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Comparativa: Lavado de Activos vs. Terrorismo

El lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo son procesos distintos. El lavado de dinero involucra ocultar el origen ilícito de bienes o activos provenientes de delitos mediante su introducción en el sistema financiero y dándoles apariencia de legalidad, mientras que el financiamiento del terrorismo se refiere específicamente al acto de recolectar, transferir o proporcionar fondos para ser usados en la comisión de delitos terroristas. Ambos procesos comparten la sinergia de utilizar métodos para ocultar el origen

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Anyi Guerrero Mejia
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Comparativa: Lavado de Activos vs. Terrorismo

El lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo son procesos distintos. El lavado de dinero involucra ocultar el origen ilícito de bienes o activos provenientes de delitos mediante su introducción en el sistema financiero y dándoles apariencia de legalidad, mientras que el financiamiento del terrorismo se refiere específicamente al acto de recolectar, transferir o proporcionar fondos para ser usados en la comisión de delitos terroristas. Ambos procesos comparten la sinergia de utilizar métodos para ocultar el origen

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Universidad Abierta Para Adultos

ESCUELA

Ciencias Jurídicas y Políticas

ASIGNATURA

Seminario de actualización Jurídica I

FACILITADOR

Alberto Jiménez Monegro

PARTICIPANTE

Jose Israel Calderon Peña

MATRICULA

100052396
TEMA

Tarea unidad VI

FECHA

25/Febrero/2023
Cuadro comparativo donde se destaquen las diferencias entre Lavado de Activo
y el Financiamiento del Terrorismo.

Lavado de activo Financiamiento del Terrorismo

 Es el proceso mediante el cual  Es el acto cometido por quien


Personas Físicas o Jurídicas y intencionalmente financie, subvencione,
organizaciones criminales, persiguen oculte o transfiera dinero o bienes para
dar apariencia legítima a bienes o ser utilizados o, a sabiendas de que serán
activos ilícitos provenientes de los utilizados, en la comisión de cualquiera
delitos precedentes señalados en la de los delitos de terrorismo.
Ley No. 155-17.

Introducción de los fondos al


Lavado de dinero
sistema financiero
Financiamiento del
Actividad criminal generadora de Zona sinergia sobre terrorismo
fondos y activos. Financiación. Recaudación
-Eta previa al proceso de lavado recolección y/u
provisión de fondos de
origen legal o ilegal.
Colocación
Disposición
Introducción de los fondos al
sistema financiero Transformación,
movimiento y/u
ocultación de los
Estratificación
Zona sinergia sobre fondos.
Realización de conversaciones y Método de lavado.
movimientos de los fondos para Utilización
alejarlos de orígenes ilícito.
Financiación de costos
logísticos y/u operativos
Integración
de la organización
Integración de los fondos terrorista.
blanqueados en la actividades
económicas y financieras legales.
Reflexión

La Sociedad siempre ha abogado por un aumento en el número de bienes jurídicos ocultos por
la defensa penal, pero muchas veces no ha logrado encontrar soluciones a los
problemas basados en este fenómeno. No es ajena a los conflictos del narcotráfico, y ha sido
procesada no sólo por sus actividades, sino también por su alto rendimiento lucrativo.

Los efectos nocivos de esta nueva realidad pueden describirse como contaminación e
inestabilidad en los mercados financieros, amenazando los cimientos económicos, políticos y
sociales de la democracia. Dado que la integridad del sistema bancario y los servicios
financieros dependen de manera crucial de la percepción que el público
tiene de ellos, la reputación de integridad se considera uno de los valores más importantes en
ambas industrias. Si, a través de la participación intencional o negligencia de sus
empleados, los fondos de actividades ilegales pueden fluir hacia un sistema que es
parte del sistema, la institución puede involucrarse en actividades delictivas asociadas con una
organización criminal que afecten adversamente su reputación.

Bibliografía:

Dgii: Brochure Lavado de Activos ([Link])

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