Jhon Alexander Mitchell Montenegro
Abogado
I. P. S. A. N° 217.510
Nosotros: JOSÉ RAMÓN PAEZ MONTENEGRO y HOGLARIS VERONICA MENDOZA
GONZÁLEZ, Venezolanos, mayores de edad, de Profesió n Médico Ginecostreta y
Enfermera Instrumentista, titulares de las Cédulas de Identidad Nº: V-18.406.656 Y
V-24.741.722 Respectivamente, casado y soltera, con domicilio en la Ciudad de San
Carlos Estado Cojedes por medio del presente documento declaramos: que hemos
convenido en constituir como formalmente constituimos una COMPAÑÍA ANÓNIMA,
como pequeñ a y mediana empresa (PYME) la cual se regirá por las siguientes
clá usulas que han sido redactada con la amplitud suficiente para que sirvan a la vez
como Acta Constitutiva y Estatutos Sociales.
TITULO PRIMERO
DE LA DENOMINACION, OBJETO, DURACIÓN Y DOMICILIO.
PRIMERA: La compañ ía como pequeñ a y mediana empresa (PYME), se denominara:
UNIDAD MEDICO-QUIRURGICA DR. JOSÉ PAEZ C.A.
SEGUNDA: El objeto principal de la compañ ía como pequeñ a y mediana empresa
(PYME), será todo lo relacionado con la prestació n de servicios de asistencia médica,
paramédico, ambulatorias, laboratorio, radiología e imageneología, consultas y
estudios médicos y quirú rgicos, en las á reas de cirugía, maternidad, atenció n del
recién nacido, atenció n de emergencias, asistencia primaria de salud, observació n,
hospitalizació n, suministros de tratamientos e insumos, y demá s servicios
relacionados con este objeto, requeridos para la mejor prestació n de servicios propios
de la empresa, pudiendo contratar personal médico especializado, paramédicos,
personal técnico y de enfermería, personal administrativo y obrero, siempre que
reú na los requisitos exigidos por la ley. La compañ ía podrá realizar todos los actos
licito comercio necesarios para su funcionamiento, pudiendo explotar cualquier otro
ramo comercial relacionado con su objeto principal.
TERCERA: La Compañ ía como pequeñ a y mediana empresa (PYME), tendrá una
duració n de Cincuenta (50) añ os contados a partir de la fecha de su inscripció n en el
Registro Mercantil, la asamblea general podrá mediante reforma de este artículo
disminuir, ampliar o prorrogar el periodo de duració n de la compañ ía.
CUARTA: El domicilio de la Compañ ía será en: Calle tejitas cruce con Calle Caracoles
Edificio Multicentro Los Llanos Piso 1 Local/4 Sector los Silos, de la Ciudad de San
Carlos del Municipio Ezequiel Zamora del Estado Cojedes, pero podrá establecer
Agencias Sucursales y otras Dependencias en cualquier parte dentro y fuera del
territorio nacional.
TITULO SEGUNDO
DEL CAPITAL SOCIAL, LAS ACCIONES, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS
ACCIONISTAS.
QUINTA: El capital social de la Compañ ía como pequeñ a y mediana empresa (PYME),
es de QUINIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 500.000,00), divididos en: MIL ACCIONES
(1.000), cada una con un valor nominativo de: QUINIENTOS BOLIVARES (Bs.
500,00), quedando totalmente suscrito y pagado de la siguiente forma: el accionista,
JOSÉ RAMÓN PAEZ MONTENEGRO., ha suscrito y pagado: NOVECIENTAS
CINCUENTA ACCIONES (950), cada una con un valor nominativo de QUINIENTOS
BOLIVARES (Bs. 500,00), para un valor total de: CUATROCIENTOS SETENTA Y
CINCO MIL BOLIVARES (Bs. 475.000,00); con el 95%, y el Accionista: HOGLARIS
VERONICA MENDOZA GONZÁLEZ, ha suscrito y pagado: CINCUENTA ACCIONES
(50), cada una con un valor nominativo de QUINIENTOS BOLIVARES (Bs. 500,00),
para un valor total de: VEINTICINCO MIL BOLIVARES (Bs. 25.000,00); con el 5%,
Representados su capital social en balance de inventario anexo a favor de la empresa,
UNIDAD MEDICO-QUIRURGICA DR. JOSÉ PAEZ C.A., Este capital está representado
segú n se evidencia en el Balance General de apertura suscrito por un contador pú blico
colegiado que se anexa al presente documento.
SEXTA: Las acciones son nominativas, en cuanto a los derechos y obligaciones que de
ella se derivan. Los accionistas tendrá n iguales derechos y obligaciones en la sociedad,
una acció n representa un (1) voto en las asambleas. La propiedad de las acciones se
probara mediante su inscripció n en el libro de accionistas de la compañ ía. La cesió n o
traspaso de las acciones se efectuara en dicho libro, de conformidad con lo pautado en
el Có digo de Comercio, firmada la cesió n por el cedente, el cesionario y el presidente.
En caso de que algú n accionista desee traspasar o vender acciones de que es titular
deberá ofrecerlas en venta, a los otros accionistas; quienes tendrá n quince (15), Días a
partir del ofrecimiento para comunicar si ejercen o no el derecho de preferencia. En
caso de negativa por parte de los demá s accionistas el enajenante podrá ofrecerlas
libremente a tercero.
SÉPTIMA: En caso de aumento de capital social los accionistas tendrá n derecho
preferente para suscribir las nuevas acciones en proporció n de las que ya poseen para
la fecha del aumento.
TITULO TERCERO
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD.
OCTAVA: La compañ ía Anó nima como pequeñ a y mediana empresa (PYME) será
administrada por una junta directiva. Conformada por un presidente y un
vicepresidente, quienes podrá n ser o no accionistas de la compañ ía como pequeñ a y
mediana empresa, (PYMES), duraran CINCO (05) añ os en sus funciones y podrá n ser
reelectos por periodos iguales debiendo permanecer en sus cargos mientras no sean
remplazados.
NOVENA: El presidente actuando conjunta o separadamente con el vicepresidente,
tendrá n las facultades y atribuciones siguientes: 1) Organizar y poner en
funcionamiento la compañ ía; 2) Nombrar los empleados y supervisar los trabajos de
la compañ ía; 3) Representar la compañ ía ante toda clase de persona pú blica o
privada, naturales o jurídicas, ejerciendo la defensa de los deberes y derecho s de la
compañ ía; 4) Convocar las reuniones ordinarias y extraordinarias de la asambleas
general de accionistas, cuando así lo considere necesario y conveniente; 5) Ordenar y
reparar todos los balances generales de cada ejercicio econó mico para ser presentado
a la asamblea general de accionistas, de forma tal que demuestre a cabalidad en
estado de ganancias y pérdidas, de las utilidades liquidas; 6) Representar a la
compañ ía ante las autoridades judiciales y administrativas; 7) Otorgar poderes en
juicio o fuera del; 8) Comparecer en nombre de la compañ ía ante los organismos
competentes, a fin de legalizar las decisiones de la asamblea general de accionistas
que requieren tal formalidad; 9) Abrir, cerrar trasladar y movilizar cuentas bancarias,
recibir, cobrar y emitir cheques, letras de cambio y demá s valores cambiarios a
nombre de la compañ ía; 10) Procurar los créditos necesarios con institutos crediticios
del estado o privados, para llevar a cabo las metas de su objeto social; 11) Recibir
cantidades de dinero y otorgar los correspondientes recibos o finiquitos; 12) Las
demá s atribuciones que le confiere la asamblea general de accionistas o el có digo de
comercio.
DECIMA: Los miembros de la junta directiva deben depositar en la caja social la
cantidad de cinco (5) acciones a los fines de garantizar todos los actos de su Gestió n,
tal como lo establece el artículo 244 del Có digo de Comercio vigente.
TITULO CUARTO
DE LAS ASAMBLEAS
DECIMA PRIMERA: Las Asambleas será n ordinarias y extraordinarias. Las asambleas
ordinarias se reunirá n cada añ o dentro de los tres (3) meses siguientes al cierre del
ejercicio econó mico, son de obligatoria celebració n segú n lo establece el artículo 274
del Có digo de Comercio vigente podrá n conocer sobre; a) Aprobar, improbar,
improbar, modificar el balance de la compañ ía; b) Designar los miembros de la junta
directiva de la compañ ía; c) Designar el comisario, el cual elaborara su informe
contable, en base a los datos suministrados por el responsable de la contabilidad y
servirá de guía a la conclusiones que aprueben la asamblea; d) Acortar, alargar el
plazo de duració n de la compañ ía; e) Aumentar el capital social y en fin todos los que
el Có digo de Comercio le acuerde.
DECIMA SEGUNDA: Por su parte, las asambleas extraordinarias se reunirá n, cada vez
que se considere necesario o sea solicitado por la junta directiva a petició n de uno de
los accionistas. Podrá conocer sobre cualquier Materia que le sea planteada. Las
asambleas ordinarias o extraordinarias se convocaran mediante publicació n en un
perió dico de circulació n nacional o mediante aviso escrito a cada uno de los
accionistas, con cinco (5) días há biles de anticipació n, indicando el día, hora y lugar en
que se llevara a efecto, así como el objeto de la misma estarna vá lidamente
constituidas con la representació n del setenta y cinco por ciento (75%) del capital
social. De todo lo tratado en las asambleas se levantara un acta la cual deberá ser
firmada por los asistentes a la misma. Las decisiones de la asamblea será n vá lidas si
son tomadas por los accionistas que representen el setenta y cinco por ciento (75%)
del capital social asistente a las asambleas, ya sean ordinarias o extraordinarias. En
caso de que uno de los accionistas no pueda asistir a las asambleas podrá hacerse
representar por terceros autorizados, mediante carta poder.
DECIMA TERCERA: Son atribuciones de la asamblea: 1) Designar los miembro de la
junta directiva de la compañ ía y conocer de su renuncia; 2) Designar al
comisario de la compañ ía;3) Fijar el sueldo del presidente y de la tesorería de la
compañ ía; 4) Conocer, aprobar o improbar el informe anual de la junta directiva, el
balance y el estado de ganancias y pérdidas en la primera de las asambleas
ordinarias y en las demá s subsiguientes; 5) Disponer la distribució n de utilidades y
determinar los apartados que se consideren convenientes o necesario crear; 6)
Conocer del informe del comisario:7) Decidir sobre la disolució n anticipada de la
sociedad, la pró rroga de su duració n, la fusió n con otras sociedades, la venta de activo
social y sobre los demá s casos previstos en el artículo 280 del có digo de comercio y 8)
Deliberar sobre cualquier asunto que le sea especialmente sometido.
TITULO QUINTO
DEL AÑO ECONÓMICO, CIERRE Y REPARTO DE UTILIDADES
DECIMA CUARTA: El primer ejercicio econó mico de la compañ ía comenzara a partir
del día de su inscripció n de los estatutos en el Registro Mercantil y finalizaran el día
treinta y uno de Diciembre del mismo añ o. Los sucesivos ejercicios econó micos
comenzaran el día primero de Enero de cada añ o y culminara el día treinta y uno de
Diciembre del mismo añ o.
DECIMA QUINTA: Al cierre del ejercicio econó mico se levantara inventario de las
utilidades obtenidas y se repartirá las misma así; 1) Un cinco por ciento (5%), para la
formació n del fondo de reserva de la Empresa, hasta alcanzar el DIEZ POR CIENTO
(10%) del capital social. La asamblea podrá ordenar la creació n de otros fondos de
reserva. 2) El remanente quedara a disposició n de la asamblea para ser distribuido en
la forma que esta resuelva, después de oída la junta directiva sobre el dividendo a
repartir entre los accionistas. Los dividendos que fueren cobrados después de la fecha
de su exigibilidad no devengaran interés.
TITULO SEXTO
DEL COMISARIO
DECIMA SEXTA: La Asamblea de Accionistas elegirá al Comisario, quien Deberá ser
economista, administrador o contador pú blico en ejercicio. Este durara en sus
funciones hasta un periodo de (05) cinco añ os, también podrá ser reelegido, pero
llegado el momento y la asamblea no designa un nuevo comisario, el que estuviere
ejerciendo el cargo permanecerá en el hasta que sea reelegido o sustituido. El
comisario tendrá las atribuciones establecidas en el Có digo de Comercio.
TITULO SÉPTIMO
EMPRESA DE PRODUCCION SOCIAL
DECIMA SEPTIMA: La Pequeñ a y Mediana Empresa (PYME), participaran en los
proyectos de las comunidades a través del aporte al fondo social de las empresas del
Estado o mediantes las prestaciones de bienes y servicios, contribuir al desarrollo de
Empresas de Producció n, Distribució n, y Servicio Comunal. Podrá ademá s participar
en el Fondo Social de las Empresas del Estado presentar sus ofertas sociales en los
procesos licitatorios conceptos basados en la necesidad de realizar obras, prestar
servicios y proveer bienes; para atender necesidades de las comunidades de manera
de asegurar su desarrollo armó nico y sustentable, desarrollar y acompañ ar empresas
Pequeñ as y Empresas de Producció n Social, lo cual incluyen aprobar con el
desarrollo del sistema, tecnoló gico y establecer programas permanentes que permitan
la inserció n de estas empresas a sistema Productivo y Consolidarse como Empresas
medianas, Empresas de Producció n de social, a los fines de fortalecer
tecnoló gicamente, permitiendo un valor agregado nacional y contribuir al desarrollo
de empresas de producció n, distribució n y servicio comunal y los demá s que decidan
las Asambleas.
TITULO OCTAVO
DISPOSICIONES FINALES
DECIMA OCTAVA: En esta Asamblea quedo aprobado por unanimidad el presente
documento constitutivo estatutario, habiéndose hecho las siguientes designaciones: se
designa como Presidente al accionista: JOSÉ RAMÓN PAEZ MONTENEGRO, y como
Vicepresidente al accionista HOGLARIS VERONICA MENDOZA GONZÁLEZ. Y su vez
se designa como Comisario al Economista, FREDDY JOSE ORCIAL LARA, venezolano,
mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V-14.538.533, inscrito en el
Colegio de Economistas del Estado Aragua, bajo el N° 627 . Se anexa marcada letra “B”,
la carta de aceptació n del comisario.
DECIMA NOVENA: se autoriza suficientemente al ciudadano, JOSÉ RAMÓN PAEZ
MONTENEGRO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-
18.406.656, Para que realice todos los trá mites pertinentes al registro e inscripció n
de la empresa ante el Registro Mercantil correspondiente. Terminada esta asamblea
se leyó la presente acta y estando todos conformes los accionistas presentes,
procedieron a firmarla. En todo lo no previsto en el presente documento, se regirá por
las normas establecidas en el Có digo de Comercio vigente, De acuerdo a lo establecido
en el artículo 17 de la Resolució n Nº 150 Publicada en Gaceta Oficial de la Repú blica
Bolivariana de Venezuela Nº 39.697. Del 16 de Junio de 2.011, de la Normativa para la
Prevenció n, Control y Fiscalizació n de las Operaciones de Legitimació n de Capitales y
Financiamiento al Terrorismo aplicable en las oficinas Registrales y Notariales de la
Repú blica Bolivariana de Venezuela. DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO, que los
bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico a objeto Constitució n de
Compañ ía Anó nima de proceden de actividades de legítimo cará cter mercantil, lo cual
puede ser corroborado por los organismos competentes y no tiene relació n alguna con
dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos que se consideren producto de la
actividad o acciones ilícitas contempladas en la ley Orgá nica contra la Delincuencia
Organizada y la Ley Orgá nica de Drogas. En la Ciudad de San Carlos, del Estado
Cojedes a la fecha de su presentació n.
JOSÉ RAMÓN PAEZ MONTENEGRO HOGLARIS VERONICA MENDOZA GONZÁLEZ
PRESIDENTE VICE-PRESIDENTE
Jhon Alexander Mitchell Montenegro
Abogado
I. P. S. A. N° 217.510
CIUDADANO(A): REGISTRADOR (A) MERCANTIL DEL ESTADO COJEDES
SU DESPACHO.-
Yo, JOSÉ RAMÓN PAEZ MONTENEGRO, venezolano, mayor de edad, titular de la
cédula de identidad Nº V-18.406.656, debidamente autorizado para este acto por el
ACTA CONSTITUTIVA de la compañ ía anó nima como pequeñ a y mediana empresa
(PYME), UNIDAD MEDICO-QUIRURGICA DR. JOSÉ PAEZ C.A., de este domicilio, ante
usted respetuosamente ocurro de conformidad con lo establecido en el Có digo de
Comercio. Para presentar el Acta Constitutiva de la prenombrada Compañ ía Anó nima
como pequeñ a y mediana empresa (PYME), la cual ha sido redactada con suficiente
amplitud para que a su vez le sirva de Estatutos Sociales, con sus respectivos
recaudos, a fin de que sirva una vez cumplido con los requisitos de Ley. A los fines de
dar cumplimiento al contenido del Artículo 215 del có digo de comercio, acompañ o
inventario debidamente firmado por contador pú blico colegiado y socio. Ruego a
usted se sirva admitir el presente escrito, ordenando su fijació n y registro,
expidiéndome copia certificada de lo actuando para su publicació n de Ley. Es Justicia
que espero en la ciudad de San Carlos, Estado Cojedes, en la fecha de su Presentació n.
JOSÉ RAMÓN PAEZ MONTENEGRO
C.I: Nº V-18.406.656
