JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
SANTA PATRICIA SpA
En Santiago de Chile, siendo las 19:00 horas, del día 2 de agosto del 2023, en Calle
Doctor Manuel Barros Bogoño N°160, oficina 102, lleva a cabo la junta extraordinaria de
accionistas de la sociedad SANTA PATRICIA SpA Rut N° 77.685.548-0, inscrita en el
Registro de Empresa en un dia, en adelante e indistintamente la “sociedad”. Presidió la
reunión doña EVELYN DEL PILAR SANTIBÁÑEZ AGÜERO, Rut 15.837.866-3 y actúo
de secretario el abogado de la compañía don CARLOS PATRICIO MORALES RAMIREZ.
Asistencia: El Presidente señala que concurren a la presente junta, los siguientes
accionistas:
• PYME FLOW SPA, RUT: 77.153.032-K, por 1.334 acciones de la Serie Única.
• PATRICIA SOLEDAD GONZALEZ ALIAGA, RUT: 11.124.351-4, por 1.333 acciones de
la Serie Única.
• EVELYN DEL PILAR SANTIBÁÑEZ AGÜERO, RUT: 15.837.866-3, por 1.333 acciones
de la Serie Única.
Calificación de poderes: Revisados los poderes presentados por los
representantes de los accionistas, se estima que los mismos se encuentran
ajustados a derecho. Se deja expresa constancia que ningún accionista solicitó
por escrito que se efectuara un procedimiento de calificación de poderes. Debido
a lo anterior, la junta, por unanimidad de los presentes en la sala, acordó tener
tales poderes por aceptados.
Formalidades de la Convocatoria: El Presidente solicita que se deje expresa constancia
en acta del cumplimiento de las siguientes formalidades para la celebración de esta junta:
a) La Junta fue auto convocada, conforme lo permite el artículo 60 de la Ley N°
18.046, por lo cual se omitió la publicación de avisos de citación y otras formas de
comunicación por existir plena seguridad de que asistirían a esta asamblea los
titulares de la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto.
b) Que efectivamente se encuentran presentes en la sala los titulares del 100% de
las acciones en las que se divide el capital de la sociedad, ya sea personalmente
o debidamente representados, según consta en el Registro de Accionista de la
sociedad, pudiendo participar los asistentes en conformidad a lo establecido en el
artículo 62 de la Ley N°18.046.
Instalación de la Junta: El Presidente señaló que, conforme al quórum asistente, se da
por instalada la Junta y abierta la sesión.
Objeto de la junta: El Presidente manifestó que el objeto de la junta es someter a
aprobación de los accionistas, la siguiente materia:
La señorita presidenta da cuenta del ingreso a la propiedad de la sociedad de un nuevo
accionista, la sociedad PYME FLOW SpA., razón por la cual es necesario modificar la
administración de la compañía, permitiendo el ingreso de un nuevo administrador que se
sume a los ya existentes, con la finalidad de que se vean representados en la
administración todos los intereses de los accionistas. Así, se propone acordar la
modificación del artículo sexto y séptimo del estatuto social, estableciendo la existencia
de tres administradores, debiendo concurrir al menos dos de ellos para representar
válidamente a la compañía en cualquiera de las actuaciones que ella realice.
Acuerdos: ACUERDOS: Luego de un intercambio de palabras, la Junta acordó por
unanimidad lo siguiente:
a) Reemplazar el artículo Sexto y Séptimo de los estatutos sociales por los
siguientes:
“ARTÍCULO SEXTO: La sociedad será administrada indistintamente por 3
Administradores. Los representantes ante el SII son: EVELYN DEL PILAR
SANTIBÁÑEZ AGÜERO, Rut 15.837.866-3; PATRICIA SOLEDAD GONZÁLEZ
ALIAGA, Rut 11.124.351-4 y RICARDO AUGUSTO TAMAYO GALGANI, Rut
8.433.458-8. Administradores: EVELYN DEL PILAR SANTIBÁÑEZ AGÜERO, Rut
15.837.866-3; PATRICIA SOLEDAD GONZÁLEZ ALIAGA, Rut 11.124.351-4;
RICARDO AUGUSTO TAMAYO GALGANI, Rut 8.433.458-8 quienes actuarán en
nombre de la sociedad y la representarán.
ARTÍCULO SÉPTIMO: La administración se sujetará a las siguientes reglas: La
sociedad será representada y legalmente obligada por la concurrencia indistinta
de la voluntad de dos de los tres administradores designados en los estatutos. Los
administradores podrán ser remunerados por sus funciones, y la cuantía de su
remuneración será fijada por la Junta de Accionistas.”
b) Se procede a eliminar el artículo transitorio de la empresa, quedando vigente sólo
los artículos permanentes de la misma
CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS Y PROTOCOLIZACION.- Se conviene llevar a efecto
todos los acuerdos tomados en la presente Junta de Accionistas, en forma inmediata y
en cuanto el acta de la presente junta haya sido firmada por todos los accionistas
asistentes a ella, facultándose a CARLOS PATRICIO MORALES RAMIREZ, para que
protocolice el acta de esta Junta. Igualmente, se faculta al portador de copia
protocolizada para requerir, firmar y tramitar las anotaciones, inscripciones,
subinscripciones y publicaciones que procedan, en los registros pertinentes, y realizar
los trámites necesarios para la legalización de las modificaciones de estatutos pactadas
en esta Junta.
Cierre de sesión: El Presidente agradece la asistencia a la Junta, y no existiendo más
temas que abordar, se levanta la sesión a las 18.00 horas.
RICARDO AUGUSTO TAMAYO GALGANI, Rut 8.433.458-8 por PYME FLOW SPA, RUT: 77.153.032-K .
PATRICIA SOLEDAD GONZALEZ ALIAGA, RUT: 11.124.351-4.
EVELYN DEL PILAR SANTIBÁÑEZ AGÜERO, RUT: 15.837.866-3.
