Ciudadano.
REGISTRO MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL DISTRITO
FEDERAL Y ESTADO MIRANDA
Su Despacho.
Yo, DAVID HENRIQUES, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N°
27.376.071 y de este domicilio, debidamente autorizado en el acta constitutiva de la
empresa denominada “HENRIQUES Y ASOCIADOS 2023 C.A”, ante usted con el
debido respeto ocurro y expongo: Solicito al despacho a su digno cargo, impartir las
instrucciones correspondientes para que sea registrada el Acta Constitutiva de la
empresa correspondiente, a fin de que previa comprobación de los requisitos legales
expuestos en nuestro ordenamiento jurídico vigente, se sirva a registrar, ordenar la
fijación de dicha acta, exponiéndome copia certificada del mismo.
En justicia; Espero a la fecha de su presentación.
Nosotros, HENRIQUES DAVID y BLANCO ANTHONY, venezolanas, mayores de edad,
de este domicilio y titulares de las cedulas de identidad debidamente identificadas
27.376.071 y 23.613.903 respectivamente por el presente documento declaramos: Que
hemos convenido en constituir una COMPAÑÍA ANÓNIMA, la cual tendrá como
principios rectores los plasmados en este documento redactado con suficiente amplitud
a continuación:
CAPITULO PRIMERO
DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETIVO Y DURACIÓN
PRIMERO: La compañía se denominará “HENRIQUES Y ASOCIADOS 2023 C.A”.
SEGUNDO: La compañía tendrá por domicilio, Calle Monterey, sector Las Mercedes,
centro comercial Casa Española, local número 8, pero podrá establecer sucursales en
cualquier parte del territorio venezolano.
TERCERO: El objetivo de este fondo de comercio es todo lo relacionado directa o
indirectamente con construcción, manufacturación, asesoría, diseño, gestión y
ejecución de inmuebles con fines de vivienda, turísticos y comerciales. Así mismo del
mantenimiento de edificaciones, estructuras e inmuebles en general. La sociedad podrá
efectuar todos los actos, gestiones y negociaciones relacionadas con su objeto social
actuando en su propio nombre o como agente, factor o contratista de terceros y
cualquier otro acto de lícito comercio, conexo o no y no limitando los intereses de la
compañía.
CUARTO: La duración de este fondo de comercio será de 25 años contados a partir de
su constitución, pudiendo ser disminuida, aumentada o prorrogada cuando así lo
decidiera su Junta Directiva.
CAPITULO SEGUNDO
DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETIVO Y DURACIÓN
QUINTO: El capital de la compañía será de QUINCE MIL BOLÍVARES (Bs 15.000)
divididos en Mil Quinientos (1.500) acciones nominativas, iguales entre sí, con un valor
de (Bs 10) cada una. Este capital ha sido suministrado de la siguiente manera:
SEXTO: El ciudadano HENRIQUES DAVID Subscribe y paga SETECIENTAS
CINCUENTA (750) acciones con un valor de SIETE MIL QUINIENTOS BOLÍVARES
(Bs 7.500). BLANCO ANTHONY Subscribe y paga SETECIENTAS CINCUENTA (750)
acciones con un valor de SIETE MIL QUINIENTOS BOLÍVARES (Bs 7.500). Dicho
capital ha sido pagado a un Cien por ciento (100%) por los accionistas según se
evidencia por inventario anexo.
SEPTIMA: Las acciones son indivisibles con respecto a la compañía, la cual solo
reconocerá un propietario por cada una de estas o por un grupo de las mismas; así
mismo, confieren a sus propietarios iguales derechos e iguales obligaciones a sus
propietarios. Cada una de estas representará un (1) voto en la Junta Directiva.
OCTAVA: Las acciones son nominativas y no podrán ser convertidas al portador. El
capital social podrá ser aumentado o reducido según lo exijan las circunstancias y de
acuerdo a lo estipulado en el Código de Comercio vigente.
CAPÍTULO TERCERO
DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, DE LA CUENTA Y DEL BALANCE
NOVENO: La administración y dirección de la compañía estarán a cargo de una Junta
Directiva, compuesta por un Director y un tantos Gerentes como las operaciones de la
compañía requiera para llevar a cabo sus funciones, estos gerentes bajo ninguna
circunstancia deben exceder de diez (10).
DECIMO: Los miembros de la Junta Directiva que podrán ser o no accionistas, los
cuales durarán SEIS MESES (6) en sus funciones y pudiéndose reelegir de forma
consecutiva por una sola vez.
DECIMO PRIMERO: Los miembros de la Junta Directiva, antes de comenzar en el
ejercicio de sus funciones, deberán depositar en la caja social, el precio de 100
acciones de la compañía. Si algún miembro no fuese accionista, el expresado depósito
lo efectuará por él algún otro accionista de la compañía.
DECIMO SEGUNDO: La disposición anterior tiene como finalidad afianzar los fines de
garantía para la empresa mientras dichos miembros se encuentren en el ejercicio de
sus funciones dentro de la Junta Directiva.
DECIMO TERCERO: El director contará con amplias facultades administrativas y de
dirección ejecutivas para llevar a cabo la debida administración de la empresa en el
entendido de las facultades aquí conferidas lo son solo a título meramente enunciativo
y no con carácter limitativo o taxativo. Los gerentes tendrán establecidas sus funciones
según el departamento de desarrollo que su función le confiera, dichas funciones serán
conferidas mediante escrito público, notorio y publicitado dentro de la empresa por la
Junta Directiva en la primera reunión de cada año.
DECIMO CUARTO: La dirección de la Compañía corresponde a la Asamblea de
Accionistas legalmente constituida, cuyas decisiones, acuerdos y resoluciones dentro
de las facultades que le señalan las leyes y actas constitutivas estatuarias son
vinculantes para la Junta Directiva y obligatorias para todos los accionistas, siempre y
cuando se encuentren representados en la misma el 75% del capital social. Las
asambleas generales ordinarias y extraordinarias deberán ser presididas por el Director
de la Junta Directiva.
DECIMO QUINTO: Las asambleas generales de accionistas se celebrarán previa
convocatoria, hecha por el Director de la Junta Directiva de la compañía, o quien ejerza
sus funciones, en su defecto, los accionistas pueden convocar dicha asamblea,
siempre que los mismo reúnan el 30% del capital. La convocatoria debe realizarse
mediante carta dirigida personalmente a todos los accionistas con por lo menos 10 días
de anticipación a la fecha de reunión de la asamblea.
CAPITULO CUARTO
DEL EJECICIO ECONOMICO, RESERVA Y UTILIDADES
DECIMO SEXTO: El ejercicio económico de la compañía comenzará el día 15 de enero
y terminará el día 15 de diciembre de cada año, a excepción del primer ejercicio, el cual
comenzará a partir de la fecha de inscripción de este presente documento y terminará
el día 15 de diciembre del año en que quede registrado dicho documento.
DECIMO SEPTIMO: Todo accionista tiene derecho a informarse personalmente del
Balance General y del Estado de Ganancias y Pérdidas conforme al Código de
Comercio
vigente. Si la liquidación arrojase utilidades, de esta se apartará el 60% para constituir
el fondo de reserva legal hasta alcanzar el 30% del capital social. El excedente, si
existiera, se pondrá a disposición de la Junta Directiva para que decida su destino o
forma de repartirlo.
DECIMO SEXTO: La compañía tendrá un comisario que será designado por la
asamblea general de accionistas. Durará 25 años y tendrá las funciones que se le
señalan en el código de comercio. En caso de incapacidad civil o muerte del mismo, la
Junta Directiva deberá nombrar uno nuevo para que lleve a cabo el ejercicio de sus
funciones.
CAPITULO QUINTO
DISPOSICIONES TRANSITORIA
DECIMO SEPTIMO: Los accionistas que inicialmente suscribieron y pagaron la
totalidad del capital tendrán un plazo de 5 días posterior a la inscripción en el registro
mercantil del Distrito Capital y el Estado Miranda del presente documento para designar
la primera Junta Directiva, dichos nombramientos deben anexarse a este documento
posteriormente, mediante copia certificada.
DECIMO OCTAVO: Se designa como comisario al ciudadano José Antonio Perez,
contador público N° 18.354. Este durará 25 años en sus funciones, pudiendo ser
prorrogado, sustituido o aumentado mediante votación de la Junta Directiva previo
pedido de la Asamblea de accionistas.
DECIMO NOVENO: Se autoriza ampliamente al ciudadano HENRIQUES DAVID
venezolano, de cédula de identidad N° 27.376.071 y de este domicilio, a fin de cumplir
formalidades de registro y publicación de la compañía.
VIGESIMO: Lo no previsto en este documento se regirá por las disposiciones del
Código de Comercio y demás leyes especiales concernientes a la materia.
En justicia, a la fecha de su presentación.
