Universidad del Este
Diplomatura en Ciencias Forenses
Docentes: Dra. Nora Sotelo; Lic. Javier Pachamé
Año 2013
MODULO I
CRIMINALISTICA E INVESTIGACIÓN CRIMINAL
Introducción
De acuerdo a su etimología grecolatina, la Criminalística resulta ser la
ciencia que se ocupa del delito, y como ciencia multidisciplinaria, resume sus
conocimientos a través de distintas disciplinas técnico – científicas con el fin de
para alcanzar un objetivo común: investigar técnica y científicamente hechos
punibles, identificar a sus autores y demás involucrados, establecer los
elementos utilizados y sus manifestaciones, reconstruir los mecanismos que se
pusieron en juego y aportar elementos de prueba a los órganos que
administran justicia. De esta manera la Asociación Criminalística de California
la define la “profesión y la disciplina científica dirigida al reconocimiento,
identificación, individualización y evolución de las evidencias físicas, mediante
la aplicación de las ciencias auxiliares en el campo de las ciencias legales”.
La hipótesis básica de la criminalística es que el criminal siempre deja en
el lugar del hecho “algo” que de algún modo pueda revelar la existencia de un
delito y, con ello, poder establecer la identidad de su autor. Encontrar ese
“algo”, es el objetivo de la Criminalística. Así, es el estudio de ese algo, tanto
en el lugar de los hechos como en los laboratorios, el que define los objetivos
de la Criminalística:
• Investigar técnicamente y demostrar científicamente la existencia de un
hecho punible.
• Establecer y reconstruir el mecanismo y dinámica del hecho, señalando
los objetos utilizados.
• Aportar los elementos de prueba para la identificación del autor, y demás
personas involucradas.
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En consecuencia, investigar significa poner en descubierto el hecho, su
agente y sus circunstancias. Se centra en la búsqueda de los indicios.
Comprobar la verdad de los hechos recae sobre el cuándo, cómo, dónde y
quién, es decir sobre las circunstancias del hecho. Descubrir resulta ser la
comprobación científicamente comprobada del delito. Como toda ciencia, la
Criminalística basa su fundamento en el método científico. El único método
viable es el de la observación y la experiencia; el cual es definido como
inductivo, debido al trabajo particular que realiza el perito: observa todo el
escenario delictivo, separa el material apropiado a su tarea específica que lo
induzca a obtener datos respecto al paso del autor por el lugar del hecho. La
continuidad de la labor se logra en el laboratorio mediante ensayos y estudios
apropiados, donde el profesional hallará respuestas concretas y precisas de
cada uno de los elementos llevados a examen. Resulta entonces
imprescindible saber qué se quiere estudiar, para recién orientar la tarea y, así,
con el método pertinente, realizar la investigación adecuada. En la
investigación del hecho punible se recorren al menos, cuatro grandes etapas:
Búsqueda de los indicios en el lugar de los hechos.
Su recolección y envío al laboratorio.
Análisis de laboratorios e interpretación de los resultados.
Elaboración del informe pericial y defensa del mismo en el Juicio Oral
Así las cosas, la investigación criminal representa la actividad encaminada
a la indagación y explicación del hecho punible, demostrando su mecánica, y
cuyo fin es aportar las pruebas necesarias a la Autoridad Judicial para su
valoración y convencimiento. Para realizar eficazmente la tarea de
investigación criminal, el Procedimiento Judicial se organiza en dos grandes
áreas de trabajo:
• Judicial
• Científica
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La Judicial constituye el área de investigación que se ocupa de
recopilar todo lo actuado, determina la autoría del hecho punible y
pone a disposición de la Autoridad Judicial todos los elementos de
prueba para su juzgamiento.
El otro campo de trabajo en la investigación criminal, o sea la
Científica, aplica a las investigaciones, los conocimientos
proporcionados por otras Ciencias, tales como: Medicina Legal,
Biología, Física, Química, etc., aportando a la Administración de
Justicia, elementos objetivos que permiten la aclaración de los
hechos punibles e identificar a las personas involucradas en él.
El resultado final de toda investigación depende de los primeros pasos que dé
el primer investigador que tome contacto con el hecho. En tanto no se
comprenda la importancia que tiene la actuación de cada uno de los que
intervienen en su investigación se cometerán al menos, dos errores:
No cumplimiento de las obligaciones inherentes a la función que se
desempeñe en forma individual (policía, instrucción judicial, auxiliar
de la justicia)
Impedimento para que los demás cumplan adecuadamente con su
tarea.
En la investigación de los hechos la actuación pericial debe ajustarse en
todo momento a lo exigido por la Ley en cuanto a la licitud de los
procedimientos seguidos para obtener la prueba vinculante. Este requisito
legal sirve como base sólida para que la práctica de estas actividades esté
rodeada de las debidas garantías. Por lo tanto, la tarea pericial requiere
como fundamentos dos aspectos básicos:
• Legitimidad Legal
• Rigor Científico
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La Legitimidad legal es determinada por el ordenamiento jurídico que
dicta las normas que regulan el procedimiento penal.
En cuanto al Rigor Científico, sólo cabe confirmar que la actividad
técnica va paralela a la validación de técnicas y procedimientos similares en
otros ámbitos científicos como por ejemplo la Medicina, la Física o la
Química, extrapolando dicha comprobación al ámbito profesional de la
actividad probatoria de la investigación.
En consecuencia, el entorno criminalístico requiere:
a) un marco legal: conforme a derecho
b) Un marco criminalístico: metodología de investigación
c) Un marco técnico propio del tema a analizar: técnica específica
Actividad Pericial
Perito es la persona que reúne conocimientos especiales, convocada a
informar, según su conciencia y saber, en las controversias que puedan
suscitarse en las diversas competencias judiciales (civil, penal, laboral…), en
relación a hechos que requieran apreciación por expertos.
La actividad pericial tiene su más genuina manifestación en el peritaje o
informe pericial. El Perito emite su opinión mediante un dictamen, el cual
representa el conjunto de descripciones ordenadas, razonamientos científicos y
técnicos productos del saber y de la experiencia. Para el Juez, el dictamen
pericial constituye una verdadera fuente de información. La claridad debe brillar
en todo el documento pericial. Los males que son susceptibles de conducir un
informe abstracto, doctrinal, especulativo, con abuso de argumentaciones
bibliográficas, pueden ser incalculables. El peritaje debe informar con tacto y
objetividad, sin aseveraciones teóricas.
Es claro entonces que la preparación, antecedentes, veracidad y
moralidad del Perito juegan un importante rol en el proceso de la administración
de justicia. La función del Perito es delicada, valiosa y significativa. Su
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responsabilidad es muy vasta y comprende una serie de valores que van más
allá de su preparación científica. La necesidad de preparación técnica obliga a
los peritos. Su preparación y especialización debe encauzarse a la aplicación
de las nociones científicas aplicadas a la investigación criminal. Al respecto
resulta oportuno recordar lo señalado por Nerio Rojas (1890-1971) cuando dijo
“No hay que olvidar que no basta ser un buen médico para ser un buen perito”.
Al momento actual de la realidad de la investigación criminal, esta “sentencia”
debe aplicarse a todas las especialidades relacionadas con las ciencias
forenses. Surge entonces que las condiciones que debe reunir el Perito son
múltiples y constituyen la base de su ética y responsabilidad profesional.
Cuando la ética se aplica a la conducta propia de una profesión se llama
Deontología. Por eso decimos que los requisitos indispensables que debe
reunir el perito se fundamentan en cualidades naturales, formales y jurídicas.
a) Como requisitos naturales se entienden las
condiciones vocacionales, intelectuales y morales que lo haga apto para la
función pericial. Las condiciones vocacionales se establecen sobre la
imparcialidad, veracidad, prudencia y diligencia. Las cualidades intelectuales y
morales dependen no sólo en los métodos y técnicas puestos en práctica, sino
en la manera de su proceder pericial, debiendo ejercitar la objetividad, la sana
crítica y el sentido común.
b) Como requisitos formales se deduce la obligación de
poseer una formación teórica y práctica y el título habilitante que faculte para el
ejercicio profesional.
c) Los requisitos jurídicos alcanzan los conocimientos
de la normativa legal vigente que le permita captar el sentido de la función
pericial y el alcance de las conclusiones que aporte en sus informes.
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Responsabilidad del Perito en función judicial
El acto jurisdiccional de administrar Justicia implica una obligación para
el Estado. De acuerdo a la organización constitucional de la Justicia, los
Estados Provinciales a través de sus Códigos de Procedimientos, establecen
los medios de investigación y los probatorios, entre los cuales se encuentra la
designación de peritos. Esto significa que la función del Perito se enmarca en
el proceso judicial como un método dispuesto por el Estado en la resolución de
conflictos, bajo el control del Magistrado.
Entre las obligaciones de los peritos se encuentran:
a) Realizar informes con fundamento científico, y cumpliendo con las
formalidades que determinen los Códigos de Procedimientos
jurisdiccionales.
b) Asumir el secreto de confidencialidad para preservar los derechos
personalísimos de personas involucradas en el hecho que se investigue.
c) Ofrecer las explicaciones ampliatorias que le sean solicitadas, como así
también contestar observaciones y/o impugnaciones que le sean
hechas.
El bien jurídico tutelado en el caso del Perito es la función que éste cumple
en el proceso judicial en representación del Estado. La responsabilidad del
Perito deriva entonces, de un acto jurídico. El incumplimiento de su obligación
específica hace presumir la violación a la garantía del valor justicia, por lo que
atribuye a la Justicia aplicar sanciones administrativas, procesales, penales y
civiles.
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Recordar
- El Perito representa la técnica y la ciencia. Por lo tanto, no puede aportar a la
Justicia sino verdades de orden científico, y como tales, capaces de ser
comprobadas.
- El Perito debe limitar su actuación al terreno que le corresponde.
- El Perito a través de su dictamen, ni acusa ni defiende.
- Su función es hacer valer la verdad objetiva, sin deformarla ni tergiversarla.
- Lo que busca el Juez es la evidencia, no la presunción.
Los errores judiciales del presente ya no tienen
justificación posible, ya que los conocimientos científicos actuales conducen al
hallazgo de la verdad. Deviene por lo tanto recordar lo expresado por Osvaldo
Loudet 1 en relación al origen de estos errores: “a) en la incompetencia o
negligencia de algunos Jueces, b) en la negligencia o ignorancia de algunos
peritos; c) en la ignorancia conjunta de algunos jueces y peritos”. De lo que
se desprenden conceptos tales como negligencia, ignorancia, o impericia,
los cuales hay que recordar y tener en cuenta para entender que la actividad
pericial constituye una responsabilidad profesional. Al respecto el vocablo
responsabilidad entiende a la obligación de responder de nuestros actos. Así,
la responsabilidad profesional representa la obligación de reparar las
consecuencias de los actos, omisiones y errores, cometidos en el ejercicio de
la profesión.
1
Loudet, O, Filosofía y Medicina, Edit. Emecé, Buenos Aires, 1977
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LUGAR DEL HECHO – CRIMINALÍSTICA DE CAMPO
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Secretaria
de Justicia y Asuntos Penitenciarios de la Subsecretaria de Política Criminal de
la República Argentina (2004) dice que el lugar del hecho es: “…el espacio
físico en el que se ha producido un acontecimiento susceptible de una
investigación científica criminal con el propósito de establecer su naturaleza y
quienes intervinieron…” , “…puede estar integrado por uno o varios espacios
físicos interrelacionados por los actos del acontecimiento investigado.”, “…se
caracteriza por la presencia de elementos, rastros y/o indicios que puedan
develar las circunstancias o características de lo allí ocurrido.” De esta manera
el lugar del hecho representa el sitio donde acontenció un suceso con
injerencia jurídico – policial.
Surge entonces que el lugar de los hechos puede ser primario, cuando
resulta ser el sitio donde inicialmente se encuentra el cuerpo del delito, siendo
el lugar donde se encuentra el origen de la investigación. No obstante ello,
pueden haber otros lugares secundarios, en donde se fue desarrollando el
hecho, y que tengan relación con lugares utilizados para el desplazamiento y
donde se halle cualquier otro elemento físico distinto al primario.
El lugar de comisión de un hecho punible es sumamente significativo.
Todos los indicios dejados allí proporcionan la información necesaria para
demostrar la existencia del delito, respondiendo a las preguntas de quién lo ha
cometido, cuándo, dónde, cómo y con qué lo ha llevado a cabo. Por ello resulta
necesario analizar los diferentes tipos de lugares del hecho que el investigador
puede encontrar:
• Abiertos: aquellos que se dan en un lugar donde no hay una
delimitación precisa, ocurre al aire libre. Es aquí donde los indicios, incluyendo
aquí al cadáver, se ven mayormente afectados por los eventos meteorológicos
y los animales carroñeros, ya que la intervención de estos últimos no sólo
pueden dañar el cuerpo de la víctima, sino que también suelen trasladarlo
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hacia otro lugares, dificultando la determinación del lugar inmediato al óbito
como su posición final.
• Cerrados: aquellos que están circunscriptos por límites concretos, tiene
los límites claramente demarcados. Son lugares donde los indicios y cuerpo de
la víctima se encuentran con cierto resguardo, sólo se afectan por la acción del
tiempo, y de forma indirecta por la estación estival que en ese momento ocupa.
• Mixtos: aquellos que tienen características propias de los lugares
abiertos y a su vez, cerrados.
En algunas ocasiones se hace referencia sin distinción, al lugar del
hecho y al lugar del hallazgo. Si bien estos dos lugares guardan relación entre
sí, en ciertas ocasiones son espacios diferentes. Es por ello que el lugar del
hecho también puede clasificarse en típico y atípico. Será típico cuando los
indicios se encuentren en la misma área, por lo que el lugar del hecho será el
mismo que el lugar del hallazgo. Será atípico cuando los indicios se
encuentren en lugares diferentes con respecto a la escena. Por ejemplo, la
comisión de un homicidio puede ocurrir en un lugar determinado, y el cadáver
ser hallado a varios kilómetros de distancia; mientras el primero es el lugar del
hecho, el segundo será el lugar del hallazgo. Independientemente de las
clasificaciones, el tipo de lugar será determinado por los especialistas forenses
que concurran al mismo sobre la base de los indicios hallados y del análisis
inicial que se realice de manera metódica y completa, considerando que cada
lugar es un espacio único.
Criminalística de Campo
Esta disciplina concurre al lugar de los hechos para realizar las labores
técnicas y metódicas con el objeto de captar información indiciaria, razonarla
inductiva y deductivamente, y suministrarla a los laboratorios para su estudio.
La investigación del lugar del hecho debe ser realizado por un equipo
multidisciplinario de peritos, convocados de acuerdo a la naturaleza y
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circunstancias del hecho que se investiga. Dada la importancia que esta tarea
tiene, el análisis del lugar del hecho deber ser efectuado sin prisa, de acuerdo a
los principios de imparcialidad, igualdad, veracidad, reserva, así como de
profesionalismo y conforme lo establecido por Ley, evitando en el actuar la
nulidad probatoria posterior en la etapa del juicio oral.
La metodología de la criminalística de campo establece cinco
procedimientos: preservación, observación, registro, clasificación y recolección
de indicios. Para ello el tratamiento del lugar del hecho debe seguir pasos
indispensables realizados en forma sistemática, continua y ordenada, a saber:
1- Aproximación al lugar del hecho
2- Delimitación y protección del lugar del hecho.
3- Objetivación e Inspección ocular.
4- Registro y fijación del lugar.
5- Búsqueda, clasificación y registro de los indicios
6- Recolección, embalaje y rotulado de los indicios.
7- Inspección final
8- Evaluación y entrega del lugar del hecho a la
Instrucción.
1- Aproximación al lugar del hecho
Una vez que personal policial verificó la autenticidad de la denuncia de un
hecho consumado, el Agente Fiscal convoca al personal especializado en
criminalística para que tome contacto con el lugar del hecho. A menudo,
cuando los peritos llegan al lugar, otras personas le han precedido, y por lo
tanto hay datos que ni observó, y/o ni recolectó por sí mismo. Es por ello que
resulta oportuno considerar una serie de pautas, tales como:
• Registrar la hora en que se convoca al equipo pericial, la forma en que
se tomó conocimiento, informes relevantes relacionados con el hecho y
datos personales de quien efectuó el aviso.
• Tomar cuenta de la hora de arribo al lugar del hecho.
• Registrar la localidad, el domicilio y el estado del tiempo.
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• Asentar la presencia o no de la Instrucción en el lugar del hecho.
También si hay consigna policial.
• Tomar los datos de las personas que se encuentran en el lugar: nombre
y apellido, documento de identidad, número de móvil policial, etc.
• Tomar los datos de los testigos.
• No hablar del hecho con terceras personas ni con la prensa.
• Determinar si hay víctimas, y condición de las mismas. Conforme ello,
gestionar el traslado a centros asistenciales.
• No permitir que ingrese ninguna persona ajena al equipo de
investigación.
2.- Delimitación y protección
El primer funcionario que arribe al lugar tiene la responsabilidad de
asegurarlo y cuidarlo hasta que arriben los peritos. Una vez en el lugar, los
peritos proceden a relevar el lugar del hecho de acuerdo a la metodología de
trabajo. Los peritos pueden conservar o no el cerco perimetral establecido por
el primer funcionario. De esta manera surge que “asegurar” significa establecer
el cerco perimetral, y “proteger” alude a prevenir cualquier alteración de la
condición original del lugar. Para ello existen algunas reglas básicas a tener en
cuenta, de acuerdo a las características del lugar del hecho:
• Conservar una adecuada distancia.
• Seleccionar las áreas por las cuales se va a caminar.
• No mover nada, ni permitir que otro lo haga.
• No utilizar los objetos del lugar (teléfonos, vasos, ropas…)
• No fumar, comer, o beber en el lugar.
• De existir personas heridas, previo a su traslado a un centro asistencia,
marcar en lugar en el que se encontraba, por ejemplo con una tiza.
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• De existir un cadáver, no hay motivo para moverlo de su lugar y posición
de hallazgo.
• Dejar constancia de los cambios que hayan sido inevitables realizar.
A los fines de la delimitación del lugar, consideramos un vallado perimetral
dividido en tres secciones:
Restringida
Controlada
Permitida
La sección interior o de “Perímetro Pericial”, delimita el lugar donde
sólo ingresarán los especialistas peritos, el fiscal o su representante, y uno o
dos testigos de la actuación pericial.
La sección media del vallado, o “Perímetro Judicial - Policial” delimita
el lugar donde deberán estar aquellos agentes relacionados a la investigación:
Instructor Judicial, secretarios y demás personal perteneciente al Ministerio
Público Fiscal, como también el personal policial que desarrolle tareas
investigativas en relación al hecho. Podrá permanecer además el personal que
apoya directamente la labor pericial: Bomberos, Defensa Civil, etc.
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La sección exterior o “Perímetro Público o de terceros”, es el ámbito
que permite un acercamiento a quienes estén interesados sobre el suceso
criminal, como los medios periodísticos, familiares y amigos de la víctima.
3.- Inspección Ocular
Una vez delimitado el lugar, se reúne el equipo de trabajo, organizan la tarea y
de entre los mismos, se selecciona al más idóneo de acuerdo a distintos
criterios: capacidad de observación, conocimientos, intuición, dejando de lado
las jerarquías. El personal designado será el primero que ingrese al lugar del
hecho. Previamente observa el lugar en su totalidad a través de un recorrido
inicial que incluye todos los espacios involucrados.
De acuerdo a las características del lugar (abiertos – cerrados – mixtos),
existen distintas metodologías de abordaje. La más conocida resulta ser la
“cuadrícula” utilizado generalmente para trabajar en lugares cerrados, donde el
espacio físico se divide en cuadros, asignándole a cada uno una letra para
identificarlo.
A B
D C
Otra metodología conocida es la “lineal”, muchas veces empleada en lugares
abiertos o zonas descampadas.
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En el abordaje en “espiral interior” se comienza a recorrer desde un punto
lejano, formando un espiral en búsqueda de indicios, hasta llegar al punto
central, que puede ser un cuerpo u otro elemento de interés crucial en la
investigación.
Cualquiera que sea la metodología empleada, la utilización de un código
alfanumérico permite la marcación de sectores o ambientes, señalando así los
indicios que en él se encuentren.
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4. Registro del lugar y de los indicios:
Una vez objetivado el lugar, y habiendo hallado indicios mediante la
inspección ocular, se procede a fijar y registrar cada uno de ellos con el objeto
de permitir una posterior reconstrucción del lugar del hecho. Existen para ello,
tres procedimientos:
- Procedimiento fotográfico: Ofrece una visión total y detallada del
lugar. Sitúa los objetos y registra el estado en el que se encuentran, como
también registra las operaciones realizadas por el perito en el momento de su
recolección.
- Procedimiento escrito: Describe por escrito – Acta - todo lo que se
encuentra en el lugar: objetos, elementos, muebles existentes y su distribución,
características, ubicación, orientación, dimensiones y formas; también relata la
descripción y ubicación precisa de cada indicio encontrado. De esta manera
permite a la persona que lo lee formarse una idea del lugar, de lo sucedido y de
los indicios hallados, aún cuando ésta no haya concurrido al lugar del hecho.
La tarea pericial es avalada mediante el acta que se labre con motivo del
procedimiento, describiendo y detallando todos los indicios recolectados, y el
lugar en que fueron halladas, a fin de su correcta individualización.
- Procedimiento topográfico: Corresponde a la confección de un dibujo
a mano alzada, de un croquis esquemático, orientado, con referencias que
señales los indicios. Es indispensable para la posterior confección del plano del
lugar. De esta manera el plano sirve como complemento del acta y las
fotografías, y/o filmación; permitiendo una adecuada y más completa
reconstrucción del lugar del hecho.
5. – Clasificación de los indicios
Una vez realizada la inspección ocular se procede a la búsqueda de
indicios mediante métodos de abordaje de acuerdo a las características del
lugar. Al ser éstos localizado, conforme su naturaleza-
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orgánicos/inorgánicos- y previo su recolección, deben registrarse mediante
la fotografía y la planimetría, y posteriormente se llevará a cabo el
levantamiento de indicios de manera ordenada para que no exista
posibilidad de alterar el lugar del hecho.
6.- Recolección, embalaje y rotulado de los indicios
Es tarea del perito que levantó la evidencia, encargarse del embalaje y
rotulado de la misma. Así se remitirán las muestras a los laboratorios
correspondientes. Todos los elementos remitidos al laboratorio deben
encontrarse cerrados, en cumplimiento de las garantías de la ley, con rótulo del
lugar de la toma de la muestra. Es de buena práctica adjuntar copia del
levantamiento de la muestra junto a alguna documentación ilustrativa
(fotografías, resumen del hecho, informe preliminar de autopsia), que permita
aportar más datos al personal del laboratorio.
Tener en
cuenta
Observar detenidamente los indicios en el lugar donde se encuentren
antes de levantarlas.
Fotografiarlas antes de su recolección.
Registrarlas en la planimetría.
Llevar un registro escrito del orden de la recolección.
Utilizar material adecuado y elementos descartables para su recolección.
No manipular en exceso los indicios.
Confeccionar el ACTA y observar las GARANTIAS DE LEY.
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7.- Inspección final
Es la visión retrospectiva, tendiente a evitar que algún indicio se pierda o
que se pase por alto determinados hechos que en la inspección inicial no
resultaron evidentes. En esta etapa se analizarán todos los elementos y las
circunstancias que tuvieron lugar durante el trabajo de campo. Se observarán
todas las garantías de ley, dando debida custodia a los indicios para que los
mismos puedan ser elevados al rango de prueba jurídica.
8.- Evaluación final y entrega del lugar del hecho
Esta etapa tiene por finalidad la evaluación de los datos objetivos y
concebir las primeras hipótesis respecto al hecho investigado. Hasta tanto este
valoración no se produzca, el lugar permanecerá resguardado. Si por el
contrario, ya no quedasen operaciones técnicas que realizar en el lugar, se
entregará el lugar a la Instrucción interviniente, quien decidirá su liberación.
Toda tarea de campo amerita un informe pericial
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