Asamblea extraordinaria de Diaz y Diaz Asociados
Sociedad Anónima de Capital Variable
En La Ciudad de Lerdo de Tejada, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Estados
Unidos Mexicanos, siendo las 10:00 horas del día 12 de Febrero de 2024, se reunieron
en el domicilio social de Diaz y Diaz Asociados, Sociedad Anónima de Capital
Variable, los accionistas de la misma, con el objeto de celebrar la Asamblea General
Extraordinaria a la que fueron personalmente convocados. Presidió la reunión, el Ing.
Jose Díaz Abreu, en su carácter de administrador único de la sociedad, quien con tal
carácter procedió a designar como secretaria a la señora Alejandrina Maldonado
Galvez, se nombra como escrutador al señor Rafael J. Abreu, quien después de haber
realizado el cómputo correspondiente, certifica que se encuentran presentes, los
accionistas que representan el 100% del capital social en la forma que a continuación se
indica:
Accionistas Acciones Importe
Jose Diaz Abreu 25,000 $ 25,000.00
Jose Diaz Morteo 25,000 25,000.00
TOTALES 50,000 $ 50,000.00
En vista del escrutinio anterior, el presidente declaró legalmente instalada la asamblea y
válidos todos los acuerdos que en ella se tomen. Acto continuo, se somete a
consideración de los asambleístas, la siguiente:
ORDEN DEL DIA:
- 1.- Lista de asistencia y declaratoria del quórum legal.
- 2.- Traspaso de las Veinticinco Mil acciones de las que es titular el señor Jose Diaz
Morteo. Forma en que quedará representado el capital social.
- 3.- Adecuación a la Cláusula de GENERALES.
- 4.- Modificación al Objeto Social.
- 5.- Clausura de la Asamblea.
En desahogo del punto (1) uno, una vez que se pasó lista de asistencia y certificado que
hay quórum legal, se aprobó por unanimidad de votos el anterior orden del día y, los
accionistas procedieron al desahogo de la misma, en los siguientes términos.
En desahogo del punto (2) dos, en uso de la palabra, el señor Jose Diaz Morteo,
manifestó su voluntad de traspasar a su valor nominal veinticinco mil acciones del
capital social de la sociedad de las que es titular. Ahora bien, y toda vez que de
conformidad con la cláusula séptima de los estatutos sociales, la transmisión de
acciones por cualquier accionista sólo podrá efectuarse con la previa autorización del
administrador único o del consejo de administración de la sociedad, en su caso, y
conforme a las disposiciones previstas en la citada cláusula, dentro de las que destaca
primordialmente el derecho del tanto de que gozan todos los accionistas, les fueron
ofrecidas las acciones que se ponen en venta a los mismos; acto seguido se ofrecen a la
señora Florelys Sivira Rodriguez un paquete de diez mil acciones nominales, mismas que
acepta a satisfacción
Acto continuo y autorizada que fue por los accionistas la transmisión solicitada, la
señora, adquirió y entregó a los señores Diaz y Diaz Asociados, S.A. de C.V, quienes
reciben a su entera satisfacción el importe respectivo de las acciones vendidas a su valor
nominal de $ 1.00 (UN PESO 00/100 MONEDA NACIONAL), cada una.
En virtud del traspaso anterior, se hace constar que el capital social de “Diaz y Diaz,
Sociedad Anónima de Capital Variable, queda en lo sucesivo representado como sigue:
Accionistas Acciones Importe
Jose Diaz Abreu 40,000 $ 40,000.00
Florelys Sivira Rodriguez 10,000 10,000.00
TOTALES 50,000 $ 50,000.00
El presidente de la asamblea solicita a la secretaria haga las anotaciones
correspondientes en el Libro de Registro de Accionistas, para dar cumplimiento a los
estatutos sociales y a la Ley General de Sociedades Mercantiles.
En desahogo del punto (3) tres, la Asamblea procede a agregar los datos de
Identificación del contribuyente de los socios haciendo uso de sus respectivas Constancias
de Situación Fiscal quedando de la siguiente manera :
Accionista R.F.C.
Jose Diaz Abreu DIAJ7103194S6
Florelys Sivira Rodriguez SIRF73122921A
En desahogo del punto (4) cuatro, El Objeto de esta sociedad
es:-------------------------------
1. Prestar todo tipo de servicios profesionales, técnicos y científicos, incluyendo la
prestación de servicios y de personal para las actividades mencionadas. Para
vender, mejorar, gestionar, desarrollar, diseñar, operar, construir todo tipo de
proyectos de ingeniería para productos eléctricos e industriales.----------------------
2. Construir, erigir, ampliar, modificar o mantener cualquier proyecto de ingeniería,
de construcción de obra, de instalaciones, capacitación y prestación de todo tipo
de servicios por cuenta propia o de
terceros.--------------------------------------------------
3. La proyección, diseño, ejecución, construcción, conservación, ampliación,
mantenimiento, demolición, excavación, limpieza, desmonte y decoración de toda
clase de obras públicas y privadas de ingeniería y arquitectura, por cuenta propia
o ajena, para toda clase de personas e
instituciones.-------------------------------------
4. Importar, exportar, adquirir, comprar, vender, arrendar, manufacturar, producir,
distribuir y en general, comercializar toda clase de bienes muebles y servicios y
de cualquier otra forma de celebrar todos los actos de comercio o de industria
civil o mercantil que estén expresamente permitidos por las
leyes.-----------------------------
5. Participar en todo tipo de licitaciones publicas y privadas; así como ser
contratista o proveedor de todo tipo de bienes y servicios del gobierno federal, de
los gobiernos de los estados o municipios, de organismos descentralizados,
organismos desconcentrados o empresas publicas o de participación
estatal.----------------------
6. Alquilar y vender equipos de perforación conjunta profunda y herramientas de
perforación, excavación para la industria del petróleo y gas así como su
reparación y su
manufactura.------------------------------------------------------------------------------
7. Promover, constituir, establecer, organizar, explotar y administrar todo genero de
sociedades mercantiles o civiles y asociaciones de otra índole, incluyendo
adquirir o suscribir acciones y partes sociales de dichas sociedades, emitir bonos,
obligaciones y en general, títulos de crédito.----------------------------------------------
8. Explotar, registrar, adquirir, licenciar, sublicenciar, ceder, transferir, gravar,
disponer y negociar en cualquier forma los derecho de la propiedad intelectual,
tales como marcas, avisos comerciales, denominaciones de origen, nombres
comerciales, secretos industriales, patentes, modelos de utilidad, diseños
industriales, derechos de autor, de conformidad con lo previsto de la ley de
propiedad industrial, la ley federal del derecho de autor, la ley de inversión
extranjera y los tratados internacionales en la materia ya sea en México o en el
extranjero.--------------------------------------------------------------------------------------
9. Adquirir o posee por cualquier titulo, usar, dar o tomar en arrendamiento,
administrar, vender o disponer en cualquier forma de todos los bienes, muebles e
inmuebles, que fueran necesarios o convenientes para la realización del objeto de
la sociedad.-------------------------------------------------------------------------------------
10. Diseño, ingeniería, procura, construcción, puesta en marcha, servicios de
instalaciones de tierra por encima, así en tierra como en alta mar, las instalación
y el mantenimiento de cualquier tipo de infraestructura y ejecución de
movimientos de tierra, obras civiles, alquiler de equipos como en la república
Mexicana como en el
extranjero.--------------------------------------------------------------------------------
11. Prestación de servicios técnicos de ingeniería y otras actividades
relacionadas.----
12. La prestación y contratación de toda clase de servicios profesionales de asesoría
en contratación de personal, recursos humanos, asesoría técnica, de agentes
aduanales, de empresas de transportación, capacitación, administrativos,
financieros, contables, fiscales en metodología, computación, desarrollo e
implantación de sistemas, de auditoría, de diseño y de mercadotecnia, y general
todas las áreas profesionales y técnicas, a todo tipo de entidades económicas,
tanto en la república Mexicana como en el
extranjero.-----------------------------------------
13. Establecer sucursales, conceder franquicias, subsidiarias, y agencias en la
república mexicana o el extranjero, designar distribuidores y actuar como
comisionistas, representante, distribuidor y mediador mercantil en representación
de otras sociedades e individuos ya sea mexicanos o
extranjeros.----------------------
14. Actuar como contratista, subcontratista, comisionista, distribuidor, representante,
mediador o agente y designar subcontratista, comisionistas, distribuidores,
representantes, mediadores o
agentes.------------------------------------------------------
15. Dar o tomar dinero en préstamo con o sin garantía, celebrar contratos de
apertura de cuentas bancarias, emitir bonos, acciones, obligaciones, cedulas
hipotecarias, valores y otros títulos de crédito, con la intervención de las
instituciones señaladas por la ley, así como adquirir legalmente y negociar con
bonos, obligaciones, acciones, cedulas hipotecarias, valores y otros títulos de
créditos emitidos por terceros y en general, adquirir y negociar con toda clase de
efectos de comercio y otorgar las garantías que fueren necesarias para realizar
los objetos de la sociedad; así como girar, aceptar, endosar, descontar y suscribir
o negociar con toda clase de documentos y títulos de
crédito.----------------------------------------------------------
16. Otorgar Avales y obligarse solidariamente, así como constituir garantías a favor
de
terceros.-----------------------------------------------------------------------------------------
17. Participar en todo tipo de licitaciones públicas y privadas; así como ser
contratista o proveedor de todo tipo de bienes y servicios del gobierno federal, de
los gobiernos de los estados o municipios, de organismos descentralizados,
organismos desconcentrados o empresas públicas o de participación
estatal.----------------------
18. En general firmar cualquier tipo de contrato, convenio o acuerdo, ejecutar y
realizar cualquier acto con personas, físicas o morales, nacionales o extranjeras,
que se relacionen con todo o parte del objeto enunciado, y todo aquello que sirva
para la buena marcha y desarrollo de la
sociedad.---------------------------------------
19. La compraventa, importación, exportación, almacenamiento, acondicionamiento,
distribución y comercio general de toda clase de bienes, maquinaria, equipos,
instrumentos, herramientas o materiales, para el desarrollo del objeto de la
sociedad.----------------------------------------------------------------------------------------
20. Contratos o sub-contratos y destajos para si y para terceros, en general la
ejecución de actos legales, nacionales en el país y en el extranjero, así como todos
los actos jurídicos conexos de comercio en general relacionados y necesarios
para el cumplimiento de los fines
sociales.----------------------------------------------------------
21. Compraventa de bienes muebles e inmuebles necesarios para el objeto
social.------
22. Celebrar convenios o contratos con otras empresas de objeto similar o
relacionado con el
propio.-----------------------------------------------------------------------------------
23. Girar, suscribir, expedir, emitir, aceptar, endosar, avalar, pagar, protestar,
descontar, adquirir y vender toda clase de títulos de crédito, acciones o valores en
los términos que las leyes lo
permitan.------------------------------------------------------
24. La realización de toda clase de actos, convenios y contratos, así como la
adquisición y arrendamiento de los bienes mueble e inmuebles necesarios para el
desarrollo del objeto de la
sociedad.--------------------------------------------------------
25. Celebrar contrato de opción y promesa de venta, administración, traspaso o
cesión, compra-venta o arrendamiento de trabajo o explotación de toda clase de
negocios industriales, comerciales, científicos y de toda clase de edificios y
terrenos urbanos, suburbanos o rurales, con fines industriales comerciales o de
servicios, pudiendo adquirir o traspasar bienes y negocios de esta clase por
cualquier título legal ya sea por cuenta propia o de terceros, en asociación o
participación con otra y otras personas físicas o
morales.-------------------------------------------------------------------
26. Celebrare contratos de asociación en participación, arrendamiento, concesión,
franquicias o de cualquier otras clases, con toda clase de personas físicas o
morales públicas o privadas,
nacionales.-------------------------------------------------------------
27. Solicitar, tramitar y obtener de las autoridades publicas concesiones,
autorizaciones, licencias, permisos, registro y contrato que tengan relación con el
objeto de la sociedad, o que se requieran para la realización de las finalidades de
los negocios en que
intervengan.-------------------------------------------------------------
28. Celebrar los contratos, convenios y acuerdos de transferencia de tecnología,
industria, así como la posibilidad de recibir del exterior dicha tecnología, a través
de esta sociedad o por conducto de tercero.-----------------------------------------------
29. La participación en la celebración de concursos y contratos de licitaciones
públicas con cualquier tipo de dependencias gubernamentales y no
gubernamentales nacionales e
internacionales.-----------------------------------------------------------------
30. En general realizar todos los actos y operaciones, que sean necesarios o
convenientes para la realización de los objetos anteriores y celebrar todo tipo de
contratos y convenios con terceros, incluyendo con los accionistas de la sociedad,
en los cuales se establezcan derechos y obligaciones a cargo de la sociedad,
conforme a cualquier legislación que considere
conveniente.---------------------------
En desahogo del punto (5) cinco y no habiendo otro asunto que tratar, se dio por
terminada la asamblea, concediéndole un receso a la secretaria para que redactara el
acta respectiva, misma que una vez leída fue aprobada por unanimidad de votos y
firmada para constancia, a las 13:00 horas del día de su fecha.
Jose Diaz Abreu Alejandrina Maldonado
Presidente Secretaria
Rafael Abreu
Escrutador
