CONTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SAC
(CON APORTE EN BIENES DINERARIOS)
SEÑOR NOTARIO SÍRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE
ESCRITURAS PÚBLICAS UNA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
ANÓNIMA CERRADA, QUE OTORGAN:
A. xxxx DE NACIONALIDAD: PERUANA, OCUPACIÓN: EMPRESARIO
CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD: DNI N°xxxx, ESTADO CIVIL:
SOLTERO.
B. xxxx NACIONALIDAD: PERUANA, OCUPACIÓN: EMPRESARIO CON
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: DNI N°xxx, ESTADO CIVIL: SOLTERO.
SEÑALANDO COMO DOMICILIO COMÚN PARA EFECTOS DE ESTE
INSTRUMENTO EN xxxxx EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES:
PRIMERO. -
POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES
MANIFIESTAN SU LIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, BAJO LA DENOMINACIÓN xxxxx
LA SOCIEDAD PUEDE UTILIZAR LA ABREVIATURA DE xxxx
LOS SOCIOS SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA
FORMACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL Y A FORMULAR EL
CORRESPONDIENTE ESTATUTO.
SEGUNDO. -
EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. xxxx, DIVIDIDO EN [NUMERO
DE ACCIONES] ACCIONES NOMINATIVAS DE UN NOMINAL DE S/. xxxx.00
CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:
1. xxxxx, IDENTIFICADO CON DNI N° xxxx, SUSCRIBE xxxxx ACCIONES
NOMINATIVAS Y PAGA MONTO DEL CAPITAL DE S/. xxxxx, MONTO
QUE PAGA EL SOCIO MEDIANTE APORTES EN BIENES
DINERARIOS.
2. xxxx, IDENTIFICADO CON DNI N° xxxx, SUSCRIBE xxxx% ACCIONES
NOMINATIVAS Y PAGA MONTO DEL CAPITAL DE S/.xxxxx QUE
PAGA EL SOCIO MEDIANTE APORTES EN BIENES [Link]
CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y
PAGADO
TERCERO. -
LA SOCIEDAD SE REGIRÁ POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO LO
NO PREVISTO POR ESTE, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES – LEY 26887 – QUE EN ADELANTE SE LE
DENOMINARÁ LA «LEY».
ESTATUTO
ARTÍCULO 1.- DENOMINACIÓN-DURACIÓN-DOMICILIO:
LA SOCIEDAD SE DENOMINA: “xxxxxx”.
LA SOCIEDAD PUEDE UTILIZAR LA ABREVIATURA DE xxxxxx;
LA SOCIEDAD TIENE UNA DURACIÓN INDETERMINADA, INICIA SUS
OPERACIONES EN LA FECHA DE ESTE PACTO Y ADQUIERE
PERSONALIDAD JURÍDICA DESDE SU INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS. SU DOMICILIO FISCAL ES
EN xxxxxxxx PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS
EN CUALQUIER LUGAR DEL PAÍS O EN EL EXTRANJERO.
ARTÍCULO 2°. - OBJETO SOCIAL. -
LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A xxxxxxxx.
ARTÍCULO 3º.- CAPITAL SOCIAL:
EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA ES DE S/. xxx),
REPRESENTADO POR 2 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN
NOMINAL DE S/:
o La primera de xxxx soles
o La segunda en xxxxx soles.
EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y
PAGADO.
ARTÍCULO 4º.-TRANSFERENCIA Y ADQUISICIÓN DE ACCIONES:
LOS OTORGANTES ACUERDAN SUPRIMIR EL DERECHO DE
PREFERENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE ACCIONES, CONFORME A LO
PREVISTO EN EL ULTIMO PÁRRAFO DEL ARTICULO 237º DE LA «LEY».
ARTÍCULO 5º.- ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD:
LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TIENE LOS SIGUIENTES ÓRGANOS:
A. LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS; Y
B. LA GERENCIA.
LA SOCIEDAD NO TENDRÁ DIRECTORIO
ARTÍCULO 6º.-JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS:
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ÓRGANO SUPREMO DE LA
SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL
DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL QUÓRUM CORRESPONDIENTE,
DECIDEN POR LA MAYORÍA QUE ESTABLECE LA «LEY» LOS ASUNTOS
PROPIOS DE SU COMPETENCIA.
TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO
HUBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNIÓN, ESTÁN SOMETIDOS A LOS
ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL.
LA CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS SE SUJETA A LO
DISPUESTO EN EL ART. 245º DE LA «LEY».
EL ACCIONISTA PODRÁ HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES
DE JUNTA GENERAL POR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU CÓNYUGE,
O ASCENDIENTE O DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO, PUDIENDO
EXTENDERSE LA REPRESENTACIÓN A OTRAS PERSONAS.
ARTÍCULO 7º.-JUNTAS NO PRESENCIALES:
LA CELEBRACIÓN DE JUNTAS NO PRESENCIALES SE SUJETA A LO
DISPUESTO POR EL ARTICULO 246º DE LA «LEY».
ARTÍCULO 8º.-LA GERENCIA:
NO HABIENDO DIRECTORIO, TODAS LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN
LA «LEY» PARA ESTE ÓRGANO SOCIETARIO SERÁN EJERCIDAS POR EL
GERENTE GENERAL.
LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS PUEDE DESIGNAR UNO O MÁS
GERENTES SUS FACULTADES REMOCIÓN Y RESPONSABILIDADES SE
SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 185º AL 197º DE LA
«LEY».
EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCIÓN DE
TODO ACTO Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA
SOCIEDAD, PUDIENDO ASIMISMO REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS:
A. DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS.
B. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE
AUTORIDADES. EN LO JUDICIAL GOZARA DE LAS FACULTADES
GENERALES Y ESPECIALES, SEÑALADAS EN LOS ARTÍCULOS 74º,
75º, 77º Y 436º DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL. EN LO
ADMINISTRATIVO GOZARÁ DE LA FACULTAD DE
REPRESENTACIÓN PREVISTA EN EL ARTICULO 115º DE LA LEY Nº
27444 Y DEMÁS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS.
TENIENDO EN TODOS LOS CASOS FACULTAD DE DELEGACIÓN O
SUSTITUCIÓN. ADEMÁS, PODRÁ CONSTITUIR PERSONAS
JURÍDICAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD Y REPRESENTAR A LA
SOCIEDAD ANTE LAS PERSONAS JURÍDICAS QUE CREA
CONVENIENTE. ADEMÁS, PODRÁ SOMETER LAS
CONTROVERSIAS A ARBITRAJE, CONCILIACIONES
EXTRAJUDICIALES Y DEMÁS MEDIOS ADECUADOS DE SOLUCIÓN
DE CONFLICTO, PUDIENDO SUSCRIBIR LOS DOCUMENTOS QUE
SEAN PERTINENTES.
C. ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO
DE TODO TIPO DE CUENTA BANCARIA; GIRAR, COBRAR,
RENOVAR, ENDOSAR, DESCONTAR Y PROTESTAR, ACEPTAR Y
RE-ACEPTAR CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO, VALES, PAGARES,
GIROS, CERTIFICADOS, CONOCIMIENTOS, PÓLIZAS, CARTAS
FIANZAS Y CUALQUIER CLASE DE TÍTULOS VALORES,
DOCUMENTOS MERCANTILES Y CIVILES, OTORGAR RECIBOS Y
CANCELACIONES, SOBREGIRARSE EN CUENTA CORRIENTE CON
GARANTÍA O SIN ELLA, SOLICITAR TODA CLASE DE PRÉSTAMOS
CON GARANTÍA HIPOTECARIA, PRENDARIA Y DE CUALQUIER
FORMA.
D. ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TITULO; COMPRAR,
VENDER, ARRENDAR, DONAR, DAR EN COMODATO, ADJUDICAR Y
GRAVAR LOS BIENES DE LA SOCIEDAD SEAN MUEBLES O
INMUEBLES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS
YA SEAN PRIVADOS O PÚBLICOS. EN GENERAL PODRÁ
CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS NOMINADOS E
INNOMINADOS, INCLUSIVE LOS DE: LEASING O ARRENDAMIENTO
FINANCIERO, LEASE BACK, FACTORING Y/O UNDERWRITING,
CONSORCIO, ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN Y CUALQUIER
OTRO CONTRATO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL
VINCULADOS CON EL OBJETO SOCIAL. ADEMÁS, PODRÁ
SOMETER LAS CONTROVERSIAS A ARBITRAJE Y SUSCRIBIR LOS
RESPECTIVOS CONVENIOS ARBITRALES.
E. SOLICITAR, ADQUIRIR, DISPONER, TRANSFERIR REGISTROS DE
PATENTES, MARCAS, NOMBRES COMERCIALES, CONFORME A
LEY SUSCRIBIENDO CUALQUIER CLASE DE DOCUMENTOS
VINCULADOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL.
F. PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSOS PÚBLICOS Y/O
ADJUDICACIONES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS
DOCUMENTOS, QUE CONLLEVE A LA REALIZACIÓN DEL, OBJETO
SOCIAL.
EL GERENTE GENERAL PODRA REALIZAR TODOS LOS ACTOS
NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS
FACULTADES RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
ARTÍCULO 9º.- MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y
REDUCCIÓN DEL CAPITAL:
LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, SE RIGE POR LOS ARTÍCULOS 198º
Y 199º DE LA «LEY», ASÍ COMO EL AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL
CAPITAL SOCIAL, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS
201º AL 206º Y 215º AL 220º, RESPECTIVAMENTE, DE LA «LEY».
ARTÍCULO 10º.- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIÓN DE
UTILIDADES:
SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 40º, 221º AL 233º DE
LA «LEY».
ARTÍCULO 11º.- DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN:
EN CUANTO A LA DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA
SOCIEDAD, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 407º,
409º, 410º, 412º, 413º A 422º DE LA «LEY».
CUARTO. - QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL: xxxxx DE
NACIONALIDAD: PERUANA, OCUPACIÓN: EMPRESARIO CON
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: DNI N°xxxxxx, ESTADO CIVIL: SOLTERO.
ASIMISMO, SE DESIGNA COMO SUB GERENTE DE LA SOCIEDAD A
xxxxxx DE NACIONALIDAD: PERUANA, OCUPACIÓN: EMPRESARIO CON
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: DNI N°xxxxxx, ESTADO CIVIL: SOLTERO.
QUIEN TENDRÁ LAS SIGUIENTES FACULTADES:
REEMPLAZAR AL GERENTE EN CASO DE AUSENCIA.
INTERVENIR EN FORMA CONJUNTA CON EL GERENTE GENERAL,
EN LOS CASOS PREVISTOS EN LOS INCISOS C, D, E Y F DEL
ARTÍCULO 8º DEL ESTATUTO.
AREQUIPA, 23 DE AGOSTO DE 2002
