FYAVEN00016 Rev.
CREACIÓN DE CLIENTE TERNIUM COLOMBIA SAS
Fecha Ciudad Sucursal Tipo Solicitud
diligenciamiento 11/12/2023 Sincelejo
1. INFORMACIÓN GENERAL
CC/Nit: 1.102.856.960
Nombre / Razón Social Jesus Manuel Mier Tous
Dirección: Cra 18 # 5 - 17
Departamento: Sucre
Municipio: Sincelejo
Barrio: La Fe
Teléfonos: 3017362251
Celular: 3017362251
*Nombre de contacto: Jesus Mier Tous
Cargo de contacto: Gerente
Correo de contacto: [email protected]
Correo facturación electrónica:
[email protected]
Correo envío certificados de calidad:
[email protected] /
[email protected]* Persona autorizada para cambios de dirección específicos.
2. INFORMACIÓN DIRECTIVOS Y BENEFICIARIOS FINALES
Instructivo de diligenciamiento:
En caso de requerir más espacio debe anexar una relación por separado.
1) Por favor relacione los datos de su estructura accionaria y propietaria hasta llegar a sus Beneficiarios Finales (ver definición),
Representantes Legales, el Contador y Revisor Fiscal (si aplica). 2) Marque SI o NO, si alguno de los accionistas o asociados
(personas naturales) es una Persona Expuesta Políticamente (ver definiciones). Si la respuesta es afirmativa, sírvase
diligenciar el formato de Conocimiento Ampliado y Declaración de Compromiso Personas Expuestas Políticamente (adjunto).
2) Marque SI o NO, si alguno de los accionistas o asociados (personas naturales) es una Persona Expuesta Políticamente (ver
definiciones). Si la respuesta es afirmativa, sírvase diligenciar el formato de Conocimiento Ampliado y Declaración de
Compromiso Personas Expuestas Políticamente (adjunto).
¿Es persona
¿Es sujeto de
Expuesta
¿Es persona tributación en
Políticamente o
Tipo de % Jurídica que otro país u otro
Número de ID Nombres y Apellidos Cargo vinculado con una
ID Participación cotiza en grupo de
de ellas? (Aplica
bolsa? países? Indique
solo para personas
cuál (es)
naturales)
CC 1.102.856.960 Jesus Manuel Mier Tous Gerente 100% NO NO NO
FYAVEN00016 Rev. 3
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3. INFORMACIÓN FINANCIERA
Ingresos mensuales Egresos mensuales
(pesos) $45.000.000 (pesos) $18.960.000 Activos (Pesos) $ 295.000.000
$49.500.000 $245.500.000 $ 3.600.000
Pasivos Patrimonio Otros ingresos
Concepto de otros Clases Catedráticas en instituciones de Educación Superior
ingresos
4. AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTO DE DATOS - CLIENTES (PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS)
Autorizo de manera expresa a Ternium Colombia S.A.S para que en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y demás normas que traten
y regulen la materia, efectúe el tratamiento de los datos personales que proporcionaré, entre estos, mi nombre o el nombre de la
sociedad a la cual representó, el nombre de los establecimientos, apartado aéreo, fax, teléfono, celular, correo electrónico, dirección,
ciudad, departamento, país, tipo de cliente, agente retenedor de IVA, auto retenedor, régimen de ventas, gran contribuyente, entre
otros.
Los datos suministrados serán utilizados para los siguientes fines:
• Proveer los productos requeridos.
• Abrir líneas de crédito (en los casos que aplique).
• Realizar análisis de crédito de la información financiera que he suministrado
• Actividades de mercadeo, estadísticas, de investigación y demás propósitos comerciales.
• Intercambio de información y contacto.
• Atención de consultas, solicitudes y demás trámites
• Dar cumplimiento a la relación comercial existente entre el titular de la información y Ternium.
• Realizar estudios internos sobre el cumplimiento de las relaciones comerciales.
• Responder requerimientos legales de entidades administrativas y judiciales.
Ternium Colombia S.A.S se obliga a dar cumplimiento a su “Política de Tratamiento de Datos Personales” y lo dispuesto en la Ley 1581
de 2012 y demás normas que traten y regulen la materia, frente a lo cual el titular tendrá los derechos consignados en las normas
mencionadas, especialmente en el Artículo 8 de la Ley 1581 de 2012. Para mayor información consúltese la “Política de Tratamiento
de Datos Personales de Ternium www.ternium.com.co
Los derechos como titular del dato son los previstos en la Constitución y la ley, especialmente el derecho a conocer, actualizar rectificar
y suprimir la información personal, así como el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales.
Estos se pueden ejercer a través de los canales dispuestos por Ternium Colombia S.A.S para la atención de sus Clientes y observando
la política de tratamiento de datos personales, a saber: [email protected], o en la dirección Carrera 42 No. 26 – 18 del
Municipio de Itagüí.
En señal de entendimiento y aceptación de lo aquí expresado, consiento y autorizo que mis datos personales sean tratados conforme
a lo previsto en la presente autorización.
5. DECLARACIÒN ORIGEN DE FONDOS Y APLICACIÓN DE NORMAS LA/FT
Me permito declarar que:
• Los recursos, provienen de actividades licitas y están ligados al desarrollo normal de las actividades comerciales,
• Cumplen con las normas sobre prevención y control al lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) que le resulten
aplicables,
• Que yo o mi representada, socios y directivos no nos encontramos vinculados a ningún tipo de investigación por delitos de
narcotráfico, terrorismo, lavado de activos, etc., y tampoco nos encontramos incluidos en listas para el control de lavado de
activos y financiación del terrorismo administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera.
Firma del representante legal: __________________________________
Nombre: Jesus Manuel Mier Tous
Número de identificación: 1.102.856.960 de Sincelejo
FYAVEN00016 Rev. 3
FYAVEN00016 Rev. 3
DEFINICIONES:
Beneficiario Final: La(s) persona(s) natural(es) que finalmente posee(n) o controla(n) directa o indirectamente a una Contraparte y/o
la persona natural en cuyo nombre se realiza una transacción. Incluye también a la(s) persona(s) natural(es) que ejerce(n) el control
efectivo final directa o indirectamente sobre una persona jurídica u otra estructura sin personería jurídica. Son beneficiarios finales de
la persona jurídica las siguientes: 1. Persona natural que, actuando individual conjuntamente, sea titular del cinco por ciento (5%) o
más del capital o los derechos de voto de la persona jurídica, y/o se beneficie en cinco por ciento (5%) o más de los activos, rendimientos
o utilidades de la persona jurídica; y 2. Persona natural que, actuando individual o conjuntamente, ejerza control sobre la persona
jurídica, por cualquier otro medio diferente a los establecidos en el numeral anterior; o 3. Cuando no se identifique ninguna persona
natural en los términos de los dos numerales anteriores, se debe identificar la persona natural que ostente el cargo de representante
legal, salvo que exista una persona natural que ostente una mayor autoridad en relación con las funciones de gestión o dirección de la
persona jurídica.
Son beneficiarios finales de una estructura sin personería jurídica o de una estructura similar, las siguientes personas naturales que
ostenten la calidad de: 1. Fiduciante(s), fideicomitente(s), constituyente(s) o posición similar equivalente; 2. Fiduciario(s) o posición
similar o equivalente; 3. Comité fiduciario, comité financiero o posición similar equivalente; 4. Fideicomisario(s), beneficiario(s) o
beneficiario(s) condicionado(s); y 5. Cualquier otra persona natural que ejerza el control efectivo y/o final, o que tenga derecho a gozar
y/o disponer de los activos, beneficios, resultados o utilidades. En caso de que una persona jurídica ostente alguna de las calidades
establecidas previamente para las estructuras sin personería jurídica o estructuras similares, será beneficiario final la persona natural
que sea beneficiario final de dicha persona jurídica.
Persona Expuesta Políticamente – PEP: Se consideran PEP, los servidores públicos de cualquier sistema de nomenclatura y
clasificación de empleos de la administración pública nacional y territorial, cuando tengan asignadas o delegadas funciones de:
expedición de normas o regulaciones, dirección general, formulación de políticas institucionales y adopción de planes, programas y
proyectos, manejo directo de bienes, dineros o valores del Estado, administración de justicia o facultades administrativo sancionatorias,
y los particulares que tengan a su cargo la dirección o manejo de recursos en los movimientos o partidos políticos. Estas funciones
pueden ser ejercidas a través de ordenación de gasto, contratación pública, gerencia de proyectos de inversión, pagos, liquidaciones,
administración de bienes muebles e inmuebles. No obstante, la calidad de PEP sólo se conservará por un período de 2 años con
posterioridad a la fecha en que el respectivo individuo haya dejado de desempeñar las funciones públicas destacadas o haya dejado
de administrar o manejar recursos públicos.
Personas Expuestas Políticamente Extranjeras: Son aquellas personas que desempeñen funciones prominentes en otro país. Se
entiendes como PEP Extranjeras: (i) jefes de Estado, jefes de Gobierno, ministros, subsecretarios o secretarios de Estado; (ii)
congresistas o parlamentarios; (iii) miembros de tribunales supremos, tribunales constitucionales u otras altas instancias judiciales
cuyas decisiones no admitan normalmente recurso, salvo en circunstancias excepcionales; (iv) miembros de tribunales o de las juntas
directivas de bancos centrales: (v) embajadores, encargados de negocios, altos funcionarios de las fuerzas armadas, (vi) miembros de
los órganos administrativos, de gestión o de supervisión de empresas de propiedad estatal y (vii) representantes legales, directores,
subdirectores y/o miembros de las juntas directivas de organizaciones internacionales. Tendrán esta calidad desde su nombramiento y
hasta 2 años después de dejar su cargo.
Vinculado del PEP: Las personas que tengan sociedad conyugal, de hecho, o derecho con las PEP, los familiares en segundo grado
de consanguinidad (padres, abuelos, hermanos, hijos, nietos), segundo de afinidad (yernos, nueras, suegros, cuñados, abuelos del
cónyuge o compañero/a permanente del PEP), y primero civil (hijos adoptivos o padres adoptantes).
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