Binance

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Binance

plataforma de intercambio de divisas

Tipo digitales, mercado de bitcoin y mercado
de criptomonedas

Industria industria de las criptomonedas

Forma legal sociedad de Delaware

 Fundación 2017
Changpeng Zhao
Fundador
Yi He
China inicial
Sede central Islas Caimán actual
Seychelles actual

Productos Intercambio de Criptomonedas

Sitio web [1]

[editar datos en Wikidata]

Binance Holdings Ltd., conocida como Binance, es una compañía global1que opera la
más grande empresa de intercambio en términos de volumen diario de trading de
criptomonedas. Binance fue fundada en 2017 por Changpeng Zhao, un desarrollador que
previamente había creado un software de trading de alta frecuencia. Binance tenía
inicialmente su sede en China, luego se movió a Japón poco antes de que el gobierno chino
prohibiera las compañias de criptomonedas. Binance posteriormente dejó Japón para ir a
Malta y actualmente la compañía no tiene una sede oficial.

En 2021, Binance fue puesta bajo investigación por el United States Department of Justice
y por el Internal Revenue Service por acusaciones de lavado de activos y delitos fiscales.234
La Financial Conduct Authority del Reino Unido ordenó a Binance detener toda la
actividad regulada en su territorio en junio de 2021.5 Ese mismo año, Binance compartió
información de usuarios, incluyendo nombres y direcciones, con el gobierno ruso.6

En noviembre 21 de 2023, Binance se declaró culpable de cargos federales, admitiendo que

se involucró en lavado de activos, en transmisión de dinero sin licencia, y en violaciones a
sanciones, y acordó pagar cerca de 4.000 millones de dólares en multas.7

Historia
 Pastel del cumpleaños número 5 de Binance en Paris en
julio de 2022.

El CEO Changpeng Zhao había fundado anteriormente Sistemas de Fusión en 2005 en

Shanghái; la compañía construyó sistemas de comercio de alta frecuencia para brokers. En
2013 se unió a Blockchain.info siendo el tercer miembro del equipo de la cartera. También
trabajó en OKCoin como CTO por menos de un año, una plataforma para el sitio que
comercia entre fiat y ventajas digitales.8

La compañía se fundó en China, pero trasladó sus servidores y sede a Japón anticipándose a
la prohibición del comercio de criptomonedas por parte del gobierno chino en septiembre
de 2017. En marzo de 2018, la compañía estableció sus oficinas en Taiwán.98

En enero de 2018 logró que su token (BNB) llegara a una capitalización de mercado de
$1.3 mil millones.10

En marzo de 2018, Binance anunció sus intenciones para abrir una oficina en Malta
después de controles más estrictos en Japón y China. En abril de 2018, Binance firmó un
Memorándum de Entendimiento (MoU) con el Gobierno de Bermudas.11 Meses más tarde,
un memorándum similar estuvo firmado con la Bolsa de valores de Malta para desarrollar
una plataforma para seguridad comercial para tokens. En 2019, la compañía anunció
Binance Jersey, una entidad independiente de su padre Binance.com intercambio, con el
objetivo para expandir su influencia europea. Jersey basó ofertas de intercambio fiat-a-
cryptocurrency pares, incluyendo el Euro y la libra británica.121314

En enero de 2019, Binance anunció que se asociaria con un procesador de pago basado en
Israel Simplex para habilitar compras con tarjetas de débito y tarjetas de crédito, incluyendo
Visa y Mastercard. Las compras se realizan con las políticas de Simplex y las políticas de
banco local, estando limitado a Bitcoin, Ethereum, Litecoin y Ripple XRP.15
En mayo de 2019, Binance anunció que fue víctima de una “brecha de seguridad a gran
escala” en la que hackers robaron 7,000 Bitcoin con un valor estimado de $40 millones.
Changpeng Zhao dijo que los hackers “utilizaron técnicas varias, incluyendo phishing,
virus y otros ataques” y estructuraron su transacción “en una manera que pasó nuestra
seguridad de controles existentes.” El sitio prometió reembolsar a los clientes afectados.1617

Binance no se regula oficialmente por las entidades globales. No se conoce con exactitud
en qué país se ubica la sede de la empresa.1819 El 21 de febrero de 2020, la Dirección de los
servicios financieros de Malta publicó una manifestación pública en la que se nota que la
Binance “no está autorizada por MFSA a trabajar en la esfera de criptomonedas, así que no
está destinada a la supervisión normativa desde parte de MFSA”.2021

El 28 de octubre de 2020, los colaboradores de Forbes publicaron unos documentos

infiltrados en los que se confirmaba que la Binance y Changpeng Zhao (también conocida
como CZ) ha creado una estructura corporativa complicada destinada para engaño
premeditado de los organismos reguladores de los Estados Unidos y el logro de beneficios
ocultos de los inversionistas en la criptomoneda.22

El 20 de abril de 2021, Brian Brooks que ejercía las funciones del jefe de la Oficina del
Contralor de la Moneda (OCC) de la administración de Trump llegó a ser el nuevo director
ejecutivo de Binance.US.23

A octubre de 2021, Binance es la plataforma de intercambio de criptomonedas con mayor

volumen de transacciones diarias.24

Procedimientos legales
En mayo de 2021, la empresa fue inscrita en el registro de sospechosos por las autoridades
estadounidenses por lavado de dinero.25

En junio de 2021, Binance recibió la orden de la Autoridad de Conducta Financiera del

Reino Unido de detener toda actividad regulada en el país.2627 Por otro lado, Japón
investiga y sigue de cerca a Binance desde 2018. En ese entonces, la Agencia de Servicios
Financieros del país emitió una advertencia formal contra Binance porque, según las
autoridades, "violaban las reglas de Japón sobre la liquidación de fondos".28

Referencias
1.

 «Who Is Guangying Chen, and Is Binance a "Chinese Company"?». Binance Blog (en
inglés). 1 de septiembre de 2022. Consultado el 23 de mayo de 2023. «We have
subsidiaries in many countries, including France, Spain, Italy, UAE, and Bahrain, ».
  «Crypto Exchange Binance Under IRS and DOJ Investigation». Daily Newsbrief.
  Schoenberg, Tom (13 de mayo de 2021). «Binance Faces Probe by U.S. Money-
Laundering and Tax Sleuths». Bloomberg.com. Archivado desde el original el 13 de mayo
de 2021. Consultado el 13 de mayo de 2021. Parámetro desconocido |url-status=
ignorado (ayuda)
  «Binance under investigation by Justice Department, IRS – Bloomberg News».
Reuters. 13 de mayo de 2021. Consultado el 13 de mayo de 2021.
  «Consumer warning on Binance Markets Limited and the Binance Group». fca.org.uk.
26 de junio de 2021. Archivado desde el original el 26 de junio de 2021. Consultado el 8 de
diciembre de 2021. Parámetro desconocido |url-status= ignorado (ayuda)
  Berwick, Angus (22 de abril de 2022). «Special Report: How crypto giant Binance
built ties to a Russian FSB-linked agency». Reuters (en inglés). Consultado el 22 de abril
de 2022.
  «Binance and CEO Plead Guilty to Federal Charges in $4B Resolution». Department
of Justice - Office of Public Affairs. 21 de noviembre de 2023. Consultado el 22 de
noviembre de 2023.
  Ambler, Pamela (7 de febrero de 2018). «From Zero To Crypto Billionaire In Under A
Year: Meet The Founder Of Binance».
  Xiao, Eva (30 de noviembre de 2017). «Three months after launch, this unbanked
crypto exchange made $7.5m in profit».
  Error en la cita: Etiqueta <ref> no válida; no se ha definido el contenido de las
referencias llamadas Bloomberg201801
  «Wayback Machine». web.archive.org. 19 de enero de 2019. Archivado desde el
original el 19 de enero de 2019. Consultado el 19 de enero de 2019.
  Nakamura, Yuji (23 de marzo de 2018). «World's Biggest Cryptocurrency Exchange Is
Heading to Malta» (en inglés). Consultado el 24 de marzo de 2018.
  plc, Malta Stock Exchange. «MSE and Binance sign MoU». Malta Stock Exchange.
Archivado desde el original el 19 de enero de 2019. Consultado el 19 de enero de 2019.
  «Crypto Giant Binance to Offer Euro Trading Pairs This Year» (en inglés). 11 de junio
de 2018. Consultado el 14 de junio de 2018.
  Russell, Jon. «Binance now lets users buy crypto with a credit card». TechCrunch.
Consultado el 31 de enero de 2019.
  Kharpal, Arjun (8 de mayo de 2019). «Binance bitcoin hack: Over $40 million of
cryptocurrency stolen». www.cnbc.com (en inglés). Consultado el 8 de mayo de 2019.
  Valinsky, Jordan. «Hackers steal $40 million worth of bitcoin in massive security
breach». CNN. Consultado el 8 de mayo de 2019.
  «Binance Doesn‟t Have a Headquarters Because Bitcoin Doesn‟t, Says CEO».
au.news.yahoo.com. Consultado el 6 de mayo de 2021.
  «Binance Review 2021». comparebrokers.co. Consultado el 6 de mayo de 2021.
  «Public Statement - MFSA». mfsa.mt. Consultado el 6 de mayo de 2021.
  «Binance nunca estuvo en Malta, el CEO de cripto descarta "FUD"».
criptomoneda.com.es. Consultado el 6 de mayo de 2021.
  «Leaked „Tai Chi‟ Document Reveals Binance‟s Elaborate Scheme To Evade Bitcoin
Regulators». forbes.com. Consultado el 6 de mayo de 2021.
  «Cryptocurrency Giant Binance.US Hires Former Top Bank Regulator». wsj.com.
Consultado el 6 de mayo de 2021.
  «Top Cryptocurrency Spot Exchanges». coinmarketcap.com. Consultado el 11 de
octubre de 2021.
  «Binance Probed by U.S. as Money-Laundering, Tax Sleuths Bore In». Consultado el
13 de junio de 2021.
  «Britain bans Binance's UK ops in latest cryptocurrency crackdown». Reuters. 27 de
junio de 2021. Consultado el 20 de julio de 2021.
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 https://www.infotechnology.com/finanzas-digitales/binance-fue-prohibido-en-reino-
unido-que-pasa-con-argentina-ahora/