En la ciudad de Guatemala, el veintiocho de agosto del dos mil veintitrés, siendo las ocho horas en punto, Yo, el
Infrascrito Notario, ubicado en la séptima calle cuatro guion treinta y cuatro de la zona diez, Guatemala,
Guatemala, soy requerido por el señor MARIO AUGUSTO ZENTENO PAIZ, persona de mi conocimiento y quien
se identifica con el Documento Persona de Identificación (DPI) con número de Código Único de Identificación
(CUI) dos mil quinientos cinco, cero cinco mil ochocientos treinta y cinco, cero ciento uno (2505 05835 0101) , para
que deje constancia de la celebración de una ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CON CARÁCTER DE
TOTALITARIA DE ACCIONISTAS de la entidad FERRETERIA LA COSTEÑA, SOCIEDAD ANONIMA y de los
acuerdos y disposiciones a adoptarse en la misma, procediéndose para el efecto de la siguiente forma:
PRIMERO: El señor Zenteno Paiz, bajo juramento y enterado por advertencia del Infrascrito Notario, de las penas
relativas al delito de perjurio me manifiestan que: a) tiene la calidad de administrador único y representante legal
de la entidad FERRETERIA LA COSTEÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA, de conformidad con su nombramiento inscrito
en el Registro Mercantil, bajo el número seiscientos ochenta y cuatro mil seiscientos ochenta y ocho (684688),
folio seiscientos ochenta y cuatro (684), del libro ochocientos once (811) de auxiliares de comercio; b) representar
en este acto a la totalidad de los accionistas de la entidad antes referida. El requirente informa que dicha entidad
se encuentra inscrita en el Registro Mercantil bajo el número ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve (8849), folio
nueve (9) del libro cuarenta y siete (47) de Sociedades Mercantiles. Agrega el requirente, siempre bajo juramento
prestado ante el Infrascrito Notario, que estando representado por él la totalidad de accionistas de la referida
entidad y al amparo de lo que preceptúa el artículo ciento cincuenta y seis (156) del Código de Comercio y el pacto
social de la entidad ya referida procede a celebrar ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CON CARÁCTER DE
TOTALITARIA DE ACCIONISTAS de la sociedad FERRETERIA LA COSTEÑA, SOCIEDAD ANONIMA, y al
efecto: (i) se nombra como presidente de la misma al señor MARIO AUGUSTO ZENTENO PAIZ y como secretaria
de la misma a la señorita LILIAN PATRICIA ZENTENO PIMENTEL quien se identifica con el Documento Personal
de Identificación con Código Único de Identificación dos mil quinientos cinco, cero cinco mil quinientos quince, cero
ciento uno (2501 05215 0101) ; (ii) el Presidente y la secretaria de la asamblea procede a constatar el quórum,
considerándolo que es suficiente; (iii) se acuerda por unanimidad la agenda a tratar consistente en el punto único
siguiente: Realizar el nombramiento de un GERENTE ADMINISTRATIVO Y REPRESENTANTE LEGAL de la
entidad. SEGUNDO: Una vez sometido el punto único de agenda se resuelve lo siguiente: (i) Nombrar como
GERENTE ADMINISTRATIVA Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad FERRETERIA LA COSTEÑA,
SOCIEDAD ANÓNIMA a la señorita LILIAN PATRICIA ZENTENO PIMENTEL, quien por el hecho de su
nombramiento tendrá todas las facultades establecidas en la escritura social y la ley para el cargo de gerente,
pudiendo representar legalmente a la entidad ante toda entidad, organismo, dependencia o institución de derecho
público o privado, para asuntos de carácter administrativo, judicial y del giro ordinario de los negocios de la
sociedad, incluyendo de manera no limitativa lo referente a la representación ante bancos o entidades financieras.
El nombramiento en mención es por el plazo indefinido que comenzará desde su inscripción en el Registro
Mercantil, autorizándole desde ya a comparecer ante notario público a documentar el mismo. TERCERO: No
habiendo más puntos pendientes de la Agenda que tratar, el presidente y secretaria nombrados proceden a dar
por cerrada la asamblea en el mismo lugar y fecha de su inicio una hora más tarde a la hora de su inicio, la cual
queda documentada por medio de la presente Acta Notarial, contenida en una (1) hoja de papel bond tamaño
oficio, útil en ambos lados, la que es leída íntegramente por el requirente y la señorita Zenteno Pimentel, quien
enterado de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, la aceptan, ratifican y firman juntamente con el
Notario, quien de todo lo expuesto da fe.
ANTE MÍ
