Registro Público de
Comercio
Pachuca
Asamblea (FME: 12694) 2019001134770008
Número Único de Documento
M2 - Asamblea
Folio mercantil electrónico: 12694
Por instrumento No. 31917 Volumen: 1512
De fecha: 13/05/2019
Formalizado ante: Notario Público
Nombre: Juan Alberto Flores Álvarez No. 14
Estado: Hidalgo Municipio:
Consta que a solicitud de: JUAN ALBERTO SAMPERIO CADENA
Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de "TIRTZA CONSTRUCCIONES", SOCIEDAD ANÓNIMA DE
socios de la sociedad denominada: CAPITAL VARIABLE.
Se formalizó el acta de asamblea:
X General Especial
En caso de asamblea general
Ordinaria X Extraordinaria
De fecha: 25/04/2019
Y se tomaron los siguientes acuerdos
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Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades
Nombre Primer apellido Segundo apellido RFC/CURP Cargo Facultades
FRANCISCO JAVIER MIÑON GARCIA APODERADO ----- A.- Poder general para
PLEITOS Y COBRANZAS,
con todas las facultades
generales y las especiales
que de acuerdo con la Ley
requieran cláusula especial,
pero sin que se comprenda
la facultad de hacer cesión
de bienes, de conformidad
con lo dispuesto por el
artículo dos mil quinientos
cuarenta y cuatro del
Código Civil vigente en el
Estado de Hidalgo, en su
primer párrafo, así como el
artículo dos mil quinientos
setenta y siete del mismo
ordenamiento y sus
correlativos en la
Legislación Civil de los
demás Estados, de la
Ciudad de México y del
Código Civil Federal. Por lo
que de manera enunciativa
más no limitativa, tendrán,
entre otras facultades, las
siguientes: ----- a) Para
iniciar y desistirse de toda
clase de juicios y
procedimientos, incluyendo
el juicio de amparo. -----
b).- Para transigir. ----- c).-
Para comprometer en
árbitros. ----- d).- Para
absolver y articular
posiciones. ----- e).- Para
recusar. ----- f).- Para recibir
pagos. ----- g).- Para
presentar denuncias y
querellas en materia penal y
para desistirse de ellas,
cuando lo permita la Ley.
----- B.- Poder general para
ACTOS DE
ADMINISTRACIÓN, de
conformidad con lo
dispuesto por el párrafo
segundo del artículo dos mil
quinientos cuarenta y cuatro
del Código Civil vigente en
el Estado de Hidalgo y sus
correlativos en la
Legislación Civil de los
demás Estados, del Distrito
Federal y del Código Civil
Federal. ----- C.- Poder
general para ACTOS DE
ADMINISTRACIÓN
LABORAL, gozando para tal
efecto de la representación
patronal de la sociedad, en
los términos del artículo
once de la Ley Federal del
Trabajo y en tal carácter se
le faculta para actuar ante o
frente a los sindicatos con
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Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades
Nombre Primer apellido Segundo apellido RFC/CURP Cargo Facultades
los cuales se celebren
contratos colectivos de
trabajo y para todos los
efectos de conflictos
colectivos; podrá actuar
ante o frente a los
trabajadores personalmente
considerados y para todos
los efectos de conflictos
individuales, y en general
para todos los asuntos
obrero patronales y ante
cualesquiera de las
autoridades del trabajo y
servicios sociales a que se
refiere el artículo quinientos
veintitrés de la Ley Federal
del Trabajo; podrá asimismo
comparecer ante las Juntas
de Conciliación y Arbitraje,
ya sean Locales o
Federales; en consecuencia
llevará la representación
laboral para efectos de los
artículos once, cuarenta y
seis, cuarenta y siete y
también la representación
legal de la empresa para los
efectos de acreditar la
personalidad y capacidad en
juicios o fuera de ellos, en
los términos del artículo
seiscientos noventa y dos
fracciones segunda y
tercera; podrá comparecer
al desahogo de la prueba
confesional, en los términos
de los artículos setecientos
ochenta y siete y
setecientos ochenta y ocho
de la Ley Federal del
Trabajo, con facultades para
articular y absolver
posiciones y desahogar la
prueba confesional en todas
sus partes; podrá señalar
domicilios para recibir
notificaciones en los
términos del artículo
ochocientos sesenta y seis;
podrá comparecer con toda
la representación legal,
bastante y suficiente a la
audiencia a que se refiere el
artículo ochocientos setenta
y tres en sus tres fases de
conciliación, de demanda y
excepciones y de
ofrecimiento y admisión de
pruebas, en los términos de
los artículos ochocientos
setenta y cinco, ochocientos
setenta y seis, fracciones
primera y sexta, ochocientos
setenta y siete, ochocientos
setenta y ocho, ochocientos
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Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades
Nombre Primer apellido Segundo apellido RFC/CURP Cargo Facultades
setenta y nueve y
ochocientos ochenta,
también podrá acudir a la
audiencia de desahogo de
pruebas en los términos de
los artículos ochocientos
setenta y tres y ochocientos
setenta y cuatro, asimismo
se le confieren facultades
para proponer arreglos
conciliatorios, celebrar
transacciones, para tomar
toda clase de decisiones,
para negociar y suscribir
convenios laborales y para
actuar como representantes
de la sociedad respecto y
para toda clase de juicios y
procedimientos de trabajo
que se tramiten ante
cualesquiera autoridades.
Igualmente, podrá celebrar
contratos de trabajo y
rescindirlos y comparecer
ante el Instituto Mexicano
del Seguro Social, el
Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los
Trabajadores, el Fondo
Nacional para el Consumo
de los Trabajadores y el
Sistema de Ahorro para el
Retiro; ----- D.-
RENDICIÓN DE
CUENTAS.- En la ejecución
del presente poder el
apoderado, tendrá la
obligación de rendir cuentas
a la sociedad poderdante,
en relación a las facultades
que se les otorgan en este
instrumento. ----- E.- El
apoderado ejercerá las
facultades a que aluden las
cláusulas anteriores ante
particulares y ante toda
clase de Autoridades
Administrativas o Judiciales,
inclusive de carácter
Federal o Local y ante las
Juntas de Conciliación y
Arbitraje, Locales o
Federales y Autoridades del
Trabajo.
Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse (anotar el fundamento legal)
---- A.- LA REFORMA A LA CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES para quedar redactada en lo
sucesivo de la siguiente manera: ---- “VIGÉSIMA SEXTA.- El Consejo de Administración o el Administrador Único tendrán las
más amplias facultades para realizar el objeto social y para dirigir y administrar la sociedad. ----- Enunciativa y no
limitativamente, actuarán con las siguientes facultades: ----- A.- Poder general para PLEITOS Y COBRANZAS, con todas las
facultades generales y las especiales que de acuerdo con la Ley requieran cláusula especial, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo dos mil quinientos cuarenta y cuatro del Código Civil vigente en el Estado de Hidalgo, en su primer párrafo, así
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como el artículo dos mil quinientos setenta y siete del mismo ordenamiento y sus correlativos en la Legislación Civil de los
demás Estados, del Distrito Federal y del Código Civil Federal. Asimismo, el poder en referencia incluye enunciativa y no
limitativamente facultades para: ----- a) Para iniciar y desistirse de toda clase de juicios y procedimientos, incluyendo el juicio
de amparo. ----- b).- Para transigir. ----- c).- Para comprometer en árbitros. ----- d).- Para absolver y articular posiciones.
----- e).- Para recusar. ----- f).- Para hacer cesión de bienes. ----- g).- Para recibir pagos. ----- h).- Para presentar denuncias y
querellas en materia penal y para desistirse de ellas, cuando lo permita la Ley. ----- B.- Poder general para ACTOS DE
ADMINISTRACIÓN, de conformidad con lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo dos mil quinientos cuarenta y cuatro
del Código Civil vigente en el Estado de Hidalgo y sus correlativos en la Legislación Civil de los demás Estados, del Distrito
Federal y del Código Civil Federal. ----- C.- Poder general para ACTOS DE ADMINISTRACIÓN LABORAL, gozando para tal
efecto de la representación patronal de la sociedad, en los términos del artículo once de la Ley Federal del Trabajo y en tal
carácter se le faculta para actuar ante o frente a los sindicatos con los cuales se celebren contratos colectivos de trabajo y
para todos los efectos de conflictos colectivos; podrá actuar ante o frente a los trabajadores personalmente considerados y
para todos los efectos de conflictos individuales, y en general para todos los asuntos obrero patronales y ante cualesquiera de
las autoridades del trabajo y servicios sociales a que se refiere el artículo quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo;
podrá asimismo comparecer ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya sean Locales o Federales; en consecuencia llevará
la representación laboral para efectos de los artículos once, cuarenta y seis, cuarenta y siete y también la representación legal
de la empresa para los efectos de acreditar la personalidad y capacidad en juicios o fuera de ellos, en los términos del artículo
seiscientos noventa y dos fracciones segunda y tercera; podrá comparecer al desahogo de la prueba confesional, en los
términos de los artículos setecientos ochenta y siete y setecientos ochenta y ocho de la Ley Federal del Trabajo, con
facultades para articular y absolver posiciones y desahogar la prueba confesional en todas sus partes; podrán señalar
domicilios para recibir notificaciones en los términos del artículo ochocientos sesenta y seis; podrá comparecer con toda la
representación legal, bastante y suficiente a la audiencia a que se refiere el artículo ochocientos setenta y tres en sus tres
fases de conciliación, de demanda y excepciones y de ofrecimiento y admisión de pruebas, en los términos de los artículos
ochocientos setenta y cinco, ochocientos setenta y seis, fracciones primera y sexta, ochocientos setenta y ocho, ochocientos
setenta y nueve y ochocientos ochenta, también podrá acudir a la audiencia de desahogo de pruebas en los términos de los
artículos ochocientos setenta y tres y ochocientos setenta y cuatro, asimismo se le confieren facultades para proponer arreglos
conciliatorios, celebrar transacciones, para tomar toda clase de decisiones, para negociar y suscribir convenios laborales y
para actuar como representantes de la sociedad respecto y para toda clase de juicios y procedimientos de trabajo que se
tramiten ante cualesquiera autoridades. Igualmente, podrá celebrar contratos de trabajo y rescindirlos y comparecer ante el
Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Fondo Nacional
para el Consumo de los Trabajadores y el Sistema de Ahorro para el Retiro; ----- D.- Poder general para ACTOS DE
DOMINIO, de conformidad con lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo dos mil quinientos cuarenta y cuatro del Código
Civil vigente en el Estado de Hidalgo y sus correlativos en la Legislación Civil de los demás Estados, del Distrito Federal y del
Código Civil Federal. ----- E.- Poder para OTORGAR, SUSCRIBIR, AVALAR Y ENDOSAR PAGARÉS, CHEQUES Y OTROS
TÍTULOS DE CRÉDITO, en los términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, así como
para realizar toda clase de operaciones bancarias y comerciales, y ABRIR O CERRAR CUENTAS BANCARIAS Y DE
INVERSIÓN con instituciones financieras sean mexicanas o extranjeras. ----- F.- Facultad para SUSTITUIR estos poderes en
todo o en parte, para OTORGAR PODERES generales o especiales, para REVOCAR los poderes que otorguen y para delegar
sus facultades en comités o delegados especiales. ---- G.- FACULTAD PARA SUSCRIBIR TODA CLASE DE CREDITOS,
Hipotecarios, de Habilitación o Avío, Refaccionarios o de cualquier naturaleza, según los requisitos y necesidades de la
Sociedad. ----- H.- Facultad para establecer comités de asesoría, designar funcionarios, ejecutivos, directivos y empleados de
la sociedad, a quien les señalará sus derechos, obligaciones y remuneraciones, así como establecer las garantías que dichos
individuos debieran depositar para la realización de sus puestos. ---- I.- FACULTAD PARA nombrar cuando así se requiera,
un Delegado Especial para la ejecución de actos concretos. ---- J.- FACULTAD PARA participar en cualquier tipo de
concursos relacionados con el objeto social. ---- K.- FACULTAD PARA nombrar y remover libremente a los funcionarios y
empleados de la sociedad, determinando sus facultades y obligaciones, así como las retribuciones que hubiesen de percibir.
---- L.- FACULTAD PARA establecer las oficinas de la sociedad y trasladarlas, para crear agencias o sucursales de la sociedad
en cualquier otra parte del país o del extranjero y para suprimirlas. ---- M.- FACULTAD PARA hacer la división de los
dividendos procedentes de las utilidades netas que obtenga la sociedad de acuerdo con las instrucciones de la Asamblea de
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Accionistas. ---- N.- Las facultades a que aluden los incisos anteriores, se ejercerán ante particulares y ante toda clase de
Autoridades Administrativas o Judiciales, inclusive de carácter Federal o Local, y ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje,
Locales o Federales y Autoridades del Trabajo. ----- O.- Las anteriores facultades se confieren sin perjuicio de que la
Asamblea General Ordinaria de Accionistas pueda limitarlas o ampliarlas.”. ---- B.- La RATIFICACIÓN del señor JUAN
ALBERTO SAMPERIO CADENA como ADMINISTRADOR ÚNICO de la sociedad, quien en el ejercicio de su cargo gozará de
las facultades y poderes establecidos en la cláusula vigésima sexta de los estatutos sociales.
Anotar el resumen de acuerdo(s)objeto de la inscripción y que fueron señalados anteriormente
OTORGAMIENTO DE PODERES
El quórum de asistencia a la asamblea fue de
100%
Generales de (los) representante(s) y/o delegado(s)
----- JUAN ALBERTO SAMPERIO CADENA, mexicano, originario de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, lugar donde nació el
ocho de abril de mil novecientos sesenta y dos, casado, Contador Público y con domicilio en Calle Francisco Hermosillo
número doscientos ocho, Colonia Doctores, Código Postal cuarenta y dos mil noventa, Municipio de Pachuca de Soto, Estado
de Hidalgo
Datos de inscripción
NCI Fecha ingreso
201900113477 17/05/2019 [Link] [Link]
Fecha inscripción Responsable de oficina
20/05/2019 [Link] [Link] Sebastián Lorenzo Pérez Hernandez
