Check List de Actualización de Expedientes de Persona Natural

No. de Cuenta: Fecha: 27/11/2023

Nombre y Apellido, Código del Ejecutivo/Asesor: Nombre de la Agencia/Banca y Código:
Mis Solicitudes Banesco - 1731
Recaudos Obligatorios
Estos recaudos son requeridos tanto en la Red de Agencia como en el Portal "Mis Solicitudes"
Planillas Internas(Banesco, llenadas por el cliente)

Ficha de Identificación del Aplica para cada Titular / Cotitular

☐
Cliente Persona Natural • Debe estar firmada por el cliente y debe colocar la huella dactilar del dedo pulgar.
Aplica para cada Titular.
• Debe estar legible.
☐ Fotocopia Cédula de Identidad
• La fotocopia debe ser fiel al documento original presentado (foto, datos y firma).
• La firma registrada en los documentos de apertura debe coincidir con la firma registrada en la Cédula de Identidad.
Aplica para cada Titular, Cotitular y Firmante.
☐ Fotocopia del RIF
• Debe estar vigente y legible.
Recaudos Opcionales
Planillas Internas(Banesco, llenadas por el cliente)

Declaración Jurada de no poseer

Aplica para cada Titular
☐ cuenta en ninguna Institución
• Solo aplica para los clientes que no tienen cuenta bancaria en otros bancos.
Bancaria
Recaudos que aplican para todo Cliente Persona Natural (Firma Personal, Trabajador Independiente, Trabajador con relación Dependencia,
Ama de Casa y/o Estudiantes y otros ingresos)

Aplica para cada Titular y permanecerán vigente mientras reposen en el expediente.

La referencia personales deberá mantener las siguientes características:
• Debe indicar nombres y apellidos, Cédula de Identidad, números telefónicos contacto (Obligatorio indicar un número
local y móvil) y copia legible de la Cédula de Identidad de la persona que la emite.
Una (1) Referencia Bancaria o
☐ La referencia bancaria deberá tener las siguientes características:
una (1) Referencia Personal
• Deben poseer sello y firma digitalizada de la persona autorizada por la institución bancaria.
• En caso de no mantener relación con otro banco, deberá completar el formato "Declaración Jurada No Poseer Cuenta
en Ninguna Institución Bancaria".

Con respecto al tipo de ocupación del cliente, adicionalmente deberá consignar:

Firma Personal

Aplica para el Titular y Firmantes cuando son independientes (comerciantes o profesionales) y tienen
registrada una firma unipersonal.
• Fotocopia certificada, debidamente inscrita en el Registro Mercantil o en el Registro Civil y contener los sellos
☐ Acta Constitutiva correspondientes (para efectos de validación de los datos).
• Copia fiel y legible del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales vigentes de la firma unipersonal, (para ser archivada en
el expediente de la cuenta).

Trabajador con relación Dependencia

• No debe exceder de treinta (30) días de haberse emitido.

• Solo aplica para Personas Naturales bajo dependencia laboral.
☐ Constancia de Trabajo • Debe ser original y emitida en papel con membrete de la empresa, firma, indicando dirección, rif y números de
teléfonos (fijo).
• Puede o no indicar el ingreso mensual o anual, cargo y antigüedad en el mismo.
Estudiantes

• Debe ser firmada y sellada por la casa de estudio, emitida en un lapso no mayor a cuarenta y cinco (45) días
☐ Constancia de Estudios.
continuos.
Carta explicativa de origen de • La declaración donde se manifieste el origen de los fondos, debe indicar cuál será el monto promedio a movilizar.
☐
los fondos. • Debe incluir copia de la Cédula de Identidad de la persona que respalda los fondos de la cuenta.
Ama de Casa

Carta explicativa de origen de • La declaración donde se manifieste el origen de los fondos, debe indicar cuál será el monto promedio a movilizar.
☐
los fondos. • Debe incluir copia de la Cédula de Identidad de la persona que respalda los fondos de la cuenta.
• En el caso de que los ingresos declarados correspondan a un trabajador dependiente, presentar contancia de
Constancia de trabajo o
trabajo. Si es trabajador independiente consignar certificación de ingresos.
Certificación de Ingresos de la
☐ • La Certificación de Ingreso debe estar suscrito por un contador publico, contador técnico, administrador o
persona que respaldará los
economista debidamente colegiado (no debe ser visado, ni con hojas seguridad).
fondos.
• La fecha de emisión debe ser menor a noventa (90) días al momento de la solicitud.
Otros ingresos (Arrendamiento bienes y muebles, beca, docencia, economía informal, ingreso a través de tercero, intermediario de seguro,
prestamista, operario de transporte, remesas, rifas o loterías, servicios profesionales y técnicos)

• Debe tener una vigencia máxima de tres (3) meses, suscrito por un contador publico, contador técnico,
☐ Certificación de Ingresos. administrador o economista debidamente colegiado (no debe ser visado, ni con hojas seguridad).
• Aplica para el Titular (comerciantes o profesionales).

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 Check List de Actualización de Expedientes de Persona Natural

Para las actividades económicas, abogados, administradores, contadores, economistas (profesionales de libre ejercicio), prestamistas, personas expuestas
públicamente (PEP), gestores corredores inmobiliarios, corredores de bolsa, compra y venta de vehículos (nuevos y usados), respuestos, teléfonos celulares
(nuevos y usados), comercialización de oro y otros metales, corredores de seguros, agentes de viajes, ventas de boletos o pasajes y persona que realice una
actividad adicional a su actividad principal será necesario consignar documentos adicionales.
Campos para ser llenado internamente
Revisado por (Nombre - Apellido y firma del funcionario con su Código):
Certifique los siguientes aspectos:
Las referencias han sido constatadas a través de los números de teléfonos señalados en las mismas, y se ha dejado constancia con el sello
☐ "Conformidad" y Firma del empleado.(solo en caso de haber solicitado este recaudo como opcional)
Se ha verificado la cédula de identidad, a través de consulta fuentes como la página del CNE, IVSS, y se mantiene copia con el sello "Copia fiel y exacta
☐ del Original", en la copia suministrada por el cliente
☐ Garantizar que todos los campos de la Ficha de Identificación del Cliente se encuentre completamente llenos.
☐ Se mantienen todos los formatos de "Ficha de Identificación del Cliente Persona Natural" de las personas autorizadas para movilizar la cuentas.
1. Debe usar bolígrafo de tinta negra o azul para completar todos los datos de este formulario y para las firmas de los involucrados.
2. Los formatos no deben tener tachaduras, ni enmendadura, ni liquido corrector, en caso contrario serán devueltos para su nueva elaboración.
3. Los formatos y documentos deben estar verificados y firmados por el Asesor de Negocios/Ejecutivo PYME y Premium y tener el sello de “Firma Verificada” como
evidencia cuando la actualización sea ejecutada en Agencias.
4. El Check List debe estar en el expediente del cliente, indicando todos los datos exigidos: Nombre Apellido y Código del Asesor de Negocios/ Ejecutivo PYME/
Premium, código de la Agencia o Banca y debe estar firmado por el Gerente de Negocios// Rol sustituto, como evidencia de la verificación realizada.
5. Cuando la actualización sea realizada a través del Portal de "Mis Solicitudes" no será requerida la verificación de los documentos.

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 Ficha De Identificación Del Cliente LUGAR: Caracas

FECHA DE ELABORACIÓN: 27/11/2023

Persona Natural
NÚMERO O CÓDIGO DE CLIENTE: 211369445

DATOS DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DEL SECTOR BANCARIO: BANESCO REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL: J-07013380-5 SUCURSAL O AGENCIA: 1731 - Mis Solicitudes Banesco
BANCO UNIVERSAL C.A
DATOS PERSONALES DEL CLIENTE

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: NOMBRES: APELLIDOS: FECHA DE NACIMIENTO:

V-26143480 GICCEL ALEJANDRA FUENTES ESCALANTE 09/02/1998
LUGAR DE NACIMIENTO: NACIONALIDAD: OTRA NACIONALIDAD: GÉNERO: PROFESIÓN U OFICIO: CONDICIÓN DE LA VIVIENDA:
VENEZUELA VENEZUELA VENEZUELA FEMENINO INGENIERO FAMILIAR
CARGA FAMILIAR: ESTADO CIVIL: NOMBRE COMPLETO DEL CÓNYUGE: DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL FUENTE DE INGRESOS DEL CÓNYUGE:
1 SOLTERO N/A CÓNYUGE: N/A N/A
DIRECCIÓN DE DOMICILIO: PRIMERA 0 / CASA 000 / N° 39B / PARROQUIA LA VEGA / MUNICIPIO LIBERTADOR / CARACAS / DISTRITO CAPITAL TELÉFONO:
412 1050714
CORREO ELECTRÓNICO:
[email protected]
PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP): NOMBRE DEL ENTE DE ADSCRIPCIÓN: CARGO QUE DESEMPEÑA: PAÍS: IDENTIFICACIÓN DEL RELACIONADO:

EL CLIENTE ES (PEP) ☐ N/A N/A N/A N/A

TIENE PARENTESCO CON (PEP) ☐ N/A N/A N/A N/A

ES ASOCIADO CERCANO DE (PEP) ☐ N/A N/A N/A N/A

EN CASO DE ACTUACIÓN COMO REPRESENTANTE LEGAL / APODERADO / AUTORIZADO

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: NOMBRE COMPLETO: LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: TELÉFONO:

N/A N/A N/A N/A
DATOS DEL DOCUMENTO: N/A

REFERENCIAS DEL CLIENTE

REFERENCIAS BANCARIAS INSTITUCIÓN DEL SECTOR BANCARIO NOMBRE DEL PRODUCTO NÚMERO DEL PRODUCTO CIFRAS PROMEDIO

BANCO DE VENEZUELA SACA BCO UNIVERSAL CUENTA CORRIENTE 01020392950000330916 4

N/A N/A N/A N/A

REFERENCIAS PERSONALES NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO DE IDENTIDAD TELÉFONO (LÍNEA FIJA) CELULAR (MÓVIL)

EUDIXI CARREÑO V-30111666 212 4723405 414 0233213

N/A N/A N/A N/A

INFORMACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA DEL CLIENTE

ACTIVIDAD ECONÓMICA: ACTIVIDAD ESPECÍFICA: CATEGORÍA ESPECIAL:

SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO,FUNDACIONES U
FUENTE DE INGRESOS DEL CLIENTE

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: ☒ NEGOCIO PROPIO: ☐ OTRAS FUENTES DE INGRESOS: ☐

RELACIÓN DE DEPENDENCIA NOMBRE DE LA EMPRESA: R.I.F: REMUNERACIÓN: FECHA DE INGRESO: CARGO QUE OCUPA:
Unidad Educativa Nacional Francisco G-200000090 BS 1300.0 04/10/2022 DOCENTE / PROFESOR / MAESTRO
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA: TERCERA 0 / EDIFICIO Parroquial / N° 0 / PISO Pb / PARROQUIA LA VEGA / MUNICIPIO LIBERTADOR / CARACAS / TELÉFONO: RAMO DEL NEGOCIO:
DISTRITO CAPITAL 212 2233456 ENSEÑANZA
NEGOCIO PROPIO NOMBRE DE LA EMPRESA: R.I.F: INGRESOS: FECHA DE CONSTITUCIÓN:
N/A N/A N/A N/A
DATOS DEL REGISTRO: TELÉFONO: RAMO DEL NEGOCIO:
N/A N/A N/A
DIRECCIÓN FISCAL: N/A

PRINCIPALES PROVEEDORES PRINCIPALES CLIENTES

NOMBRE: UBICACIÓN (ESTADO, PAÍS): NOMBRE: UBICACIÓN (ESTADO, PAÍS):

N/A N/A N/A N/A
NOMBRE: UBICACIÓN (ESTADO, PAÍS): NOMBRE: UBICACIÓN (ESTADO, PAÍS):
N/A N/A N/A N/A
NOMBRE: UBICACIÓN (ESTADO, PAÍS): NOMBRE: UBICACIÓN (ESTADO, PAÍS):
N/A N/A N/A N/A
OTROS INGRESOS N/A INGRESOS MENSUALES: N/A

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO BANCARIO

NOMBRE DEL PRODUCTO: Cuenta Independiente NÚMERO DEL PRODUCTO: 00000000000000000000 MONEDA: N/A

INFORMACIÓN SOBRE MOVILIZACIÓN DE FONDOS

N° PROMEDIO DE TRANSACCIONES MENSUALES: ENVIAR O RECIBIR FONDOS DEL EXTERIOR:

MONTO MENSUAL: BS 1 CRÉDITO: 11-20 DÉBITO: 11-20 PAÍS DE ORIGEN: N/A PAÍS DESTINO: N/A USO MONEDA VIRTUAL: N/A

CUENTAS U OTROS PRODUCTOS QUE POSEE EN LA INSTITUCIÓN

NOMBRE DEL PRODUCTO: N/A NÚMERO DEL PRODUCTO: N/A MONEDA: N/A

NOMBRE DEL PRODUCTO: N/A NÚMERO DEL PRODUCTO: N/A MONEDA: N/A

NOMBRE DEL PRODUCTO: N/A NÚMERO DEL PRODUCTO: N/A MONEDA: N/A

MOTIVOS POR LOS CUALES SOLICITA LOS SERVICIOS: NOMINA ORIGEN DE LOS FONDOS: SALARIO FIJO DESTINO DE LOS FONDOS: PAGO DE SERVICIOS PERSONAL

DECLARACIÓN JURADA

EL CLIENTE DECLARA:
(I) QUE TODOS LOS DATOS SUMINISTRADOS EN ESTA PLANILLA Y EN LOS DOCUMENTOS Y RECAUDOS QUE LA ACOMPAÑAN SON CIERTOS Y AUTORIZA A BANESCO BANCO UNIVERSAL (EN LO ADELANTE BANESCO) A CONFIRMAR SU LEGITIMIDAD Y VERACIDAD,
(II) QUE ACEPTA Y SE ADHIERE A LAS CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO DE CUENTA, ASÍ COMO AQUELLAS QUE EN EL FUTURO LAS MODIFIQUEN O SUSTITUYAN TOTAL O PARCIALMENTE. POR CONSIGUIENTE, CONOCE EN SU TOTALIDAD EL CONTENIDO DE LAS
MISMAS, POR CUANTO FUERON ENTREGADAS PREVIAMENTE, Y LAS MISMAS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LA PÁGINA WEB DE BANESCO,
(III) QUE LOS FONDOS DEPOSITADOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS ABIERTAS EN BANESCO SERÁN DE PROCEDENCIA LÍCITA Y LEGÍTIMA,
(IV) QUE AUTORIZA A BANESCO PARA COMPARTIR E INTERCAMBIAR CON TERCERAS PERSONAS, LA INFORMACIÓN PERSONAL, CONTABLE, ECONÓMICA Y FINANCIERA QUE LE HAYA ENTREGADO A PROPÓSITO DE LAS OPERACIONES BANCARIAS SOLICITADAS, SIEMPRE
QUE ESAS PERSONAS ASUMAN LA OBLIGACIÓN DE GUARDAR LA MÁS ESTRICTA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA, EN LOS MISMOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ASUMIDOS POR BANESCO; Y
(V) QUE AUTORIZA A BANESCO A DEBITAR DE LA CUENTA DE DEPÓSITO OBJETO DE LA PRESENTE SOLICITUD, ASÍ COMO DE LAS OTRAS CUENTAS BANCARIAS DE LAS CUALES SEA O PUEDA LLEGAR A SER TITULAR, SEAN A LA VISTA, A PLAZO Y DE AHORRO, INCLUSIVE
DE AQUELLAS DONDE FUERE ACREDITADO EL SALARIO, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA REMUNERACIÓN E INDEMNIZACIÓN DE NATURALEZA LABORAL; E INCLUSO FUEREN ACREDITADAS PENSIONES Y JUBILACIONES; LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE CUALQUIER
OPERACIÓN DE CRÉDITO QUE LE HUBIERE SIDO O SEA CONCEDIDO POR BANESCO. LOS CARGOS O DÉBITOS PODRÁN SER TOTALES O PARCIALES SEGÚN LA DISPONIBILIDAD DE LOS HABERES PARA EL MOMENTO DEL VENCIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS
FRENTE A BANESCO.

PREPARADO POR FIRMA DEL CLIENTE HUELLA DACTILAR

GICCEL ALEJANDRA GICCEL ALEJANDRA

COD:1731 FUENTES ESCALANTE FUENTES ESCALANTE
27-11-2023 V-26143480 V-26143480
27-11-2023 27-11-2023
12:04 PM 12:04 PM
NOMBRE Y APELLIDO

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PM-UNIF-001/022018
#-27-11-2023-12:38-GICCEL-FUENTES-V26143480
 Pagina 4 de 6

27-11-2023-12:39-GICCEL-FUENTES-V26143480
 N° COMPROBANTE: 202304F0000063262068

REGISTRO ÚNICO DE INFORMACIÓN FISCAL (RIF)

V261434802 GICCEL ALEJANDRA FUENTES ESCALANTE FECHA DE INSCRIPCIÓN: 13/01/2017

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 27/11/2023

DOMICILIO FISCAL CALLE 42 CASA NRO 128 URB FLORIDA GRANDE LAGUNILLAS
ZULIA ZONA POSTAL 4016 FECHA DE VENCIMIENTO: 27/11/2026
(Este contribuyente no posee firmas personales)

GERENCIA REGIONAL DE TRIBUTOS INTERNOS 1261434802-EPF

REGIÓN ZULIANA FIRMA AUTORIZADA

La condición de este contribuyente requiere la retención del 100% del impuesto causado, salvo que esté exento, no sujeto o demuestre ante el
Agente de Retención del IVA que es un contribuyente exonerado.

La validez de este Comprobante debe verificarse a través de la dirección www.seniat.gob.ve, Sistemas en Línea mediante la opción 'Consulta
Comprobante Digital RIF'. No requiere sello húmedo.

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27-11-2023-12:39-GICCEL-FUENTES-V26143480
 CONSTANCIA DE TRABAJO
Quién suscribe, Director General de la Oficina de Recursos Humanos del Ministerio del Poder Popular para la Educación, hace
constarque el(la) ciudadano(a): FUENTES GICCEL , titular de la Cédula de Identidad Número: V-26143480, actualmente se
desempeña como:LIC. PROFESIONAL NO DOC. Código:5130DH, adscrito a la dependencia: C B-FCO ANTONIO ZEA
Código Número: 007912076, con fecha de Ingreso: 03/10/2022, devengando una remuneración de Bs. 417,28, este monto
representa el total de asignaciones del mes de Noviembre.
Nota: Percibe beneficio de Bono de Alimentación de Bs. 1.407,00 mensual, sin incidencia salarial.

Constancia que se expide a petición de parte interesada el dia: 27 de Noviembre de 2023

Atentamente

MARY LUZ NUÑEZ SAUCEDO

Resolución DM/No. 0014 de fecha 03/09/2021 publicada en
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
No. 42.209 de fecha 09/09/2021
Teléfonos: (0212) 506.80.37
Fecha de emisión: 27 de Noviembre de 2023
Valida por 90 dias

Los datos reflejados están sujetos a confirmación a través de: http://autogestionrrhh.me.gob.ve, en la opción de
Certificación de Constancias, introduciendo el siguiente código de verificación: FPCQH39MMA
No requiere sello humedo
Teléfonos: (0212) 506.80.37

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