ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA MINISTERIO DE JUSTICIA —. Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL DIRECCION DEL NOTARIADO PLURINACIONAL CA RANIULLA\ INC Resolucién Ministerial N” 57/2020, VALOR Bs (Cédigo de seguridad: NY954jBGI2KR DIRECCION DEL NOTARIADO PLURINACIONAL DIRNOPLU TESTIMONIO N° 872/2024 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA, SANTA CRUZ, BOLIVIA NOTARIA DE FE PUBLICA N° 91 - NOTARIO(A) MONICA ISABEL VILLARROEL ROJAS DE HERRERA TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA SOBRE CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA POR ACTO UNICO DE SUS FUNDADORES, QUE GIRARA BAJO LA DENOMINACION SOCIAL DE “INVERSIONES LANUSO S.A.” CON SU SIGLA “LANUSO S.A.", CON UN CAPITAL AUTORIZADO DE BS. 20.000 Y UN CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE BS. 10.000.- QUE SUSCRIBE LA SENORA CLAUDIA ALEJANDRA SUAREZ HEREDIA. LUGAR Y FECHA: SANTA CRUZ DE LA SIERRA, JUEVES 07 DE MARZO DE 2024 tips ipl shmpa gob olveneacion documeno/20489675.NYOSKJBCJAR, frees aione faa gman Porat eaSem Be ace tne red ~ TS im St Re a Irs = fi ee cote Dg Bip de at te rosea h mt ame. L ee aa = ¢ . = ds a 7 ary - 7 ™ - mo eo me 7 Oo SoMintsrenio be JUSHICIA Cédigo de seguridad: NY9SAJBCIIKR VALOR Bs.3.-_) FORMULARIO NOTARIAL Resoluoién Ministerial N° 7/2020 CORRESPONDE TESTIMONIO NUMERO: OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS/DOS MIL VEINTICUATRO - 872/2024------ ESCRITURA PUBLICA SOBRE CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA POR ACTO UNICO DE SUS FUNDADORES, QUE GIRARA BAJO LA DENOMINACION SOCIAL DE “INVERSIONES LANUSO S.A" CON SU SIGLA “LANUSO S.A.”, CON UN CAPITAL AUTORIZADO DE Bs. 20.000 Y UN CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE Bs. 10.000.- QUE SUSCRIBE LA SENORA CLAUDIA ALEJANDRA SUAREZ HEREDIA En el municipio de Santa Cruz de la Sierra del departamento de Santa Cruz del Estado Plurinacional de Bolivia, a horas 11:31 (once y treinta y un), del dia, jueves siete del mes de marzo del aro dos mil veinticuatro, ANTE Mi MONICA ISABEL VILLARROEL ROJAS DE HERRERA, Notario de Fe Publica N° 91 del municipio de Santa Cruz de la Sierra del departamento de Santa Cruz, comparece en forma libre y voluntaria, la sefiora CLAUDIA ALEJANDRA SUAREZ HEREDIA con Cédula de Identidad N° 5347498 (cinco, tres, cuatro, siete, cuatro, nueve, ocho) expedido en Santa Cruz, Boliviana, Soltero(a), con profesién y/o ocupacién ESTUDIANTE, con domicilio en COND. CUIDAD REAL C/ CERVANTES NRO 1; Quien acredita que ha sido debidamente autorizada para suscribir esta constitucién de Sociedad Anénima, segiin consta en la cléusula QUINTA del acta de fundacién de fecha 15 de enero del 2024, con copia notariada Nro. 89/2024 de fecha 07 de marzo del afto 2024, autorizado por ante esta misma Notaria; La compareciente, es mayor de edad, habil por Ley, por la documentacién expuesta, CAPACITADA LEGALMENTE, Doy fe, y dijo: Que, para su insercién en el registro de Matriz Protocolar a mi cargo, me pasa una minuta de constitucion de sociedad Anénima con anexo de estatutos y copia Notariada Nro. 89/2024 de fecha 07 de marzo del 2024 del acta de fundacién de fecha 15 de enero del afio 204, documentos que copiados literalmente son del tenor siguiente: MINUTA: Seftor Notario de Fe Publica 3 En el registro de escrituras piblicas que cursan a su cargo, sirvase insertar una de Constitucién de una Sociedad Anénima Bor Acto Unico, que se regiré de conformidad a las clausulas y condiciones siguientes: PRIMERA - Denominacién, Durecion y Domiclio Diré usted que nosotros: Horacio Carlos d’Arruda Urrutibehety, con Cédula de Identidad No. 4308392 (ji) Jose Ignacio d’Arruda Espafia, con Cédula de Identidad No. 4718707 y, (iii) Nicolés d’Arruda Aguilera, con Cédula de Identidad No. 7671555, hemos acordado constituir una sociedad anénima que giraré bajo la denominacién de “INVERSIONES LANUSO S.A.” con su sigla “LANUSO S.A.”, con una duracién de noventa y nueve (99) afios desde su inscripcién en el Registro de Comercio y con domicilio principal en el departamento de Santa Cruz, Bolivia, la misma que podra desarrollar su giro en cualquier lugar del pats y/o el extranjero, instalando, abriendo y operando sucursales, oficinas y agenci SEGUNDA.- Objeto social.- La Sociedad podré realizar por cuenta propia, ajena o asociada con terceros actividades de inversién en empresas, sociedades y/o proyectos mercantiles relacionados con el rubro inmobiliario, la industria, comercio y servicios, convirtiéndose en propietario de cuotas de capital y/o acciones de sociedades nacionales o extranjeras, podré dedicarse a la administraci6n, gestion y desarrollo de inversiones comerciales, industriales, inmobiliari vege itn go tlic decane 0SoTNYEEGOGIIR DIRNOPLU se es un documento firmado digitalmente por la‘e! Notario de Fe Piblica 4es Codigo de seguridad: NY9SAjBGIEKR agropecuarias, ganaderas y de servicios; contraer empréstites en forma publica o privada mediante la emision de debentures y obligaciones negociables; podrd arrendar o dar en arrendamiento bienes de la misma., como también tendra facultades para administrar, invert, gestionar y disponer de activos inmobiliarios urbanos y/o rurales nacionaies y/o extranjeras. A fin de cumplir con las actividades descritas, la sociedad tiene plena capacidad juridica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes vigentes 0 por su estatuto, contando asimismo con plena capacidad para realizar todo tipo de actos, contratos y operaciones que se relacionen con aquel y que estén sefialadas en el Cédigo de Comercio y leyes relativas. TERCERA: Accionistas y capital.- Todos los accionistas resolvieron suscribir el capital autorizado de Bs. 20.000 (Veinte mil con 00/100 bolivianos), un capital suscrito y totalmente pagado de Bs. 10.000 (Diez mil con 00/100 bolivianos). E! capital suscrito y pagado se encuentra dividido en cien (100) acciones ordinarias y nominativas con un valor de Bs. 100 (Cien con 00/100 bolivianos) cada una. La participacién accionaria de los accionistas en el capital de la sociedad seré conforme a las proporciones siguientes: ‘AGCIONISTA CAPITAL SUSGRITO Y PAGADO _[ ACCIONES Horacio Carlos d’Arruda Urrutibehety 7.000 70 Jose Ignacio d’Arruda Espafia 1.500 15 Nicolas d'Arruda Aguilera [1-500 18 TOTAL [10.000 400 CUARTA- Estatuto.- Las accionistas resolvieron aprobar en su integridad, los 85 articulos y IX titulos que componen el Estatuto de la sociedad, el mismo que se adjunta como Anexo "A" de la presente Minuta.- QUINTA - Administraci6n.- De conformidad con el Estatuto anteriormente aprobado, las accionistas acuerdan que la administracién de la Sociedad estard a cargo del Directorio Provisional compuesto por Horacio Carlos d’Arruda Urrutibehety, como Presidente, Anwar El Farah Montero, como Vicepresidente y Claudia Alejandra Suérez Heredia como Secretaria. La Fiscalizacién intema de la sociedad estard a cargo del Sindico provisional sefior Alvaro Femando Barroso Justiniano. SEXTA - Conformidad.- Claudia Alejandra Suérez Heredia, en virtud a la autorizacion conferida en @1 punto Quinto del Acta de Fundacién, acepto y doy mi conformidad a todas y cada una de las cléusulas y condiciones de la presente minuta~ Usted sefior Notario se servira insertar las demas clausulas de estilo y seguridad. Santa Cruz de la Sierra, 7 de marzo de 2024--- Fo. llegible.- Claudia Alejandra Suérez Heredia- Cl 6347498 SC- Selo Fdo. llegible.: ABOGADO.- ‘ANEXO-- TRANSCRIPCION DE LOS ESTATUTOS- - TITULO |.- DENOMINACION - DOMICILIO - OBJETO - DURACION- Articulo 1: (Denominacién y organizaci6n).- La Sociedad giraré, como una sociedad anénima DIRNOPLU cig op ob ea ocarerns GSTS OBONR 2 [Este es un documenta firmado digitalmente por lalel Notario de Fe Pilblice‘TRANSPARENGIA THs ORAL (Codigo de seguridad: NY9SdjBGIIKR Comore 8) FORMU. LARIO. NOTARIAL ‘Resolucién Ministerial N° 57/2020 comercial, bajo la denominacién de “INVERSIONES LANUSO S.A”, con la sigla “LANUSO S.A. Articulo 2: (Domicilio).- El domicitio principal de la Sociedad queda establecide en el departamento de Santa Cruz, pudiendo constituir sucursales, agencias y oficinas en cualquier otro lugar del pals y fuera de ella. Asticulo 3: (Objefo).- La Sociedad podré realizar por cuenta propia, ajena o asociada con terceros actividades de inversién en empresas, sociedades y/o proyectos mercantiles relacionados con el rubro inmobiliario, la industria, comercio y servicios, convirtiéndose en propletario de cuctas de capital y/o acciones de sociedades nacionales o extranjeras, podré dedicarse a la administracién, gestién y desarrollo de inversiones comerciales, industriales, inmobiliarias, agropecuarias, ganaderas y de servicios; contraer empréstitos en forma publica o privada mediante la emisién de debentures y obligaciones negociables; podré arrendar o dar en arrendamiento bienes de la misma., como también tendré facultades para administrar, invertir, gestionar y disponer de activos inmobiliarios urbanos y/o rurales nacionales y/o extranjeras- A fin de cumplir con las actividades descritas, la sociedad tiene plena capacidad juridica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes vigentes 0 por su estatuto, contando asimismo con plena capacidad para realizar todo tipo de actos, contratos y operaciones que se relacionen con aquel y que estén sefialadas en el Cédigo de Comercio y leyes relativas.- Articulo 4: (Duracién).- La Sociedad tendré una duracion de 99 (noventa y nueve) aflos ‘computables desde la fecha de su inscripcién en el Registro de Comercio. El plazo de duracién de la Sociedad podré ser prorrogado, por resolucién de la junta general extraordinaria de accionistas. TITULO Il.- CAPITAL - ACCIONES- Art(culo 5: (Capital autorizado y valor nominal de las acciones).- El capital autorizado de la Sociedad es de Bs. 20.000 (Veinte mil con 00/100 bolivianos). Conforme realicen los accionistas sus aportes de capital, se emitirdn las correspondientes acciones nominativas con un valor de Bs. 100 (Cien con 00/400 bolivianos) cada una.- Articulo 6: (Aumento o reduccién de! capital autorizado).- El capital autorizado podré ser aumentado © reducido de acuerdo al desarrollo de las actividades de la Sociedad, mediante resolucién de una junta general extraordinaria de accionistas convocada especialmente para tal objeto. Para resolver ‘su aumento, el capital autorizado existente deberd estar integramente suscrito. Aticulo 7: (Aumento 0 reducci6n de! capital social, Todo aumento del capital suscrito, hasta el monto del capital autorizado, requeriré la aprobacién de una junta general extraordinaria convocada al efecto.. En caso que la Sociedad decida aumentar su capital, los accionistas tendran derecho preferente de ‘mantener su participacién, suscribiendo las acciones que le corresponden. En caso que alguno de los accionistas no ejerza su derecho de suscripcién preferente o lo ejerza parcialmente, los demas accionistas podran adquirir las nuevas acciones en proporcién a su participacién. En caso que alguno de los accionistas no ejerza su derecho de aumento o lo ejerza parcialmente y las acciones a emitirse no sean adquiridas por otro accionista, dichas acciones a emitirse se ofrecerén de conformidad al procedimiento establecido para la transferencia de acciones descrito en el presente Estatuto en el Articulo 20. itps:inplumopa gob blverscaion documento!20169075-NYO5UEGIAR, te es un documento firma digitalmente por la‘el Notario de Fe Pablica 3Cédigo de seguridad: NY9SdjBGJiKR Las partes que tengan interés en suscribir las acciones a emitirse tendrén un plazo de treinta (30) dias desde la celebracién de la junta de accionistas que aprueba dicha emisién para confirmar su interés y efectivizar el aumento de capital.-- En caso que las acciones ofertadas no sean suscritas en su totalidad, la sociedad ofertara les acciones a terceros.- -- No obstante {o indicado precedentemente, los aumentos de capital por ingresos de nuevos accionistas podrén realizarse sin necesidad de seguir el orden de suscripcién antes expuesto en caso de que la Junta General Extraordinaria de Accionistas convocada al efecto resuelva el ingreso del nuevo accionista con una aprobacién del 100% del capital social, incluyendo la renuncia de suscripcién que corresponda-- - La reducci6n del Capital podré ser: a) voluntaria; b) por pérdidas; y c) obligatoria. La recuccién del Capital, en el primer caso, se realizaré por decisién de una Junta General Extraordinaria y con la autorizacién del Registro de Comercio. En el segundo caso, con iguales requisitos, se realizara en el monto de las pérdidas sufridas, siempre que ellas no alcancen al 50% del Capital Social. En el tercer caso, cuando las pérdidas superen al 50% del Capital Social mas el monto de las reservas libres. Articulo 8: (Titulos).- Las acciones estaran representadas por tftulos nominativos correlativamente numerados, que necesariamente consignarén lo siguiente: a. Nombre del accionista; b. Denominacién, domicilio, fecha y lugar de constitucién y duracién de la Sociedad; c. Fecha de su inscripcion en el Registro de Comerci 4. Monto del capital autorizado y del capital social;- e. Valor nominal de cada accion: f. Serie a la que pertenece y, si hubiera mas de una, nimero de acciones y derechos que le corresponde a cada serie;- g. Numero de acciones a la que representa;~ h. Su condicién de ordinaria o preferid - i. Lugar y fecha de emisién del titulo; y,~ j. Firmas del Presidente y Secretario del directorio y la del sindico.- Atticulo 9: (Emisién de titulos).- Los titulos o certificados representativos de acciones de capital no podran ser emitidos si el valor que representan no ha sido pagado en su integridad. Por los pagos parciales que efectien los suscriptores de acciones, se les otorgara cerfificados provisionales de suscripcién, los mismos que contendrén iguales detalles que los titulos definitivos.. Artfculo 10: (Pago de aportes comprometidos).- Los suscriptores de acciones deberdn pagar los aportes a que se hubiesen obligado, dentro de los plazos convenidos en los contratos de suscripciin y sujetdindose a las penalidades pactadas en caso de incumplimiento.- Articulo 11: (Indivisibilidad de las acciones).- Las acciones son indivisibles. Los propietarios de una accién comin deberén ser representados por uno sélo de ellos, pero serdn responsables en mancomunidad solidaria ante la Sociedad con referencia a todas las obligaciones inherentes a su condicién de accionista.- Articulo 12: (Libro de Registro de Acciones).- Toda emisién de titulos originales representativos de acciones, la transferencia de éstos, la emisién de titulos duplicados y los gravémenes, 0 las condiciones y limitaciones que se establezcan sobre las acciones, deberdn ser inscritos en un libro DIRNOPLU tp sing dimophs gb boertcacon dome Z0480e75NYOSEBGIKR. 4 Bute es un documento firmado digitalmente por lal Notario de Fe PublicaFORMULARIO NOTARIAL Resolucién Ministerial N° 57/2020 especial denominado: "Libro de Registro de Acciones". Cada partida que se asiente en dicho Libro deberd llevar la firma del Secretario del directorio.- Articulo 13: (Titulos duplicados).- En caso de pérdida o destruccién de titulos o certificados, la Sociedad expedira los duplicados respectivos, debiendo anotarse esta circunstancia en el Libro de Registro de Acciones. Antes de emitirse el duplicado deberd efectuarse, una publicacién en la Gaceta Electronica del Registro de Comercio sefialando tal hecho y anunciando la nulidad del titulo primitivo, todo a costa del interesado. Articulo 14: (Derecho de preferencia en nuevas emisiones).- En toda oportunidad en que se acuerde la emisién de nuevas acciones, de bonos convertibles en acciones y de acclones preferidas, la Sociedad deberd offecerlas mediante aviso en la Gaceta Electronica del Registro de Comercio. Los accionistas tendrén derecho preferente para susoribirlas en proporcién al nimero de sus acciones, dentro del plazo que al efecto se establezca, el mismo que no podra ser menor @ treinta (30) dias computables desde la fecha de la publicacién. Dicho derecho preferente se haré extensivo a las acciones que otros accionistas no suscriben- Articulo 15: (Derechos de los accionistas).- Las acciones de una misma clase o serie serdn todas iguales en derechos y obligaciones. Cada accién ordinaria otorga a su propistario el derecho a un voto en las juntas generales e incorpora iguales derechos a la percepcién de dividendos y a la alfcuota parte del capital en caso de liquidacién.. En sujecién al Gobierno Corporativo, los accionistas tienen los siguientes derecho: a)Recibir un trato igualitario.- b) Recibir informacién de la sociedad, asi como de sus derechos y obligaciones de forma veraz, completa y oportuna, salvo aquella informacién cuya divulgacién pueda ocasionar perjuicios a la Sociedad 0 excepcionalmente se encuentre sujeta a reserva y confidencialidad por motivos justificados.- La peticién de informacién debera estar dirigida al representante legal, gerente o administrador, segiin corresponda, por escrito 0 cualquier medio electrénico que deje constancia de recepolén. La peticién deberd ser atendida en un plazo maximo de cinco (5) dias habiles.- ©) Percibir utilidades de conformidad con el Gédigo de Comercio.-- d) Participar y votar en las juntas de accionistas, de acuerdo a los Estatutos. e) Inspeccionar los estados financieros y documentos contables y legales de la sociedad.- 4) A retirarse libremente de la sociedad y transferir su porcentaje de participacion en la misma. 9) Ejercer la accién de responsabilidad contra directores, ejecutivos y/o administradores, cuando corresponda. Articulo 16: (Sujecién a las normas sociales).- La propiedad de una o mas acciones importa la aceptacién del acta de fundacién, de la escritura social, del Estatuto, regiamentos y de las posteriores modificaciones legalmente introducidas; y, el sometimiento a las resoluciones de las juntas generales de accionistas, quedando a salvo el derecho de impugnacién contra resoluciones contrarias a la ley 0 al Estatuto. Articulo 17: (Responsabilidad de los accionistas).- Los accionistas son responsables solamente hasta el monto del valor nominal de sus acciones. El patrimonio individual del accionista es diferente ¢ independiente del patrimonio social Articulo 18: (Derechos de terceros frente al accionista).- Los acreedores de un accionista no tendrén derecho a intervenir en la administracién 0 en el manejo de la Sociedad, ni de afectar los oso rok go btercactonspeuneriouZOA6K7S NYOSIBGIKR DIRNOPLU ste es un decumento firmade digitalmente por lalel Novario de Fe Pablica 5Cédigo de seguridad: NY9SAjBGIiKR bienes de ésta, Articulo 19: (Transferencia de acciones).- La transferencia de acciones se efectuaré mediante ‘endoso del titulo e inscripcién en el Libro de Registro de Acciones en funcién a lo dispuesto en presente Estatuto: a) Los accionistas gozan del derecho de adquisicién preferente, por lo que el accionista que pretenda transferir sus acciones debera comunicar su intencién por escrito al Directorio de la Sociedad, con indicacién de precio y las condiciones de venta. La sociedad por intermedio de su Directorio en un plazo de quince (15) dias habiles, comunicara a los accionistas la oferta, mediante carta 0 correo electrénico debidamente registrado en la Sociedad, para que éstos en plazo de 30 (treinta) dias calendario de recibido el aviso por parte del Directorio, hagan uso de su derecho de adquisicién preferente en proporcién a su participacién accionaria.- El derecho de adquisicién preferente se hard extensivo a las acciones que otros accionistas no adquieran en el plazo fijado, teniendo los accionistas interesados un plazo adicional de quince (15) dias calendario para manifestar su interés de compra de estas acciones inicialmente no adquiridas. El contrato de transferencia y endoso de acciones se suscribiré en un plazo maximo de treinta (30) dias calendario a partir de la aceptacién, considerando los requerimientos y condi pudieran establecer las partes. b) Vencidos los plazos mencionados o en caso de negativa de compra total o parcial por parte de los accionistas con derecho preferente, el accionista oferente, podra ofrecer sus acciones no vendidas a terceros directamente vinculados a los accionistas actuales. Se entenderdn por terceros directamente vinculados: (i) en caso de personas juridicas a sociedades donde uno de los accionistas actuales ejerza control y (ii) en caso de personas naturales a ascendentes 0 descendientes diractos de los accionistas actuales hasta segundo grado de consanguinidad- El procedimiento anteriormente establecido sera administrado por el Directorio. Las partes que tengan interés en comprar tendran un plazo de quince (15) dias desde la notificacién para confirmar su interés de compra y en caso afirmativo el contrato de transferencia se suscribira en un plazo maximo de treinta (30) dias a partir de la aceptacién ¢) En caso que las acciones ofertadas no sean compradas en su totalidad en el nivel de preferencia descrito anteriormente, el accionista queda libre de vender las acciones no vendidas a terceros.---- 4) Las transferencias de acciones pueden realizarse sin necesidad de agotar los niveles de preferencia descritos anteriormente, en caso de que la Junta General Extraordinaria de Accionistas convocada al efecto resuelva el ingreso del nuevo accionista con una aprobacién del 100% del capital social, incluyendo la renuncia de suscricién que corresponda- Articulo 20: (Acciones preferidas).-La Sociedad queda autorizada a emitir acciones preferidas por resolucién de una junta general extraordinaria de accionistas, la misma que establecerd los derechos y beneficios especiales o adicionales que correspondan en su favor. Las acciones preferidas no tendrén derecho a voto en las juntas generales ordinarias, pero s{ en las extraordinarias, salvo cuando el dividendo que les corresponda no hubiera sido pagado por més de tres gestiones continuas o discontinuas, caso en el cual adquiriran los mismos derechos de las acciones ordinarias hasta que el adeudo haya sido satisfecho. En ningin caso se les podra asignar un dividendo superior al quince (15) por ciento de su valor nominal Articulo 21: (Limitacién en Ja emisién de acciones preferidas).- En ningdn caso la suma de las DIRNOPLO iis tla 6 ste es un documento firmade digitalmente por lal Notario de Fe PublicaGe Mintistento De Justicia FRANSPARENCIA go de squat: NYSEAJBGDIKR ‘ALOR Bs. 3. FORMULARIO NOTARIAL Resolucién Ministerial N° 57/2020 acciones preferidas emitidas por la Sociedad excederd del cincuenta (50) por clento del capital susorito. TITULO IIL- BONOS 0 DEBENTURES- Articulo 22: (Facultad de emisi6n).- La Sociedad queda facultada a emitir bonos 0 debentures por resoluci6n expresa de una junta general extraordinarla de accionistas y con autorizaci6n del Registro de Comercio. ‘Articulo 23: (Condiciones de emisién).- La propia junta de accionistas que autorice la emisién de los titulos obligacionales determinaré el monto, plazo, interés, garantia y demés condiciones de la emisién, asf como las del rescate, amortizacién ylo conversién de los titulos. En este ditimo caso los accionistas tendrén derecho preferente a suscribirlos como se establece en el articulo 14 y el capital social se aumentard en la medida en que los bonos se conviertan en acciones. Articulo 24: (Colocacién de titulos obligacionales).- Los bonos 0 debentures que emita la Sociedad, podrén ser colocados directamente o por intermedio de una entidad financiera fideicomisaria 0 agente autorizado de bolsa, con la que se acuerden las condiciones correspondientes. TITULO IV.- DEL REGIMEN DE LA SOCIEDAD--- Articulo 25: (Organismos de la Sociedad).- E| gobierno de la Sociedad corresponde a la junta general de accionistas, al directorio y a los organismos ejecutivos, cuyas atribuciones, facultades y obligaciones se establecen en el Estatuto.-- CAPITULO |.- JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS-- Articulo 26: (Competencia de la junta).- La junta general de accionistas es el organismo maximo de decision de la Sociedad, con las mas amplias facultades de resolucién de los asuntos sometidos a su conocimiento.- ‘Ademés de lo establecido en el Cédigo de Comercio, la junta general de accionistas tiene en materia de Gobierno Corporativo las siguientes funciones: 2) Velar y gerentzar que todo sccionista tenga un trata Igualitaio sin importar su porcentale de participacién en la Sociedad: b) Aprobar Reglamentos y asegurar que la Socledad cuente con mecanismos intemos o extemos que le permitan verificar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables; c) Promover politicas y conductas de comportamiento ético de la Sociedad en las cuales se considere a los terceros interesados en la toma de decision - 4d) Impulsar la responsabilidad de los administradores en cuanto a la emisi6n de informacion transparente;--- - e) Establecer politicas de control para revisar y aprobar las operaciones con terceros interesados, £) Coordinar con los encargados el ‘cumplimiento de las normas de Goblemo Corporativo.-- Articulo 27: (Calidad de las, Juntes generales)- ~- Las juntas generales de accionistas son ordinarias 0 ‘Atieulo 28: (Convocaforia)- Las juntas generales de accionistas serén convocadas por el directorio, sea por propia iniciativa o a solicitud escrita y motivada de accionistas que representen por lo menos el veinte (20) por ciento del capital social. También podran ser convocadas a solicitud del organismo de fiscalizacion de la Sociedad o, directamente por é! mismo cuando el directorio, requerido al efecto, no hubiera efectuado la convocatoria. Las convocatorias serén efectuadas conforme a lo que exige la legislacién nacional vigente; la convocatoria a junta general sera ipesinpl. copa gobboNerfosion documentos 2046967S-NYOSIEGIKR, Exe es un documento firmade digitalmente por lafel Notario de Fe Piiblico ¥(Cédigo de seguridad: NY9SAJBGILKR publicada al menos siete (7) dias calendario previos a la realizacién de la misma en la Gaceta Electrénica del Registro de Comercio, consignando el cardcter de la junta, lugar, hora, orden del dia de la reunién y los requisitos que deberdn cumplirse para participar en ella. Para la publicidad de la convocatoria a junta general podrédn utilizarse todos los medios tecnoldgicos que estén al aleance- En segunda convocatoria se publicara en la Gaceta Electronica del Registro de Comercio con tres (3) dias calendario de anticipacién a la celebracién de la junta general de accionistas.- e Cualquier accionista podra solicitar por escrito las informaciones o aclaraciones que estime precisas, o formular por escrito las preguntas que estime pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden de! Dia de la convocatoria.- - - Cuando la informacién deba ser tratada en una junta de accionistas esta debera ser remitida 0 puesta a disposicion desde el dia de la emisién de la convocatoria.- La Sociedad utilizaré mecanismos de comunicacién segtn su disponibilidad, que permitan una adecuada informacion de los accionistas. Articulo 29: (Juntas generales sin necesidad de convocatoria).- No obstante, lo establecido en el articulo precedente, las juntas generales de accionistas, sean ordinarias o extraordinarias, se reputarén legalmente instaladas sin necesidad de convocatoria si la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto se hallaran presentes o representadas y, por unanimidad, se resolviera constituirse en tal calidad. En este caso, las resoluciones serdn adoptadas con el voto afirmativo de dos tercios de las acciones.- Articulo 30: (Lugar de realizaci6n).- Las juntas generales de accionistas Las juntas generales de accionistas podrén celebrarse de manera presencial en el domicilio de la Sociedad, as{ como también de manera virtual o mixta, cumpliendo lo requerido por la normativa vigente y el presente Estatuto. Articulo 31: (Derecho de asistencia a /as juntas generales).- El derecho de concurrencia a las juntas generales de accionistas se establece mediante la verificacién de la inscripcién del accionista en el Libro de Registro de Acciones.- Atticulo 32: (Representacién).- Los accionistas sean personas naturales o juridicas podrén hacerse representar en las juntas generales por cualquier otro accionista o por terceros, por escrito mediante poder notariado o carta poder simple en original o copia o a través de un formulario aprobado por la Sociedad, transmitida por carta o correo electrénico, dirigido al Presidente y/o Secretario del Directorio. No pueden ser mandatarios o representantes los directores, administradores, sindicos y demas empleados o dependientes de la Sociedad. Articulo 33: (Derecho de revisién).- Desde el dia siguiente al de la publicacién de la primera convocatoria hasta el dia previo al del verificativo de la junta, los accionistas que hubieran ‘acreditado su calidad de tales, o sus representantes legales en su caso, tendran derecho a revisar ‘en el domicilio de la Sociedad todos los antecedentes relativos a las materias consignadas en el orden del dfa de la junta.- Artcule 34: (Prohibcion de tansferencias)- Se establece la prohibicion de efectuartransferencias de acciones desde el dia de la ultima publicacién de la convocatoria hasta el posterior al de la realizaci6n de la junta, lapso durante el cual quedard cerrado el Libro de Registro de Acciones.- - -- Articulo 35: (Derecho de voto).- En las juntas generales de accionistas cada accién otorga a su titular derecho a un voto.- DIRNOPLO echidna itedenie hemeacciaswie 8 ste es un documento firmade digitelmente por lafel Notario de Fe Publicasao dn soguides: NY9EA}EGI FORMULARIO NOTARIAL Resolucién Ministerial N° 57/2020 Articulo 36: (Obligatoriedad de las resoluciones).- Las resoluciones de las juntas generales obligan a los accionistas presentas, ausentes y disidentes, salvandose el derecho de impugnacién y el de separacién, en los casos de transformacién o de fusién de la Sociedad, conforme a las disposiciones relativas al Cédigo de Comercio. = Aaticulo 37: (Derecho de separaciin)-Los eccionistas que hieran constar en acta eu desacuerdo con las resoluciones adoptadas legalmente en una junta general extraordinaria que determine la transformacién o la fusién de la Sociedad, 0 aquellos que no hubieran concurrido a la misma, podran acogerse al derecho de separacién de la Sociedad, a cuyo efecto deberdn manifestar tal intencién por escrito, dirigiéndose al Presidente del directorio dentro del plazo maximo de quince (15) dias posteriores al del verificativo de la junta. En este evento, la Sociedad deberd reembolsar al accionista el monto de sus acciones al valor de libros correspondiente a la titima gestién previa a la junta, en el plazo de noventa (90) dias computables desde la fecha de insoripcién de! acuerdo en el Registro de Comercio. Con las formalidades y dentro del plazo que sefiala el articulo 14, la Sociedad ofrecerd dichas acciones para que sean suscritas por los demds accionistas, y si éstos no hicieran uso de su derecho preferente en el lapso que se tiene dicho, las acciones serén ofrecidas al publico por el término de otros treinta (30) dias. Si las acciones no fueran suscritas en los plazos expresados, la Sociedad procederd a la reduocién de eu capital en la proporcién correspondiente.-- - Artiulo 38: (Presidencia do les juntas generales)Las untas genereles serén presidides por el Presidente del directorio y en ausencia o impedimento de éste por el Vicepresidente. A falta de este funcionario reemplazante presidiré la junta cualquier otro director que ella determine. En ausencia 0 impedimento de la totalidad de los directores, la junta designaré un accionista para que presida ta misma. Actuaré como Secretario el que lo fuera del directorio y en su ausencia la propia junta designaré su reemplazante.- Artculo 38: (Actas)- Las deliberaciones y resoluciones de las juntas generales de accionistas se consignarén en un "Libro de Actas", debiendo las actas correspondientes ser suscritas por el Presidente, por el Secretario y, cuando menos, por dos (2) representantes de los accionistas designados a tal finalidad especffica por la propia junta. Las actas de las juntas, podraén ser suscritas de manera manuscrita o por Firma Digital debidamente gestionada ante las entidades autorizadas. Una copia legalizada de las actas de juntas generales extraordinarias deberé inscribirse en el Registro de Comercio.- Articulo 40: (Junta General Ordinaria).- Los accionistas se reunirén en junta general ordinaria cuantas veces lo juzgue necesario cualesquiera de los organismos a que se refiere el articulo 28. Sin embargo, dentro de los tres (3) primeros meses siguientes al cierre de la gestién fiscal deberé convocarse obligatoriamente a objeto de considerar los siguientes asuntos: (a) Memoria anual de! directorio; (b) Balance general y estados financieros; (c) Informe del sindico; (d) Tratamiento de los resultados de la gestién; (e) Designacién y remocién de los directores, sindico y auditores externos (en caso corresponda); (f) Fijar la remuneracién y fianza de los directores y sindico- Articulo 41: (Quérum de asistencia y mayora para adoptar resoluciones).- Tada junta general ordinaria se consideraré legalmente constituida con la representacién de por lo menos la mitad mas una de las acciones con derecho a voto. En caso de no reunirse el quérum en el dia y hora sefialado, se procederd a una segunda convocatoria con las formalidades establecidas en el articulo 28 y la junta quedaré vélidamente constituida con cualquier nimero de las acciones ici ese reesei DIRW ue es un documento firmado digitelmente por la/el Nowario de Fe Pailica 9Cédigo de seguridad: NY9SAJBGILKR presentes 0 representadas. Las resoluciones serén adoptadas por el voto afirmativo de, por lo menos, la mitad més una de las acciones presentes y/o representadas sin impedimento de ‘expresién. Los votos viciados o en blanco no serdin validos para el cémputo.- Articulo 42: (Junta General Extraordinaria).- Los accionistas se reuniran en junta general ‘extraordinaria en toda oportunidad que sea necesario considerar y resolver las siguientes materias ‘que son de su exclusiva competencia: - @ ) Modificacién parcial o total del estatuto;- b) Disolucién anticipada o prérroga de duracién de la Sociedac c) Aumento o disminucion del capital autorizado o del capital pagado; d) Cambio del objeto social; e) Emision de nuevas accion f) Emisi6n de titulos obligacionales; g)Transformacién de la Sociedad;- h) Fusi6n con otra u otras Sociedades;- i) Escisién o, j) Nombramiento remocién y remuneracién de los liquidadores y, k)Las materias que no sean de exclusiva competencia de la junta ordinaria- Articulo 43: (Quérum de asistencia y mayorfa para adoplar resoluciones).- Salvo lo dispuesto en el siguiente parrafo, toda junta general extraordinaria se consideraré validamente constituida con la representacion de por lo menos dos tercios de las acciones emitidas por la Sociedad. En segunda y posteriores convocatorias, que se efectuaran con las formalidades establecidas en el articulo 28, la junta general extraordinaria funcionara validamente con la representacién de por lo menos un tercio de las acciones emitidas con derecho a voto. En cualquiera de los casos, las resoluciones seran adoptadas por el voto afirmativo de, por lo menos, dos tercios (2/3) de las acciones presentes y/o representadas sin impedimento de expresién. Los votos viciados o en blanco no seran validos para el cémputo. En el caso de resoluciones, que aprueben la modificacion a la constitucién en los puntos relacionados al Aumento de Capital Social y/o Transferencia de Acciones, se requerira el 100% del voto afirmativo de las acciones presentes y/o representadas sin impedimento de expresi6n.- CAPITULO Il.- DIRECTORIO- Articulo 44: (Facultades, composicin y forma de eleccién).- La Sociedad ser administrada, con las més amplias facultades, por un directorio que ser designado por Ia junta general ordinaria de accionistas. Estaré compuesto por un minimo de tres (3) miembros titulares, accionistas 0 no. Asimismo, la junta general ordinaria podré designar directores suplentes, accionistas 0 no. Los accionistas minoritarios que representen por lo menos el veinte (20) por ciento del capital con derecho a voto, tendrén derecho a nombrar un tercio del directorio o, en su caso, la proporcién inmediatamente inferior a ese tercio, Si hubiera més de una minorfa que represents por lo menos el veinte (20) por ciento de las acciones, la que obtenga el mayor ntimero de votos nombrard a los directores por minoria.- Articulo 45: (Personeros).- En la primera sesién posterior a cada junta general de accionistas en que se hubiera designado directores, éstos elegirén entre sus miembros: a. Un Presidente, que presidira las sesiones del directorio y las juntas generales de accionistas, quien tendra a su cargo la supervision general de los funcionarios de la Sociedad, tendra up sip depla gob btvercacion danumentox20489e7SNYOSGOGIKR 40 Bate es un documento firmado digitalmente por lafel Novara de Fe PifblicaRENGIA INSTITUCIONAL Codigo de sogurided:. NY9SAJBGIAKR VALOR B FORMULARIO NOTARIAL Resolucién Ministerial N* 87/2020 conferidos todos los demas poderes y realizard todas aquellas funciones previstas en el Estatuto y aquellas en las que el directorio disponga. El Presidente tendra la representacién legal de la Sociedad, de manera individual o conjunta (compartida) conforme lo disponga el directorio;~ b. Un vicepresidente, quien sustituira al Presidente en sus funciones en todo caso de ausencia, impedimento o muerte del titular; y-~ - c. Un Secretario, quien tendra a su cargo elaborar las actas de todas las reuniones de las juntas generales de accionistas y del directorio, cursar y notificar todos los avisos, manejar la correspondencia con relacién a todos los asuntos encargados a él, emitir constanclas y certificaciones, verificar los actos y mantener los registros de la compaiifa, ejerciendo todos aquellos otros poderes y obligaciones que prevé este estatuto 0 que disponga el directorio ‘Articulo 46: (Requisitos de elegibilidad e indelegabilidad de funciones).- No es preciso ser accionista para integrar el directorio de la Sociedad. Las funciones de los directores son esencialmente personales y no podrén ejercerse por delegacién, cesidn u otra forma de transferencia. - Articulo 47: (Duracién del mandato).- Los miembros del directorio, elegidos por la junta general ordinaria de accionistas, duraran en sus funciones un periodo de un (1) afio, pudiendo ser reelegidos periédicamente. Sin embargo, su mandato se entenderd tacitamente prorrogado hasta que sus sustitutos tomen posesién del cargo. - ‘Atticulo 48: (Terminaci6n de! mandato).- La junta general ordinaria de accionistas podré resolver en cualquier momento la revocatoria del mandato de uno 0 més directores. Asimismo, los directores cesan en sus funciones por renuncia al cargo y consiguiente designacion y posesién de un nuevo titular, por impedimento legal o fisico permanente y por dedicarse a actividades que compitan (conflicto de intereses) con el objeto social, salvo que medie autorizacién de la propia junta de la que emana su designacién. - Articulo 49: (Remuneracién y flanza).- La junta general ordinaria de accionistas resolverd sobre el monto de las dietas de los directores. Cada director para asumir su cargo, deberé prestar fianza en favor de la Sociedad de la forma y monto que resuelva la correspondiente junta general ordinaria de accionistas.-- = ‘Artfculo 80: (Responsabilidades).- Los directores son responsables solidaria ¢ ilimitadamente por las resoluciones que adopten en directorio que sean contrarias a la ley o al Estatuto, por mal desempefio de sus funciones, segiin lo define el Cédigo de Comercio, o por dafios causados a la Sociedad cuando estos fueran consecuencia de dolo, fraude, culpa grave o abuso de facultades; y, personalmente, por los actos de administracién en que intervengan. Se exceptiia el voto disident fundamentado cuya constancia se asiente en acta. La accién de responsabilidad de la Sociedad contra los directores sera incoada con la aprobacion previa de la junta general ordinaria de accionistas, la cual nombrard al o los encargados de llevaria adelante. La responsabilidad de los directores frente a la Sociedad, se extingue por la aprobacién de su gestién, por desistimiento o transaccién acordada por junta general ordinaria de acci Articulo 51: (Reuniones).- El directorio sesionaré cuantas veces lo considere necesario, dentro 0 fuera de Bolivia de manera presencial, virtual o mixta, pero por lo menos una (1) vez por afio, @ convocatoria de su Presidente o a solicitud escrita y motivada de cualquiera de sus miembros. ‘embargo, el directorio se reuniré vélidamente en cualquier momento y en cualquier lugar, dentro 0 pun ops go bovertccon-ocimonin!2046275- NYEEGBGIKR, DIRNOPLU Este es un documento firmado digitalmemte por laiel Notario de Fe Pablica "Codigo de seguridad: NY954}B6I4KR ‘Articulo 65: (Delegacién de facultades).- El directorio podré delegar, en uno o més de sus miembros, gerentes, administradores, apoderados, o terceras personas, en todo o en parte, las facultades otorgadas en el articulo precedente, con excepcién de aquellas que por su naturaleza, disposicién de la ley 0 del Estatuto, son privativas de su funcién. Articulo 56: (Prohibiciones).- Los directores quedan prohibidos de comprometer la firma social en operaciones ajenas al giro propio de la Sociedad, bajo responsabilidad de dafios y perjuicios, salvo resolucién expresa en contrario, - - CAPITULO IIl- ORGANISMOS EJECUTIVO: - ‘Articulo 87: (Funclonarios).- Las funciones ejecutivas y la direccién de los negocios del giro social estardn a cargo del Presidente del directorio, de otros miembros del mismo, de uno o més gerentes, administradores, funcionarios 0 apoderados, segiin lo determine el directorio mediante resolucién expresa en la que se fijen las respectivas atribuciones, facultades, obligaciones y remuneraciones, debiendo, en su caso, otorgarseles los poderes correspondientes de acuerdo a lo dispuesto en el articulo precedente.- - - --- - wee eceeeeen estes - El incumplimiento u omisién en la entrega de la informacion a los directores y/o administradores de manera oportuna, genera responsabilidad de los funcionarios encargados. TITULO V.- FISCALIZAGION DE LA SOCIEDAD--- : Articulo 68: (Sindicatura).- La Sociedad tendré uno 0 mas s{ndicos, elegidos por la junta general ordinaria de accionistas, asimismo la junta general ordinaria podra designar sindicos suplentes 0 no. Si la eleccién no se realizara por unanimidad, la minorfa podré nombrar, siempre que represente por lo menos el veinte (20) por ciento de las acciones emitidas, a un segundo sindico en el caso que fuesen dos. Si hubiera més de una minorfa que represente por lo menos el veinte (20) por ciento de las acciones, la que obtenga el mayor nUmero de votos tendré el derecho de nombrar al sindico por minorie - on ‘Articulo 58: (Requisitos de elegibilidad y limitaciones).- No se requiere ser accionista para ser sindico de la Sociedad. Ningin director o gerente de la Sociedad, ni los cényuges 0 parientes de éstos hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, podré desempefiar las funciones de sindico. También existe incompatibilidad entre las funciones de sindico y el desempefio de cualquier cargo rentado en forma permanente en la Sociedad.- ‘Articulo 60: (Duracién, remuneracion y flanza).- Los sindicos durarén un afio en su mandato, pudiendo ser reelegidos indefinidamente, percibiran la remuneracién que sefiale la junta general ordinaria de accionistas y prestaran la misma fianza que los directores. Los sindicos podrén ser removidos de sus funciones en cualquier momento por la junta general ordinaria de accionistas, ‘caso en el cual se procederd, en la misma Junta, a la eleccién de los nuevos sindicos para la Sociedad. ‘Articulo 61: (Funciones).- Los sindicos ejercerén las funciones de fiscalizacién plena y permanente de las operaciones, libros sociales y velarén por el estricto cumplimiento de las normas de Gobierno Corporatio, sin intervenir en la funcién administrativa. En cada junta general ordinarla la sindicatura presentaré un informe detallado sobre la memoria, el balance, los estados financieros, cuentas y operaciones de la Sociedad correspondientes a la gestin. Traténdose de juntas generales extraordinarias, la sindicatura deberd presentar a la junta un informe con referencia a cada uno de los puntos consignados en la convocatoria. También asistirén a las reuniones del directorio, con voz pero sin voto. Si los sindicos fuesen dos (2), se constituirén en una comisién DIRNOPLU ap tis epg tec doce 08075 NYEEABGIAR 1“ Este es un documenta firmado digitalmente por lafel Notario de Fe PaiblicaMunstenio pe Justic Codigo de sopuried: NY9SAJBGIIKR ALOR Bs. 3 FORMULARIO NOTARIAL Resolucién Ministerial N° 57/2020 fiscalizadora que se reuniré obligatoriamente al menos una vez por afio y en toda oportunidad en que cualquiera de sus miembros lo solicite. Articulo 62: (Supervisién y convocatorias a juntas generales).- La sindicatura verificard el cumplimiento de todos los requisitos que la ley y el Estatuto sefialan para la convocatoria a juntas generales y registro de acuerdos. En defecto del directorio y cuando lo juzgue necesario, podra convocar a juntas generales de accionistas, ordinarias o extraordinarias, y concurrir necesariamente a la liquidacién de la Sociedad cuando ella sea resuelta- - Articulo 63: (Responsabilidades).- Por su condicién esencialmente independiente de los organismos administrativos de la Sociedad, los s{ndicos serén solidarlamente responsables para con ésta por el incumplimiento de sus obligaciones. Asimismo, su responsabilidad serd solidaria con el directorio si por falta de vigilancia y diligencia, se ejecutaran actos dolosos o ilegales. TITULO V1.- BALANCES - FONDOS DE RESERVA - DIVIDENDOS----- Articulo 64: (Balance General).- A la finalizacién de cada gestién econémica se practicaré un balance general y un estado de ganancias y pérdidas; documentos que, juntamente con los estados financieros, serén sometidos por los organismos ejecutivos de la Sociedad al directorio antes del verificativo de la junta general ordinaria de accionistas. El directorio presentaré a consideracién de {a junta general los documentos referidos, junto con su memoria anual por la gestién correspondiente. - Articulo 65: (Auditorie balance general dol elerciloy la cuenta de resultados serdn sometidos verificacién y dictamen por Auditor legalmente habilitado, conforms a la normativa comercial ¢ impositiva vigente- Articulo 66: (Fondos de reserva).- De las utilidades liquidas de cada gestién se destinaré obligatoriamente un cinco (5) por ciento para constituir un fondo de reserva legal hasta cubrir el cincuenta (50) por ciento del capital pagado. La junta general i i disponer la constitucién de otras reservas, ordinarias o extraordinarias.- Articulo 67: (Dividendos).- Es atribucién privativa de la junta general ordinaria de accionistas determinar el destino de las utilidades sociales. Cuando Ia junta resuelva la declaracién de dividendos, su distribucién se hard proporcionalmente entre las acciones pagadas, salvandose los casos en que la Sociedad emita acciones preferidas, cuyo derecho estard condicionado a las modalidades de su emisién.-- Articulo 68: (Prescripci6n).- Prescribirén en favor de la Sociedad los intereses sobre bonos y dividendos no cobrados en el plazo de cinco (6) afios, computables desde la fecha en que se devenguen o de la declaratoria por la junta general ordinaria de accionistas. En estos casos, dichas sumas revertirén automaticamente al patrimonio comin de la Sociedad y se consignarén en la cuenta de superdvit- TITULO VIL.- DISOLUCION - LIQUIDACION- PARTICION-- Articulo 69: (Disolucién).- La disolucién de la Sociedad se resolverd en la junta general extraordinaria de accionistas expresamente convocada al efecto, por las siguientes causal - a) La pérdida de la totalidad de las reservas y del cincuenta (50) por ciento del capital pagado, salvo que los accionistas resuelvan reintegrar las pérdidas, total o parcialmente; b) El cumplimiento del plazo de duracién, salvo prérroga;~ ©) Si los accionistas estiman la inconveniencia de continuar con el giro social 2) La fusién con otra u otras Sociedades o la absorcién por otra Sociedad - pang denoph ob bolverscacion docu entoaZ046007S-NYOSYBGIKR. Este es un documento frmado digitaimente por la/el Noworo de Fe Piblica 15(Cédigo de soguridad: NY9SAJBGILKR e) La declaratoria de quiebr La reduccién del numero de accionistas a menos de tres, si no se incorporasen nuevos en el plazo de noventa (80) dias; 0,- g) Acuerdo de los accionistas adoptado por una junta ta general extraordinaria. Articulo 70: (Registro de disolucién).- La disolucién surte efecto respecto a terceros desde la fecha de su publicacién- Articulo 71: (Liquidador).- Acordada la disolucién de la Sociedad, la junta general extraordinaria de accionistas designaré un (0 més) Liquidador(es) encargado(s) de ejecutar la conclusién de todas las operaciones y negocios pendientes de la Sociedad.- --- Articulo 72: (Representacién legal).- El Liquidador tendré la representacién legal de la Sociedad, sin limitacién alguna, en todos los actos, gestiones y contratos que realice con objeto de cumplir su cometido. Accionistas designados especialmente a tal objeto por la junta general extraordinaria de accionistas, otorgarén en nombre de la Sociedad los poderes necesarios al Liquidador.--- Articulo 73: (Funciones).- El Liquidador tendré amplias facultades para concluir con todas las ‘operaciones del giro social y la realizacién de los bienes de la Sociedad del modo que estime mas conveniente y ventajoso. Tendré las mismas facultades y atribuciones del directorio, cuyos miembros cesaran en sus funciones en el momento en que el Liquidador las asuma.- - Articulo 74: (Cuentas de la liquidacién).- El Liquidador levantaré un inventario completo y elaborard un balance de liquidacién dentro de los treinta (30) dias de asumido el cargo. Sin embargo, este plazo podré extenderse hasta ciento veinte (120) dias por acuerdo de simple mayoria de la junta general extraordinaria de accionistas. E! Liquidador dard cuenta a los accionistas del proceso de la liquidaci6n mediante informes que pondré a disposicién de la junta general extraordinaria con la periodicidad que ésta disponga, pero por lo menos cada tres (3) meses, para cuyo efecto se entenderé dicha junta constituida en sesién permanente. frticulo 75: (Limtaciones responsabiidades). El Liquidedor queda terminantemente prohiido de ejecutar operaciones nuevas ajenas a las de liquidacién; siendo responsable frente a la Sociedad y a terceros por los dafios, perjuicios y pérdidas que eventualmente pudieran causar a los bienes e intereses cuyo manejo y gestion se le encomiende. Articulo 76: (Duracién del mandato).- Las funciones del Liquidador duraran todo el tiempo que se requiera para concluir con las operaciones de liquidacién. Cesar en su mandato por: (a) Haber concluido la liquidacién; (b) Renuncia; 0, (c) Remocién acordada por la junta general extraordinaria de accionistas o por demanda de los sindicos o de cualquier a lista, de conformidad con el Cédigo de Comerci = exe Articulo 77: (Ditibucién del Patrimonio y pariién del activo) A medida que se realicen ls bienes sociales, el Liquidador procederd a pagar el pasivo de la Sociedad. Una vez que la integridad del mismo esté cubierto 0 hasta donde alcance el monto de los bienes realizados, el Liquidador presentard su proyecto de distribucién del patrimonio y balance final a la junta general extraordinaria de accionistas, determinando el monto del activo Ifquido si lo hubiera y proponiendo Ja forma de distribucién del patrimonio. El informe serd suscrito también por los sindicos y la junta general extraordinaria de accionistas podré aprobar o rechazar las cuentas de Ia liquidacién.- Articulo 78: (Extincién de la personalidad juridica).- Concluida la liquidacién, el Liquidador solicitaré ante la autoridad competente la cancelacién de la inscripciGn de la Sociedad, exlinguiéndose desde ese momento su personalidad juridica.- - DIRNOPLU Hpchlyhil hapten oman ii, 16 Este es un documento firmado digitalmente por lafel Notario de Fe PiblicaSay A (Cédigo de seguridad: NYSSAJBGIIKR VALOR Bs. FORMULARIO NOTARIAL Resolucién Ministerial N° 67/2020 TITULO VIIl.- DISPOSICIONES GENERALES- - Articulo 72: (Sometimiento a la legislacién especial)- Todo aquello que no se encuentre prevsto en el presente estatuto, se regiré por las disposiciones del Gédigo del Comercio y demas normas relativas. Articulo 80: (Reforma del estatuto).- El estatuto sdlo podré ser modificado por resolucion expresa de la junta general extraordinaria de accionistas.- - Articulo 81: (Vigencia).- El presente estatuto entraré en vigencia a partir de la fecha de su inscripci6n en el Registro de Comercio.- ‘Atfculo 82: (Arbitraje)- Todas las controversias 0 diferencias que se susciten entre los accionistas © con la Sociedad, se resolverén en el Centro de Conciliacién y Arbitraje Comercial (CCAC) de la Camara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO), conforme a los siguientes medios: a. Como primer medio de solucién se establece la conciliaci6n, la cual se regira de acuerdo al Reglamento del Centro de Conciliacién y Arbitraje Comercial de CAINCO, vigente al momento de la presentacion de la solicitud de conciliacién.- b. Sila controversia no ha sido resuelta a través de la conciliacién o persistiera parte de ella, como segundo medio se aplicard el arbitraje institucional a efectuarse en el Centro de Conciliacién y Arbitraje Comercial de CAINCO de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, al que se encomienda la administracion del arbitraje conforme al Reglamento vigente a la fecha en que se presente la solicitud de arbitraje.- En caso de arbitraje, cada Parte designara a un érbitro (en adelante los “Arbitros de Parte") y los Arbitros de Parte asi designados nombrarén al tercero- En caso de omisién en la designacién por la Parte llamada a hacerlo o de falta de acuerdo de los Arbitros de Parte para la designacién del tercero, en un plazo de cinco dias de que sean requeridos a efectuar la designacién, el CCAC estard facultado a realizar la designacién omitida conforme a sus procedimientos y reglamentos.-- En caso de sustitucién de arbitro por cualquier causa, el drbitro sustituto seré designado por la persona (Parte, Arbitros de Parte o CCAC) que designé al arbitro sustituid El Tribunal Arbitral fallara de acuerdo a la legislacién boliviana, sin tener en consideracién las normas sobre conflicto de leyes contenidas en dicha legistacién. Cada una de las Partes podrén solicitar al CCAC, recurrir a un Arbitro de Emergencia, previo a la constitucién del Tribunal Arbitral, para solicitar a la autoridad judicial la aplicacién de medidas cautelares emergentes asi como para solicitar la aplicacién de medidas preparatorias para la El lugar de arbitraje sera la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y sera un arbitraje en derecho, debiendo sustanciarse en su totalidad en idioma castellano. Los gastos, costas y costos emergentes del arbitraje, de ambas Partes, seran pagados por la Parte que reciba el laudo adversamente.- El presente acuerdo implica la renuncia expresa a iniciar cualquier proceso judici TITULO IX - GOBIERNO CORPORATIVO-- -- Articulo 83.- (Aplicacién) Los accionistas, directores, ejecutivos, administradores y érganos de fiscalizacién de la Sociedad, deberén cumplir y hacer cumplir las normas de Gobierno Corporativo establecidas en el presente Estatuto, Reglamentos aprobados por la junta general de accionistas y ipstipluenoph ob botverscacion documento ZO469675-NV5JRGIAR, Este es um documento frmado digitalmente por la/el Nocaro de Fe Publica 47I: NYOSAJBGIAKR Articulo 84.- (Conflictos de Interés).- Los directores, ejecutivos, administradores y otros dependientes, deberén comunicar la concurrencia de un conflicto de intereses dentro del plazo de cinco (5) dias calendario después de ser advertide. Ocurrida esta comunicacién, el 6rgano de la Sociedad que reciba la comunicacién, deberd evaluar si el acto 0 negocio bajo conflicto de intereses puede concretarse o suspenderse- - En la deliberacién y votacién efectuada por el érgano societario que recibe la comunicacién no podré participar la persona que presenta el conflicto de intereses. Articulo 85.- (Sucesién).- En caso de impedimento o muerte de alguno de los Directores, se convocaré a junta general ordinarla de accionistas de emergencia, en el plazo maximo de cinco (5) dias habiles de ocurrido o conocido el impedimento o muerte. En dicha junta general, se definiré quien actuaré en reemplazo de la vacancia correspondiente. En caso de impedimento 0 muerte de alguno de los ejecutivos 0 administradores de le Sociedad, los directores deberén reunirse en reunién de directorio, en el plazo maximo de cinco (5) dias habiles de ocurrido 0 conocido el impedimento o muerte. En dicha reunion, se definira quien actuara en reemplazo de los ejecutivos 0 administradores correspondientes.- Conforme a lo establecido en el Articulo 338 del Cédigo de Comercio en caso de vacancia temporal © definitiva del ellos Sindicols, el Directorio debera convocar de inmediato a junta de accionistas a de cubrir el cargo vacante. : TRANS‘ LA COPIA NOTARI/ Cédigo de seguridad: LYIb4VHk360G- ACTAS NOTARIALES.--- NUMERO: OCHENTA Y NUEVE/DOS MIL VEINTICUATRO - 89/2024- - En el municipio de Santa Cruz de la Sierra del departamento de Santa Cruz del Estado Plurinacional de Bolivia, a horas 11:29 (once y veintinueve), del dia, jueves siete del mes de marzo del afio dos mil veinticuatro, ANTE Mi MONICA ISABEL VILLARROEL ROJAS DE HERRERA, Notario de Fe Publica N* 91 del municipio de Santa Cruz de la Sierra del departamento de Santa Cruz, comparece en forma libre y voluntaria, la sefiora CLAUDIA ALEJANDRA SUAREZ HEREDIA con Cédula de Identidad N* 6347498 (cinco, tres, cuatro, siete, cuatro, nueve, ocho)expedido en Santa Cruz, Boliviana, Soltero(a), con profesidn y/o ocupacién estudiante, con domicilio en COND. CUIDAD REAL C/ CERVANTES NRO 1, quien se apersona en su condicion de SOLICITANTE AUTORIZADA- ACTA DE FUNDAGION DE SOCIEDAD ANONIMA POR ACTO UNICO--- En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el dia 15 de enero de 2024, siendo las 9:00 horas, se instalé la Junta General Constitutiva conformada por (i) Horacio Carlos d’Arruda Urrutibehety, con Cédula de Identidad No. 4308392 (ii) Jose Ignacio d'Arruda Espafia, con Cédula de Identidad No. 4718707 y, (iil) Nicolés d’Arruda Aguilera, con Cédula de Identidad No. 7671555, todas mayores de edad, habiles por ley, con domicilio en esta ciudad, y verificdndose la concurrencia de todos los accionistas se determiné y resolvié lo siguiente:- PRIMERO.- Constituir solemnemente, por acuerdo undnime de accionistas y mediante acto tinico, la sociedad anénima denominada “INVERSIONES LANUSO S.A.” (en adelante la “Sociedad”), con la sigla “LANUSO S.A.” que tendré una duracién de noventa y nueve (99) afios, computables desde su inscripcién en el Registro de Comercio.- OIRNOPLU eT 48 [Este es un documento firmado digitalmente por la‘el Notoro de Fe Piblic(Codigo de seguridad: NYOSAJBGIIKR LOR Bs v FORM ULARIO NOTARI AL Resolucién Ministerial N° 7/2020 La Sociedad podré realizar por cuenta propia, ajena o asociada con terceros actividades de inversion en empresas, sociedades y/o proyectos mercantiles relacionados con el rubro inmobiliario, la industria, comercio y servicios, convirtiéndose en propietario de cuotas de capital y/o acciones de sociedades nacionales o extranjeras, podra dedicarse a la administracién, gestion y desarrollo de inversiones comerciales, industriales, inmobiliarias, agropecuarias, ganaderas y de servicios; contraer empréstitos en forma publica o privada mediante la emisién de debentures y obligaciones negociables; podra arrendar o dar en arrendamiento bienes de la misma., como también tendra facultades para administrar, invertir, gestionar y disponer de activos inmobiliarios urbanos y/o rurales nacionales y/o extranjeras. : A fin de cumplir con las actividades descritas, la sociedad tiene plena capacidad juridica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes vigentes por su estatuto, contando asimismo con plena capacidad para realizar todo tipo de actos, contratos y operaciones que se relacionen con aquel y que estén sefialadas en el Cédigo de Comercio y leyes relativas.- SEGUNDO. Todos los accionistas resolvieron suscrbir el capital auiorizado de Bs, 20.000 (Veinte mil con 00/100 bolivianos), un capital suscrito y totalmente pagado de Bs. 10.000 (Diez mil con 00/100 bolivianos). EI capital suscrito y pagado se encuentra dividido en cien (100) acciones ordinarias y nominativas con un valor de Bs, 100 (Cien con 00/100 bolivianos) cada una. La participacién accionaria de los accionistas en el capital de la sociedad serd conforme a las proporciones siguientes: ACCIONISTA CAPITAL SUSCRITO YPAGADO —_—| ACCIONES Horacio Carlos d'Arruda Urrutivehety 7.000 70 Jose Ignacio d’Arruda Esparia 1.500 15 Nicolas d’Arruda Aguilera 1.500 15 TOTAL 10.000 100 TERCERO.- Componer los Organos de Direccién, Administracién y Fiscalizacién de la Sociedad de la siguiente forma: 3.1. El Directorio provisional estar conformado por Horacio Carlos d’Arruda Urrutibehety como Presidente, Anwar El Farah Montero como Vicepresidente, Claudia Alejandra Suarez Heredia como Secretario- 3.2. La Fiscalizacién interna provisional de la sociedad estaré a cargo del Sindico sefior Alvaro Fernando Barroso Justiniano.- CUARTO.- Aprobar por unanimidad de votos | componen el estatuto de la Sociedad (Anexo minuta de constituci6n de la socieda: QUINTO.- Encomendar y autorizar a la sefiorita Claudia Alejandra Suérez Heredia, identificada con Cédula de Identidad No. 5347498 SC a fin de que firme los documentos privados y/o ptiblicos que ‘sean necesarios (Protocolo, Minutas, Instructivas, Formularios, etc.) y gestiones las autorizaciones integridad de los 85 articulos y IX titulos que a la presente Acta) el cual seré y anexado a la que correspondan de las autoridades competentes e inscriban a la sociedad constituida en: eostrph mon oh boven cmeib/Z4GSoSNYOSABINR DIRNOPLU ste es un documento firmado dighalmente por la/e! Notaro de Fe Piblica 19(Codigo de seguridad: NY9SAJBGIAKR Registro de Comercio SEPREC, Servicio de Impuestos Nacionales, la Honorable Alcaldia Municipal, la Cémara que corresponda de acuerdo al rubro de la Sociedad, Aduana Nacional, Direccién de Sustancias Controladas y otras entidades publicas o privadas que exijan 6 requisito de la inscripcién previa para poder ejercer el comercio dentro del marco de la ley. A tal efecto la faculta para interponer, en su caso, los recursos que el Cédigo de Comercio y otras leyes estipulen, firmando en representacién de esta Sociedad, todos los esoritos, minutas, escrituras y documentos que se requieran a tal fn, hasta lograr su incripelén defiritva en las autoridads organismos requeridos por ley.--~ Todos los accionistas presentes firman la presente acta dejando constancia de su conformidad total con el tenor integro de los puntos anteriormente expuestos. Con lo que termind la presente Junta a horas 12:00 del mismo dia en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia - Fo. llegible.- Horacio Carlos d’Arruda Urrutibehely.- Fao. llegible.- Jose Ignacio d Arruda Espafta.- Fdo. llegible.- Nicolés d’Arruda Aguilera- - - CONCLUSION.-Con lo que concluyo DOY FI Firmado en documento original con cédigo de contenido: da4ebc648c9a57a8308537 14cd8dfacdb7d7d0ed515488f17d78a4e6a7b78765- NOMBRE.- FIRMA- HUELLA:CLAUDIA ALEJANDRA SUAREZ HEREDIA.- Cédula de Identidad 5347498.--- Sello Fdo. llegible: Abg. Ménica I. Villarroel de Herrera.- Notaria de Fe Publica N° 91.- Estado Plurinacional de Bolivia. DIRNOPLU.-DIRECCION DEL NOTARIADO PLURINACIONAL.- MI.- ‘Santa — Cruz — Bolivia. F.P. 25.04.2018.- ----- CONCLUSION.- En su mérito manifestaron los comparecientes de las generales anotadas al exordio los sefiores: CLAUDIA ALEJANDRA SUAREZ HEREDIA con Cédula de Identidad Nro: 5347498 , quien manifesto que acepta, confirma y reproduce el tenor integro del presente instrumento, obligéndose a su mas fiel y estricto cumplimiento, con lo cual queda perfeccionado e incorporado en el rango de escrituras piblicas que corren a mi cargo, correspondiente a la presente gestién del aro dos mil veinticuatro (2024).- En su testimonio y previa lectura de su tenor, as{ dijeron, otorgan y firman.- Doy fe.- Fdo.- CLAUDIA ALEJANDRA SUAREZ HEREDIA.- Firmado ante mf: MONICA ISABEL VILLARROEL ROJAS DE HERRERA.- Notario de Fe Publica Namero 91 (NOVENTA Y UN)- Firmado en documento matriz con cédigo de contenido: 0b169448d0913766a01 dbb2dff69d9ad91b264e48cae16e14977c1023861a0a.— - CONCUERDA.- El presente testimonio con el original de referencia, al que en caso necesario me remit, ranquedndose, en ol municipio de Santa Cruz de a Siera, el dia jueves siete del mes de marzo del afio dos mil veinticuatro- 20 Este es un documento firmado digtalmente por la/el Notario de Fe Piblica