ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARÁCTER DE
TOTALITARIA DE LA ENTIDAD “BRONCES INDUSTRIALES Y LATONES
ESPECIALES DE COLOMBIA, SOCIEDAD ANÓNIMA, SOCIEDAD
ANÓNIMA”
En la ciudad de Guatemala, el quince de diciembre, de dos mil veintitrés, siendo las ocho horas
con treinta minutos, constituido en mi oficina profesional ubicada en la Calzada San Juan,
veintiuno guion treinta y uno zona siete, del Municipio y Departamento de Guatemala, yo,
Cesar Augusto De León Bautista, Notario, soy requerido por FRANCISCO JAVIER
GONZÁLES LOPEZ Y JIMMMY ARIEL MEJIA TAHAY. Los requirentes actúan en su
calidad de accionistas, quienes acreditan tener esa calidad y manifiestan que representan el
cien por ciento de las acciones con derecho a voto de la entidad BRONCES INDUSTRIALES
Y LATONES ESPECIALES DE COLOMBIA, SOCIEDAD ANÓNIMA y el objeto del
requerimiento es para hacer constar notarialmente la celebración de la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARÁCTER DE TOTALITARIA
de la entidad BRONCES INDUSTRIALES Y LATONES ESPECIALES DE
COLOMBIA, SOCIEDAD ANÓNIMA. Para el efecto procedo de la manera siguiente:
PRIMERO: PRESIDENCIA: Por designación de los accionistas preside la Asamblea el socio
FRANCISCO JAVIER GONZÁLES LOPEZ y actúa como secretario el Infrascrito Notario.
SEGUNDO: QUORUM: Acto seguido, por encargo del Presidente, el Secretario procede a
establecer el quórum requerido por ley para este tipo de sesiones, determinando que se
encuentran presentes y representados la totalidad de los accionistas de la entidad y al
establecerse que la totalidad de los accionistas de la sociedad se encuentran presentes, el
Presidente declara válidamente reunida la Asamblea General Ordinaria de Accionistas con
carácter de Totalitaria. TERCERO: AGENDA: Se dió lectura a la agenda a tratar, la cual
queda integrada por los puntos siguientes: A) Verificación del Quórum; B) Apertura de la
Asamblea; C) Aprobación de la Agenda; D) La conveniencia para la sociedad de nombrar como
NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO Y REPRESENTANTE LEGAL de la sociedad al
señor SAMUEL ELIEZER AJPUAC GÓMEZ. E) DE LA CANCELACIÓN DE
NOMBRAMIENTO DEL ADMINISTRADOR ÚNICO Y REPRESENTANTE LEGAL
anterior el señor WESLLY ADOLFO GONZALES GALVEZ. El pleno de los miembros
de la Asamblea después de ser ampliamente discutidos los puntos A), B), C) son aprobados por
unanimidad, por lo que la agenda es aprobada. CUARTO: RESOLUCIÓN: En virtud de
haber aprobado los puntos A), B), C), el pleno de los miembros de la Asamblea, pasan a
analizar y discutir los puntos D) y E), de la agenda y emiten la RESOLUCIÓN siguiente:
Hechas todas las observaciones y deliberaciones del caso, resuelven: D) Es conveniente para la
sociedad nombrar como NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO Y REPRESENTANTE
LEGAL de la sociedad a SAMUEL ELIEZER AJPUAC GÓMEZ, por el plazo de tres (3)
años, a partir de la presente fecha y de quedar debidamente inscrito en el registro respectivo,
quien por el hecho de su nombramiento tendrá a su cargo la Representación Judicial y
Extrajudicial de la Sociedad, ante instituciones del Estado de Guatemala, Instituciones no
gubernamentales, Instituciones privadas, industriales, comerciales y financieras, con las
facultades suficientes para ejecutar actos y celebrar contratos que sean del giro ordinario de la
sociedad, tendrá el uso de la razón o denominación social; sin embargo, no podrá utilizarlo por
ningún motivo para beneficios personales; a quien se le faculta para acudir ante Notario a
solicitar la correspondiente acta notarial de nombramiento, así como de tramitar la cancelación
del anterior Administrador único y Representante Legal. E) DE LA CANCELACIÓN DE
NOMBRAMIENTO DEL ADMINISTRADOR ÚNICO Y REPRESENTANTE LEGAL
anterior el señor WESLLY ADOLFO GONZALES GALVEZ; a partir de la presente fecha
SE CANCELA Y SE DEJA SIN EFECTO que haga uso de la razón social y nombramiento
de Administrador Único y Representante Legal anterior, el señor WESLLY ADOLFO
GONZALES GALVEZ. QUINTO: DISPOSICIONES FINALES. Acuerdan los presentes
que esta Asamblea General Ordinaria de Accionistas con Carácter de Totalitaria, tiene plena
validez y eficacia, ya que se encuentran presentes y representados la totalidad de los accionistas
de la sociedad; ningún accionista se opuso a la celebración de la misma y la agenda fue
aprobada por unanimidad. Todos los puntos son aprobados por unanimidad por la totalidad de
los accionistas. Habiéndose tratado los asuntos para el cual se celebró la presente Asamblea, se
da por terminada, en el mismo lugar y fecha, treinta minutos después de su inicio, quedando la
presente acta contenida en una hoja de papel bond tamaño oficio, impresa en ambos lados a la
cual se le adhieren los timbres de ley y habiendo leído lo escrito a los otorgantes, quienes bien
enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo aceptan, ratifican,
firmando únicamente el presidente, junto con el infrascrito Notario que de todo lo contenido en
la presente. DOY FE.
ANTE MI
