CIRCULAR 170 - FORMULARIO DE VINCULACIÓN Y/Ó ACTUALIZACIÓN DE CLIENTES Y PROVEEDORES
CODIGO: 001 Versión: 1.5 Fecha de Emisión: 26/06/2023
De conformidad con la Circular Externa DIAN No 0170 de Octubre de 2002
Fecha de
diligenciamiento
28-Dec-23 Cliente X Proveedor Vinculación X Actualización
Información general de la empresa
Razón Social Tipo de identificación No. Identificación (No. NIT, C.C., TAX ID)
TOPAMRK GROUP SAS NIT 901.452.588-6
Sitio web Correo electrónico Cliente/Proveedor Extranjero País de origen
topmarkgroupsas@[Link] No x Si
Actividad económica principal Código CIIU
Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados 4761
Dirección Oficina Principal Ciudad/ departamento Teléfono Email
topmarkgroupsas@[Link]
Calle 163 #18a-74 Bogotaá 5784946
Dirección Sucursal o agencia que actúa como cliente Ciudad/ departamento Teléfono Email
Tipo de Empresa Correo de facturación electrónica
Pública Privada x Mixta Otra ¿Cuál? topmarkgroupsas@[Link]
Régimen Gran Contribuyente Autorretenedor Entidad Vigilada Ente de Control
Simple Común x SI NO x SI NO x SI NO
Representante Legal y Socios
Nombre Representante Legal Tipo Identificación ¿Cual?
JUAN DAVID GOMEZ CANCINO CC X TI CE PP Otro
No. Identificación Dirección de residencia Teléfono
1020781578
Calle 147 #7f-12 3197959147
Socios (Relacione los socios o accionistas con participación accionaria o en capital social directa o indirecta del 5% o más)
Identificación % Participación accionaría o en capital
Nombres y apellidos
Tipo Número social
JUAN DAVID GOMEZ CANCINO CC 1020781578 100
Información financiera Fecha de Corte: DD MM AA
Capital Social Registrado Total Activos Total Pasivos Ingresos/ mes Egresos/ mes
20,000,000 726,122,604 553,360,861 130,037,833 119,475,729
Valor de los Ingresos no Operacionales mensuales Concepto
Referencias Bancarias
Banco Sucursal No. De Cuenta Tipo De Cuenta Ciudad
BANCO DAVIVIENDA UNICENTRO 108969989491 CUENTA CORRIENTE BGOTÁ
Operaciones Internacionales
Realiza transacciones en moneda extranjera? Si X No
Tipo de Operaciones: Exportaciones Importaciones X Giros /Transferencias X Prestamos M/E Otro ¿Cual?
Banco intermediario que habitualmente utiliza para el pago de operaciones internacionales BANCO DAVIVIENDA
Referencias Comerciales
Empresa Nit Contacto Dirección Teléfono
Panamericnana librería y papeleria 830.037.946-3 EIDER CORPUS Cll. 26 No. 24-34 6013649000
LIBRERIA Y PAPELERIA PANAMERICANA 830037946 - 3 YAMILE ALMEIDA Cl. 12 #34-20 3649000
Posee productos financieros en moneda extranjera? Si No X
Tipo de producto Identificación de producto Entidad Ciudad/País Monto Moneda
Origen de los Fondos
Declaro bajo gravedad de juramento que los recursos empleados en las operaciones de
comercio exterior provienen de:
Propios de la catividad comercial de la empresa
Instrumento de pago Entidad Financiera Sucursal Ciudad
Transferencia Banco Davivienda Unicentro Bogotá
Terceros o Beneficiarios de Operaciones Realizará operaciones con BRIGHT LOGISTICS S.A.S a favor de terceros u otro beneficiario? Si No x
Identificación
Nombre y apellidos Tipo Número Dirección / Teléfono
CIRCULAR 170 - FORMULARIO DE VINCULACIÓN Y/Ó ACTUALIZACIÓN DE CLIENTES Y PROVEEDORES
CODIGO: 001 Versión: 1.5 Fecha de Emisión: 26/06/2023
De conformidad con la Circular Externa DIAN No 0170 de Octubre de 2002
CIRCULAR 170 - FORMULARIO DE VINCULACIÓN Y/Ó ACTUALIZACIÓN DE CLIENTES Y PROVEEDORES
CODIGO: 001 Versión: 1.5 Fecha de Emisión: 26/06/2023
De conformidad con la Circular Externa DIAN No 0170 de Octubre de 2002
Anexos a entregar con este formato
x RUT
Certificado de existencia y representación legal con vigencia no superior a treinta (30) días expedido por la Cámara de Comercio o por la entidad competente
x Estados Financieros y estado de resultados certificado y dictaminado por Revisor fiscal o Contador público según sea el caso(cliente) con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior
x Lista de socios o accionistas con participación accionaría o en capital social directa o indirecta del 5% o más, si no están relacionados en el certificado de Cámara y Comercio.
Fotocopia de Declaración de Renta año anterior
x Referencia comercial
x Certificado Bancario
Declaro que la información suministrada en este formulario concuerda con la realidad y asumo plena responsabilidad por la veracidad de la misma. Declaro que mis ingresos y mis activos provienen de ACTIVIDADES
LICITAS, conforme a lo señalado en la sección "Información general de la empresa". Igualmente me comprometo a no realizar directamente, por cuenta o a través de terceros actividades ilícitas contempladas en el
código penal colombiano o en cualquier norma que modifique o adicione, ni a efectuar operaciones que faciliten o se destinen a tales actividades. Desde ahora me obligo a actualizar y suministrar por lo menos una vez al
año la información aquí señalada y, a informar y reportar oportunamente cualquier cambio de dirección, domicilio y/o teléfono que se presente; además, autorizo a BRIGHT LOGISTICS S.A.S y/o cualquiera de sus
filiales, en forma permanente e irrevocable para que exclusivamente, mientras subsista alguna relación comercial u obligación insoluta, con fines estadísticos y de información interbancaria, consulte e informe a la
Asociación Bancaria o a cualquier otra central de información legalmente constituida, todo lo referente a mi endeudamiento con el sector financiero, información comercial disponible sobre el cumplimiento y manejo
dados a los compromisos adquiridos con dicho sector, así como mi comportamiento como cliente de BRIGHT LOGISTICS S.A.S y/o de cualquiera de sus filiales, en general y en especial sobre los saldos que a su favor
resulten de todas las operaciones realizadas bajo cualquier modalidad. Igualmente autorizo de manera expresa e inequívoca a BRIGHT LOGISTICS S.A.S para remitir y/o compartir con sus filiales toda la información
consignada en este formulario y la de los anexos entregados a BRIGHT LOGISTICS S.A.S., para que pueden utilizar la misma para realizar una adecuada labor de conocimiento de mis operaciones como cliente. Lo
anterior implica que la información reportada permanecerá en la base de datos de la Asociación Bancaria o en cualquier otra central de información autorizada por la ley, durante el tiempo que la mima ley establezca de
acuerdo con el momento y las condiciones en que se efectúe el pago de la obligaciones. En consecuencia las entidades del sector financiero afiliadas a la central de información (CIFIN) o cualquiera otra central de
información legalmente constituida conocerán mi comportamiento presente y pasado relacionado con el cumplimiento de mis obligaciones. Finalmente declaro conocer y aceptar los términos de los contratos y
reglamentos vigentes de BRIGHT LOGISTICS S.A.S y/o cualquiera de sus filiales
Espacio reservado para BRIGHT LOGISTICS S.A.S
Aprobado por:
Nombre del funcionario
Fecha de Aprobación Firma de Aprobación
Firma del Solicitante Huella Índice
derecho
