INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA COLEGIO. DE ESCRIBANOS DECRETO Ne 754/98. : ‘DELA CIUDAD DE BUENOS AIRES meee L 001616318 _ : Rubfica Ne Perteriece a: SAHF'O tat Aino Domicio: Y= FERNP Libro: AC TAS E ian Conta. ds 8250) Baga \dbservavioned MONICA ANOAEA FERNANDEZ“ RESO. 1d) 2908 AnEABMISNEROE Y IBREAD LBAOE Buenos Aires ESCRIBANIA GUTIERREZ ZALDIVAR FLORIDA 716 Ver, PISO“C” TEL, 4322-2065/3503 4325-8203ACTA. DE_ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N® 31:-En Ia Ciudad de Buenos Aires, a los 3 dias del mes de abril de 2018, siendo las 15 horas, se constituye-er la sede social eita en Avenida Leandro N. Alem, niimere 619, Piso 3, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, en Asamblea General Ordinaria, tos aecionistas de CAMPO MALAMBO- S.A (en adelante, Ja “Sociedad”), titulares del 100 % det capital social y votos de la Sociedad, revistiendo por lo tanto la presente Asamblea calidad de undnime en los. {érminos dei Art. 237 de la Ley 19.550. El Sefior Armando Taurozzi Presidente de la Sociedad, declara abierto ef acto y pone en consideracién de los presentes el primer punto del Orden del Dia: 1. Designacién de dos accionistas para firmar el acta. Se aprueba por unanimidad que el acta de Asamblea sea suscripta por el Sr, Presidente junto con los accionistas presentes. Acto seguido se pasa a considerar el segundo punto del Orden del Dia: 2, Consideracién de Ja dacumentacié[Link] en el articulo 234 inc. 1* de la Ley 19.550 correspondiente al_sjercicio econémico- cerrado el 31 de diciembre de 2017, Toma ta palabra el Sefior Presidente, quien mociona para que, habiendo sido entregada la mencionada documentacién a los sefiores accionistas con Ia debida antelaciGn y siendo suficientemente conocida por ellos, se omita su lectura y se la apruebe sin observaciones. Puesta la mocién a consideracién, los accionistas por unanimidad BESUELVEN: Aprobar la Memoria, el Balance General, ef Estado de Resultados, el Estado de Evolucién del Patrimonio Neto, el Estado el [Link] Efectivo, las Notas y Jos Anexos, Informe de los Auditores Independientes ¢ Informe del Sindico correspondientes al ejercicio econémico. finalizado el 31 de diciembre de 2017, ‘comparativo con el ejercicio anterior. A continuacién, se pone a consideracin de los presenies el tercer punto del Orden del Dia: 3. Consideracién del Resultado del Ejercicio y su destino, Mantiene la patabra el Sefior Presidente, quien manifiesta que el Ejercicio Econé[Link] consideracién arrojé una pérdida de (3.651.742), conforme lo refleja el Estado de Resultados, En virtud de ello, mociona para que ek resultado del ejercicio sea destinado a Ia cuenta Resultados No Asignados, Se deja constancia que, a pesar del resultado negative del ejercicio econdt en consideracién, no, se encuentran configurados tos supuestos descriptos en el Art, 94 inciso Stomi Art, 206 de la Ley 19.550, Tras un breve intercambio de opiniones, por unaniniidad'se RESUELVE: aprobar la mocién por unanimidad. Seguidamente se da tratamiento ak cuarto- punto del Orden del Dia: 4. Consideracion de Ja gestién de los miembros del Directorio y Sindico, Por unanimidad se resuelve aprobar la gestién de los miembros del Directorio. y del Sindico por el periodo finalizado el 31/12/2017. Acto seguido, se pasa a considerar el quinto punto del Orden del Dia 5. Consideracién_de los honorarias_de los miembros del Directorio y Sindicos, Por unanimidad se resuelve aceptar la renuncia formutada por los-Sres. Directores y el St. Sindico a percibir remuneracién alguna correspondiente al ejercicio econémico en consideracién, agradeciéndoles dicho gesto. Se pasa a considerar cl sexto y iiltimo punto del Orden del Dia: 6. Designacién de Directores, El sefior Presidente sefiala que, en tanto el [Link] los miembros del Directorio ha expiradio, resulta necesario realizar nuevas designacioties. En funcién decello, la accionista Silvia Tauroz2i mociona’ para que se reduzea el miimero de Directores, ‘Titulares de 3 a1 y se designe un Director Suplente, dado que la Sociedad ha dejado de estar comprendida en el supuesto del art. 299 inciso 2) de la Ley 19.550. En virtud de lo expuesto, propone se designe al Sr. Heriberto Ricardo Borowski como Director Titular y Presidente y al Sr. Armando Taurozzi como Director Suplente. Tras. un breve intercambio de deliberaciones, los accionistas por unanimidad RESUELVEN: aprobar et su tolalldad Ia inocién de la accionista Silvia Taurozzi y designar al Sr. Heriberto Ricardo Borowski como Director Titular y Presidente y al St. Armando Taurozzi como Director Suplente. Presente en este acto, al Sr. Heriberto Ricardo Borowski y el Sr. Armando Taurozzi aceptan los cafgos para los cuales fueron designados y manifiestan no encointrarse aféctados por las incompatibilidades e inhabilidades del art. 264 de la ley 19.550. Asimismo, constituyen domicilio especial a los efectos del art. 256 de la ley 19.550 en Avenida Leandro N. Alem, ntimero 619, Piso 3, Ciudad Auténoma de Buenos Aires, Finalmente y por unanimidad, se autoriza a los sefiores Patricio Jorge Richards, Camila Evangelista, Martin Tudela, Facunilo Gladstein, Mariangeles Sanz, Paula Capparelii y/o Julieta Hermida para que, en nombre y representacién de esta sociedad, y actuando conjunta, separada, indistinta 0 alternativamente, realicen todos los trdinites-y-gestiones necesarias para inscribir la presente en la Inspeccién General de Justicia con facultad para firmar, presentar y desglosar documentacién y edictos, contestar vistas, asi como efectuar las declaraciones que correspondan de acuerdo a las nornias en vigor. No habiendo mas asuntos que tratar, se levanta la sesién siendo las 16 4 erudlt ieletera? AIRE, :