MINUTA DE CONSTITUCIÓN LEGAL DE SOCIEDAD LIMITADA

Otorgante, compareciendo con acta:

1.- ......................................., varón /mujer, colombiana, mayor de edad, domiciliada y

residente en esta ciudad e identificada con cédula de ciudadanía ................. de.. ...... ............,

estado civil (soltero, con/sin unión marital o casado con sociedad conyugal válida, o disuelto,

liquidado o no)

2.- ......................................., masculino/femenino, colombiano (a ), mayor de edad,

domiciliado y residente en esta ciudad e identificado con cédula de ciudadanía ................. de

........ ... ........., estado civil (soltero(a), con/sin unión marital o casado con sociedad conyugal

válida, o disuelta, liquidada o no), manifestaron su voluntad de constituir una Sociedad

Comercial de Responsabilidad Limitada que se regirá por los siguientes

ESTATUTOS:----------------------------------------- -- ---------------------------------------------

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ARTÍCULO PRIMERO.- SOCIOS.- (NOMBRES DE LOS SOCIOS). (mínimo dos (2)

máximo 25)

ARTÍCULO SEGUNDO.- DENOMINACIÓN

SOCIAL............................LTDA.”

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TERCERO.- DOMICILIO.- ......... ...(ciudad), podrá establecer Sucursales, Agencias y

dependencias en otros lugares del país o del extranjero de

conformidad con la ley.------------------------------------- - --------------------------

Domicilio para notificaciones judiciales y administrativas: ................ . ....

Correo electrónico: ..............................................

ARTÍCULO CUARTO.- DURACIÓN.- ...... .(...) AÑOS, contados a partir de la fecha de

esta escritura.--------------------------------- ---------- ------------------------------------

ARTÍCULO QUINTO. - OBJETO SOCIAL.- La sociedad tendrá como objeto principal

las siguientes actividades:

(Si debe detallar cada una de las actividades o negocios a los que se va a dedicar la

empresa, debe tener en cuenta que para determinadas actividades se requiere licencia previa, o

están reservadas por ley para determinadas entidades, V. gracia .la Vigilancia Privada y

Actividad

Bancaria).---------------------------------------------------------- ---------------- --------------------

---------

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ARTÍCULO SEXTO.- CAPITAL.- (monto del capital con que se constituye la sociedad)

dividido en ...... (........) (número de cuotas) cuotas o acciones de interés social, de una valor

nominal de .........PESOS ($.........), cada uno, que corresponde a los socios en proporción a sus

aportes, íntegramente pagados y recibidos a satisfacción de la sociedad, como se describe a

continuación: ---------

HONORARIOS DE LOS SOCIOS VALOR

.............................. .... ........................ ..000 $ ....000,000.

.................................................. .. ...... ..000 $ ....000,000.

TOTALES .000 $ ...0,000,000.

PARAGRAFO. La responsabilidad personal de los socios queda limitada al monto de sus

respectivos aportes.
 ARTICULO SEPTIMO.- CESION DE CUOTAS.- Las cuotas o partes de interés social

no están representadas por títulos ni son negociables libremente en el mercado y solamente son

cedibles mediante el otorgamiento de la correspondiente escritura pública de reforma estatutaria.-

Toda cesión en cuanto a procedimiento y condiciones previas y finales se sujetará en un todo a lo

previsto y ordenado por los Artículos 363 y siguientes del Código de Comercio.

PARAGRAFO.- La Sociedad llevará un Libro de Registro de Socios inscrito en la

Cámara de Comercio del domicilio social, con los requisitos y para los efectos consagrados en el

Código de Comercio.------------------------------------

ARTICULO OCTAVO.- ADMINISTRACION.- La administración de la sociedad

corresponde en derecho a todos y cada uno de los socios, éstos la delegan expresamente en la

Junta de Socios y ésta a su vez en la Gerencia. (EN ESTE ARTICULO SE DEBE CREAR LOS

CARGOS QUE SE CREA NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA

SOCIEDAD,

PARA LUEGO ASIGNARLOS)----------------------------------------

ARTICULO NOVENO.- JUNTA DE SOCIOS - REUNIONES.- La Junta de Socios la

constituyen todos los socios reunidos personalmente, representados por sus apoderados o

mandatarios o en las formas autorizadas por la Ley, con el quórum requerido. Las reuniones de la

Junta de Socios serán ordinarias o extraordinarias y se celebrarán en la sede social de la empresa.

Las reuniones ordinarias tendrán lugar por lo menos una (1) vez al año en la fecha que determine

la Junta, por convocatoria del Gerente, hecha mediante comunicación por escrito dirigida a cada

uno de los socios con quince (15) días hábiles de anticipación y ellas tendrán por objeto

examinar la situación de la sociedad, designar los administradores y demás funcionarios de su

elección, determinar las directrices económicas de la compañía, considerar las cuentas y balances
del último ejercicio, resolver sobre las distribución de utilidades y acordar todas las providencias

necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto social. Si convocada la junta ésta no se

reuniere, o si la convocatoria no se hiciere con la anticipación indicada, entonces se reunirá por

derecho propio el primer (1er) día hábil del mes de abril, a las 10 a.m., en las oficinas de la

administración del domicilio principal.

Las reuniones extraordinarias de la Junta de Socios se efectuarán cuando la Gerencia o un

número plural de socios o sus apoderados representantes de la cuarta (1/4) parte o más del capital

social lo soliciten. La convocatoria para las reuniones extraordinarias se hará en la misma forma

que para las ordinarias, pero con una anticipación de cinco (5) días comunes a menos que en

ellas hayan de aprobarse cuentas y balances generales de fin de ejercicio, pues entonces la

convocatoria se hará con la misma anticipación prevista para las ordinarias.

Las reuniones de la Junta de Socios serán presididas por el Socio o apoderado del socio

que designe la misma Corporación por mayoría de votos; el Presidente señalará la persona que

debe actuar como Secretario y su nombramiento podrá recaer en cualquier persona sea o no

Socio de la Compañía. Habrá quórum en la reunión de la Junta de Socios cuando concurra un

número de ellos que representen por lo menos el noventa por ciento (90%) de las cuotas inscritas

del capital social.

En las reuniones de la Junta de Socios cada uno tendrá tantos votos como cuotas o partes

de interés social posea en la Empresa y las decisiones que se adopten para que tengan validez,

deberán ser aprobadas por la mayoría de los votos presentes o debidamente representados a

menos que se trate de adoptar resoluciones referentes a la disolución y liquidación de la

Compañía, reforma de sus estatutos o la aprobación de un traspaso de cuotas o partes de interés

social a terceros, casos en los cuales dichas decisiones deberán ser aprobadas por un número de
votos que representen por lo menos el setenta por ciento (70%) en que se encuentra divido el

capital social.

De todas las reuniones y decisiones de la Junta de Socios se dejará constancia en un Libro

de Actas debidamente rubricado y foliado y cada acta será firmada por todos los concurrentes, el

presidente y el secretario de la respectiva reunión. Cualquier resolución de la Junta de socios que

entrañe una modificación a los estatutos sociales, cesión, disolución o liquidación será elevada a

Escritura Pública.-----------------------------------

ARTICULO DECIMO.- REUNIONES NO PRESENCIALES.

Cada vez que los Socios puedan deliberar por cualesquiera medios de

telecomunicaciones, las decisiones tomadas en las conferencias serán válidas y jurídicamente

vinculantes.

Las deliberaciones por telecomunicaciones deberán ser siempre sucesivas o simultáneas.

La evidencia de la telecomunicación y de las resoluciones pertinentes, como una confirmación

por fax o correo electrónico, se incluirá en las actas respectivas, de conformidad con los

requisitos establecidos en estos Estatutos.

ARTICULO DECIMO PRIMERO.- ATRIBUCIONES.- Son atribuciones de la

Junta de Socios: ----------------------------------------------

1.- Autorizar la reforma de los estatutos sociales. -----------------------------2.Nombrar al

Gerente y su suplente. (o los cargos que se creen)

3.- Reunirse ordinaria o extraordinariamente cuando lo estime conveniente o necesario. -

4.- Aprobar o improbar los balances. --------

5.- Decretar la venta total de los bienes sociales.-----------------------------6.- Decretar y

distribuir las utilidades. ------7.- Crear agencias, sucursales o filiales. -----

9.- Acordar las reservas para la protección del capital social.

10.- Decretar la disolución y liquidación de la Sociedad; -----------------11.- Aprobar la

cesión de cuotas o partes de interés social.------------------ 12.-

Las demás funciones que le corresponden como suprema autoridad directiva y

administrativa de la Sociedad.--------------------------------------ARTICULO DECIMO

SEGUNDO.- GERENCIA.- El uso de la razón social de la Compañía y su representación legal y

administrativa estarán a cargo de un Gerente con su respectivo Suplente, (o de los cargos que se

creen) quien remplazará al Gerente en sus faltas absolutas, temporales o accidentales con las

mismas facultades y atribuciones de éste, designados por la Junta de Socios. En el Gerente

delegan los socios la personería de la empresa y su administración con las más amplias

facultades dispositivas y administrativas.

--------------------------------------------------------

ARTICULO DECIMO TERCERO.- FUNCIONES.- Además de los actos de disposición

y administración concernientes al giro ordinario de las operaciones de la Sociedad, son

atribuciones del Gerente: --------------

a.- Representar legalmente a la sociedad y celebrar toda clase de actos o contratos sin

límite de cuantía. (los socios pueden limitar por cuantía)

b.- Ejecutar las decisiones y órdenes de la Junta de Socios y convocarla cuando así lo

requieran los intereses sociales.----------------------------------c.Custodiar los bienes sociales.-------

------------------------------------------d.- Informar

cada seis (6) meses a la Junta de Socios acerca de los negocios

ejecutados y a ejecutarse. ----------

f.- Constituir apoderados o mandatarios que representen a la sociedad judicial

administrativa o extrajudicialmente. ---------------------------------- g.Nombrar y remover los

empleados de la sociedad que no sean de la competencia de la Junta de Socios y fijarles su

remuneración.--------------

ARTICULO DECIMO CUARTO.- BALANCE.- El treinta y uno (31) de Diciembre de

cada año se cortarán las cuentas, se hará el inventario y se formará el balance de liquidación del

respectivo ejercicio para ser sometidos al estudio y aprobación de la Junta de Socios; una vez

aprobados, de las utilidades liquidas resultantes se destinará el diez por ciento (10%) para la

constitución de la reserva legal que debe ascender al cincuenta por ciento (50%) del capital

social. Además de la anterior reserva, la Junta de Socios podrá crear o decretar las que considere

convenientes o necesarias, siempre y cuando tengan una destinación específica y se aprueben con

la mayoría prevista en estos Estatutos. Una vez deducidas las reservas, el saldo restante de las

utilidades se distribuirá entre los socios a prorrata de sus respectivos aportes.------------ Ninguno

de los socios podrá retirar suma alguna de la Sociedad, salvo las utilidades que le correspondan

después del balance actual respectivo. -----

Los sueldos se estimarán como gastos generales de la Sociedad. ---------Las pérdidas si

las hubiere, se distribuirán igualmente entre los Socios en proporción a sus respectivos aportes.--

-----------------------------------------------------

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ARTICULO DECIMO QUINTO.- DISOLUCION.- La Sociedad se disolverá: -

a.- Por expiración del término fijado para su duración o de las prórrogas que se hubieren

acordado oportunamente;
 b.- Si las pérdidas redujeren el capital de la sociedad y las reservas, a menos del cincuenta

por ciento (50%) de aquél; -----------------------------c.- Por decisión de todos los socios;

d.- Por cualquiera otra causa legal.---------------------------------------------------------------

ARTICULO DECIMO SEXTO.- LIQUIDACION.- Disuelta la Sociedad, su liquidación

se hará por el Gerente o por la persona o personas que la Junta de Socios designare. La

liquidación se efectuará de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

PARAGRAFO.- Si al tiempo de la liquidación existieren bienes en especie para ser

distribuidos entre los Socios, éstos bienes se avaluarán por el liquidador y serán adjudicados a

prorrata de lo que le corresponda a cada socio como utilidades o participación.

ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- MUERTE O INCAPACIDAD DE UN

SOCIO.- En caso de muerte o incapacidad legalmente decretada de uno de los Socios, la

sociedad continuará con sus herederos, quienes nombrarán una sola persona para que los

represente.- Dentro de los treinta (30) días siguientes a la muerte del Socio, los demás tendrán

derecho a adquirir las cuotas o aporte del fallecido, por el valor comercial en la fecha de su

muerte. Si no se llegare a ningún acuerdo respecto del precio y condiciones de pago, serán

determinados por peritos designados por las partes. Si fueren varios los Socios que desearen

adquirir, las cuotas se distribuirán entre ellos a prorrata de las que posean en la Sociedad.

ARTICULO DECIMO OCTAVO.- NOMBRAMIENTOS.- Desígnase como

Gerente de la sociedad a:...................., identificado con cédula de ciudadanía

........................ de............. y como Suplente del Gerente a .........................., identificado con la

cédula de ciudadanía

..........................de ..........., quienes aceptaron los nombramientos.

no creado en los estatutos)

CLAUSULA COMPROMISORIA. - Los socios aceptan solucionar sus diferencias por

trámite conciliatorio en la Notaría Catorce (14) de Cali. En el evento que la conciliación resulte

fallida, se obligan a someter sus diferencias a la decisión de un tribunal arbitral, renunciando a

hacer sus pretensiones ante los jueces, designando tres (3) árbitros, quienes podrán transigir y

fallarán en equidad en un plazo máximo de ocho (8) días calendario.

(Tomada de FORMATO DE MINUTA (Constitución de Sociedad Limitada). (s. f.).

Notaria14cali.com. Recuperado 10 de agosto de 2023, de https://notaria14cali.com/csl.htm)