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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL __ DE ____ DEL 2020.
En la Ciudad de México, siendo las __:00 horas del día __ de ____ de 2020, se reunieron en el
domicilio social de Dos con Todo, Sociedad Anónima de Capital Variable (la “Sociedad”), los
accionistas de esta empresa cuyos nombres aparecen en la Lista de Asistencia que se agrega al
expediente de la presente Acta como Anexo “A”, con el objeto de celebrar una Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas (la “Asamblea”), a la cual fueron previa y personalmente
convocados por el señor __________, en su carácter de Presidente del Consejo de Administración.
Presidió la Asamblea el ____________ y actuó como Secretario el señor ___________, en términos
de lo establecido en el artículo vigésimo primero, de los estatutos sociales de la Sociedad.
El Presidente nombró como escrutador al señor _________ quien en su dictamen hizo constar que
se encontraban presentes y/o debidamente representados los accionistas poseedores del 100% de
las acciones con derecho a voto en que se divide el capital social de la Sociedad.
En virtud de lo anterior, el Presidente, declaró la Asamblea legalmente instalada y válidos los
acuerdos que en ella se tomen en términos de lo dispuesto en el artículo vigésimo de los estatutos
sociales, así como por los artículos 189 y 190 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, debido
a lo anterior se sometió a consideración de la Asamblea el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
PARTE ORDINARIA
I. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación del Informe de la Administración sobre la
marcha de las operaciones de la Sociedad durante el ejercicio social comprendido desde la
fecha de su constitución al 31 de diciembre de 2016, así como de los periodos 2017, 2018 y
2019.
II. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación del Informe del Comisario de la Sociedad
sobre la marcha de las operaciones de la Sociedad durante el ejercicio social comprendido
desde la fecha de su constitución al 31 de diciembre de 2016, así como de los periodos
2017, 2018 y 2019.
III. Propuesta, discusión, modificación y en su caso aprobación de los estados financieros de la
Sociedad, después de escuchar los informes de la administración y del comisario, por el
ejercicio social omprendido desde la fecha de su constitución al 31 de diciembre de 2016,
así como de los periodos 2017, 2018 y 2019, en términos del articulo 172 de la Ley General
de Sociedades Mercantiles.
IV. Designación de delegados especiales y otorgamiento de poderes.
PARTE EXTRAORDINARIA
I. Propuesta, discusión y en su caso, aprobación para adicionar al contrato social
cláusulas de arrastre y acompañamiento.
DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA
PARTE ORDINARIA
PUNTO I. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación del Informe de la Administración sobre la
marcha de las operaciones de la Sociedad el ejercicio social comprendido desde la fecha de su
constitución al 31 de diciembre de 2016, así como de los periodos 2017, 2018 y 2019.
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En desahogo del primer punto del orden del día, el Presidente de la Asamblea, dio lectura al
Informe de la Administración sobre las operaciones de la Sociedad, con base en el artículo 172 de la
Ley General de Sociedades Mercantiles, respecto de la marcha de los negocios de la sociedad
durante el ejercicio social comprendido desde la fecha de su constitución al 31 de diciembre de
2016, así como de los periodos 2017, 2018 y 2019.
Una vez que los presentes analizaron el Informe de la Administración antes señalado, mismo que
fue puesto a disposición de los accionistas en términos del artículo 173 de la Ley General de
Sociedades Mercantiles, la Asamblea, por unanimidad de votos, adopto las siguientes:
RESOLUCIONES
“RESOLUCIÓN I.1. Se tiene por rendido el Informe de la Administración presentado a la
Asamblea respecto de las operaciones realizadas por la Sociedad y los estados financieros
de la misma, correspondientes al ejercicio social comprendido desde la fecha de su
constitución al 31 de diciembre de 2016, así como de los periodos 2017, 2018 y 2019.”
“RESOLUCIÓN I.2. Se ratifican todos y cada uno de los actos realizados por el Consejo de
Administración, en representación de la Sociedad, durante el ejercicio social comprendido
desde la fecha de su constitución al 31 de diciembre de 2016, así como de los periodos
2017, 2018 y 2019
PUNTO II. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del Informe del Comisario de la
Sociedad sobre la marcha de las operaciones de la Sociedad durante el ejercicio social
comprendido desde la fecha de su constitución al 31 de diciembre de 2016, así como de los
periodos 2017, 2018 y 2019.
En desahogo del segundo punto del orden del día, el Presidente de la Asamblea presentó a los
accionistas presentes y/o debidamente representados el Informe del Comisario correspondiente al
ejercicio social comprendido desde la fecha de su constitución al 31 de diciembre del 2016, así
como de los subsecuentes 2017, 2018 y 2019, en cumplimiento de lo dispuesto por la fracción IV del
artículo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, mismo que fue remitido a la Sociedad
por el Comisario y puesto a disposición de los accionistas de la Sociedad en términos de lo
dispuesto en el artículo 173 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
Una vez analizado el Informe del Comisario, la Asamblea por unanimidad de votos adoptó la
siguiente:
RESOLUCIÓN.
“RESOLUCIÓN II.1. Se tiene por rendido, aprobado, se agradece, y se toma nota del
Informe del Comisario de la Sociedad a que se refiere la fracción IV del artículo 166 de la
Ley General de Sociedades Mercantiles, respecto del Informe presentado por la
Administración de la Sociedad correspondiente a los ejercicios sociales de 2016, 2017,
2018 y 2019.”
Punto III. Discusión, modificación y en su caso aprobación de los estados financieros de la
Sociedad, después de escuchar los informes de la administración y del comisario, por el ejercicio
social comprendido desde la fecha de su constitución al 31 de diciembre de 2016, así como de los
periodos 2017, 2018 y 2019, en términos del artículo 172 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles.
En desahogo del Tercer punto del orden del día, el Presidente de la asamblea presentó a los
accionistas y/o sus representantes, copia de los estados financieros de la Sociedad, incluyendo el
balance, estado de resultados y cambios en la situación financiera, en términos del artículo 172 de
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la Ley General de Sociedades Mercantiles, por el ejercicio social comprendido desde la fecha de su
constitución al 31 de Diciembre 2016, así como de los periodos 2017, 2018 y 2019.
Después de amplia discusión, los accionistas presentes y/o debidamente representados aprobaron
por unanimidad de votos las siguientes resoluciones relativas al ejercicio social irregular
comprendido desde la fecha de su constitución al 31 de Diciembre 2016, así como de los periodos
2017, 2018 y 2019.
RESOLUCIÓN.
“RESOLUCIÓN III.1. Se aprueban los estados financieros de la Sociedad, incluyendo el
balance, estado de resultados y cambios en la situación financiera, en los términos en que
fueron presentados a la asamblea, por el ejercicio social irregular comprendido desde la
fecha de su constitución al 31 de Diciembre 2016, así como de los periodos 2017, 2018 y
2019.”
PUNTO IV. Designación de delegados especiales y otorgamiento de poderes.
En desahogo del Cuarto y último punto del Orden del Día, a proposición del Presidente de la
Asamblea y por unanimidad de votos, los accionistas presentes y/o debidamente representados
adoptaron la siguiente:
RESOLUCIÓN
“RESOLUCION IV.1. Se designan a los señores ____________-Y __________, como
delegados especiales de la presente asamblea de accionistas, confiriéndoles un poder
especial para ser ejercitado conjunta o separadamente, en términos de lo dispuesto en el
Art. 2553 del Código Civil Federal y sus correlativos del Distrito Federal y de los estados de
la República Mexicana, y en la parte final del segundo párrafo y el cuarto párrafo del Artículo
10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, para que en nombre y representación de
la sociedad realicen, bajo los términos, tiempos y condiciones que consideren convenientes,
los siguientes actos: i) acudan en caso de ser necesario ante el Notario Público de su
elección a fin de solicitar y otorgar la protocolización en su integridad o en lo conducente de
la presente acta; ii) ratifiquen todas y a cada una de las resoluciones adoptadas durante la
presente asamblea; iii) expidan las copias simples o certificadas que en su integridad o en lo
conducente, del acta de la presente asamblea les fueren solicitadas; y iv) dar, preparar,
presentar y publicar, en su caso, cualesquiera notificaciones o avisos que sean necesarios
con motivo de la celebración de la presente asamblea o con motivo de las resoluciones en
ella adoptadas, ante cualesquiera dependencias, autoridades, instituciones o personas.”
DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA
PARTE EXTRAORDINARIA
PUNTO I. Propuesta, discusión y en su caso, aprobación para adicionar al contrato social cláusulas
de arrastre y acompañamiento.
En desahogo del primer punto del orden del día de la parte extraordinaria, el Presidente de la
Asamblea procedió a someter a su consideración para adicionar al contrato social cláusula de
arrastre y acompañamiento.
RESOLUCIONES.
“RESOLUCION I.1.- Se aprueba la propuesta de adición de la cláusula de arrastre y
acompañamiento al contrato social.
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“RESOLUCION I.2.- En consecuencia de lo anterior, modificar íntegramente los estatutos
sociales de la Sociedad para adecuarlos a la necesidad jurídica de la sociedad
A continuación, el Secretario procedió a redactar la presente acta, hecho lo cual le dio lectura,
siendo ésta aprobada por unanimidad de votos de todos los presentes.
No habiendo otro asunto que tratar, la asamblea se levantó a las __:00 horas de su fecha.
_____________________________________ _________________________________
________________- _______________-
Presidente Secretario
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ANEXO “A”
LISTA DE ASISTENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
SWARM RESEARCH S.A. DE C.V. CELEBRADA EL __ DE ________ DE 2020.
ACCIONES
ACCIONISTAS VALOR
FIJAS
XXXXXXX S.A.DE C.V. 68 $68,000.00
RFC: XXXXXXX
XXXXXXXXX 27 $27,000.00
RFC:
XXXXXXXXXXX
5
RFC: $5,000.00
TOTAL 100,000 $100,000.00
DICTAMEN DEL ESCRUTADOR
El suscrito escrutador hace constar que se encontraban presentes y/o debidamente representados,
los accionistas poseedores de la totalidad de las acciones con derecho a voto, en que se divide el
capital social de la Sociedad.
________________________________
XXXXXXX
Escrutador.
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