REAPERTURA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
En la ciudad de Lima, siendo las 9:00 A.M. del día 14 de Febrero del 2018,
en el local de la sociedad SOY LA SOLUCION SOCIEDAD ANÓNIMA
CERRADA, en Av. Saenz Peña 350, Of. 301, Distrito de Barranco,
Provincia y Departamento de Lima, a efectos de llevar a cabo la
Reapertura de la Junta Universal de Accionistas celebrada el día 19 de
Diciembre del 2017, con la finalidad de subsanar las omisiones que se
advirtieron en la Junta que se reapertura, se reunieron los siguientes
accionistas:
1.- VARGAS FERNANDEZ, DANIEL , titular de 1,250 (mil doscientos
cincuenta) acciones, de un valor nominal de S/. 1.00 (UN Y 00/100 SOL)
cada una.
2.- GUTIERREZ MONTOYA, CHRISTIAN GONZALO, titular de 1,250
(mil doscientos cincuenta) acciones, de un valor nominal de S/. 1.00 (UN Y
00/100 SOL) cada una.
3.- BEDOYA SUAREZ, ALFONSO GABRIEL, titular de 1,250 (mil
doscientos cincuenta) acciones, de un valor nominal de S/. 1.00 (UN Y
00/100 SOL) cada una.
4.- ESCARDO RAFFO DE LETTS, AMALIA ISABEL LUISA, titular de
1,250 (mil doscientos cincuenta) acciones, de un valor nominal de S/. 1.00
(UN Y 00/100 SOL) cada una.
QUORUM Y APERTURA
Una vez comprobada la presencia de todos los accionistas, que
representan la totalidad de las acciones suscritas con derecho a voto, y de
conformidad con lo establecido por el artículo 120° de la Ley 26887 - Ley
General de Sociedades, los accionistas aceptan por unanimidad la
celebración de la Junta y los asuntos a tratar.
PRESIDENCIA Y SECRETARIA
Se procedió a dar inicio a la misma, actuando como Presidente: VARGAS
FERNANDEZ, DANIEL y como Secretario: ESCARDO RAFFO DE
LETTS, AMALIA ISABEL LUISA,
ORDEN DEL DIA
conforme al siguiente orden del día:
1. MODIFICACIÓN DE ARTICULOS 20,21,30,31,32,33,34, 35 Y 36
DE ESTATUTOS SOCIALES.
2. AUTORIZACION DE GESTION
DESARROLLO DE LA AGENDA
1.- El Presidente manifestó que por asuntos de estrategia empresarial y
por convenir a los intereses de la empresa era necesario prescindir del
Directorio, de manera que los órganos que dirijan la sociedad deben ser:
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS y LA GERENCIA, por tanto, el
Presidente manifestó a la Junta que consideraba necesario modificar el
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO de los Estatutos Sociales, de la manera
antes señalada.
ARTÍCULO VIGÉSIMO:
LA JUNTA GENERAL SE REUNIRA EN CUALQUIER MOMENTO,
CUANDO LA CONVOQUE EL GERENTE GENERAL O LO SOLICITE
UN NUMERO DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN NO MENOS
DEL VEINTE POR CIENTO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON
DERECHO A VOTO.
SI PASADA MEDIA HORA DESPUES DE LA INDICADA EN EL AVISO
DE CONVOCATORIA PARA LA CELEBRACION DE LA JUNTA
GENERAL NO HUBIERA EL QUORUM NECESARIO O NO SE
CELEBRARA LA JUNTA POR CUALQUIER OTRO MOTIVO, SE
EFECTUARA UNA SEGUNDA CONVOCATORIA, SALVO QUE ESTA SE
HUBIERA PREVISTO EN EL AVISO A QUE SE REFIERE EL ARTICULO
ANTERIOR.
LA SEGUNDA CONVOCATORIA SE EFECTUARÁ DENTRO DE LOS
DIEZ DIAS CALENDARIOS SIGUIENTES A LA FECHA DE LA JUNTA
NO CELEBRADA CON LOS MISMOS REQUISITOS DE PUBLICIDAD
SEÑALADOS PARA LA PRIMERA CONVOCATORIA, EL AVISO SE
CURSARÁ CON NO MENOS DE TRES DIAS CALENDARIOS DE
ANTELACIÓN A LA FECHA DE LA REUNION.
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO
La junta general deberá ser convocada mediante esquela bajo cargo,
correo electrónico, u otro medio de comunicación que permita obtener
constancia de recepción, dirigida al domicilio o dirección designada por el
socio, en caso de comunicaciones por medios electrónicos, los socios
convocados por junta general deberán confirmar la recepción de esta
comunicación.
ARTICULO TRIGESIMO: LA SOCIEDAD PRESCINDIRÁ DE DIRECTORIO HASTA QUE, POR ACUERDO DE JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS SE DECIDA LO CONTRARIO, EN CUYO CASO DEBERÁ REALIZARSE LA MODIFICACIÓN DE ESTATUTO
SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO:
EL DERECHO DE VOTO NO PODRA SER EJERCITADO POR LOS ACCIONISTAS QUE:
A. SE ENCUENTREN EN CONDICION DE MOROSOS EN EL PAGO DE LOS APORTES QUE LES CORRESPONDE HACER A LA
SOCIEDAD;
B. TUVIERAN EN EL ASUNTO SOMETIDO A LA JUNTA GENERAL, POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS, INTERES EN
CONFLICTO CON EL DE LA SOCIEDAD.
Las acciones de las que, conforme a este artículo, no se puede ejercer el
derecho a voto, son computables para formar el quorum de la junta y no
computables para establecer la mayoría de las votaciones, a excepción del
literal “a” que se regula conforme al artículo 79 de la ley.
ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO: A SOLICITUD DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN AL MENOS EL VEINTICINCO
POR CIENTO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO, LA JUNTA GENERAL, SE APLAZARA POR UNA SOLA
VEZ, NO MENOS DE TRES DIAS NI MAS DE CINCO DIAS CALENDARIO Y SIN NECESIDAD DE NUEVA CONVOCATORIA, LA
DELIBERACION Y VOTACION DE LOS ASUNTOS SOBRE LOS CUALES LOS ACCIONISTAS SOLICITANTES NO SE
CONSIDEREN SUFICIENTEMENTE INFORMADOS.
CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO DE REUNIONES EN QUE EVENTUALMENTE SE DIVIDA LA JUNTA, SE LE
CONSIDERARA COMO UNA SOLA, Y SE LEVANTARA UN ACTA UNICA.
ARTICULO TRIGESIMO TERCERO: LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL SE HARAN CONSTAR POR ACTA QUE SE
EXTENDERA EN UN LIBRO ESPECIAL, LEGALIZADOS CONFORME A LEY, QUE LLEVARA EL GERENTE DE LA SOCIEDAD.
LAS ACTAS DE CADA JUNTA GENERAL REUNIRAN LOS REQUISITOS QUE SEÑALA LA LEY.
ARTICULO TRIGESIMO CUARTO: CUANDO POR CUALQUIER CIRCUNSTANCIA NO PUDIERA ASENTARSE EL ACTA DE
UNA JUNTA GENERAL EN EL LIBRO RESPECTIVO, SE EXTENDERA EN DOCUMENTO ESPECIAL, CON LAS MISMAS
FORMALIDADES Y REQUISITOS INDICADOS EN EL ARTICULO ANTERIOR.
EL TEXTO DEL DOCUMENTO ESPECIAL SE ADHERIRA O TRANSCRIBIRA EN SU OPORTUNIDAD AL LIBRO DE ACTAS.
ARTICULO TRIGESIMO QUINTO: LA JUNTA GENERAL INSTALADA CON SUJECION A LO QUE ESTABLECE ESTE
ESTATUTO, REPRESENTA LEGALMENTE A LA TOTALIDAD DE LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD Y SUS ACUERDOS
OBLIGAN A TODOS ELLOS, ESTO ES, AUN A LOS DISIDENTES Y A LOS QUE NO HUBIESEN ASISTIDO A LA REUNION.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO: La responsabilidad del Gerente general
se regirá según lo establecido por la Ley General de Sociedades y las
demás normas pertinentes de la legislación vigente.
ACUERDO
Luego de una breve deliberación respecto al tema de agenda y a lo
planteado por el Presidente, los socios acordaron la modificación del
artículo DECIMO TERCERO de los Estatutos, el cual quedará redactado
de la siguiente manera:
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: LOS ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD
SON LOS SIGUIENTES:
A) LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
B) LA GERENCIA
Por lo que luego de una breve deliberación, la Junta aprobó por
unanimidad el cambio en la composición de los órganos de la sociedad
propuesta, quedando redactado como se indica líneas arriba; acto
seguido se aceptó la renuncia del pleno del Directorio de la sociedad, no
sin antes dejar constancia del agradecimiento por la gestión realizada;
2.- AUTORIZACIÓN DE GESTIÓN: Finalmente los socios deciden
facultar al Gerente General, señor: VARGAS FERNANDEZ, DANIEL,
identificado con D.N.I. Nº 41524406, a fin de que suscriba la Minuta y
Escritura Pública correspondiente; así como cualquier documento público o
privado que sea necesario, con la finalidad de formalizar estos acuerdos.
No habiendo otro punto que tratar se procedió a redactar el acta, dándose
lectura de la misma, que fue aprobada y suscrita por los presentes, en
señal de conformidad siendo las 11:00 A.M. del mismo día.
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VARGAS FERNANDEZ, DANIEL GUTIERREZ MONTOYA, CHRISTIAN GONZALO
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BEDOYA SUAREZ, ALFONSO GABRIEL
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ESCARDO RAFFO DE LETTS, AMALIA ISABEL LUISA
SEÑOR NOTARIO:
Sírvase extender en su Registro de Escrituras Públicas una de
modificación del artículo DECIMO TERCERO de los Estatutos, que otorga la
empresa SOY LA SOLUCION SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, con
RUC Nº ………………………., con domicilio fiscal en Av. Saenz Peña 350, Of.
301, Distrito de Barranco, Provincia y Departamento de Lima , inscrita en la
Partida Registral Nº 13515445 del Registro de Personas Jurídicas de Lima,
debidamente representada por su Gerente General Señor DANIEL VARGAS
FERNANDEZ identificado con DNI N° 41524406, debidamente autorizado y
facultados según acta de Junta Universal de Accionistas fecha 19 de Diciembre
del 2017, que Ud. se servirá insertar en los siguientes términos:
PRIMERO.- SOY LA SOLUCION S.A.C., es una Sociedad Anónima,
constituida por Escritura Pública de fecha 27 de Octubre del 2015, ante notario
público de Lima. Dra. Sofía Inés Ode Pereyra, quedando registrada la empresa
en el asiento Nº A0001 en la Partida Registral Nº 13515445 del Registro de
Personas Jurídicas de Lima.
SEGUNDO.- Por Junta Universal de Accionistas de fecha 19 de
Diciembre del 2017, que usted se servirá insertar señor notario, se acordó
modificar el artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales, el mismo que
antes estaba redactado de la siguiente manera:
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: LOS ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD
SON LOS SIGUIENTES:
A) LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
B) EL DIRECTORIO
C) LA GERENCIA
Aprobándose por unanimidad en el acta de la referencia la modificación del
artículo DECIMO TERCERO.
TERCERO.- Como consecuencia de este acuerdo se modificó el artículo
DECIMO TERCERO de los estatutos sociales el mismo que queda redactado
de la siguiente forma:
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: LOS ÓR DANIEL VARGAS FERNANDEZ
GANOS DE LA SOCIEDAD SON LOS SIGUIENTES:
A) LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
B) LA GERENCIA
CUARTO.- Finalmente en la misma Junta General de fecha 19 de
Diciembre del 2,0178 se acordó autorizar al Gerente General señor DANIEL
VARGAS FERNANDEZ para que en nombre y representación de la sociedad
suscriban la minuta y escritura pública que generen estos acuerdos.
Agregue Usted señor notario, lo que fuere de ley, insertando el acta a la
que se ha hecho referencia, y en su oportunidad pase los partes
correspondientes a los Registros Públicos para su inscripción.
Lima, 20 de Diciembre del 2017
SOY LA SOLUCION S.A.C
DANIEL VARGAS FERNANDEZ
JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
En la ciudad de Lima, siendo las 9:00 A.M. del día 12 de Enero del 2018,
en el local de la sociedad SOY LA SOLUCION SOCIEDAD ANÓNIMA
CERRADA, domicilio en Av. Saenz Peña 350, Of. 301, Distrito de
Barranco, Provincia y Departamento de Lima, se reunieron los siguientes
accionistas:
1.- VARGAS FERNANDEZ, DANIEL , titular de 1,250 (mil doscientos
cincuenta) acciones, de un valor nominal de S/. 1.00 (UN Y 00/100 SOL)
cada una.
2.- GUTIERREZ MONTOYA, CHRISTIAN GONZALO, titular de 1,250
(mil doscientos cincuenta) acciones, de un valor nominal de S/. 1.00 (UN Y
00/100 SOL) cada una.
3.- BEDOYA SUAREZ, ALFONSO GABRIEL, titular de 1,250 (mil
doscientos cincuenta) acciones, de un valor nominal de S/. 1.00 (UN Y
00/100 SOL) cada una.
4.- ESCARDO RAFFO DE LETTS, AMALIA ISABEL LUISA, titular de
1,250 (mil doscientos cincuenta) acciones, de un valor nominal de S/. 1.00
(UN Y 00/100 SOL) cada una.
QUORUM Y APERTURA
Una vez comprobada la presencia de todos los accionistas, que
representan la totalidad de las acciones suscritas con derecho a voto, y de
conformidad con lo establecido por el artículo 120° de la Ley 26887 - Ley
General de Sociedades, los accionistas aceptan por unanimidad la
celebración de la Junta y los asuntos a tratar.
PRESIDENCIA Y SECRETARIA
Se procedió a dar inicio a la misma, actuando como Presidente: VARGAS
FERNANDEZ, DANIEL y como Secretario: ESCARDO RAFFO DE
LETTS, AMALIA ISABEL LUISA,
ORDEN DEL DIA
conforme al siguiente orden del día
1 LA TRANSFERENCIA TOTAL DE ACCIONES QUE OTORGA EL
SOCIO BEDOYA SUAREZ, ALFONSO GABRIEL
2 LA TRANSFERENCIA TOTAL DE ACCIONES QUE OTORGA LA
SOCIA ESCARDO RAFFO DE LETTS, AMALIA ISABEL LUISA,
Luego de una breve deliberación respecto de cada uno de los puntos del
orden del día, los socios por unanimidad acordaron:
1.-LA TRANSFERENCIA TOTAL DE ACCIONES QUE OTORGA EL
SOCIO BEDOYA SUAREZ, ALFONSO GABRIEL, al respecto el
Presidente informó a la Junta que en su oportunidad, el socio BEDOYA
SUAREZ, ALFONSO GABRIEL, había comunicado a la Sociedad su
decisión de transferir el total de sus acciones ascendentes a 1,250 (MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA) acciones, por un valor nominal de S/. 1.00
(UN Y 00/100 SOL) cada una. En tal sentido, se somete a la consideración
de la Junta a efectos de que ejerzan el derecho de adquisición preferente.
En este acto, interviene el socio: VARGAS FERNANDEZ, DANIEL
manifestando su deseo de adquirir la totalidad de 1,250 (MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA) acciones ofertadas, materializándose la
compra y pagando al contado la suma de S/.1,250.00 (MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y 00/100 SOLES), sin más constancia que las firmas puestas
de las partes al pie de la presente acta, finalmente luego de una breve
deliberación los accionistas asistentes a la Junta Aprobaron por
unanimidad la transferencia de acciones detallada.
2.-LA TRANSFERENCIA TOTAL DE ACCIONES QUE OTORGA LA
SOCIA ESCARDO RAFFO DE LETTS, AMALIA ISABEL LUISA, al
respecto el Presidente informó a la Junta que en su oportunidad, la socia
ESCARDO RAFFO DE LETTS, AMALIA ISABEL LUISA, había
comunicado a la Sociedad su decisión de transferir el total de sus acciones
ascendentes a 1,250 (MIL DOSCIENTOS CINCUENTA) acciones, por un
valor nominal de S/. 1.00 (UN Y 00/100 SOL) cada una. En tal sentido, se
somete a la consideración de la Junta a efectos de que ejerzan el derecho
de adquisición preferente. En este acto, interviene el socio: VARGAS
FERNANDEZ, DANIEL manifestando su deseo de adquirir la totalidad de
1,250 (MIL DOSCIENTOS CINCUENTA) acciones ofertadas,
materializándose la compra y pagando al contado la suma de S/.1,250.00
(MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES), sin más constancia
que las firmas puestas de las partes al pie de la presente acta, finalmente
luego de una breve deliberación los accionistas asistentes a la Junta
Aprobaron por unanimidad la transferencia de acciones detallada
El Presidente deja constancia que esta transferencia tuvo el
consentimiento de los socios asistentes, con lo cual quedó aprobada la
transferencia realizada; asimismo, los socios tienen pleno conocimiento
que está transferencia no es un acto inscribible. Como consecuencia de la
transferencia de acciones realizada, el nuevo cuadro de acciones quedó
conformado de la siguiente manera:
SOCIO ACCIONES CAPITAL
VARGAS FERNANDEZ, DANIEL 3,750 S/.3,750.00
GUTIERREZ MONTOYA CHRISTIAN GONZALO 1,250
S/.1,250.00
TOTAL 5,000
S/.5,000.00
No habiendo otro punto que tratar se procedió a redactar el acta,
dándose lectura de la misma, que fue aprobada y suscrita por los
presentes, en señal de conformidad siendo las 11:00 A.M. del mismo día.
_______________________________ ______________________________________________
VARGAS FERNANDEZ, DANIEL GUTIERREZ MONTOYA, CHRISTIAN GONZALO
_____________________________________
BEDOYA SUAREZ, ALFONSO GABRIEL
_______________________________________________
ESCARDO RAFFO DE LETTS, AMALIA ISABEL LUISA
