"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra

MINISTERIO PÚBLICO Independencia, de la conmemoración de las heroicas

FISCALÍA DE LA NACIÓN batallas de Junín y Ayacucho"
DISTRITO FISCAL DE LIMA SUR
SEGUNDA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA
DE VILLA EL SALVADOR
PRIMER DESPACHO
Carpeta Fiscal NO: 3431-2023

DECLARACION INDAGATORIA DE LA ABOGADO SHELY CAROLINA HERNANDEZ

GUYILLEN DE LA PROCURADURIA PÚBLICA ESPECIALIZADA EN DELITOS
CONTRA EL ORDEN PUBLICO

Siendo las 10:00 horas del 24 de enero de 2024, se presentó la abogada Shely Carolina
Hernández Guillen de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos contra el Orden
Público, ante la Representante del Ministerio Público, Silvia Cristina Osorio Ruiz, Fiscal
Provincial Penal del Primer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de
Villa El Salvador para prestar su declaración indagatoria, por lo que se procede a la toma de
sus generales de ley:

DATOS DEL DECLARANTE:

NOMBRES: Shely Carolina
APELLIDOS: Hernández Guillen
EDAD: 31
DNI N O : 73005539
FECHA DE NACIMIENTO: 18 de junio de 1992 LUGAR DE
NACIMIENTO: Lima/Lima/Jesús María
GRADO DE INSTRUCCIÓN: Superior Completa
OCUPACIÓN:
Abogado ESTADO
CIVIL: Casada HIJOS:
Si, 02 hijos.
DOMICILIO PROCESAL: Calle Parque Bahía 162-164, Urb. Bahía, distrito de Pueblo Libre
TELÉFONO FIJO: No tiene
TELÉFONO CELULAR: 944090634
CORREO ELECTRÓNICO: peop23@[Link]

Se deja constancia, la concurrencia del Abogado Defensor de la parte investigada, el letrado

Erick Giovany Miranda Graza identificado con Registro del Colegio de Abogados de Lima N O
74785, correo electrónico: teléfono celular: 944986843, casilla
electrónica SINOE 90341 domicilio procesal en Av. Los Ángeles St. 01 Gp. 26, Mz. F, Lt. 17, Of.
203, distrito de Villa El Salvador.

Asimismo, se tiene que, la presente diligencia se está llevando de manera virtual, a través del
aplicativo Googte Meet, cuyo enlace corresponde al siguiente: [Link]/vjg-bvyt-
wbp, diligencia que fue comunicada oportunamente a las partes conforme se aprecia en los
actuados, tomándose en este acto la captura
de pantalla correspondiente:

SHELYC
1
 '"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra

MINISTERIO PÚBLICO Independencia, de la conmemoración de las heroicas

FISCALÍA DE LA NACIÓN batallas de Junín y Ayacucho"
DISTRITO FISCAL DE LIMA SUR
SEGUNDA FISCALíA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA
DE VILLA EL SALVADOR
PRIMER DESPACHO

' .Q4ü

INSTRUCCIONES PRELIMINARES:

Acto seguido, conforme establece el Artículo 118 0 del Código Procesal Penal, se procede a
tomar juramento o promesa de decir la verdad a la DECLARANTE, haciendo de su
conocimiento en este acto que de no ajustarse a la verdad, seria pasible de sanción penal por
la comisión del DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, quien al respecto señala
que JURA DECIR LA VERDAD en todo cuanto sepa y se le pregunte, manifestando
seguidamente su deseo de declarar libre y voluntariamente en relación a la investigación en
referencia, asimismo se da lectura a normativa pertinente:

ARTÍCULO 163 OBLIGACIONES DEL TESTIGO.

1. Toda persona citada como testigo tiene el deber de concurrir, salvo las excepciones
legales correspondientes, y de responder a la verdad a las preguntas que se le hagan. La
comparecencia del testigo constituirá siempre suficiente justificación cuando su
presencia fuere requerida simultáneamente para dar cumplimiento a obligaciones
laborales, educativas o de otra naturaleza y no le ocasionará consecuencias jurídicas
adversas bajo circunstancia alguna.

SHELY

DNI N
 "Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra

MINISTERIO PÚBLICO Independencia, de la conmemoración de las heroicas

FISCALÍA DE LA NACIÓN batallas de Junín y Ayacucho"
DISTRITO FISCAL DE LIMA SUR
SEGUNDA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA
DE VILLA EL SALVADOR
PRIMER DESPACHO
2. El testigo no puede ser obligado a declarar sobre hechos de los cuales podría surgir su
responsabilidad penal. El testigo tendrá el mismo derecho cuando, por su declaración,
pudiere incriminar a alguna de las personas mencionadas en el numeral 1) del artículo
165.
3. El testigo policía, militar o miembro de los sistemas de inteligencia del Estado no puede
ser obligado a revelar los nombres de sus informantes. Si los informantes no son
interrogados como testigos, las informaciones dadas por ellos no podrán ser recibidas ni
utilizadas.
ARTÍCULO 164 CITACIÓN Y CONDUCCIÓN COMPULSIVA
1. La citación del testigo se efectuará de conformidad con el artículo 129. Cuando se trata
de funcionarios públicos o de dependientes, el superior jerárquico o el empleador, según
el caso, están en la obligación de facilitar, bajo responsabilidad, la concurrencia del testigo
en el día y hora en que es citado.
2. El testigo también podrá presentarse espontáneamente, lo que se hará constar.
3. Si el testigo no se presenta a la primera citación se le hará comparecer compulsivamente
por la fuerza pública.

ARTÍCULO 165 ABSTENCIÓN PARA RENDIR TESTIMONIO

l . Podrán abstenerse de rendir testimonio el cónyuge del imputado, los parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, y aquel que tuviera relación de
convivencia con él, Se extiende esta facultad, en la misma medida, a los parientes por
adopción, y respecto de los cónyuges o convivientes aun cuando haya cesado el vínculo
conyugal o convivencial. Todos ellos serán advertidos, antes de la diligencia, del derecho
que les asiste para rehusar a prestar testimonio en todo o en parte.
2. Deberán abstenerse de declarar, con las precisiones que se detallarán, quienes según la
Ley deban guardar secreto profesional o de Estado:
a) Los vinculados por el secreto profesional no podrán ser obligados a declarar sobre lo
conocido por razón del ejercicio de su profesión, salvo los casos en los cuales tengan
la obligación de relatarlo a la autoridad judicial. Entre ellos se encuentran los
abogados, ministros de cultos religiosos, notarios, médicos y personal sanitario,
periodistas u otros profesionales dispensados por Ley expresa. Sin embargo, estas
personas, con excepción de ministros de cultos religiosos, no podrán negar su
testimonio cuando sean liberadas por el interesado del deber de guardar secreto.
b) Los funcionarios y servidores públicos si conocen de un secreto de Estado, esto es,
de una información clasificada como secreta o reservada, tienen la obligación de
comunicárselo a la autoridad que los cite. En estos casos se suspenderá la diligencia
y se solicitará información al Ministro del Sector a fin de que, en el plazo de quince

N
SHELYCAR O
73 05539
3
DNI N
 '"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra

MINISTERIO PÚBLICO Independencia, de la conmemoración de las heroicas

FISCALÍA DE LA NACIÓN batallas de Junín y Ayacucho"
DISTRITO FISCAL DE LIMA SUR
SEGUNDA FISCALíA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA
DE VILLA EL SALVADOR
PRIMER DESPACHO
días, precise si, en efecto, la información requerida se encuentra dentro de los
alcances de las excepciones establecidas en el texto único ordenado de la Ley de la
materia.
3. Si la información requerida al testigo no se encuentra incursa en las excepciones previstas
en la Ley de la materia, se dispondrá la continuación de la declaración. Si la información
ha sido clasificada como secreta o reservada, el Juez, de oficio o a solicitud de parte, en
tanto considere imprescindible la información, requerirá la información por escrito e
inclusive podrá citar a declarar al o los funcionarios públicos que correspondan, incluso
al testigo inicialmente emplazado, para los esclarecimientos correspondientes.

ARTÍCULO 166 CONTENIDO DE LA DECLARACIÓN,

1. La declaración del testigo versa sobre lo percibido en relación con los hechos objeto
de prueba.
2. Si el conocimiento del testigo es indirecto o se trata de un testigo de referencia, debe
señalar el momento, lugar, las personas y medios por los cuales lo obtuvo. Se insistirá,
aun de oficio, en lograr la declaración de las personas indicadas por el testigo de
referencia como fuente de conocimiento. Si dicho testigo se niega a proporcionar la
identidad de esa persona, su testimonio no podrá ser utilizado.
3, No se admite al testigo expresar los conceptos u opiniones que personalmente tenga
sobre los hechos y responsabilidades, salvo cuando se trata de un testigo técnico.

Seguidamente, la suscrita, Fiscal Provincial Penal, pone en conocimiento de la declarante

Shely Carolina Hernández Guillen, que se le ha cursado notificación a fin que rinda su
declaración en calidad de TESTIGO para fines de coadyuvar a la presente investigación seguida
contra JOHN CHRISTIAN TEODOR SERNAQUE y LOS QUE RESULTEN RESPONSABLES, por la
presunta comisión de los delitos informáticos contra el Patrimonio, en las modalidades de
FRAUDE INFORMÁTICO; y contra la Fe Pública, en la modalidad de SUPLANTACIÓN DE
IDENTIDAD, en agravio de Silvia Huacachi Espinoza; y, por la presunta comisión del delito
contra la Tranquilidad Pública, en la modalidad de BANDA CRIMINAL, en agravio del Estado
Peruano, representado por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos contra el Orden
Público,' ello conforme a la denuncia que obra en este Despacho. Asimismo, se le exhorta al
declarante a fin de que responda con claridad y precisión las preguntas que se le formulen,
siendo ello así se procede a absolver las siguientes preguntas:

SHELY CAROLINA ERNÁN GUILLEN 4

O
730055"

DNI N
 "Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra

MINISTERIO PÚBLICO Independencia, de la conmemoración de las heroicas

FISCALÍA DE LA NACIÓN batallas de Junín y Ayacucho"
DISTRITO FISCAL DE LIMA SUR
SEGUNDA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA
DE VILLA EL SALVADOR
PRIMER DESPACHO
INTERROGATORIO

¿PARA QUE DIGA, SI PARA RENDIR LA PRESENTE DECLARACIÓN REQUIERE LA

PRESENCIA UN ABOGADO?
Dijo: Que no, es necesario.-
2. PARA QUE DIGA, ¿SI CONOCE A LA PERSONA DE JOHN CHRISTIAN TEODOR
SERNAQUE, DE SER EL CASO, PRECISE QUÉ VINCULO DE AMISTAD, ENEMISTAD
O FAMILIAR TIENE CON DICHA PERSONA?
Dijo: Que, no lo conozco.-
3. PARA QUE DIGA, ¿PRECISE USTED SI TIENE CONOCIMIENTO DE LOS
HECHOS QUE SE IMPUTAN CONTRA JOHN CHRISTIAN TEODOR SERNAQUE,
EN LA PRESENTE CARPETA FISCAL?
Dijo: Que si, en mérito que hemos sido notificados de las disposiciones fiscales en sede
fiscal.-
4, PARA QUE DIGA, ¿ PRECISE USTED LOS HECHOS SUSCITADOS EN AGRAVIO
DE SU REPRESENTADA, EN ATENCIÓN AL DELITO DE BANDA CRIMINAL, EN
LA PRESENTE CAUSA ?
Dijo: Que, nosotros hemos sido notificados con la Disposición de Inicio de las diligencias,
con la denuncia que presento la persona de Silvia Huacachi Espinoza, quien refirió que el día
11 de marzo de 2022, al revisar su cuenta de ahorros del Banco de la Nación, cuenta en la
cual le depositaban sus haberes el Ministerio de Salud, se dio con la sorpresa de que con el
aplicativo del mismo banco, habían realizado transferencias interbancaria a una cuenta del
banco Interbank, la cual pertenecía al señor John Teodor Sernaque, precisando la agraviada
que desconocía dicha operación, dicha transacción fue por el monto de S/ después de ello la
agraviada acudió al banco para hacer su reclamo, y obtuvo como respuesta que las
operaciones no reconocidas son responsabilidad del agraviada, por haber sido realizadas a
través del aplicativo.5. PARA QUE DIGA, ESTANDO A SU RESPUESTA ANTERIOR, PRECISE EL
AGRAVIO
DE LA PROCURADURIA PUBLICA ESPECIALIZADA EN DELITOS CONTRA EL
ORDEN PUBLICO, RESPECTO A LOS HECHOS ATRIBUIDOS CONTRA EL
DENUNCIADO JOHN CHRISTIAN TEODOR SERNAQUE?
Dijo: Al respecto, por el delito de Banda Criminal en agravio del Estado, en el sentido, de
que existen un grupo de personas que tienen delito fin el cual es el delito de Fraude
Informático, siendo el agravio un daño patrimonial y extrapatrimonial, que, respecto al
daño patrimonial nos referimos a los gastos que realiza el Estado para poder realizar las
investigaciones en las diligencias que se lleven a cabo hasta la captura de los posibles
integrantes de la Banda Criminal y las diligencias que se realizan en la etapa preliminar;

N
 '"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra

MINISTERIO PÚBLICO Independencia, de la conmemoración de las heroicas

FISCALÍA DE LA NACIÓN batallas de Junín y Ayacucho"
DISTRITO FISCAL DE LIMA SUR
SEGUNDA FISCALíA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA
DE VILLA EL SALVADOR
PRIMER DESPACHO

SHELY
nNl O%annRRQQ
que, respecto al daño extrapatrimonial o daño moral, es que la imagen del Estado se ve
dañada, ya que la Sociedad considera que el Estado no está realizando las acciones
correspondientes para combatir la delincuencia. Asimismo, se ve afectado la marca Perú
a nivel internacional, debido a que es considerado un país inseguro, en el cual no se
puede combatir la delincuencia y no sería un destino de inversión.-
6. PARA QUE DIGA, ¿PRECISE USTED EN CUÁNTO ASCENDERIA LA
REPARACION CIVIL QUE SOLICITARIA SU REPRESENTADA COMO PARTE
AGRAVIADA, EN ESTE EXTREMO?
Dijo: Que, estando aún en la etapa preliminar, no se ha establecido el monto de la
reparación civil, sin embargo formulada la formalización y continuación de la
investigación preparatoria, presentaremos nuestra propuesta económica, en mérito a los
actos de investigación que se hubieran realizado hasta ese entonces.-
7. PARA QUE DIGA, ¿SI AUTORIZA A ESTE DESPACHO EL USO DE LOS DATOS
ELECTRONICOS MENCIONADOS EN SUS GENERALES DE LEY, PARA EFECTOS
DE NOTIFICACIONES FUTURAS?
Dijo: Qué si.-

EN ESTE ACTO SE CORRE TRASLADO AL ABOGADO DEFENSOR DEL DENUNCIADO

PARA QUE REALICE LAS PREGUNTAS CORRESPONDIENTES:
Dijo: Que, no formulare ninguna pregunta.-

SIENDO ASI, ESTE DESPACHO FISCAL RETOMA EL INTERROGATORIO:

8, ¿PARA QUE DIGA, SI TIENE ALGO MÁS QUE AGREGAR A SU DECLARACIÓN? Dijo: Que sí,
que solicito que se realice una exhaustiva investigación} a fin de establecer la
responsabilidad de los investigados, solicitando que se otorgue celeridad en la
investigación, teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos cometidos e interés del
Estado agraviado.-

Con lo que concluye la presente diligencia, siendo las 10:50 horas del 24 de enero de 2024,
procediendo a remitir la presente acta, a los correos electrónicos señalados, a fin de que sean
suscritos debidamente, así como lo hiciera la representante del Ministerio Público, para su
respectiva conformidad,

SCOR/raam
 "Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra

MINISTERIO PÚBLICO Independencia, de la conmemoración de las heroicas

FISCALÍA DE LA NACIÓN batallas de Junín y Ayacucho"
DISTRITO FISCAL DE LIMA SUR
SEGUNDA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA
DE VILLA EL SALVADOR
PRIMER DESPACHO
SHELY LLENCA NANbE
DNI 73005539