FORMULARIO NOTARIAL

Serie:A-OJ-FN-1996

ORGANO JUDICIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA N° Resolución Senatorial N°0083/1996

00454747 VALOR BS 3

TESTIMONIOS N° 90/1996

CORRESPONDETESTIMONIO: NOVENTA/MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS.-

N°.90/1996. DE LA ESCRITURA PÚ BLICA DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD
ANÓ NIMA, QUE GIRA BAJO LA DENOMINACION DE: PIL ANDINA S.A.”QUE SE
SUCRIBEN EN SU CALIDAD DE SOCIOS, LOS SEÑ ORES: ROLF KRONENBERG
MEENERS EN REPRESENTACIÓ N DE LA SOCIEDAD GLORIA S.A., GONZALO ROJAS
HERBAS Y JUAN MONTAÑ O PERALES EN REPRESENTACIÓ N DE LA SOCIEDAD
PRODUCTORES DE LECHE DE COCHABAMBA (PROLEC S.A.) Y LOS SEÑ ORES
ALBERTO FLORES MAMANI Y SABINO FLORES FELIPE, CON UN CAPITAL DE
SEISCIENTOS TRECE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS 00/100BOLIVIANOS.-( Bs. 613,739,700.-).-En la ciudad de La Paz.-
Estado Plurinacional de Bolivia, a horas quince del día Cinco de Septiembre de mil
novecientos noventa y seis; Ante Mi: Dra. TATIANA NUÑ EZ ORMACHEA, Abogada
Notaria de Fe Publica Numero 036 de este Distrito Judicial, fueron presentes ante esta
oficina Notarial los señ ores: ROLF KRONENBERG MEENERS, con la Cedula de
Identidad nú mero: nueve millones ciento noventa y dos mil setecientos veintisé is
expedida en La Paz (C.I. N°9192726L.P.), boliviano. Soltero, mayor de edad, há bil por
derecho, con domicilio en la Calle Bartolina Sisa Numero mil quinientos setenta y
cuatro Zona Bartolina Sisa, quien procede por su propio derecho, GONZALO ROJAS
HERBAS
, con Cedula de Identidad nú mero: nueve millones ciento ochenta y nueve mil
ochocientos noventa y ocho expedida en La Paz (C.I.N°9189873L.P.), boliviano, Soltero,
mayor de edad, há bil por derecho, con domicilio en la Calle Doce Nú mero quinientos
setenta y siete Zona Villa Dolores, quien procede por su propio derecho, JUAN
MONTAÑ O PERALES , con cedula de identidad nú mero: ocho millones cuatrocientos
treinta mil doscientos setenta y tres expedida en La Paz (C.I.N°8430273L.P.),
boliviano, Soltero, mayor de edad, há bil por derecho, con domicilio en la Calle Riveros
Numero trecientos, Zona Alto San Pedro, quien procede por su propio derecho,
ALBERTO FLORES MAMANI , con cedula de identidad nú mero: ocho millones
trecientos setenta mil seiscientos expedida en La Paz (C.I.N.°8370600L.P.), boliviano,
Soltero, mayor de edad, há bil por derecho, con domicilio en la Calle Federico Campos
Nú mero tres mil cuarenta y cuatro, Zona Asunció n San Pedro, quien procede por su
propio derecho; dichas personas son capaces de obrar, obligá ndose por su libre
consentimiento y a quienes de identificar. DOY FE. - Y para elevar a instrumento
pú blico me hacen entrega de una minuta de Constitució n de una Sociedad Anó nima
de acuerdo a las disposiciones legales del Có digo de Comercio, que giraba bajo la
denominació n de: “PIL ANDINA S.A.”, bajo las condiciones de una minuta que
entregan, y es como sigue:- MINUTA. —SEÑ OR NOTARIO DE FE PUBLICA.—Entre
los requisitos de Escrituras Pú blicas que corren bajo su cargo, sírvase usted
insertar de una Constitució n de SOCIEDAD ANÓ NIMA, la misma que se suscribe al
tenor de las siguientes clausulas:-- PRIMERA:(SOCIOS Y CONSTITUCION).-
Nosotros:--1.1.ROLF KRONENBERG
MEENERS , con Cedula de Identidad N°9192726L.P.,de nacionalidad boliviana, soltero,
comerciante, mayor de edad, há bil por derecho, con domicilio en la Calle Bartolina Sisa
Nro.1574 Z. Bartolina Sisa .—1.2.GONZALO ROJAS HERBAS , con Cedula de
Identidad N°9189873L.P.,de nacionalidad boliviana, soltera, estudiante, há bil por
derecho, con domicilio en la C.12 No.577 Z. Villa Dolores.— 1.3.JUAN MONTAÑ O
PERALES , con Cedula de Identidad N°8430273L.P., de nacionalidad boliviana, soltera,
estudiante, mayor de edad, há bil por derecho, con domicilio en la C. Riveros No
300 Z. Alto San Pedro. —1.4.ALBERTO FLORES MAMANI , con cedula de identidad
N°8370600L.P., de nacionalidad boliviana, soltera, estudiante, há bil por derecho, con
domicilio en la Calle Federico Campos No. 3044 Z. Asunció n San Pedro.— Hemos
decidido en forma voluntaria constituir mediante un acto ú nico, en fecha 01 de Agosto
de 2017, una Sociedad Anó nima nos denominaremos SOCIOS.— SEGUNDA:
(DENOMINACION Y DOMICILIO).-La Sociedad Anó nima girara bajo la denominació n
social de “PIL ANDINA S.A..”.—La SOCIEDAD ANÓ NIMA, tendrá como
domicilio legal la ciudad de Cochabamba, Av. Blanco Galindo Km. 10.5 (carretera
a Quillacollo) Zona Piñ ami, del Estado Plurinacional de Bolivia, sin perjuicio de
poder establecer sucursales, agencias y representaciones dentro del país o en el
exterior segú n las necesidades de la sociedad.-TERCERA (DURACION).-Por acuerdo
uná nime de los socios, en plazo de duració n de la sociedad será de veinte
(20)añ os, computables desde la fecha de la inscripció n en el concesionario del
Registro de Comercio FUNDEMPRESA, susceptibles de prorroga o renovació n
resuelta mediante la aprobació n por una mayoría de socios que representen los dos
tercios 2/3 del capital social.—CUARTO(OBJETO).-El objeto principal de la sociedad
será : el dedicarse tanto a la comercializació n como a la industria de preparar,

envasar, manufacturar, comprar, vender, comercializar, distribuir, importar y exportar

fundamentalmente productos lá cteos y sus derivados, así como toda clase de
productos alimenticios y bebidas de consumo humano, producidos por la propia
industria, como producidos por terceros, pudiendo, para el efecto realizar por cuenta
propia, de terceros o asociada con terceros, todos los actos de comercio inherentes a
su objeto social, tanto en el Estado Plurinacional de Bolivia como en el exterior del país.—
Para el cumplimiento de estos objetos, la sociedad estará facultada para suscribir
contratos pú blicos y privados, asociarse con personas naturales y jurídicas, con
empresas o entidades nacionales o extranjeras, organizar sociedades accidentales,
realizar actos civiles y mercantiles y de otra naturaleza y realizar asesorías
relacionadas a su objeto social. En consecuencia podrá realizar cualquier inversió n.,
operació n, actividad y contrato de cualquier tipo y/o cualquier actividad empresarial
relacionada, anexa, derivada y/o vinculada con la que constituye su objeto o acto
conexo a fin que fuera de interé s social sin que esta enunciació n sea limitativa o
restrictiva y en el evento de cualquier ambigü edad, esta clá usula será interpretada de
tal manera que el objeto de la sociedad quede ampliado pudiendo realizar todas las
operaciones productivas necesarias o convenientes para el cumplimiento del objeto
indicado.—QUINTA:(CAPITAL SUSCRITO Y CUOTAS)De conformidad al art.199 de
Có digo de Comercio en el capital social que alcanza a la suma de Bs. 613,739,700
(Seiscientos trece millones setecientos treinta y nueve mil setecientos
00/100Bolivianos),dividido en 8.000 (mil) Cuotas de capital, con un valor nominal de
Bs.100(CIEN BOLIVIANOS 00/100)cada una, en moneda nacional y de curso legal, que
se encuentra pagado en su integridad; a tiempo de la constitució n de esta sociedad
comercial de los socios aportan de la siguiente manera:-Nombre de los Socios.-Valor
Relativo de Participació n.-Numero de Cuotas.-Total de Capital en Bs.-ROLF
KRONENBERG MEENERS .-30%.-240.-240.000.- GONZALO ROJAS HERBAS .-20%.-
160.-160.000.- JUAN MONTAÑ O PERALES .- 30%.-240.-240.000.- ALBERTO FLORES
MAMANI .-20%.-160.-160.00.-
TOTAL.-100%.-8.000.-800.000.-(SEXTA AUMENTO Y DISMINUCION DE CAPITAL
SOCAL).-De conformidad lo dispuesto por el art.201 y 209 del Có digo de Comercio,
podrá acordarse el aumento o disminució n de capital social, mediante el voto de los
socios que representen dos tercios del capital social. Los socios que representen dos
tercios del capital social. Los socios tienen derecho preferente para suscribir el
aumento de capital en proporció n a sus cuotas. A los que no concurran a las asambleas
en las que se apruebe el aumento de capital, se les comunicara ese hecho mediante
carta notariada, si alguno no ejercitara ese derecho dentro de los treinta días
siguientes al envió de la comunicació n, se presumirá su renuncia al mismo y el
aumento de capital que puede ser suscrito por los otros socios o por personas ajenas a
la sociedad, en este ultima caso previa autorizació n expresa de la asamblea. Antes de la
publicació n e inscripció n del aumento de capital en el Registro de Comercio, los socios
quedan obligados a pagar una nueva inscripció n. —SEPTIMA:(DE LA
RESPONSABILIDAD).-La responsabilidad de los socios de la empresa, corresponderá
hasta un monto de sus aportes, como lo determina el art.195 del Có digo de Comercio.-
OCTAVA:(DE LAS PERDIDAS Y GANANCIAS).- Las pé rdidas y ganancias de la sociedad
será n distribuidas en forma proporcional a la participació n de los socios y cuotas de
capital. La distribució n de utilidades solo podrá hacerse cuando las mismas sean
efectivas y liquidas cumpliendo lo estipulado por el art.168 del Có digo de Comercio y
previa deducció n de la reserva legal del 5% mínimo que determina el art.169 de
Có digo de Comercio. En caso de que la sociedad tuviera perdidas mayores al 50% del
capital total, será una causal para determinar la conclusió n de la sociedad, previo
cumplimiento de todos los recaudos legales.—NOVENA:(REPRESENTACION Y
ADMINISTRACION DE LA
SIOCIEDAD).-La sociedad estará representada y administrada por uno o má s gerentes
quienes podrá n ser socios o no, elegidos en asamblea por voto de má s de la mitad del
capital social, a quienes se les conferirá un mandato de administració n con la
especificació n de funciones que la Asamblea de socios determine otorgar. Tendrá n la
representació n de la Sociedad, judicial, extrajudicial, contractual y
administrativamente, ante toda clase de personas naturales y jurídicas. Podrá n
ser removidos y revocados de sus poderes responsabilidades, observando y
cumpliendo lo dispuesto por los art.176,177y178 de Có digo de Comercio, sin
necesidad de invocatoria de causa y por decisió n de la mayoría de los socios que
representen el 50%má s uno.—DECIMA:(REGISTRO DE SOCIOS).- La sociedad
llevara dentro de su administració n, un libro de registro de socios, donde se
inscribirá n nombres, apellidos, domicilios, monto de aportes y en su caso las
transferencias de cuotas de capital, embargos o gravá menes que pesaren sobre la
sociedad. En el mismo libro que se registraran las cuotas de capital. —DECIMA
PRIMERA:(DEL BALANCE GENERAL).-Al cierre de cada gestió n correspondiente a
la actividad desarrollada por la sociedad y conforme lo disponible el art.204 del Có digo
de Comercio, se practicaran un Balance General, el mismo que será dispuesto en
consideració n de los socios en una asamblea ordinaria. La sociedad deberá asignar en
forma obligatoria, de sus utilidades liquidas y efectivas anuales, el cinco por ciento
(5%) como mínimo en calidad de reserva legal, hasta alcanzar el cincuenta por ciento
(50%) del capital pagado.— DECIMA SEGUNDA:(DE LA CESION DE CUOTAS DE
CAPITAL
EN FAVOR DE TERCEROS).- Como lo establece el art.214 del Có digo de Comercio, la
cesió n de cuotas es libre entre socios, en este contexto, toda vez que un socio pretenda
transferir sus cuotas total o parcialmente, comunicara esta determinació n a la
Gerencia General de la sociedad, para que transmita al resto de los socios quienes
tendrá n el termino de quince días de recibido el aviso, para manifestarse si tienen o no
interé s en adquirirlas, de no existir interé s, las mismas podrá n ser ofertadas a
personas ajenas a la sociedad, todo de conformidad a lo dispuesto por los
arts.214,215y216 del Có digo de Comercio. En caso de desacuerdo de los socios de
transferencia de dichas cuotas de capital, se estará a lo dispuesto por el art. 216 del
Có digo de Comercio. — DECIMA TERCERA:(DE LOS VOTOS).-Cada socio tiene derecho
a tantos votos como cuotas tenga, es decir cada voto por cada cuota de capital. Para
viabilizar las Resoluciones sobre los aspectos definidos en el art.209 de Có digo de
Comercio,(modificar escritura social, cambiar el objeto de la sociedad, aumentar o
reducir el capital social, admitir nuevos socios, autorizar transferencia de cuotas de
capital y disolver la sociedad)se requerirá el voto de los socios que representen los dos
tercios de capital, las demá s resoluciones será n aprobadas por el voto de los socios
que contribuyan má s de la mitad del capital social, es decir un 50% má s uno.—
DECIMA CUARTA:(DE LA CONCENTRACION DE CUOTAS).-En caso de concentrarse en
un solo socio todas las cuotas de capital quedara automá ticamente disuelta de pleno
derecho, debiendo proceder de conformidad a lo dispuesto por art.210 de Có digo de
Comercio.—DECIMA QUINTA:(DE LA ASAMBLEA DE SOCIOS).-La sociedad se
regirá por la ASAMBLEA DE SOCIOS.—Las Asambleas de Socios pueden ser ordinarias
o extraordinarias y son consideradas la má xima instancia de decisió n.—DECIMA
SEXTA:(DE LAS ASAMBLEAS ORDINARIAS).-La Asamblea Ordinaria se reunirá con
cará cter ordinario y obligatorio por lo menos una vez al añ o y a má s tardar dentro de
tres meses de cerrado el ejercicio econó mico de la sociedad, en el domicilio fijado en
esta escritura de Constitució n.— DECIMA SEPTIMA:(DE LAS ASAMBLEAS
EXTRAORDINARIAS).-A solicitud del Gerente General o de los socios que representen
má s de la cuarta parte del capital social, podrá convocarse a Asamblea
Extraordinaria cuantas veces se considere necesario, debiendo especificarse el objeto
de la asamblea. En estas asambleas solo podrá n tratarse de asuntos señ alados en la
convocatoria, bajo plena nulidad. DECIMA OCTAVA: (DE LAS CONVOCATORIAS,
QUORUM, REPRESENTACIPON Y ACTAS). Las Asambleas será n convocadas por el
Gerente General, Administrador si lo hubiere o en su defecto por los socios que
representen má s de la cuarta parte del capital social. La convocatoria se la efectuara
mediante cartas notariadas o mediante publicació n en un perió dico local, en la que
deberá estar inserto el orden del día, debiendo notificarse a los socios con ocho dias de
antes de la fecha señ alada para la celebració n de la Asamblea. El quorum legal para la
Asamblea quedara constituido con la presencia de los socios que representen por lo
menos a la mitad de la capital social, como lo establece el art.207 del có digo de
comercio.
La participació n de los socios en las deliberaciones y decisiones de las asambleas,
podrá ser en forma personal o por medio de un representante o Mandatario con poder
notarial bastante y suficiente. Las Actas de las Asambleas Ordinarias y/o
Extraordinarias se asentaran en el LIBRO DE ACTAS por el secretario designado o el
Gerente General que será responsable de su existencia y de la exactitud de sus datos
resumiendo lo tratado en dichas asambleas, la forma de las votaciones, sus resultados
con indicació n de las determinaciones adoptadas y resoluciones aprobadas. Estas
será n afirmadas y rubricadas por todos los socios dentro delos cinco dias posteriores a
la celebració n de la asamblea. DECIMA NOVENA: (ATRIBUCIONES DE LAS
ASAMBLEAS).-Son las
siguientes:- 1) Discutir, aprobar, modificar, o rechazar el balance general y los estados
financieros de la gestió n anterior. 2) Aprobar y distribuir utilidades. 3) Nombrar,
remover a los gerentes o administradores.- 4) Constituir el directorio o concejo de
administració n y nombrar a los miembros del ó rgano de fiscalizació n de la sociedad
este numeral está sujeto a que los socios acuerden construir este tipo de ó rganos de
administració n y fiscalizació n).-5) Aprobar modificar o anular reglamentos.-6)Autorizar
todo aumento a deducció n de capital social, asi como la sesió n de las cuotas de capital
y de la administració n de sus nuevos socios. La reducció n de capital será obligatoria en
los casos previstos por el art.354 del Có digo de Comercio.-7) Modificar la escritura
constitutiva.-8) Decidir de la disolució n y liquidació n de la sociedad, retiro de socios,
nombramiento de y remoció n de liquidadores. 9) Cualquier otro teme de interé s de la
sociedad consignado en el orden del día. VIGECIMA: (DEL FALLECIMIENTO,
INTERDICCION O INCAPACIDAD DE UN SOCIO La muerte, interdicció n o incapacidad
de un socio, no dará lugar a la disolució n de la sociedad, quedaran en sociedad de sus
herederos, curadores o repr esentantes. Para estos casos, las obligaciones y derechos
del socio fallecido pasa a poder de los herederos legalmente declarados por esencia
judicial; siendo varios herederos, estos se obligan a elegir entre ellos a uno que los
represente en la sociedad. Si los herederos manifiestan su deseo de retirarse o
reclaman sus derechos o intereses en una nueva gestió n se les devolverá n o comprara
sus cuotas y en su caso se reembolsara sus utilidades despué s de la ú ltima gestió n
anual VIGECIMA PRIMERA:(DEL CONTROL)De conformidad a lo nombrado en el
art.211 del Có digo de Comercio, los socios tienen el derecho de examinar la
contabilidad, libros y documentos de la sociedad en cualquier tiempo. VIGECIMA
SEGUNDA (DISOLUCION DE LA SOCIEDAD).-La sociedad podrá disolverse por las
siguientes causales.-1) En caso de que todas las cuotas de capital se concentren en un
solo socio, el que responderá por sus obligaciones sociales hasta el total de la
liquidació n de la sociedad.-2)Por acuerdo de los socios reunidos en la asamblea de la
convocada expresamente a dicho efecto.- 3)Por vencimiento del termino de vigencia,
salvo prorroga o renovació n aprobado por los socios cuyos votos representen los dos
tercios del capital social. -4) Por perdida del cincuenta por ciento (50%) del capital
social y reservas constituidas, salvo que los socios que representen por lo menos dos
tercios del capital social revolvieran reponer dicha perdida.-5) Fusió n, de acuerdo a lo
establecido por el Có digo de Comercio.-6) Quiebra declarada judicialmente, a no ser
que se suscribiera con los acreedores del convenio preventivo o resolutorio.-7)Por
otras causas señ aladas por el có digo de Comercio. Resuelta la disolució n de la sociedad
por las causas establecidas precedentemente se designara a un liquidador o comisió n
liquidadora, que dispondrá de los bienes de la sociedad con plenas facultades,
cubriendo obligaciones y distribuyendo el activo restante entre los socios en
proporció n a sus aportes, todo de acuerdo a lo establecido en los arts. 384 al 397 del
Có digo de Comercio. VIGECIMA CUARTA:(DE LA INTERPRETACION Y ARBITRAJE).-
Para el caso de existir discrepancia entre los socios en la interpretació n y aplicació n de
la presente escritura de la constitució n de la sociedad, los socios convienen regirse por
el Có digo de Comercio en la parte que corresponda, de no llegar a un entendimiento
directo entre partes, acuerdan someterse voluntariamente a la conciliació n y arbitraje
en ú nica e inapelable instancia del Centro de conciliació n y arbitraje de la Cá mara de
Industria y de Comercio. VIGECIMA QUINTA: (PROHIBICIONES).-Los socios quedan
prohibidos de ejercer competencia desleal al objeto social de la empresa, trabajando
por su propia cuenta de forma independiente y asociada a otras empresas. Esta
prohibició n solo podrá ser levantada la asamblea general extraordinaria de socios,
siempre que ante ella se justifique que la competencia no vaya a causar algú n perjuicio
alguno a los intereses sociales. Asimismo quedan prohibidos de presentar su firma por
cortesía para garantizar operaciones de cré dito a favor de personas particulares,
comprometiendo la responsabilidad de la sociedad en
fines ajenos al objeto social.- VIGESIMA SEXTA: (NORMAS SUPLETORIAS).-En todo lo
no consignado en el presente documento, se regiră de acuerdo a lo estipulado en el
Có digo de Comercio y leyes vigentes y pertinentes.- VIGESIMA SEPTIMA:(DE LA
CONFORMIDAD).-Los socios en su integridad declaramos aceptar las clausulas
anteriormente estipuladas en toda y cada una de sus partes. Usted señ or Notario se
servírá agregar las demá s clá usulas de seguridad y estilo que le brinden mayor
formalidad a la presente.-La Paz, 18 de Junio del 2018. Firma: ROLF KRONENBERG
MEENERS-C.I.N 9192726L.P. Firma: GONZALO ROJAS HERBAS -C.I.N°9189873L. P.
Firma: JUAN ΜΟΝΤΑÑ O PERALES C.I.N.°8430273L.P. Firma: ALBERTO FLORES
MAMANI -C.I.N. 8370600L.P. Sello y Firma: Sra. Beatriz Ali Q. ABOGADA.-M-RPAN
2283590 BMAQ.-M.ICALP N°11252.-NIT: 2283590010. CONCLUSION: Es conforme con
la minuta original, la misma que luego de ser numerada, rubricada y leida en su
integridad a las partes, por la suscrita notaria, ha sido agregada a la respectiva
colecció n de documentos de su clase, en cumplimiento a lo establecido por la Ley del
Notario Plurinacional, Numero cuatrocientos ochenta y tres de veinticinco de Enero de
dos mil catorce y en el artículo un mil doscientos ochenta y siete del Có digo Civil. En
consecuencia, por el tenor de ella y en la vía y forma que má s haya lugar en derecho,
aprueban y ratifican en todas y cada una de sus partes el tenor de la presente
escritura, otorgada en la forma y condiciones establecidas, se obligan a su fiel y
estricta cumplimiento en cuya constancia firman al pie de la misma, de todo lo que
DOY FE. TRANSCRIPCION DE FIRMAS: Firma: ROLF KRONENBERG MEENERS.-
C.I.N°9192726L.P. Firma: GONZALO ROJAS HERBAS C.I.N°9189873LP. Firma: JUAN
MONTAÑ O PERALES.-C.I.N."8430273L.P. Firma: ALBERTO FLORES MAMANI-C.I.N.
8370600L.P. Firma y Sella: Ante Mi: DRA, JUDITH MERY ROJAS ARCE.-Abogada,
Notaria de Fe Publica de Primera clase N°.36 de este Distrito Judicial. -SELLO Y SIGNO
NOTARIAL - CONCUERDA. El presente testimonio, con el protocolo original de su
referencia al que en caso necesario me remito, el mismo luego de ser conformado fiel y
legalmente, lo autorizo, signo, sello y firmo, en la ciudad de La Paz, en la fecha de
otorgamiento.-LLEBA SIGNO Y SELLO NOTARIAL FIRMADO: DRA. JUDITH MERY
ROJAS ARCE. NOTARIA DE FE PUBLICA DE PRIMERA CLASE N° 36 La Paz - Bolivia.-
F/5871.mh