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‘ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPARIA
DE ECONOMIA MIXTA PUERTO TERRESTRE DE ESMERALDAS PUERTO GREEN CEM.
En la ciudad de ESMERALDAS, a las 10:00 AM del dia Lunes 7 de Noviembre del 2022, en la
oficina de ESVIAL EP, primer piso alto del edificio del Banco Solidario, ubicado en las calles Mejia
entre Olmedo y Sucre, dependencias municipales de la ESVIAL; se da inicio a la reunién de
‘accionistas, de manera telemética, en cumplimiento de la convocatoria realizada para tal fin. Con
{a presencia de la ingeniera CAROLINA BALMASEDA PUPO, en su calidad de Representante Legal
de la compafiia MALLPROM S.A. y del Ing. ANTONIO MARRACO, en su calidad de Presidente de la
(Compafiia MALLPROM SA, quien es propietaria de un milién cuatrocientas mil acciones
(1.400.000) de un détar americano cada una, representando el 80% del capital y la ingeniera
LUCIA SOSA ROBINZON en su calidad de Representante Legal del Gobierno Auténomo
Descentralizado Municipal del cantén Esmeraldas, quien es propietaria de Trescientas cincuenta
‘il acciones (350.000) de un délar americano cada una, representando el 20% del capital; con lo
‘que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado de la compaftia, ya que
todas las acciones son de un valor nominal de un détar cada una, por lo que los accionistas deciden
‘eunirse en Junta General Extraordinaria Universal, para conocer el siguiente orden del dia:
1. Nombramiento del Comisario para el periodo 2022.
2. Conocimiento y contratacién de la Auditoria Externa para el periodo 2022.
3. Autorizacin al Municipio de Esmeraldas, para el uso de una parte de suelo del Terreno de
Puerto Green CEM.
Preside la reunién fa ingeniera LUCIA SOSA ROBINZON en su calidad de Presidente de la Compafiia
Y por decisin de los sefiores accionistas, actiia como secretario Ad-Hoc el ingeniero César
Romero, Gerente General de la compafiia. Una vez constatado el quérum de instatacion de la
Junta General Extraordinaria Universal, se encuentra presente el 100% del capital social. La sefiora
residenta, ingeniera LUCIA SOSA ROBINZON, considerando que se encuentra presente el 100%
