2019:La Asamblea Nacional, con 74 votos a favor, ordenó que la Comisión de Fiscalización investigara
la publicación de La Fuente sobre los INA Papers, vinculando al Presidente Lenín Moreno y su círculo
con empresas offshore. La Fiscalía General abrió una investigación contra Moreno, su hermano, y otros
por supuestas conexiones con empresas offshore. Se formó una mesa multipartidista para investigar a
Elizabeth Cabezas por presunto boicot.
En respuesta, Moreno negó las acusaciones y afirmó que su hermano, aunque no es funcionario
público, puede tener empresas offshore. Ronny Aleaga denunció la implicación del círculo presidencial
en los INA Papers, pidiendo a la Fiscalía que investigue la cuenta INA Investment en Panamá. Aleaga
alegó que Conto Patiño recibió sobornos a través de la empresa offshore Recorsa, vinculada a Coca
Codo Sinclair.
5 de abril de 2019:
Ronny Aleaga denuncia ante la Fiscalía la presunta participación del círculo familiar del presidente
Lenín Moreno en el caso INA Papers.
Se menciona la creación de la empresa offshore Recorsa por parte de Conto Patiño, vinculado al
supuesto pago de coimas por parte de Sinohydro en el proyecto Coca Codo Sinclair. Aleaga sostiene
que Recorsa distribuyó dinero a otras 10 empresas offshore, incluyendo INA Investments, de la cual se
sugiere que los verdaderos dueños son los Moreno Garcés.
10 de abril de 2019:
Marisol Andrade, Directora del Servicio de Rentas Internas (SRI), comparece ante la Comisión de
Fiscalización y asegura que el Presidente Lenin Moreno no es accionista en las empresas offshore
vinculadas a su hermano Edwin Moreno Garcés.
Se informa que de los USD 18.3 millones desembolsados irregularmente por Sinohydro, USD 4
millones fueron depositados en la empresa Recorsa. Además, se revela que Conto Patiño habría
constituido empresas fantasma para evadir impuestos, lo que llevó al embargo de su vivienda valuado
en USD 3 millones.
11 de abril de 2019:
La Comisión Multipartidista que investigaba a Elizabeth Cabezas por presunto boicot decide no
sancionarla, basándose en la obtención ilegal de un audio filtrado. Marcela Aguiñaga presenta un voto
disidente y recomienda la destitución de Cabezas por obstruir la fiscalización en el caso INA Papers.
18 de abril de 2019:
El Pleno de la Asamblea Nacional no aprueba los informes de la Comisión Multipartidista. José
Serrano presenta una moción para iniciar un juicio político contra Elizabeth Cabezas y María Paula
Romo, pero no obtiene los votos necesarios, y Cabezas mantiene su cargo como Presidenta de la
Asamblea Nacional.
25 de abril de 2019:
El informe de la Comisión de Fiscalización sobre el caso INA Papers se retrasa, y Edwin Moreno y
otros convocados no comparecen a la misma.
9 de mayo de 2019:
Lenín Moreno solicita a la Fiscalía General del Estado que investigue las cuentas bancarias que tuvo
mientras colaboró con las Naciones Unidas en Suiza y una cuenta perteneciente a INA Investment en el
Banco Balboa de Panamá.
21 de mayo de 2019:
El presidente Lenín Moreno designa al abogado Jorge Acosta Cisneros como su defensor en la
investigación previa del caso INA Papers.
25 de junio de 2019:
El Pleno de la Asamblea Nacional conoce el informe de la Comisión de Fiscalización sobre el caso
"INA Papers". Resuelve remitir el documento a la Fiscalía, Unidad de Análisis Financiero (UAFE) y a
la Contraloría General del Estado.
¿Por Qué ocurrió?Causas Jurídicas
Ausencia de políticas de puerta giratoria: La falta de regulaciones que controlen el movimiento de altos
cargos públicos hacia el sector privado, y viceversa, permitió que el embajador chino Cai Runguo,
quien abogó por un crédito chino para Sinohydro en Coca Codo Sinclair, pasara a trabajar como
representante de Sinohydro. Este fenómeno, conocido como "puerta giratoria", puede plantear
conflictos de interés y favorecer prácticas corruptas.
Inexistencia de normativa que regule el lobby: La carencia de normativas que supervisen las
actividades de particulares para influir en las decisiones de autoridades y funcionarios Establecer
regulaciones en este ámbito contribuiría a identificar y prevenir riesgos de corrupción asociados con la
influencia indebida en procesos decisionales.
Causas TécnicasLa utilización de empresas offshore, establecidas en paraísos fiscales y exentas de
impuestos, facilita la movilización de recursos económicos de manera conveniente para individuos de
diversas nacionalidades. La estricta confidencialidad de estas empresas permite el testaferrismo,
operando con opacidad informativa y ocultando la identidad de los propietarios o beneficiarios de
ciertos bienes.Débil cooperación internacional penal entre países evita que los mecanismos de lucha
contra la corrupción sean .Falta de soporte o justificación de las transacciones financieras entre Recorsa
e INAInvestment.
CONSECUENCIAS:70% de las personas encuestadas están arrepentidas de haber votado por
Lenin Moreno,la aceptación de Lenin Moreno cayó un 28% por INA Papers
Económicas
Conto Patiño, representante de la empresa Sinohydro (movió alrededor de USD 18 millones en
sobornos, de los cuales USD 4 millones fueron depositados en la empresa Recorsa vinculada a
Conto Patiño. Desde Recorsa, se movieron recursos irregulares a diferentes empresas offshore
incluyendo INA Investments.
Coca Codo Synclair, obra emblemática del gobierno de Rafael Correa, se encuentra inmersa en el caso
de corrupción de Petroecuador
Sociales y la evasión fiscal afecta las políticas sociales y el caso ha tenido repercusiones políticas
negativas para Moreno. Cabezas enfrentó investigaciones, aunque no fue destituida, y el caso fue
aprovechado por grupos de oposición, especialmente Revolución Ciudadana
