HAUSS GRUPPE,

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 10:00 horas del día 26 de diciembre de 2014, asistió la
señorita Tanya Salomon Sandoval como accionista de “HAUSS GRUPPE”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE, con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de dicha sociedad, a la
cual fueron legalmente convocados los accionistas; también estuvo presente el señor Jaime Granados Monroy para
los fines que en la presente asamblea se indicarán.

Asumió la presidencia de la asamblea la señorita Tanya Salomon Sandoval en su carácter de Presidenta del
Consejo de Administración de la sociedad, y fungió como secretario de la misma el señor Jaime Granados Monroy;
la presidenta de la asamblea designó al señor Jaime Granados Monroy como Escrutador, quien después de
examinar los asientos que obran transcritos en el Libro de Registro de Accionistas de la sociedad, certificó que
únicamente se encontraba presente la siguiente persona, representando el 50% de las acciones en que se divide el
capital social suscrito y pagado de la sociedad, como a continuación se indica:

LISTA DE ASISTENCIA

ACCIONISTAS ACCIONES VALOR UNITARIO VALOR NOMINAL

Tanya Salomon Sandoval 25 $1,000.00 $25,000.00

TOTAL $25,000.00

La presidenta de la Asamblea manifestó a los presentes que al no celebrarse la asamblea en primera

convocatoria el día 22 de diciembre de 2014, por no haberse reunido el quórum necesario que establece el artículo
Décimo Quinto de los Estatutos Sociales para la celebración de Asambleas Extraordinarias, se convocó nuevamente
a asamblea, publicando la Segunda Convocatoria en el periódico “La Prensa” el día 10 de diciembre de 2014 en la
página 37, que en copia se agrega a la presente acta como Anexo 1.

En virtud del escrutinio realizado y encontrarse representado el 50% del capital social de la sociedad, la
presidenta declaró instalada la Asamblea y válidos los acuerdos que en ella se tomen, conforme lo dispone el
artículo noveno de los estatutos sociales.

A continuación, la presidenta de la Asamblea, sometió a consideración de los presentes el proyecto del

Orden del Día que fue publicado en la Convocatoria aludida con anterioridad, mismo que fue aprobado por
unanimidad de votos, para quedar de la siguiente forma:

ORDEN DEL DÍA

 1. Propuesta, discusión y en su caso aprobación de la disolución anticipada de la sociedad.
2. Propuesta, discusión y en su caso aprobación de la revocación de los miembros del Consejo de
Administración de la sociedad.
3. Propuesta, discusión y en su caso aprobación de la liquidación de la sociedad.
4. Propuesta, discusión y en su caso aprobación del nombramiento del liquidador de la sociedad y
otorgamiento de sus facultades.
5. Designación de delegado que formalice y dé cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la asamblea.

La presidenta, preguntó a los asistentes si se consideraban suficientemente informados sobre los asuntos
incluidos en el Orden del Día, a lo que los presentes respondieron que conocían perfectamente el contenido y
alcance de esos asuntos.

PRIMERO.- En desahogo del primer punto del orden del día, la presidenta de la asamblea hace del
conocimiento a los accionistas, que a la fecha de celebración de la presente asamblea la sociedad no ha generado
las ganancias esperadas, por lo cual es imposible continuar realizando el objeto principal de la sociedad, es decir,
incurrió en uno de los supuestos establecidos por el artículo 229 de la Ley General de Sociedades Mercantiles para
disolver la sociedad, por lo cual es necesario someter a consideración de los presentes si están de acuerdo en que
se disuelva la sociedad o realizar las acciones necesarias para continuar con el desarrollo del objeto social.

La asamblea, después de una amplia deliberación, por unanimidad de votos, adoptó la siguiente:

RESOLUCIÓN

Conforme a lo dispuesto por el artículo décimo séptimo de los estatutos sociales de “HAUSS GRUPPE”,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, se resuelve disolver anticipadamente la sociedad por existir
imposibilidad de continuar realizando el objeto social.

SEGUNDO.- En desahogo del segundo punto del orden del día, la presidenta de la asamblea comunica a los
accionistas que en virtud de la disolución de la sociedad acordada en el punto anterior, es necesario revocar el
nombramiento de los señores Tanya Salomon Sandoval y Roberto Chávez Vázquez como Presidente y Secretario
del Consejo de Administración de la sociedad, respectivamente, y por consiguiente de todas las facultades otorgadas
a su favor para el ejercicio de dicho cargo.

La asamblea, después de una amplia deliberación, por unanimidad de votos, adoptó la siguiente:

RESOLUCIÓN
 En virtud de la disolución anticipada de la sociedad, los accionistas presentes revocan el nombramiento de los
señores Tanya Salomon Sandoval y Roberto Chávez Vázquez como Presidente y Secretario del Consejo de
Administración de la sociedad, respectivamente.

Por lo anterior, en este acto los accionistas agradecen a la señorita Tanya Salomon Sandoval el desempeño de
su cargo como Presidente del Consejo de Administración de la sociedad, ratificando todos los actos realizados por la
misma en el ejercicio de su cargo a nombre de la sociedad, liberándola de cualquier tipo de responsabilidad que
pudiera surgir en virtud de los actos realizados en el desempeño de su cargo.

TERCERO.- En desahogo del tercer punto del orden del día, la presidenta de la asamblea hace del
conocimiento a los accionistas, que al haber acordado la disolución anticipada de la sociedad, tendrá que iniciarse la
liquidación de la misma a partir de la celebración de la presente asamblea.

La asamblea, después de una amplia deliberación, por unanimidad de votos, adoptó la siguiente:

RESOLUCIÓN

En virtud de la disolución anticipada de la sociedad, se inicia la liquidación de ésta, por lo cual los accionistas
acuerdan que a partir de la celebración de la presente asamblea, al nombre de la sociedad se le agreguen las
palabras “EN LIQUIDACIÓN”.

CUARTO.- En desahogo del cuarto punto del orden del día, la presidenta de la asamblea informa a los
accionistas presentes que en virtud de la disolución anticipada acordada en el numeral primero de la presente
asamblea y el inicio de la liquidación de la sociedad, de conformidad con lo dispuesto por el artículo décimo séptimo
de los estatutos sociales, es necesario nombrar un liquidador de la sociedad, otorgándole las facultades que sean
necesarias para llevar a cabo dicha liquidación, para lo cual, la presidenta de la asamblea propone a los presentes
que el cargo de Liquidador sea desempeñado por el señor Jaime Granados Monroy.

La asamblea, después de una amplia deliberación, por unanimidad de votos, adoptó la siguiente:

RESOLUCIÓN

Se resuelve designar como liquidador de la sociedad al señor Jaime Granados Monroy, quien en uso de la
palabra acepta el desempeño del cargo de liquidador.

El liquidador designado ejercerá dicho cargo en el plazo que estime conveniente para concluir con la liquidación
de la sociedad, acordándose en este acto otorgarle, para el desempeño de sus funciones, las facultades
establecidas en el Artículo Décimo de los Estatutos Sociales, el cual se transcribe a continuación:
“…ARTÍCULO DÉCIMO.- El Administrador Único o el Consejo de Administración, cada uno
en su caso, por el sólo hecho de su nombramiento, tendrán la representación legal de la
Sociedad, llevarán la firma social y tendrán las siguientes facultades:

A) FACULTAD PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con todas las facultades generales y las
especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, en términos del primer
párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus
correlativos en el Distrito Federal y en las legislaciones de las Entidades Federativas de los
Estados Unidos Mexicanos, con facultades para representar frente a terceros y ante toda
clase de autoridades y tribunales penales, civiles, administrativas, judiciales o de cualquier
otra índole, sean municipales, estatales o federales, así como ante árbitros, mediadores o
arbitradores, dentro o fuera de los Estados Unidos Mexicanos, estando facultado para
formular querellas y denuncias penales y desistirse de las mismas, coadyuvar con el
Ministerio Público y otorgar el perdón, por lo que de modo ejemplificativo, más no limitativo,
se mencionan entre otras facultades, las siguientes: desistirse; transigir; comprometer en
árbitros; absolver y articular posiciones; recusar; recibir pagos y ejecutar toda clase de
actos a nombre de la sociedad como representante legal de la misma.

B) FACULTAD PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, con todas las facultades generales,

en términos del segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del
Código Civil Federal y sus correlativos en el Distrito Federal y en las legislaciones de las
Entidades Federativas de los Estados Unidos Mexicanos.

C) FACULTAD PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL, con todas

las facultades generales en términos de los artículos once, cuarenta y seis, cuarenta y
siete, quinientos veintitrés, seiscientos noventa y dos, setecientos ochenta y siete,
setecientos ochenta y ocho, ochocientos setenta y tres, ochocientos setenta y cinco,
ochocientos setenta y seis, ochocientos setenta y ocho, ochocientos setenta y nueve y
ochocientos ochenta de la Ley Federal del Trabajo;

D) FACULTAD PARA ACTOS DE DOMINIO, con todas las facultades generales en

términos del tercero párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código
Civil Federal y sus correlativos en el Distrito Federal y en las legislaciones de las Entidades
Federativas de los Estados Unidos Mexicanos.

E) FACULTAD PARA OTORGAR Y SUSCRIBIR TÍTULOS DE CRÉDITO, tendrá facultades

para suscribir, aceptar, endosar, descontar y garantizar toda clase de instrumentos de
crédito, en los términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de
Crédito.
 F) FACULTAD PARA ABRIR Y OPERAR CUENTAS DE CHEQUES Y VALORES, tendrá
facultades para abrir y manejar a nombre de la sociedad cuentas bancarias o inversiones
financieras.

G) FACULTAD para representar a la sociedad en licitaciones de obras públicas o privadas,

firma de contratos, participar en concursos ante toda clase de dependencias
gubernamentales, paraestatales e incluso empresas privadas y gobierno de los estados,
quedando autorizados para actuar en las siguientes situaciones:

a) Firma de Ofertas.
b) Firma de las cartas garantía.
c) Participación en los actos de apertura y de fallo y firma de las actas correspondientes.
d) Firma de pedidos o contratos que deriven de dichos concursos o licitaciones.
e) Para que representen toda clase de inconformidades y objeciones, cualquiera que sea el
término en ejercicio del presente mandato, tales como facturas, remisiones, cotizaciones,
etcétera, y finalmente.
f) Para que ejecuten cualquier otro acto necesario o conveniente a fin de dar eficaz y cabal
cumplimiento al presente mandato.

H) FACULTAD PARA OTORGAR, REVOCAR Y MODIFICAR los mandatos y poderes

generales y especiales que estimen convenientes o necesarios.

I) FACULTAD para designar al Director General, Gerentes Generales y Especiales,

Subgerentes, Factores o Empleados de la sociedad.

Las facultades a que aluden los incisos anteriores podrán ser ejercitadas ante toda clase de
autoridades sean estas Federales, Estatales o Municipales, Administrativas o Judiciales y
en general, ante toda clase de personas, sean estas físicas o morales.

Las anteriores facultades se confieren sin perjuicio de que la Asamblea General de

Accionistas pueda limitarlas o ampliarlas…”

QUINTO. En desahogo del quinto punto del orden del día, la presidenta de la asamblea, propuso a los
accionistas, designar como delegado de esta asamblea, a la señorita Tanya Salomon Sandoval, para que acuda ante
el Fedatario Público de su elección, a formalizar la presente acta de asamblea, expida las certificaciones de esta acta
y en general ejecute las resoluciones adoptadas por la presente asamblea.

La asamblea, después de una amplia deliberación, por unanimidad de votos, adoptó la siguiente:

RESOLUCIÓN
 Se aprueba el nombramiento de la señorita Tanya Salomon Sandoval como Delegado Especial para que
concurra ante el Fedatario Público de su elección a formalizar los acuerdos que en ella se tomaron.

Una vez acordado el punto anterior, la presidenta de la asamblea propone a los presentes que para finalizar, y
satisfechos los asuntos del orden del día, no habiendo más asuntos generales que tratar, la presidenta acuerda un
receso para la redacción y elaboración de la presente acta, y a propuesta dla presidenta de la asamblea, el
escrutador certificó que desde el inicio de la asamblea y hasta este momento ha estado presente y participante la
persona que representa el 50% del capital social, por lo que al adoptarse las votaciones de todas las resoluciones
estuvo representado en esa proporción el capital social de la sociedad.

Una vez concluida la Asamblea fue leída por los presentes, quienes encontrándola de conformidad la firman al
calce para constancia, a las 12:00 horas del día de su fecha.

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TANYA SALOMON SANDOVAL JAIME GRANADOS MONROY