A.
ACTA DE CONVOCATORIA DEL
DIRECTORIO (ART. 237 LGS)
PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA
PUBLICACIÓN DURANTE 5 DÍAS CON 10 DÍAS DE
ANTICIPACIÓN EN EL DIARIO DE PUBLICACIONES LEGALES
Y UNO DE LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN.
LOS SOCIOS QUE DESEEN PARTICIPAR TIENEN QUE REALIZAR UN DEPÓSITO
PREVIO DE SUS ACCIONES (ART. 238 LGS)
LA CONVOCATORIA INCLUIRÁ EL ORDEN DEL DÍA A CONSIDERAR Y DETERMINAR
FECHA, HORA Y LUGAR DE REALIZACIÓN Y CARÁCTER DE LA ASAMBLEA
LOS QUE VAYAN A PARTICIPAR TIENEN QUE COMUNICAR SU VOLUNTAD DE ASISTIR
CON NO MENOS DE 3 DÍAS DE ANTICIPACIÓN.
REALIZAR LA MENCIÓN DEL CARÁCTER DE LA ASAMBLEA, EN ESTE CASO, ES UNA
ORDINARIA CON EL FIN DE TRATAR EL ÚLTIMO BALANCE, REMUNERACIÓN Y GESTIÓN
DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO.
EN EL CASO QUE LA PRIMERA ASAMBLEA FRACASE, SE PODRÁ LLAMAR UNA
SEGUNDA ASAMBLEA DENTRO DE LOS 30 DÍAS SIGUIENTES, LLEVÁNDOSE A CABO LAS
PUBLICACIONES DURANTE TRES DÍAS, CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN COMO
MÍNIMO.
B.
ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Nº 10. En la Ciudad de San Ramón de la Nueva
Orán, Provincia de Salta, a los 20 días del mes de Octubre del año 2023, en el domicilio de
la sede social, en calle Colón Nº 1118 siendo las 18:00 horas, y habiéndose reunido el
Quórum exigido conforme el Estatuto Social se da comienzo a la Asamblea Ordinaria,
convocada por la Comisión Directiva, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos accionistas para firmar el acta.; 2) Discusión de motivos por los cuales
la asamblea se realiza fuera del término legal; 3) Consideración de la documentación
enumerada por el artículo 234, inciso 1, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio
económico finalizado el 30 de junio de 2021. 4) Remuneración de los miembros del
directorio. --------------------------------------------------
Esta Asamblea es presidida por los miembros del Directorio de Agrosiembra SA el
Sr. Moisés Da Cinci y el Sr. Jorge Nicolin.----------------------------------------------------
Se informa por Secretaría que se encuentra reunido el Quórum necesario para dar comienzo
a la Asamblea con la presencia de CINCUENTA (50) asociados, según Planilla de
Asistencia.-----------------------------------------------------------------------------------------
Se procede a pasar a resolver cada uno de los puntos del Orden del Día:-----
Tratar el PRIMER PUNTO del orden del día. Después de un intercambio de opiniones se
logra aprobar que los asociados designados para suscribir el presente Acta sean los
accionistas Robles Juan 34640333 y Lucena Isabel
13463698.-------------------------------------------------------------------------------------
Luego se el SEGUNDO PUNTO del Orden del Día. Una ver terminado el discusión se
procede a valorar el motivo de celebración de este encuentro, respecto del nuevo plan de
mejora de inversión arrojando la votación resultado positivo, la cual tiene la palabra la
Sindicatura.--------------------------------------------------
Se pasa a tratar el TERCER PUNTO del Orden del Día. Se llamó a la votación con 50
votos afirmativos y resultó la aprobación por unanimidad de el Balance del ejercicio
económico perteneciente al periodo junio 2020 – junio 2021, distribución de ganancias del
ejercicio mencionado, la memoria del mismo y el informe del síndico; cuya copia se
acompaña a la presente y se tiene a la vista. La cantidad de votos de 50 votos por la
afirmativa que deja constancia los miembros del Síndico presentes.; quedando de esta
manera aprobada por mayoría la Memoria y Balance
tratados.-----------------------------------------------------------------------
Finalmente, PUNTO CUATRO del Orden del Día. Se debate y se termina la votación
donde dio un positivo con resultado la aprobación por unanimidad, y se procede a
establecer que la remuneración de los miembros del directorio en TRESCIENTOS MIL
($300.000) mensual a cada uno de ellos, pagaderos en su respectiva cuenta bancaria,
pertenecientes al MACRO S.A, del 1 al 10 de cada mes. Quedando de esta manera
aprobada por mayoría la Remuneración de los miembros del
Directorio.--------------------------------------------------
Presentado el último punto se le da la palabra al Señor Flores Ariel a fin de que proceda al
cierre de la Asamblea Ordinaria del mes de noviembre 2021. --------------
Siendo las 21:00 horas y habiéndose cumplimentado en su totalidad el Orden del Día
previsto, se da por finalizada la Asamblea. Se da lectura al Acta, y firman de conformidad,
los dos asambleístas designados, conjuntamente con el Presidente y el Secretario, en el
lugar y fecha indicados al comienzo.--------------------------------------------------------------
C.
Según Vitolo D, además de las atribuciones tradicionales, el síndico dentro de las
sociedades anónimas podría desempeñar otros roles como el control de gestión, la auditoría
interna, la supervisión de la eficiencia operativa y la prevención de conflictos de interés.
Para acceder a dicho cargo, se requieren algunas cualidades específicas, como:
1. Conocimientos y experiencia: El síndico debe tener conocimientos profundos en áreas
como contabilidad, finanzas, auditoría y gestión empresarial. Además, se valora la
experiencia previa en funciones similares.
2. Independencia: El síndico debe actuar con imparcialidad y autonomía, sin estar
influenciado por los intereses de los accionistas o directores de la sociedad. Esta
independencia asegura la objetividad en su labor de control y supervisión.
3. Ética y honestidad: El síndico debe ser una persona íntegra y comprometida con los
valores éticos. Debe ser capaz de resistir cualquier tipo de presión o influencia indebida que
pueda interferir en su labor de vigilancia.
4. Capacidad de análisis y resolución de problemas: El síndico debe ser capaz de analizar la
información financiera y operativa de la empresa, identificar riesgos y proponer soluciones
para mejorar la eficiencia y prevenir posibles fraudes o desviaciones.
5. Comunicación efectiva: El síndico necesita tener habilidades de comunicación efectiva,
tanto verbal como escrita, para informar adecuadamente a los accionistas y directores sobre
los resultados de sus evaluaciones y recomendaciones.
D.
A. El objetivo de la ley es lograr el principio de equidad de género de la composición
de los órganos de la administración y fiscalización de las personas jurídicas
privadas.
B. Las personas jurídicas comprendidas en ests ley son todas las personajes jurídicas
privadas con fines de lucros y también las que no tienen fin de lucro que tengan
domicilio legal en la prov de Cba y estén bajo la fiscalización de la Dirección
general de inspección de personajes jurídicas por ejemplos asociaciones civiles,
fundaciones, SAS, SA, Sociedades del estado entre otras.
C. Se considerará que las personajes jurídicas respeta la equidad de género cuando su
formación o la composición de sus órganos de administración, fiscalización y
gobierno, haya como mínimo o un porcentaje mínimo de mujeres.
Materia: Persona Jurídica
Fecha de entrega: 18 de septiembre de 2023
Alumno: Robles Juan
3er Trabajo Práctico.
