PAR SERVICIOS INTEGRALES SA
Centroamérica, Sudamérica y Caribe
Certificado de riesgo
CONSTANCIA PRELIMINAR DEL SISTEMA PARA LA VERIFICACIÓN DE RIESGOS
En cumplimiento a lo dispuesto por la normatividad interna para la verificación de riesgos, a continuación se relacionan los
resultados obtenidos del cruce de listas realizado el día 2023-11-19 para 901574165 (INTEROBRAS M&B S.A.S ).
Coincidencias registradas en listas restrictivas públicas y verificadas, descritas a continuación
PROVEEDOR
TIPO NIT PROVEEDOR ESTADO
REPORTE DE LA EMPRESA 901574165 INTEROBRAS M&B S.A.S Pago parcial
LISTAS RESTRICTIVAS
No Reportado
No hay resultado en la consulta de registro mercantil
No Reportado
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utilización, divulgación, copia y/o revelación de su contenido a terceros no autorizados está totalmente prohibida sin previo
consentimiento de PAR SERVICIOS INTEGRALES SA. Solo puede ser utilizada para efectos informativos. PAR servicios o los funcionarios
abajo firmantes, no se hacen responsables sobre la utilización de la información aquí registrada y las decisiones tomadas por los clientes para
la contratación correspondiente
Reporte generado el 20/11/2023 [Link] por 901574165-8
REPORTE DE ASOCIADOS DEL PROVEEDOR (CÁMARA DE COMERCIO)
DOCUMENTO DE IDENTIDAD NOMBRE/ RAZÓN SOCIAL CARGO
No hay resultado en la consulta de socios
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REPORTE DE CONTACTOS DEL PROVEEDOR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD NOMBRE/ RAZÓN SOCIAL CARGO
No hay resultado en la consulta de contactos
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LISTA OFAC, CLINTON, ONU. PEPS:Consejo Nacional Electoral, Consejo Superior de la Judicatura, Consejo de Estado, Corte
Constitucional, Corte Suprema De Justicia, Desmovilizados, Embajadas en Colombia, Embajadas en el Exterior, Estructura de
Gobierno, Figuras Públicas, Fuerzas Militares, Gobierno Departamental, Gobierno Municipal, Gobierno Nacional, Panamá Papers,
Partidos y Movimientos Políticos, Vinculados, Peps Internacionales.
BOLETINES COLOMBIA: Contraloría, Fiscalía, Policía, Presidencia, Procuraduría, Superfinanciera, Junta Central de Contadores,
Rama Judicial, Corte Suprema, DIAN, Supersociedades, Vinculados, Contratistas del estado, Super solidaria, Sanciones SECOP,
SIC.
BOLETINES PERÚ: Agencia Fiscal de Noticias, Contraloría General de la República, Ministerio de Justicia del Perú deudores por
delitos de Terrorismo, Ministerio de Justicia del Perú deudores por delitos de Corrupción, Ministry of Justice List of Legal Persons
under Investigation, El Peruano Official Diario, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual, Ministerio de Justicia del Perú, Ministerio del Interior de Perú, Ministerio Público, Fiscalia de la Nación (Perú),
Organismo Supervisor de las Contrataciones, Osinergmin, Poder Judicial de Peru, Policía Nacional del Perú, Superintendencia de
Banca y Seguros del Perú, Superintendencia de Mercado de Valores.
BOLETINES CHILE: Chile Superintendencia de Valores y Seguros, Fiscalia de Chile, Ministerio de Hacienda, National Economic
Prosecutor, Poder Judicial de la República de Chile, Policía de Investigaciones de Chile, Servicio de Impuestos Internos de Chile,
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile, Superintendencia de Casinos de Juego, Superintendencia de
Pensiones de Chile, Unidad de Análisis Financiero.
BOLETINES INTERNACIONALES: Boletin DEA, Most Wanted FBI, Interpol, Guardia Civil Española, Hm_Treasury, Entity List
EEUU, Unverified List EEUU, Denied Person List EEUU, Non-Sdn Iranian Sanctions Act List (nsisa)_EEUU, Palestinian Legislative
Council List_EEUU, Foreign Financial Institutions Part 561_EEUU, Sectoral Sanctions Identifications_List_EEUU, Foreign
Sanctions Evaders List_EEUU, Specially Designated Nationals List_EEUU, Aeca Debarred List_EEUU, Foreign Corrupt Practices
Act EEUU, Foreign Terrorist Organizations EEUU_Fto, Boletin Banco Mundial, Boletin Bid, Boletin_EEUU_Terroristas,
Boletin_UE_Terroristas, UE_Sanctions_List, Bahamas Leaks, Offshore Leaks, Osfi_Canada, Boletín Ue Sanctions List,
Boletin_Ue_Terr Oristas, Boletín Eeuu Terroristas, Boletín Corrupción.
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documentos de identidad de los terceros vinculados en las listas restrictivas. Por tal motivo no nos hacemos responsables de la
precisión, integridad o vigencia de las fuentes de información de terceros contenidas en este perfil o cualquier información derivada
de ellos.
La plataforma Miproveedor ®, realiza la búsqueda por número de identificación y por la cadena alfanumérica del nombre del
tercero de las personas asociadas. Se utiliza un algoritmo que calcula la similitud entre dos cadenas de caracteres. La similitud se
expresa en términos de porcentaje y debe ser tomada como una orientación y no como una medida exacta de coincidencia. Para
efectos de aumentar la confiabilidad de la búsqueda solo se muestran coincidencias con similitud mayor al 95%.
Por lo anterior, se recomienda que la información contenida en caso de coincidencias se analice y verifique de acuerdo con las
normas de debida diligencia aplicables a la entidad antes de tomar cualquier decisión.
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