Agencia Fiscal de San Andres Xecul, Totonicapán
MP108/2021/49
Lugar para citar al agraviado: LORENZO APOLONIO CHAN ITZEP, reside en el Paraje
Pacorral, Aldea Chajabal, del Municipio de San andrés Xecul, del Departamento de
Totonicapán, con número de teléfono 53794254.
Lugar para citar a los sindicados: JUAN NORBERTO MALDONADO GARCÍA puede ser
localizado en su residencia ubicada en la 0 Calle Real, Aldea Santa Rita camino a Chuatroj,
del Municipio de Salcaja del Departamento de Quetzaltenango y CRISTIAN ERNESTO
LÓPEZ RAMÍREZ, puede ser localizado en su residencia ubicada en Aldea veinte de
Octubre, Sector Crucero, del Municipio de Malacatan del Departamento de Quetzaltenango.
CITACIÓN A PRIMERA DECLARACIÓN.
No. de Causa ___________________________________
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL
AMBIENTE DE TOTONICAPÁN.
AXEL RONALDO ORDÓÑEZ BENÍTEZ, AGENTE FISCAL, señalo lugar para recibir
citaciones y notificaciones la sede de esta fiscalía ubicada en 7 calle 8-40 de la zona 3 de
ésta ciudad. Comparezco a solicitar se sirva tener el CONTROL JURISDICCIONAL y ordenar
se cite para su PRIMERA DECLARACIÓN a:
1.- JUAN NORBERTO MALDONADO GARCÍA, puede ser localizado en su residencia
ubicada en la 0 Calle Real, Aldea Santa Rita camino a Chuatroj, del Municipio de Salcaja del
Departamento de Quetzaltenango, por el delito de ESTAFA PROPIA; y
2.- CRISTIAN ERNESTO LÓPEZ RAMÍREZ, puede ser localizados en su residencia ubicada
en Aldea 20 de Octubre, Sector Crucero, del Municipio de Malacatan del Departamento de
Quetzaltenango, por el delito de ESTAFA PROPIA, en base a la siguiente:
RELACIÓN DE LOS HECHOS:
I).- Al analizar las actuaciones que obran dentro del presente proceso se estima que existen
indicios e información suficiente para solicitar CITAR Y RECIBIR LA PRIMERA
DECLARACIÓN de los sindicados JUAN NORBERTO MALDONADO GARCÍA y CRISTIAN
ERNESTO LÓPEZ RAMÍREZ, por el delito de ESTAFA PROPIA, en virtud que existen
elementos de convicción que demuestran su posible participación y responsabilidad en
calidad de autores en el delito descrito en grado consumado de conformidad con la siguiente
intimación:
Porque usted Juan Nornerto Maldonado García, aprovechandose que inducieron a error
mediante a engaño al señor LORENZO APOLONIO CHAN ITZEP, porque el día 23 de abril
del año 2021 a las 16:25 horas aproximadamente, cuando se encontraba en su residencia
ubicada en el Paraje Pacorral, de la Aldea Chajabal, del Municipio de San Andrés Xecul, Del
Departamento de Totonicapán, por la aplicación Messenger le ingresó un mensaje al
agraviado de un supuesto conocido de nombre CARLOS RAMOS porque es originario de la
Aldea Chajabal del Municipio de San Andrés Xecul del Departamento de Totonicapán, y tiene
aproximadamente 14 años de estar viviendo en los Estados Unidos de Norte América, le dijo
que queria platicar con él y el agraviado por esa vía le mando su número de teléfono, ese
mismo día, aproximadamente las las 21:30 minutos por WhatsApp, al teléfono del agraviado
número 38190312 recibió un mensaje del número + 57 3132503575, indicando que era
RAMON CHAN, su conocido, que le hiciera favor de recibir una caja que iba a mandar de los
Estados Unidos a Guatemala, pero que necesitaba que le mandara el número de DPI, el
lugar de su residencia y número de celular para que pudiera mandar la caja, el día 27 de abril
del año 2021, aproximadamente a las 08:43 horas, cuando el agraviado se encontraba en su
residencia, ingresó un mensaje por WhatsApp, del número +502 38190312, en donde le
envíaron un documento de la Superintendencia de Administración Tributaria, de fecha 27 de
abril del 2021, que indicaba que tiene que cumplir con lo requerido o de lo contrario
cometería el delito de fraude fiscal que tiene que pagar la cantidad de Q 23,657.00, también
le mandaron un envió de DHL, de la misma fecha, donde le informan del exceso de carga
tiene que pagar la cantidad de Q 23, 367.00 y el agraviado por el temor de cometer un delito
comenzó a realizar varios depósitos: el 27 de abril, realizó 2 depósitos: 1.- Primer depósito a
las 14:24 Hrs, de Q 2,000.00, a la cuenta 4201070985 de Banrural, a nombre de Juan
Nornerto Maldonado García. 2.- Segundo depósito a las 14:26 Hrs, de Q 3,000.00, a la
cuenta 4201070985 de Banrural, a nombre de Juan Nornerto Maldonado García. El 28 de
abril, realizó 2 depósitos. 1.- Primer depósito a las 15:29 Hrs, de Q 2,000.00, a la cuenta
4201070985 de Banrural, a nombre de Juan Nornerto Maldonado García. 2.- Segundo
depósito a las 15:27 Hrs, de Q 5,000.00, a la cuenta 4201070985 de Banrural, a nombre de
Juan Nornerto Maldonado García. Depósitos realizados en el Municipio de San Francisco la
Unión del Departamento de Quetzaltenango. El 29 de abril, realizó 1 depósito: 1.- Primer
depósito a las 16:12 Hrs, de Q 5,000.00, a la cuenta 4201070985 de Banrural, a nombre de
Juan Nornerto Maldonado García, el 30 de abril, realizó 2 depósitos: 1.- Primer depósito a las
17:55 Hrs, de Q 3,000.00, a la cuenta 3425024099 de Banrural, a nombre de Cristian Ernesto
López Ramírez. 2.- Segundo depósito a las 17:56 Hrs, de Q 3,657.00, a la cuenta
3425024099 de Banrural, a nombre de Cristian Ernesto López Ramírez. Depósitos realizados
en la Aldea Chajabal, del Municipio de San Andrés Xecul del Departamento de Totonicapán,
defraudandolo en su patrimonio y en perjuicio por la cantidad de Q 23,657.00, y usted lo
defraudo por la cantidad de Q17,000.00, pórque el agraviado se lo depósito a una cuenta a
su nombre, en Banrural, aprovechandose que se hicieron pasar por el señor de nombre
RAMON CHAN, quien era conocido del agraviado, y el denunciante le escribió a Ramón
Chan y le indico que no tenía ninguna encomienda para mandar y que posiblemnte jaqueron
su cuenta de Facebook.
Calificándose dicha acción como el delito de ESTAFA PROPIA, de conformidad con el
artículo 263 del Código Penal.
Porque usted CRISTIAN ERNESTO LÓPEZ RAMÍREZ, aprovechandose que inducieron a
error mediante a engaño al señor LORENZO APOLONIO CHAN ITZEP, porque el día 23 de
abril del año 2021 a las 16:25 horas aproximadamente, cuando se encontraba en su
residencia ubicada en el Paraje Pacorral, de la Aldea Chajabal, del Municipio de San Andrés
Xecul, Del Departamento de Totonicapán, y por la aplicación Messenger le ingresó un
mensaje de un supuesto conocido de nombre CARLOS RAMOS porque es originario de la
Aldea Chajabal del Municipio de San Andrés Xecul del Departamento de Totonicapán, y tiene
aproximadamente 14 años de estar viviendo en los Estados Unidos de Norte América, le dijo
que queria platicar con él y el agraviado por esa vía lemando su número de teléfono, ese
mismo día, aproximadamente las las 21:30 minutos por WhatsApp, al teléfono del agraviado
número 38190312 recibió un mensaje del número + 57 3132503575, indicando que era
RAMON CHAN, su conocido, que le hiciera favor de recibir una caja que iba a mandar de los
Estados Unidos a Guatemala, pero que necesitaba que le mandara el número de DPI, el
lugar de su residencia y número de celular para que pudiera mandar la caja, el día 27 de abril
del año 2021, aproximadamente a las 08:43 horas, cuando el agraviado se encontraba en su
residencia, ingresó un mensaje por WhatsApp, del número +502 38190312, en donde le
envíanro un documento de la Superintendencia de Administración Tributaria, de fecha 27 de
abril del 2021, que indicaba que tiene que cumplir con lo requerido o de lo contrario
cometería el delito de fraude fiscal que tiene que pagar la cantidad de Q 23,657.00, también
le mandaron un envió de DHL, de la misma fecha, donde le informan del exceso de carga
tiene que pagar la cantidad de Q 23, 367.00 y el agraviado por el temor de cometer un delito
comenzó a realizar varios depósitos: el 27 de abril, realizó 2 depósitos. 1.- Primer depósito a
las 14:24 Hrs, de Q 2,000.00, a la cuenta 4201070985 de Banrural, a nombre de Juan
Nornerto Maldonado García. 2.- Segundo depósito a las 14:26 Hrs, de Q 3,000.00, a la
cuenta 4201070985 de Banrural, a nombre de Juan Nornerto Maldonado García. el 28 de
abril, realizó 2 depósitos. 1.- Primer depósito a las 15:29 Hrs, de Q 2,000.00, a la cuenta
4201070985 de Banrural, a nombre de Juan Nornerto Maldonado García. 2.- Segundo
depósito a las 15:27 Hrs, de Q 5,000.00, a la cuenta 4201070985 de Banrural, a nombre de
Juan Nornerto Maldonado Garcí[Link]ósitos realizados en el Municipio de San Francisco la
Unión del Departamento de Quetzaltenango. El 29 de abril, realizó 1 depósito: 1.- Primer
depósito a las 16:12 Hrs, de Q 5,000.00, a la cuenta 4201070985 de Banrural, a nombre de
Juan Nornerto Maldonado García. el 30 de abril, realizó 2 depósitos: 1.- Primer depósito a las
17:55 Hrs, de Q 3,000.00, a la cuenta 3425024099 de Banrural, a nombre de Cristian Ernesto
López Ramírez. 2.- Segundo depósito a las 17:56 Hrs, de Q 3,657.00, a la cuenta
3425024099 de Banrural, a nombre de Cristian Ernesto López Ramírez. Depósitos realizados
en la Aldea Chajabal, del Municipio de San András Xecul del Departamento de Totonicapán,
defraudandolo en su patrimonio y en perjuicio por la cantidad de Q 23,657.00, y usted lo
defraudo por la cantidad de Q 6,657,.00, pórque el agraviado se lo deposito a una cuenta a
su nombre, en Banrural, aprovechandose que se hicieron pasar por el señor de nombre
RAMON CHAN, quien era conocido del agraviado, y el denunciante le escribió a Ramón
Chan y le indico que no tenía ninguna encomienda para mandar y que posiblemnte jaqueron
su cuenta de Facebook.
II).- CALIFICACIÓN JURÍDICA DEL HECHO PUNIBLE QUE SE LE ATRIBUYE AL
SINDICADO Y PRETENSIÓN REQUERIDA POR EL MINISTERIO PÚBLICO.
Al analizar las actuaciones que obran dentro del presente proceso se puede determinar que
los sindicados, son presuntos responsables del hecho que se les atribuye, por concurrir las
circunstancias de tiempo, modo y lugar, por lo que su conducta se tipifica en el delito de
ESTA PROPIA, regulado en el Titulo VI concerniente a los delitos patrimoniales,
especificamente en el artículo 264 regula el delito de ESTAFA PROPIA,del Código Penal.
FUNDAMENTO DE DERECHO:
El artículo 5, 54, 55, 71, 75, 81, 92 y 255 del Còdigo Procesal Penal.
PETICIÓN:
1. Que se admita para su trámite el presente memorial.
2. Que se notifique al Ministerio Público en el lugar indicado anteriormente.
3. Que con base en el apartado expositiva del presente memorial el Juez se sirva ordenar,
fijar día y hora para tomar LA PRIMERA DECLARACIÓN en calidad de imputado a JUAN
NORBERTO MALDONADO GARCÍA puede ser localizado en su residencia ubicada en la 0
Calle Real, Aldea Santa Rita camino a Chuatroj, del Municipio de Salcaja del Departamento
de Quetzaltenango y CRISTIAN ERNESTO LÓPEZ RAMÍREZ, puede ser localizados en su
residencia ubicada en Aldea veinte de Octubre, Sector Crucero, del Municipio de Malacatan
del Departamento de Quetzaltenango, por el delito de ESTAFA PROPIA
San Andrés Xecul, Totonicapán,10 de septiembre 2021
Abogado. AXEL RONALDO ORDÓÑEZ BENÍTEZ
AGENTE FISCAL
AGENCIA FISCAL SAN ANDRÉS XECUL. TOTONICAPÁN
Porque usted Juan Nornerto Maldonado García, aprovechandose que inducieron a error
mediante a engaño al señor LORENZO APOLONIO CHAN ITZEP, porque el día 23 de abril
del año 2021 a las 16:25 horas aproximadamente, cuando se encontraba en su residencia
ubicada en el Paraje Pacorral, de la Aldea Chajabal, del Municipio de San Andrés Xecul, Del
Departamento de Totonicapán, por la aplicación Messenger le ingresó un mensaje de un
supuesto conocido de nombre CARLOS RAMOS porque es originario de la Aldea Chajabal
del Municipio de San Andrés Xecul del Departamento de Totonicapán, y tiene
aproximadamente 14 años de estar viviendo en los Estados Unidos de Norte América, le dijo
que queria platicar con él y el agraviado por esa vía lemando su número de teléfono, ese
mismo día, aproximadamente las las 21:30 minutos por WhatsApp, al teléfono del agraviado
número 38190312 recibió un mensaje del número + 57 3132503575, indicando que era
RAMON CHAN, su conocido, que le hiciera favor de recibir una caja que iba a mandar de los
Estados Unidos a Guatemala, pero que necesitaba que le mandara el número de DPI, el
lugar de su residencia y número de celular para que pudiera mandar la caja, el día 27 de abril
del año 2021, aproximadamente a las 08:43 horas, cuando el agraviado se encontraba en su
residencia, ingresó un mensaje por WhatsApp, del número +502 38190312, en donde le
envíanro un documento de la Superintendencia de Administración Tributaria, de fecha 27 de
abril del 2021, que indicaba que tiene que cumplir con lo requerido o de lo contrario
cometería el delito de fraude fiscal que tiene que pagar la cantidad de Q 23,657.00, también
le mandaron un envió de DHL, de la misma fecha, donde le informan del exceso de carga
tiene que pagar la cantidad de Q 23, 367.00 y el agraviado por el temor de cometer un delito
comenzó a realizar varios depósitos: 27 de abril, realizó 2 depósitos: 1.- Primer depósito a las
14:24 Hrs, de Q 2,000.00, a la cuenta 4201070985 de Banrural, a nombre de Juan Nornerto
Maldonado García. 2.- Segundo depósito a las 14:26 Hrs, de Q 3,000.00, a la cuenta
4201070985 de Banrural, a nombre de Juan Nornerto Maldonado García. 28 de abril, realizó
2 depósitos. 1.- Primer depósito a las 15:29 Hrs, de Q 2,000.00, a la cuenta 4201070985 de
Banrural, a nombre de Juan Nornerto Maldonado García. 2.- Segundo depósito a las 15:27
Hrs, de Q 5,000.00, a la cuenta 4201070985 de Banrural, a nombre de Juan Nornerto
Maldonado García. Depósitos realizados en el Municipio de San Francisco la Unión del
Departamento de Quetzaltenango. 29 de abril, realizó 1 depósito: 1.- Primer depósito a las
16:12 Hrs, de Q 5,000.00, a la cuenta 4201070985 de Banrural, a nombre de Juan Nornerto
Maldonado García, 30 de abril, realizó 2 depósitos: 1.- Primer depósito a las 17:55 Hrs, de Q
3,000.00, a la cuenta 3425024099 de Banrural, a nombre de Cristian Ernesto López Ramírez
2.- Segundo depósito a las 17:56 Hrs, de Q 3,657.00, a la cuenta 3425024099 de Banrural, a
nombre de Cristian Ernesto López Ramírez. Depósitos realizados en la Aldea Chajabal, del
Municipio de San Andrés Xecul del Departamento de Totonicapán, defraudandolo en su
patrimonio y en perjuicio por la cantidad de Q 23,657.00, y usted lo defraudo por la cantidad
de Q17,000.00, pórque el agraviado se lo deposito a una cuenta a su nombre, en Banrural,
aprovechandose que se hicieron pasar por el señor de nombre RAMON CHAN, quien era
conocido del agraviado, y el denunciante le escribió a Ramón Chan y le indico que no tenía
ninguna encomienda para mandar y que posiblemnte jaqueron su cuenta de Facebook.
Porque usted CRISTIAN ERNESTO LOPEZ RAMIREZ, aprovechandose que inducieron a
error mediante a engaño al señor LORENZO APOLONIO CHAN ITZEP, porque el día 23 de
abril del año 2021 a las 16:25 horas aproximadamente, cuando se encontraba en su
residencia ubicada en el Paraje Pacorral, de la Aldea Chajabal, del Municipio de San Andrés
Xecul, Del Departamento de Totonicapán, por la aplicación Messenger le ingresó un mensaje
de un supuesto conocido de nombre CARLOS RAMOS porque es originario de la Aldea
Chajabal del Municipio de San Andrés Xecul del Departamento de Totonicapán, y tiene
aproximadamente 14 años de estar viviendo en los Estados Unidos de Norte América, le dijo
que queria platicar con él y el agraviado por esa vía lemando su número de teléfono, ese
mismo día, aproximadamente las las 21:30 minutos por WhatsApp, al teléfono del agraviado
número 38190312 recibió un mensaje del número + 57 3132503575, indicando que era
RAMON CHAN, su conocido, que le hiciera favor de recibir una caja que iba a mandar de los
Estados Unidos a Guatemala, pero que necesitaba que le mandara el número de DPI, el
lugar de su residencia y número de celular para que pudiera mandar la caja, el día 27 de abril
del año 2021, aproximadamente a las 08:43 horas, cuando el agraviado se encontraba en su
residencia, ingresó un mensaje por WhatsApp, del número +502 38190312, en donde le
envíanro un documento de la Superintendencia de Administración Tributaria, de fecha 27 de
abril del 2021, que indicaba que tiene que cumplir con lo requerido o de lo contrario
cometería el delito de fraude fiscal que tiene que pagar la cantidad de Q 23,657.00, también
le mandaron un envió de DHL, de la misma fecha, donde le informan del exceso de carga
tiene que pagar la cantidad de Q 23, 367.00 y el agraviado por el temor de cometer un delito
comenzó a realizar varios depósitos:
27 de abril, realizó 2 depósitos
1.- Primer depósito a las 14:24 Hrs, de Q 2,000.00, a la cuenta 4201070985 de Banrural, a
nombre de Juan Nornerto Maldonado García
2.- Segundo depósito a las 14:26 Hrs, de Q 3,000.00, a la cuenta 4201070985 de Banrural, a
nombre de Juan Nornerto Maldonado García
28 de abril, realizó 2 depósitos
1.- Primer depósito a las 15:29 Hrs, de Q 2,000.00, a la cuenta 4201070985 de Banrural, a
nombre de Juan Nornerto Maldonado García
2.- Segundo depósito a las 15:27 Hrs, de Q 5,000.00, a la cuenta 4201070985 de Banrural, a
nombre de Juan Nornerto Maldonado García
Depósitos realizados en el Municipio de San Francisco la Unión del Departamento de
Quetzaltenango
29 de abril, realizó 1 depósito
1.- Primer depósito a las 16:12 Hrs, de Q 5,000.00, a la cuenta 4201070985 de Banrural, a
nombre de Juan Nornerto Maldonado García
30 de abril, realizó 2 depósitos
1.- Primer depósito a las 17:55 Hrs, de Q 3,000.00, a la cuenta 3425024099 de Banrural, a
nombre de Cristian Ernesto López Ramírez
2.- Segundo depósito a las 17:56 Hrs, de Q 3,657.00, a la cuenta 3425024099 de Banrural, a
nombre de Cristian Ernesto López Ramírez
Depósitos realizados en la Aldea Chajabal, del Municipio de San András Xecul del
Departamento de Totonicapán
defraudandolo en su patrimonio y en perjuicio por la cantidad de Q 23,657.00, y usted lo
defraudo por la cantidad de Q17,000.00, pórque el agraviado se lo deposito a una cuenta a
su nombre, en Banrural, aprovechandose que se hicieron pasar por el señor de nombre
RAMON CHAN, quien era conocido del agraviado, y el denunciante le escribió a Ramón
Chan y le indico que no tenía ninguna encomienda para mandar y que posiblemnte jaqueron
su cuenta de Facebook.
