Acta Asamblea Extraordinaria 2018
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jose pradoActa Asamblea Extraordinaria 2018
Cargado por
jose pradoActa de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de XXXXXXXXXXXXXXXXXX, C.
A,
inscrita por ante el Registro Mercantil IV de la Circunscripción Judicial del Distrito
Capital, en fecha 14 de agosto de 2008, bajo el N° 58, Tomo 87-A, expediente N° 97524,
celebrada en su domicilio fiscal ubicado en Caracas, Distrito Capital, a las 8:30 a.m. del día
02 de noviembre de 2018, los accionistas: XXXXXXXXXXX, venezolano, mayor de edad,
de estado civil soltero y titular del número de cedula de identidad V-XXXXXXX y RIF
N°V-XXXXXXXX, en su carácter de Administrador de la Compañía, con
NOVECIENTAS VEINTICINCO (925) acciones y XXXXXXXXXXXX, venezolano,
mayor de edad, de estado civil soltero y titular de la cedula de identidad número V-
XXXXXXX y RIF N°V-XXXXXXXX, en su carácter de Accionista con NOVECIENTAS
VEINTICINCO (925) acciones de la mencionada compañía, tal como consta en acta de
asamblea extraordinaria celebrada en fecha 04 de diciembre de 2015, previa constatación
de la asistencia a la reunión del Cien por Ciento (100%) del Capital Social de la Compañía,
la declararon válidamente constituida con el objeto de celebrar una Asamblea
Extraordinaria de Accionistas. Seguidamente se procedió a deliberar y resolver el siguiente
orden del día: PRIMERO: Aprobación de los ejercicios económicos de los años 2016 y
2017. SEGUNDO: Aumento de Capital y Modificación de la Clausula Quinta del Capítulo
II del Documento Constitutivo-Estatutario de la Compañía. TERCERO: Modificación DE
LA CLAUSULA DECIMA OCTAVA DEL COMISARIO: Se designo como Comisario a
la Lic. MARIA ELENA RODRIGUEZ ACOSTA, C.P.C. Se autoriza a ALEXIS GARCIA,
venezolano, mayor de edad, de estado civil soltero, domiciliado en Caracas, Distrito
Capital; titular de la cedula de identidad V-15.089.737 y RIF V-15089737-4; para que se
sirva su fijación e Inscripción ante el Registro Mercantil correspondiente y gestione todo lo
estrictamente necesario para dar cumplimiento a lo que las leyes exigen. Inmediatamente
después, se paso a deliberar PRIMERO: Aprobación de los ejercicios económicos de los
años 2016 y 2017. SEGUNDO: del Orden del Día, toman inmediatamente la palabra los
ciudadanos: XXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXX, anteriormente identificados y
realizan un aumento de capital de NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS QUINCE BOLIVARES SOBERANOS (BS.999.815,00),
incrementando el Capital Social de la Compañía de DIECIOCHO MILLONES
QUINIENTOS MIL BOLIVARES CON 00/100 (BS. 18.500.000,00), que hoy en dia
son CIENTO OCHENTA Y CINCO BOLIVARES SOBERANOS (BS. 185,00 ) a UN
MILLON DE BOLIVARES SOBERANOS (BS.1.000.000,00). Por ello se suscriben
NOVESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS QUINCE nuevas
acciones, las cuales han sido suscritas y pagadas por los accionistas mediante depósitos
directo a la cuenta N° XXXXXXXXXXXXX, del Banco XXXXX correspondiente a la
ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Compañía, en cheques numero XXXX y XXXX del número de cuenta: XXXXXXXXXXX
del Banco Nacional De Crédito y del Banco Exterior número de cuenta:
XXXXXXXXXXXXXX, del cual se anexa copia de ambos cheques y bauche del depósito
bancario, el Capital Social queda suscrito de la siguiente forma: XXXXXXXXXX, suscribe
el CINCUENTA POR CIENTO DE LAS ACCIONES (50%) y XXXXXXXXXXXXX,
suscribe el CINCUENTA POR CIENTO DE LAS ACCIONES (50%), entonces la
Clausula Quinta del Capitulo II del Documento Constitutivo-Estatutario de la Compañía
queda así: XXXXXXXXXX, suscribe QUINIENTAS MIL (500.000) acciones con un
valor nominal de UN BOLÍVAR SOBERANO (BS.1,00) cada una, alcanzando la cantidad
de QUINIENTOS MIL BOLIVARES SOBERANOS (BS. 500.000,00) y JOSE
PEREIRA BATISTA, suscribe QUINIENTAS MIL (500.000) acciones con un valor
nominal de UN BOLÍVAR SOBERANO (BS.1,00) cada una, alcanzando la cantidad de
QUINIENTOS MIL BOLIVARES SOBERANOS (BS. 500.000,00). TERCERO:
Referido a la renuncia del actual Comisario y nombramiento de un nuevo comisario, de
seguida, toman la palabra los ciudadanos XXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXX y
declaran que la ciudadana Lic. XXXXXXXX, C.P.C XXX y con C.I N° V-XXXXXX,
renuncia a su cargo correspondiente como Comisario de dicha sociedad mercantil;
proponiendo en este como nuevo comisario a la Licenciada
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, venezolana, mayor de edad, titular de la
cedula de identidad N° V-XXXXXXXXXX, inscrito en el Colegio de Contadores bajo el
N°XXXXXXXX, del mismo domicilio y quien acepta dicho cargo, con un tiempo de
duración de cinco (05) años, y se autoriza a dar los avales correspondientes, a los balances
presentados y a dar opinión de los balances fuera de su periodo. Finalmente, se autoriza a
XXXXXXXXX, venezolano, mayor de edad, de estado civil soltero, domiciliado en
Caracas, Distrito Capital; titular de la cedula de identidad V-XXXXXXX y RIF V-
XXXXXXXXX; para que se sirva su fijación e Inscripción ante el Registro Mercantil
correspondiente y gestione todo lo estrictamente necesario para dar cumplimiento a lo que
las leyes exigen. Y, Yo XXXXXXXXXXXXX, en mi carácter de Administrador, Certifico
que la Presente Acta, es Copia Fiel de la Original.
Declaración Jurada de Origen Licito de Fondos; de acuerdo a lo establecido en el artículo
17 de la resolución N°150 publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela N°39.697 del 16 de Junio de 2011, de la normativa para la prevención, control y
fiscalización de las operaciones de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo
aplicable en las oficinas registrales y notariales de la República Bolivariana de Venezuela.
Nosotros los Accionistas en representación de la Sociedad Mercantil Declaramos bajo fe de
juramento, que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico a
objeto del Aumento de Capital de la Presente Sociedad Mercantil, proceden de actividades
licitas, lo cual puede ser corroborado por los organismos competentes y no tienen relación
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alguna con dinero, capitales, haberes, valores, o títulos que se consideren producto de las
actividades o acciones ilícitas contempladas en la Ley Orgánica contra la Delincuencia
Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y/o en la Ley Orgánica de Drogas.(Fdo.)
XXXXXXXXXXXX (Fdo.) XXXXXXXXXXXX.-----------------------------------------------
Es Justicia en la ciudad de Caracas, a la fecha de su presentación.
Se da por finalizada la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, se levanta la presente Acta
y conformes firman:
Es copia fiel.
XXXXXXXXXXXXXXX
V-XXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX.
V-XXXXXXXXX
