Ciudadano:
Registrador Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas.
Su Despacho.
Yo, YUMELIN GRANADO, venezolana, mayor de edad, civilmente hábil, titular de la
cédula de identidad Nº V – 12.150.377 de este domicilio, debidamente autorizada según
documento constitutivo de la Empresa mercantil “AMELIA AIR CAFÉ & BAR.”, C.A.
Ante usted respetuosamente ocurro para exponer y solicitar de conformidad con el Articulo
215 del Código de Comercio, presento ante su competente autoridad documento
constitutivo y Estatutos Sociales de mi representada Empresa, a fin que se sirva a ordenar
su Registro, fijación y Publicación, igualmente solicito se me expida copias certificadas y
del auto que lo provea y del Acta Constitutiva que se acompaña a los fines de su
Publicación. Es justicia, en Maturín a la fecha de su presentación
________________________________________
.
CONSTITUCION DE LA EMPRESA MERCANTIL.
“AMELIA AIR CAFÉ & BAR.”, C.A”
Nosotros, LEOMAR JOSE BERMUDEZ TOVAR y YORMALYS COROMOTO
BERMUDEZ TOVAR, venezolanos, mayores de edad, civilmente hábiles, titulares de las
cédulas de identidad Números: V – 18.325.300 y V – 19.627.434, respectivamente, por
medio del presente documento declaramos: Hemos decidido constituir, como en efecto
constituimos, una Sociedad Mercantil, bajo la forma de Compañía Anónima, la cual se
regirá en acatamiento a la Normativa Legal Venezolana y por la presente Acta Constitutiva,
redactada con amplitud suficiente para que a la vez sirva de Estatutos Sociales de la
Compañía, cuyo contenido está reflejado en las siguientes Cláusulas: TITULO I
DENOMINACIÓN. DOMICILIO OBJETO. Primera: La Empresa se denominará
“AMELIA AIR CAFÉ & BAR.”, C.A” Segunda: El domicilio legal será: Avenida José
Tadeo Monagas, Edificio Aeropuerto Internacional General José Tadeo Monagas, Piso P/B,
Local 12, Sector Las Cocuizas. Municipio Maturín del Estado Monagas. Código Postal
6201. Pudiendo establecer sucursal o agencias en cualquier lugar de la República
Bolivariana de Venezuela e inclusive en el exterior, previo cumplimiento de las
formalidades de ley. Tercera: El objeto principal de la empresa Sera: Todo lo relacionado
con la compra, venta al mayor y al detal, distribución, comercialización, importación y
exportación de productos lácteos como queso de todo tipo nacionales e importados enteros
y rebanados, crema de leche, mantequilla, leche en polvo y liquida, yogurt, entre otros y
todo tipo de delicatesen, embutidos, fiambres como jamones nacionales e importados,
charcutería nacional e importada, alimentos perecederos y no perecederos, víveres en
general, verduras, legumbres y hortaliza, compra, venta al mayor y al detal , distribución,
importación y exportación de carne de res, cerdo, búfalo, aves, pescados, la compra venta
al mayor y al detal , distribución y comercialización de pollos enteros y despresados,
productos avícolas, productos pasteurizados, también la compra venta al mayor y al detal y
distribución de toda clase de alimentos y artículos en general , la distribución y suministro,
compra y venta al mayor al detal de todo tipo de comidas dulces y saladas, repostería,
entradas, ensaladas, picadas, pasapalos, cotillones , panadería, pastelería, confitería y
postres, bebidas para el acompañamiento de las mismas tales como. Café, jugos, refrescos,
agua mineral, te entre otros, compra – venta al mayor y al detal, importación y exportación
de bebidas alcohólicas nacionales e importadas tales como cervezas, whisky, vinos, ron y
bebidas refrescantes, pudiendo asociarse privadas nacionales o extranjeras. Y todas las
demás ramas conexa de lícito comercio en el país. En fin realizar otra actividad relacionada
con su objeto principal. TITULO II DEL CAPITAL Y DE LAS ACCIONES. Cuarta:
El Capital Social de la Compañía es de TRESCIENTOS MIL BOLÍVARES CON
CERO CÉNTIMOS (Bs.300.000,00) divididos en TRES MIL (3.000) Acciones de Cien
Bolívares (Bs. 100 ) cada una. El capital ha sido suscrito y pagado totalmente de la
siguiente manera: El Accionista LEOMAR JOSE BERMUDEZ TOVAR, antes
identificado, suscribe y paga DOS MIL OCHOCIENTAS CINCUENTA (2.850)
Acciones de Cien bolívares (Bs.100) cada una por la cantidad de DOSCIENTOS
OCHENTA Y CINCO MIL BOLIVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 285.000,00).
La Accionista YORMALYS COROMOTO BERMUDEZ TOVAR, antes identificada,
suscribe y paga CIENTO CINCUENTA (150) Acciones de Cien bolívares (Bs.100) cada
una por la cantidad de QUINCE MIL BOLIVARES CON CERO CÉNTIMOS
(Bs. 15.000,00). Lo que conforma la totalidad del capital social de la Empresa totalmente
suscrito y pagado como se evidencia en Inventario de Apertura. Quinta: Las acciones
son nominativas, indivisibles, respecto de la Compañía, teniendo iguales derechos y
obligaciones a sus tenedores legítimos. Sexta: Cada Acción da derecho a un voto en las
Asambleas, la cual reconocerá a un solo propietario por Acción. Séptima: En caso de
venta de las Acciones, o que la Asamblea decida aumento de capital, los Accionistas
tendrán preferencia sobre terceras personas para la adquisición de las mismas en igualdad
de condiciones y en proporción al capital suscrito. Octava: Las Acciones deberán llenar
los requisitos exigidos en el artículo 293 del Código de Comercio. TITULO III DE LAS
ASAMBLEAS. Novena: La máxima autoridad de la Compañía será la Asamblea de
Accionistas, que podrán ser Ordinarias y Extraordinarias. Para celebrarlas, se convocarán
por la Prensa por lo menos con cinco (5) días de anticipación en un diario de los de
mayor circulación regional, o mediante correspondencia certificada, no obstante, podrán
reunirse en cualquier otro momento sin necesidad de convocatoria y constituirse
válidamente en Asamblea cuando se encuentre la representación de la totalidad del Capital
Social de la Compañía. Décima: Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias no se
consideran válidamente constituidas para deliberar si no se encontraren presentes más del
cincuenta por ciento (50%) del Capital Social de la Compañía. Los Accionistas o sus
representantes legales justificarán la propiedad de las Acciones que posean o representen.
La representación podrá constar en Documento Público o Privado. La Asamblea Ordinaria
se reunirá una vez al año, por lo menos, dentro de los noventa (90) días siguientes al cierre
del ejercicio económico. La Asamblea Extraordinaria se reunirá siempre que interese a la
Compañía. TITULO IV DE LA JUNTA DIRECTIVA. Décima Primera: La Dirección
de la Compañía estará a cargo de una Junta Directiva integrada por UN (1) Presidente –
Administrador y Un (1) Vice-Presidente, quienes podrán ser Accionista de la Empresa o
no. Durarán Diez (10) años en sus funciones y serán designados por la Asamblea de
Accionistas convocada para tal fin. Y podrán ser reelecto cuantas veces sea necesario.
Son deberes y atribuciones de la Junta Directivas Cumplir y hacer cumplir los estatutos
y decisiones emanadas de los órganos competentes, b) Sesionar por lo menos dos (2)
veces al mes. c) Planificar y dirigir las Campañas de Promoción y Propaganda, d)
Convocar y presidir las Asambleas de Accionistas, e) Presentar un Informe Anual de
ingresos y egresos así como también de todas las actividades a la Asamblea General. f)
Tener representación ante cualquier Entidad Bancaria y Organismos público y privados. g).
Otorgar poderes a personas naturales o abogados de su confianza en representación de la
empresa. Décima Segunda: Atribuciones del Presidente – Administrador y Vice-
Presidente: Tendrán las más amplias facultades de administración y disposición
separadamente de la compañía y la obligarán en el ejercicio de sus mandatos pudiendo:
Cumplir y hacer cumplir los estatutos, acuerdos y resoluciones de la Compañía, así Como
lo dispuesto en el Código de Comercio. Presidir las reuniones de la Junta Directiva.
Ejercer la representación legal de la Compañía. Coordinaran y Supervisaran las actividades
de la Compañía. Autorizar y firmar las convocatorias para las reuniones de la Junta
Directiva. Presidir las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias. Firmar los documentos
y órdenes de pago que afecten las finanzas de la Empresa, tales como cheques, pagarés,
letras de cambios, y cualquier otro, sin importar su naturaleza a sí mismo, podrán
aperturar cuentas Bancarias en moneda nacional o extranjera a nombre de la
compañía y podrán movilizarlas con firmas separadas. Podrán hacer efectivo los cheques a
nombre de la compañía. Firmar las correspondencias externas emitidas por la Compañía y
ejercer su representación. Solicitar Créditos Bancarios a nombre de la Compañía, así
como la obtención de Títulos Valores Bonos y Acciones de moneda Nacional o Extranjera,
emitidos por la República Bolivariana de Venezuela a través de cualquiera de la
Instituciones Financieras o del Estado con el objeto de adquirir mediante la Importación, la
materia prima indispensable para el desarrollo y cabal cumplimiento del objeto de la
compañía. Designar al Personal Administrativo y Obrero de la compañia. Diseñar la
organización interna de la compañia y someterla a la aprobación de la Junta Directiva.
Podrán vender, permutar, hipotecar y gravar bienes muebles e inmuebles y otorgar otros
documentos. Celebrar contratos de toda índole. Representar a la Compañía frente a toda
autoridad civil, judiciales, extra – judicial y administrativas o frente a terceros con
facultades para darse por citados, así mismo podrá convenir, transigir, desistir. Intentar
demandas, excepciones, reconvenciones y contestarlas y en general representar a la
compañía judicial y extra-judicial de la forma más amplia y sin limitación alguna y así
mismo podrán otorgar poderes a personas a naturales y Abogados en representación de la
compañía y designar apoderados legales en nombre de la compañía cuando sea
necesario Las demás que le sean señaladas por la Junta Directiva o por la Asamblea de
Accionistas, por los Estatutos y el Código de Comercio. TITULO V DE LA
ADMINISTRACIÓN. Décima Tercera: La Sociedad será administrada por Un (1)
Presidente – Administrador y Un (1) Vice-Presidente, según los Lineamientos
aprobados por la Junta Directiva. TITULO VI DE LAS CUENTAS Y EL BALANCE.
Décima Cuarta: El primer ejercicio económico de la Compañía se inicia en la fecha de
inscripción en el Registro Mercantil y terminará el Treinta y Uno (31) de Diciembre del
Año en curso. Los demás ejercicios se iniciarán el Primero (01) de Enero de cada año y se
terminarán el Treinta y Uno (31) de Diciembre del año respectivo, una vez que se haya
aprobado el Balance General y efectuadas las deducciones legales. Del saldo favorable que
arrojen las cuentas de Ganancias y Pérdidas se reservará un Cinco por ciento (5%) para
constituir un fondo de Reserva Legal hasta que éste alcance un Veinte por ciento (20%) del
Capital Social por lo menos. El remanente será destinado según lo disponga la Asamblea de
Accionistas. TITULO VII DEL COMISARIO. Décima Quinta: La compañía tendrá un
comisario quien será nombrado por Asamblea General de Accionistas y durara en su cargo
Diez (10) años, pudiendo ser reelecto, pero en todo caso deberá ejercer su cargo hasta que
sea reemplazado por la Asamblea General de Accionistas. El comisario tendrá las
atribuciones y deberes que establece el código de comercio en sus Artículo 309 y
siguientes. TITULO VIII DURACIÓN DE LA SOCIEDAD. Décima Sexta: La
Sociedad tendrá una duración de Cincuenta (50) años, contados a partir de la fecha de
la inscripción en el Registro Mercantil, pudiendo prorrogarse la duración por un
período igual por decisión de la Asamblea de Accionistas convocada para tal
fin. TITULO IX DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN. Décima Séptima: En caso de
Disolución o por consiguiente Liquidación, la Compañía por expiración del término, o por
decisión de una Asamblea convocada para tal fin, ésta podrá a su juicio, encargar la
liquidación al Presidente de la misma, o bien a la persona o personas que se designe. Las
facultades de los liquidadores serán otorgadas por la Asamblea de Accionistas y o las
establecidas en el Código de Comercio, TITULO X DISPOSICIONES
TRANSITORIAS. Décima Octava: Quedan designado para el primer período como
PRESIDENTE - ADMINISTRADOR: LEOMAR JOSE BERMUDEZ TOVAR.
VICE-PRESIDENTE: YORMALYS COROMOTO BERMUDEZ TOVAR y se
designa como Comisario a la ciudadana, EMIL DEL VALLE CORDERO
GONZALEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº
V- 11.776.787 y de este domicilio, inscrito en el Colegio de Contadores Públicos C.P.C Nº
55.567. Décima Octava: Se autoriza a la Ciudadana YUMELIN GRANADO,
venezolana, mayor de edad, civilmente hábil, titular de la cédula de identidad Nº
V – 12.150.377 de este domicilio, para tramitar todo lo relativo al Registro y publicación
de la presente Acta Constitutiva, en el Registro Mercantil a fin de cumplir con todas las
formalidades Legales pertinentes y del mismo modo queda autorizada la nombrado
ciudadana para tramitar el Registro de Información Fiscal (RIF) de la Empresa por ante
el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) y
solicita su respectiva clave y usuario y para que efectué por ante el Registro Mercantil
el Sellado de Libros de la Empresa y por ante los Organismos del Estado (IVSS,
MINPPTRASS, INCES, BOMBEROS y ALCALDIA DEL MUNICIPIO MATURÍN
DEL ESTADO MONAGAS Y TODAS SUS DIRECCIONES ADSCRITAS),
SERVICIO AUTONOMO DE CONTRALORIA SANITARIA DEL ESTADO
MONAGAS. Todo lo relacionado a la inscripción, permisos y solvencias de la Empresa
arriba mencionada.
__________________________________ ______________________________________
LEOMAR JOSE BERMUDEZ TOVAR YORMALYS COROMOTO BERMUDEZ TOVAR
V – 18.325.300 V – 19.627.434
PRESIDENTE-ADMINISTRADOR VICE-PRESIDENTE
Nosotras, LEOMAR JOSE BERMUDEZ TOVAR y YORMALYS COROMOTO
BERMUDEZ TOVAR, venezolanos, mayores de edad, civilmente hábiles, titulares de
las cédulas de identidad Números: V – 18.325.300 y V – 19.627.434, respectivamente.
De profesión / ocupación comerciantes, hábiles y domiciliados en Maturín Municipio
Maturín del Estado Monagas, DECLARAMOS BAJO FE DE JURAMENTO, que los
capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto jurídico objeto de CONSTITUIR
EMPRESA. Son provenientes de ingresos propios, por lo tanto proceden de actividades
de legitimo carácter mercantil, lo cual puede ser corroborado por los organismos
competentes y no mercantil, y no tienen relación alguna con dinero, capitales, bienes,
haberes, valores o títulos que se consideren producto de las actividades o acciones ilícitas
contempladas en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y la Ley Orgánica
de Drogas………………………………………………………………………..……………
______________________________________ _________________________________________
LEOMAR JOSE BERMUDEZ TOVAR YORMALYS COROMOTO BERMUDEZ TOVAR
V – 18.325.300 V – 19.627.434,
PRESIDENTE-ADMINISTRADOR VICE-PRESIDENTE
