Firmado digitalmente por: MELGAR

ROMARIONI Carlos Enrique FAU

20131370564 hard
Cargo: SECRETARIO GENERAL
Fecha y hora de firma: 22/11/2022 [Link]
N° de documento: OFICIO N 50310 - 2022 -
SBS

OFICIO MÚLTIPLE
Lima, 22 de noviembre de 2022

OFICIO Nº 50310-2022-SBS

Señor

Gerente General

Ciudad.-

Asunto : Pedido de información sobre operaciones activas, pasivas y neutras

Ref. : Oficio N° 01-2022 (CARPETA N° 167-2021)-2°D-FPEDTID-LN-MP-FN del 26.01.2022
Exp. N° 02706-2021-3-0901-JR-PE-06
Carpeta N° 167-2021

Tengo a bien dirigirme a usted con relación al Oficio de la referencia, cursado a esta Superintendencia
por la Dra. Cynthia Medina Meza, Fiscal Adjunta Provincial de la Fiscalía Provincial Especializada en
Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de Lima Norte - Segundo Despacho, quien solicita información sobre
las operaciones activas, pasivas y neutras del ciudadano Marcos Raúl Andia Camero, con DNI
77536495 y otros, en la investigación seguida por el Delito de Tráfico Ilícito de Drogas, en agravio del
Estado.

Sobre el particular, se traslada a su representada dicha solicitud de información, a

efectos de que disponga su atención DIRECTAMENTE a la Fiscalía en mención, a la
mayor brevedad.

Sírvase tener presente que este documento es estrictamente confidencial.

Atentamente,

CARLOS ENRIQUE MELGAR ROMARIONI

SECRETARIO GENERAL

PVG/tgw
Expedientes N° 2022-9843
Se adjunta copia del Oficio N° 01-2022 (CARPETA N° 167-2021)-2°D-FPEDTID-LN-MP-FN y documentación anexa, en total
31 folios.

Los Laureles Nº 214 - Lima 27 - Perú Telf.: (511)6309000

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico, archivado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Su autenticidad e
integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: [Link] ingresando el siguiente
Código de Verificación: CTRLTZ-001
 'Año del ¡onel€cim¡ento de la Soberanía Nacionat"

MINISTERIO PÚBLICO DISIRIfO FISCAT OE [Link] NORTE

FISCALIA DE LA NACIÓN FtscAt-fA pRovtNctAL EspEctALtzADA EN oEt-tTos DE
TRAFICO ILICITO DE DRO6A5 -SEGUNDO DE5PACHO

Independencia, 26 de enero de 2022.

Señor:
IEFE DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS YAFP - SBS
Calle Los Laureles N' 2 L4 - San Isidro - Lima
Presente. -

Asunto : Levantamiento del Secreto Bancario

Referencia : Resolución iudicial Ne DOS, de fecha
06 de diciembre de 2021.
Fiscal a cargo : Etzon J, Pillaca Urrutia.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarla

cordialmente, y a la vez soLIclrAR que se dé cumplimiento a lo oidenado en la
RESoLUCIÓN Ns Dos, de fecha 06 de diciembre de 2021, emitida por el uez del sexto
-
f
fuzgado de Investigación preparatoria sede central; la cual RúroRtzR el
LEVANTAMIENTO DEL sEcRETo BANcARto, FTNANCIERO y coopEnnrlVo de los
iNVCStigAdOS MARCOS RAÚt ANDIA CAMERO CON DNI N97i5g6495, DIEGO DAVID
HERNÁNDEZ UGAZ con DNI N9Z7S3649S y ANDER fAyRON SOLORZANO
RODRIGUEZ con DNI Ne 772s67s9; en consecuencia, en el ptazo de TRES días de

denunciado nenalmente. en caso de incumplimiento.

Lo solicitado tiene el carácter de MIIy URGENTE, y se

encuentra amparado en el artfculo 322, numeral 2 del código procesal penal vigente en
este Distrito Fiscal, que dispone el cumplimiento por parte de las autoriáades y
funcionarios públicos, dentro del ámbito de su competencia, de Ios requerimientos,
solicitudes y pedidos formulados por el Fiscal en el ejercicio de sus funciones.

Anexo:

' Adjunto a la presente copia certificada de Resolución fudicial que autoriza la

emisión de la información solicitada.

Sin otro en particular, hago propicia la oportunidad para

reiterarle los testimonios de mi mayor consideración y estima personál

Atentamente;

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nA¡iÍt oocufit ür¡f,lo

O¡recc¡ón: Av. Carlos ¡laguirre N.e 176, 2do p¡so, d¡5tñto de

Coffeo Electrónico: halv¿@ñofl] ?ob.pÉ - 6]5S555 ¿¡-r.l tJtó
6" IUZGADO DE r}n/ESTIGACION PREPAMTORIA - SEDE CENTMT I
n,
EXPEDIENTE 027 06-2021.-3-090 1-lR-PE-06 ,/o
luEZ (NCPP) TORRES CUADROS, VERONTCA w
ESPECIALISTA (NCPP) CCASANI PRADO ENVER
MINISTERIO PUBLICO DESPACHO DE 2
FISCALIA PROVINCIAL LA
COPORTAIVA ESPECIALIZADA EN TRAFICO ILICITO
DE DROGAS,
IMPUTADO : HERNANDEZUGAZ, DIEGO DAVID
DELITO : FORMAS AGMVADAS DE TRAFICO ILÍCITO DE
DROGAS.
SOLORZANO RODRIGUEZ, ANDER IAYRON
DELITO : PROMOCIÓN O FAVORECIMIENTO AL TRÁFICO
ILÍCITO DE DROGAS.
ANDIA CAMERO, MARCOS RAUL
DELITO : PROMOCIÓN O FAVORECIMIENTO AL TRÁFICO
ILÍCITO DE DROGAS.
AGMVIADO : EL ESTADO,

AUTO QUE RESUELVE DE MEDIDA RESTRICTIVA DE DERECHOS - LEVANTAMIENTO DEL

SECRETO BANCARIO Y RESERVA TRIBUTARIA

RESOLUCIÓN NÚMERO UNO

Independencia, seis de diciembre

Del año dos mil veintiuno.

AUTOS Y VISTOS: El Requerimiento Fiscal de

LEVANTAM¡ENTO DEL SECRETO BANCARIO Y IA
TRIBIITARIA formulado por el
RESERVA
representante del Segundo Despacho de Ia Fiscalía Provincial Corporaüva Especializada
contra en Delitos de Tráfico llícito de Drogas de Lima Norte, y, CONSIDEMNDO:

PRIMERO: DELPETITORIO

1.1. El señor representante del Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa

Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de Lima Norte, requiere que
este despacho judicial, DISPONGA MEDIDA RESTRICTM DE DERECHOS -
LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO, NNANCIERO, COOPERATIVO, RESERVA
BURSATIL Y LA RESERVA TRJBIITARIA, con la finalidad de obtener información
respectiva de los ciudadanos MARCOS RAUL ANDIA CAMERO identificado con DNI No
77536495, DIEGO DAVID HERNANDEZ UGAZ identificado con DNI N. 27536495 y
ANDER TAI|R0N SOTORZANO RODRIGUEZ identificado con DNI N" T7256759, en Ia
investigación que se les sigue por la presunta comisión del delito contra La Salud
Pública en la modalidad de FAV0RECIMIENTO AL coNsuMo ILEGAL DE DRoGAs
ToxIcAs A TRAVES DE Acros DE TRAFICO - AcRAvADo, en agravio del ESTADO.

L'2. En ese orden de ideas, requiere que en el plazo de 30 días de notificada, la

DE BANCA Y SEGUROS Y AFP, si en el
periodo ente a los imputados
MARCOS CAMERO identificado con DNI N' DIEGO DAVID
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HERNANDEZ UGAZ identificado con DNI N" 77536495 y ANDER fAYRON
SOLORZANO RODRJGUEZ identificado con DNI N' 77256759, son titulares de
cuentas bancarias, sobre las operaciones activas y pasivas que tengan con las
entidades del sistema bancario y financiero, el expediente completo con sus anexos,
sobre los préstamos que pudiera haber realizado el investigado, préstamos o
créditos bancarios de cualquier tipo en los que haya participado ya sea como
obligado principal o como garante, Información sobre cualquier tipo de
participación, ya sea como obligado principal o como garante que dicha persona
mantuvo o tenga por concepto de líneas de crédito, descuento de letras, Factoring,
Ieasing/Lease bach créditos comerciales, pagarés descontados y no descontados,
financiamiento de importaciones y exportaciones, cuenta especial o cuenta corriente
ya sea en moneda nacional como en moneda extraniera, cartas fianzas, fianza en
documento aparte, avales, avales a terceros, adelanto sobre cobranzas, adelanto
sobre facturas, préstamo personal, empresarial, CTS, Rescate Financiero agrario
(RFA), Fortalecimiento Patrimonial de Empresas (FOPE), PROBID, Swaps, forwards.
opciones o cualquier instrumento ñnanciero derivado, compra de cheques,
financiamiento de advance accoun! letras avaladas (comercio exterior), conforming
apertura de créditos documentarios de importación y exportación, tarjetas de
crédito, créditos personales y de consumo, créditos mi viyienda, refinanciamientos,
créditos hipotecarios, Stand By Letter of Credit sobregiros, límite de credito en
cuenta corriente, avance en cuenta, confort letter, forfaiting, créditos sindicados, así
como refinanciaciones o reestructuraciones de obligaciones asumidas por el
investigado ya sea como obligado, deudor, aceptante, endosante, descontante,
avalista, o fiador.

1,3. Del mismo modo, requiere que, en el plazo de 30 dfas de notificada, la UNIDAD DE
¡NTEIIGENCIA FINANCIERA" informe sobre las posibles operaciones financieras
sospechosas que hubieran realizado los imputados MARCOS RAUL ANDLA CAMERO
identificado con DNI N' 77536495, DIEGO DAVID HERNANDEZ UGAZ identificado
con DNI N" 77536495 y ANDERfAYRON SOIORZANO RODRIGUEZ identificado con
DNI N" 77256759, durante el periodo de 01AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

1.4. Asimismo, requiere que en el plazo de 30 días de noüficada, la SUPERINTENDENCTA

DE MERCADO DE VALORES DEL PERU (SMy) EX CONASEV, proceda a informar si los
imputados MARCOS RAUL ANDTA CAMERO identificado con DNI N" 77536495,
DIEGO DAVID HERNANDEZ UGAZ identificado con DNI No 77536495 y ANDER
JAYRON SOLORZANO RODRIGUEZ identificado con DNI N" 77256759, registran o
han registrado actividades como compradores o vendedores de valores (acciones,
bonos entre otros) transados en la Bolsa, si son titulares de acciones o de otros
negociables en Rueda de Bolsa y si tienen operaciones o derechos constituidos sobre
los mismos; durante el periodo de 01 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021,

1.5. Por otro lado, requiere que en el plazo de 30 días de notificada, la

SUPERIMENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARJA - SUNAT,
remita información sobre si los imputados
IvIARCOS RAUL ANDLA CAMERO
identificado con DNI N" 77536495, DIEGO DAVID identificado
con DNI N" 7Á536495 yANDERIAYRON SOLORZANO dentificado con
DNI N" 772 9, se encuentran registrados en el Contribuvente
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'R.U.C," de ser el caso desde cuándo y cuáles han sido los montos tributados; las
declaraciones iuradas del impuesto a la renta de lra, Zda, 3ra, 4ta y 5ta categoría;
Ios reportes del ITF, si pertenecen en calidad de gerente, socio, asociado, apoderado
o se encuentre apersonado de alguna u otra manera en personas jurÍdicas; si alguna
persona jurídica o natural han declarado renta de quinta categorfa a favor de dichos
imputados, si han tenido procesos de fiscalización, de ser así, que la SUNAT remita
copias del expediente y el informe de Ia reserva de datos, cifras, informes y otros
elementos relacionados a la situación tributaria del investigado. Durante el periodo
de 01AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

1,6, Por último, requiere que, en el plazo de 30 días, la Superintendencia de Banca y

Seguro y AFP, ordene a quien corresponda que las Cooperativas de Ahorro y Crédito
bajo su supervisión, informen si los imputados MARCOS RAUL ANDTA CAMERO
identificado con DNI N' 77536495, DIEGO DAVID HERNANDEZ UGAZ identificado
con DNI N" 77536495 y ANDERJAYRON SOLORZANO RODRIGUEZ identificado con
DNI N' 77256759, en el periodo comprendido entre el periodo de 01 AL 28 DE
SEPTIEMBRE DE 2021. han realizado las siguientes operaciones:

r' Cuentas cerradas y vigentes, y/o en liquidación (de ahorros, cuentas corrientes,
mancomunadas si las hubiera, otras).

/ Nombre de titulares de las cuentas, personas autorizadas, firmantes y

beneficiarios

,/ Movimientos de cuentas (activas y pasivas), origen y destino de los

movimientos.

r' Cheques girados (verso y reverso), Cheques de gerencia.

r' Prestamos,

SEGUNDO: HECHOS MATERIA DE INVESTIGACION EN QUE SE SUSTENTA Et

REQUERIMIENTO FISCAL

2.1. A1 respecto, fluye de los actuados que el día 008 de setiembre de 2021, con
anterioridad a las 14:45 horas de Ia tarde, las personas de Diego David Hernández
Ugaz, Ander Jayron Solorzano Rodríguez y Marcos Raúl Andia Camero, luego de
aprovisionarse de marihuana se constituyeron a inmediaciones de la loza deportiva
La Mar de la Urbanización Chacra Ríos, lugar desde donde iban a realizar la
distribución al menudeo de dicha droga.

2.2, Así, relata el representante del Ministerio Público, que en tales circunstancias,
personal policial de la DEPINCRI COMAS, que ya había sido alertado por intermedio
de la DIVREINT-Lima que en inmediaciones de dicha zona se estaría realizando la
venta de droga en [a modalidad de delivery, al acudir al lugar al promediar las 14:45
horas efectivamente divisaron a tres personas reunidas al frontis de la vivienda
ubicada en fr. Pezet 497, IJrbanización Chacra Cerro, procedi intervenir a
dichas personas, los mismos que fueron identificados como D Hernández
Ugaz, con DNI Ni73347119, a quien se le indicó que mu ctas
refiriendo de ra voluntaria y espontánea "Jefe ya pe
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pertenencias que llevaba, por lo cual se procedió a su registro a quien se le encontró
en su mano derecha una bolsa mediana de regalo conteniendo un paquete de forma
ovoide forrado con papel film conteniendo hojas, tallos y semillas secas con olor y
caracterísücas similares a marihuana, así como en su bolsillo de su pantalón dreall
se le encontró un teléfono celular marca SAMSUNG; Ander Jayron Solorzano
Rodríguez con DNI N' 77256759 a quien se le indicó que exhibía sus pertenencias
refiriendo de manera voluntaria y espontánea "Jefe yo solo tengo mi consumo", no
mostrado sus pertenencia que llevaba consigo, motivo por el cual se procedió con el
registro encontrando en su bolsillo delantero lado derecho de su pantalón de color
negro marca "Mechanik" cinco bolsitas transparentes con cierre hermético
conteniendo restos de hojas, tallos y semillas secas con olor y características
cannabis sativa (marihuana), así como se le encontró en el bolsillo delantero
izquierdo de su pantalón un teléfono celular marca LG color negro, y Marcos Raúl
Andia Camero con DNI N' 77536495 a quien se le indicó que exhiba sus
pertenencias refiriendo de manera voluntaria y espontánea "fefe solo vine a
comprar una copita", no mostrando sus pertenencias, motivo por el cual se procedió
con su registro encontrándole en su bolsillo de su short de color negro una billetera
de cuero color marrón portando en su interior un billete de diez soles con serie
D8894969L, así como en su bolsillo izquierdo de su short un teléfono celular lPhone
B color negro con la pantalla rota, motivo por el cual fueron detenidos y trasladados
a las instalaciones del DEPINCRI COMAS para las investigaciones.

2.3, Realizado el internamiento de la droga en la OFICRI-PNP, se recabó el examen

preliminar químico de droga Na 00010098-2021, que concluye que [a sustancia
vegetal encontrada al interior de una bolsa que sujetaba en una de sus manos el
investigado Diego David Hernández Ugaz, corresponde a marihuana de la especie
cannabis sativa con peso neto de 0,243 kilogramos; en tanto de acuerdo al examen
preliminar quÍmico de droga N" 00010099-2021,\a sustancia vegetal encontrada en
uno de los bolsillos delanteros del investigado Ander |ayron Solorzano Rodríguez
corresponde a marihuana de la especie cannabis saüva con peso neto de 0,013
kilogramos. Haciendo un peso total de 0,256 kilogramos de marihuana de la especie
cannabis sativa.

2.4. Es así que, a partir de la información indicada precedentemente, el representante del

Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de
Tráfico llÍcito de Drogas de Lima Norte, solicita ante este despacho judicial, la medida
restrictiva -Levantamiento de secreto Bancario, Financiero, cooperativo, Reserva
Bursátil y la Reserva Tributaria.

TERCERO: SOBRE LA PRESUNTA COMISION DEL DELtTo

3.1. Resulta importante mencionar que el representante del Ministerio público, ha

señalado que Ios hechos que hacen parte de la investigación, se han subsumido, en el
siguiente supuesto jurídico :

o Delito de Tráfico ilfcito de Drogas: Conforme a lo descrito presente

requerimiento, delito previsto en el primer párrafo del artículo I Código
Penal, cuya ión legal vigente, prescribe:

PODER
ers{,
'¿üÁ'Ít¡i'ós
m
IOI'I PRf PAMTDRIA
L ¡ 6t ¡A t¿0lttt
 /
,-. "t'
'f'v
Arlculo 296': Promocién o hvorecimiento d Tráfico ilfcito de drogas y oúos. - El que
promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o
sustancias psicotrópicas, mediante actos de fabricación o tráñco será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento ochenta a
trescientos sesenta y cinco días-multa, e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1),
2) y a).

Atrdf ¡¡lq29Z' : Formas Agravadas.

La pena será privativa de libertad no menor de quince ni mayor de veinticinco años, de
ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días - multa e inhabílitación conforme al
artículo 36, incisos 1), Z) a),5) y 8) cuando:

6. El hecho es cometido por res o más personas en calidad de integrantes de una

organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas o al desvío de sustancias químicas
controladas o no controladas o de materias primas a que se refieren los artículos 296o y
2e6"- B [...].

CUARTO: OBJETO DE I,A MEDIDA LIMITATIVA

4,1. Señala el representante del Ministerio Público, que Ia medida requerida tiene por
finajidad obtener información pertinente que resulte de utilidad para la
investigación, esto es, conocer si los imputados ostentan ganancias sospechosas o
posee un incremento patrimonial anómalo.

QUINTO: ASPECTOS IURIDICOS Y CONCEPTUALES DE LA MEDIDA S0LICITADA

5.1. El artículo 202 del Código Procesal Penal, prescribe que¡ cuando resulte
indispensable restringir un derecho fundamental para lograr Ios fines de
esclarecimiento del proceso, debe procederse conforme a lo dispuesto por la ley y
eiecutarse con las debidas garantías para el afectado, cuyos presupuestos se
encuentran en el artículo 203, esto es que las medidas deben realizarse con arreglo
al principio de proporcionalidad y necesidad y la resolución que se dicte debe ser
motivada al igual que el requerimiento del Ministerio Público

5.2. En esa línea, la constitución Política Del Perú en su arüculo 2 incisos 5) segundo
párrafo ha establecido que: "El secreto bancerio y Ia res

del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso investigado".

5.3' Asimismo, ha señalado el Tribunal Constitucional refiriéndose al Secreto Bancario y

La Reserva Tributaria que: [...] " se busca preseruar un aspecto de Ia vida privada de

una especie de biografía económica del individuo. perfilá[Link] en riesgo

no sólo su derecho a la intimidad en sí mismo conÍigurado. síno también orros
bi"res de igual tratcendencia, como su seguridad o su integridaú. A su vez debe
tenerse presente [Link] al derecho fundamental a la íntimidad. también
cabe

lSentencia
t tundamento jurídico
(f;í3,ffi 5'
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Iimitaciones. en Antu ésEs sean respetuosas de los principios de razonabilidad lt
proporcionalidad (contenido "no esencialil.

5.4. Respecto del Levantamiento del secreto bancario, se tiene que dicha figura se
encuentra regulada por el artículo 235 del Código Procesal Penal, teniendo como
presupuesto de procedencia que el pedido del Ministerio Público sea necesario y
pertinente para el esclarecimiento del caso investigado. Considerando esto, es de
advertir, que no se ha delimitado de manera explícita el contenido de la institución
denominada "SECRETO BANCARIO", por lo que corresponde ahora analizarlo para
lograr su cabal elucidación y evaluar la procedencia del requerimiento fiscal.

5.5. El secreto bancario puede ser definido como aquella potestad que ostenta una
entidad bancaria sobre la información referida a los movimientos bancarios y
patrimonio de sus clientes. Teniéndose que al manejar dicha información deben de
guardar reserva de las operaciones que realizan y no brindarla a terceras personas.

5.6. Al respecto, el Tribunal Constitucional, se ha pronunciado sobre la intimidad y el

secreto bancario, en la sentencia emitida en el E:<pediente No 004-2OO+N/TC,
considerando que el segundo forma parte del ámbito de la privacidad económica y
que no forma parte del contenido esencial del primero, por lo menos por tres
razones: a) El contenido esencial del derecho a la intimidad hace alusión a aquel
ámbito protegido del derecho cuya develación pública implica un grado de excesiva
e irreparable afiliación psicológica en el individuo, lo que dificilmente puede
predicarse en torno al componente económico del derecho, b) lncluir la privacidad
económica en el contenido esencial del derecho a la intimidad, implicaría la
imposición de obstáculos irrazonables en la persecución de los delitos económicos,
c) El propio consütuyente, al regular el derecho al secreto bancario en un apartado
específico de la Constitucjón. En ese sentido, el máximo intérprete de la Constitución
consideró que el secreto bancario, al no formar parte del contenido esencial del
derecho a la intimidad, permite restricciones o limitaciones, en tanto éstas sean
respetuosas de los principios de razonabilidad y proporcionalidad; admitiendo la
posibilidad de que pueda sufrir restricciones, enffe otras razones, para la
persecución de los delitos económicos, claro está siempre dentro del respecto de los
criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

5.7. Es asi que, la única forma en que esa información puede serrwelada es por mandato
de Ia autoridad competente, pues inclusive la Ley General del Sistema Financiero y
del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley
N" 26702, en su artículo 140o establece la prohibición a las empresas del Sistema
Financiero, así como a sus directores y trabajadores, entre otros funcionarios de
suministrar cualquier información sobre las operaciones pasivas con sus clientes, a
menos que medie autorización escrita de éstos o se trate de los supuestos
contemplados enlos ardculos 142' (información no comprendida dentro del secreto
bancario) y 143'(del ler¡antamiento del secreto bancario a pedido de la autoridad
competente) de la misma normaüvidad,

5,8. Ahora, respecto del Levantamiento de la Reserva T que

mencionada jurídica se encuentra prescrita dentro del 36" del
Código Procesal exigiendo de igual forma que el

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que ha sido confronlado y al que me
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bancario que el pedido del Ministerio Público sea necesario y pertinente para el
esclarecimiento del caso investigado. La Reserva Tributaria constituye un límite a la
utilización e informaciones por parte de la Administración Tributaúa, y garantiza
que, en dicho ámbito, esos datos e informaciones de los contribuyentes, relativos a
sus situación económica y fiscal, sean conservadas en reserya y confidencialidad, no
brindándosele oEo uso que el que no sea para el cumplimiento estricto de sus fines,
salvo en los casos señalados en el último párrafo del inciso 5) del artículo 2o de la
Constitución Política del Perú y con respecto del principio de proporcionalidad, tal
como lo ha señalado el Tribunal Consütucional en la STC N" 009 -2001 - AIlTC.

SEXTO: ANALISIS DEL REQUERIMIENTO FISCAL

6.1, Teniendo en cuenta lo establecido en los considerandos precedentes y a efectos de

realizar un control iurisdiccional de la medida solicitada por el Ministerio Publico,
debemos evaluar Io siguiente:

¡ Indicios de criminalidad mfnima en delitos Eaves: De lo expuesto por el

representante del Ministerio Público y elementos de convicción que lo sustenta se
desprende que se ha recabado lo siguiente:

A. ACTA DE INTERVENCIÓN POLICIAL, donde se da cuenta que a las 14:30 horas

aproximadamente del 28SET2021, personal PNP pertenecientes al DEPINCRI
COMAS, a bordo un patrullero, tomaron conocimiento a través de la DIVREINT
- LIMA que a inmediaciones de la loza deportiva "La Mar" ubicada en el
Urbanización Chacra Cerro, se estaría reaiizando venta de droga en la
modalidad de DELIVERY, motivo por el cual, se constituyeron a dicho lugar a
fin de verificar la información, logrando visualizar a tres personas reunidas en
el frontis la vivienda ubicada en Jr. José Pezet 497 Urb. Chacra Cerro,
procediendo a intervenir a dichas personas, teniendo a Diego David
HERNÁNDEZ UGAZ (27) quien habría referido de manera voluntaria y
espontánea, "jefe ya perdí", no mostrando las pertenencias que llevaba
consigo, motivo por el cual se procedió con el registro a quien se le encontró
en su mano derecha una bolsa mediana de regalo, con impresÍones de flores a
color verde, blando y rosado, con pitas de color morado en forma de azas, la
cual contenía en su interior un paquete de forma ovoide, forrado con papel
film, el mismo que contiene hoias, tallos y semillas secas con el olor y
caracteristicas similares a cannabis sativa(marihuana), asimismo, se le
encontró en el interior del bolsillo izquierdo de su pantalón dreall color azul
marca HyM un teléfono móvil celular, marca Samsung, color azul, con IMEI Ns
355907104783599 y con chip de la empresa operadora Enrel de Nq
923615616; a Ander fayron SOLORZANO RODRíGUEZ, quien habrÍa referido
de manera voluntaria y espontánea, "jefe yo solo tengo mi consumo" no
mostrando las pertenencias que llevaba consigo, motÍvo por el cual se
procedió con el registro, encontrando en el bolsillo delantero lado derecho de
su pantalón de color negro, marca "mechanik", CINCO(0S) bolsitas
transparentes, con cierre hermético, conteniendo en su interio de
hojas, tallos y secas con olor y caracterísücas de sauva
marihuana; se ntró en el bolsilio delantero izquierdo su pan nun
(01) teléfono marca LG, color negro, con IMEI No 35 1508 580,
fiJq{ p00sf{

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con su respectivo chip N" 902210371, de la empresa Entel, con su respectiva
batería; y a Marcos Raúl ANDIA CAMERO, quien habría referido de manera
voluntaria y esponfánea, "iefe solo vine a comprar una copita", no mostrando
las pertenencias en que llevaba consigo, motivo por el cual se procedió con el
registro, encontrando en el interior de su bolsillo delantero de su short de
color negro una (01) billetera de cuero color marrón portando en su interior
un (01) billete de diez (10) soles con Serie N' d8894969L, asimismo en el
bolsillo izquierdo del mismo short un (01) teléfono celular marca lPhone 8,
siendo conducidos los detenidos y las especies comisadas e incautadas a las
instalaciones del Depincri Comas a fin de realizar las diligencias
correspondientes.

B. EXAMEN PRELIMINAR QUfMICO nS DROGA N. 10098-2021, que da cuenta que

realizado el análisis de la sustancia vegetal encontrada al interior de una bolsa
de regalo, se concluye que corresponde a MARIHUANA de la especie cannabis
sativa con un peso neto de 0.243 kg. DOSCIENTO CUARENTA y TRES GMMOS.

c. EXAMEN PREUMINAR QUft'[tCO pS DROGAS N. 10099-2021, que concluye que

la sustancia vegetal encontrada al interior de cinco bolsitas transparentes con
cierre hermético, corresponde a MARIHUANA de la especie cannabis sativa
con un peso neto de 0.013 kg - TRECE GMMOS.

D, ACTA DE REGISTRO PERSONAL COMISO DE DROGA E INCAUTACIÓT.¡ IE

ESPECIES, mediante el cual se da cuenta del registro a la persona de Diego
David Hernández Ugaz, a quien se le encontró en su mano derecha una bolsa
mediana de regalo con impresiones de flores color verde, blanco y rosado, con
pitas color morado en forma de aza, la cual contenía en su interior un paquete
de forma ovoidal forrado papel film, el mismo, que contiene hojas, tallos y
semillas secas con olor y características de CANNABIS SATIVA - MARIHUANA;
asimismo, se le encontró en el bolsillo izquierdo de su pantalón, un /01)
teléfono celular Marca "SAMSUNG", color azul, con IMEI N" 355907104783599
con su respectivo Chip de la Empresa ENTEL de N 923615616.

E, ACTA DE REGISTRO PERSONAL, COMISO DE DROGA E INCAUTACIÓ}I OS

ESPECIE, mediante el cual se da cuenta del registro personal de Ander fayron
Solorzano Rodríguez, a quien se Ie encontró en el bolsillo delantero lado
derecho de su pantalón de color negro, marca "MECHANIC", cinco (05)
bolsitas transparentes con cierre hermético, conteniendo en su interior restos
de hojas, tallos y semillas secas con olor y características de CANNABIS
SATIVA - MARIHUANA; asimismo, se le encontró en el bolsillo delantero
izquierdo de su pantalón, UN (01) teléfono celular Marca ,,LG,,, color negro,
con IMEI N' 359015-08-038158-0 con su respectivo chip N" 90226371, de la
empresa ENTEL, con su respectiva batería.

F. ACTA DE REGISTRO PERSONAL E INCAUTACIÓN DE ESPECIES, el

cual, al realizarle el registro a la persona de Marcos Raúl Andia
se le
encontró en el interior de su bolsillo delantero derecho de color
negro una (01) etera de cuero color marrón portando run
(01) billete de (s/. 10.00) soles con serie No D9894969 :n el
firtrij PCDfE PERÚ
i : :.,rí l:i.|"
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Vr:iT,üñicÁ ¿üÁ'ü¡c'ó3
sEX f0 xril¡Afrú eRfP,iarToRA
toftit sbt¿¡ , i, d;. r,[l'A t¡üitT¡
 itfiTiFlC0l üue, h copia de la vuelta
j tur na srCo cof,onrado y dl iue me rerJ
I prer4a confronreción de Ley. (.
 \r^,y
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bolsillo izquierdo del mismo short se le encontró Un (01) teléfono celular

marca iPhone B color negro con la pantalla rota, con IMEI N'
35607909440832.

G. DECLARACIÓN TESTIMONTAL DEL SO. PNP R0GHELL MEDINA LLAfA" quien

señala actualmente laborar en la DEPINCRI PNP COMAS y cuenta con nueve
años de servicios en Ia Policía; que respecto al día de la intervención refiere
que personal de la sección de Inteligencia de la DEPINCRI COMAS a bordo de
un patrullero, en cÍrcunstancias que se encontraban realizando acciones
propias de la función policial, tomaron conocimiento por parte de personal de
la División de Inteligencia de la Región Policial Lima que cerca de Ia loza
deportiva "LA MAR" ubicado en la Urb. Chacra Cerro, se iba a realizar un pase
de droga en la modalidad de delivery, es asÍ que al constituirse por
inmediaciones de dicho lugar, se divisó a tres suietos reunidos al frontis de
una vivienda los mismos que estaban en actitud sospechosa y denotaban
nerviosismo, motivo por el cual procedieron a su intervención logrando
encontrarle a uno de ellos una bolsa mediana de regalo en cuyo interior se
halló un paquete de forma ovoidal forrado con papel film, el mismo que
contenía hojas, tallos y semillas que al parecer Cannabis Sativa Marihuana, a lo
que indicó el sujeto al cual se le encontró dicho paquete en su poder "iefe ya
perdí" y dado la flagrancia delictiva se procedió a trasladar a los tres sujetos a
la DEPINCRI COMAS para las diligencias se$in Ley; que su parücipación fue en
la intervención y registro a DIEGO DAVID HERNANDEZ UGAZ siendo a quien
se le encontró una bolsa mediana de regalo conteniendo un paquete ovoidal
conteniendo holas, tallos y semillas así como un celular color azul marca
SAMSUNG; finalmente señala haber encontrado a otro intervenido cinco
bolsitas de marihuana.

H. DECLAMCTÓN TESTTMoNTAL DEL SO. pNp IOSÉ MTGUEL VASQUEZ ZARATE,

quien señala actualmente laborar en la DEPINCRI PNP Comas y cuenta con
siete años de servicios en la Policía; que respecto al día de la intervención,
refiere que junto a sus colegas de la Policía a bordo de un patrullero en
circunstancias que se encontraban realizando acciones propias de la función
policial en la iurisdicción del distrito de Comas, tomaron conocimiento a
través de la División de Inteligencia - Lima, que a inmediaciones de Ia loza
deportiva "LA MAR" ubicada en la urbanización Chacra Cerro. se estarÍa
realizando un pase de drogas, motivo por el cual se constituyeron a dicho
lugar a fin de verificar dicho información, llegando al lugar donde se logró
visualizar a tres personas reunidas en el frontis de la vivienda ubicada en el Jr.
José Pezet N' 497 Urb. Chacra Cerro, procediendo a intervenir a dichas
personas, los mismos que refirieron llamarse DIEGO DAVID HERNÁNDEZ
UGAZ, ANDER JAYRON SOLORZANO RODRIGUEZ Y MARCOS RAUL ANDIA
CAMERO, a quienes se les realizó las respectivas Actas de Registro p
el lugar; que su participación fue la intervención y registro de ON
SOLORZANO RODRÍGUEZ; precisando que al realizar el re o
RODRIGUEZ se encontró en el bolsillo delantero lad su
pantalón Cinco ( bolsitas transparentes con cierre herm iendo
col olor de
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Cannabis Sativa Marihuana y en el bolsillo delantero lado izquierdo de su
pantalón Un (01) teléfono celular marca "LG", Agrega que en poder de Diego
David HernándezUgaz se encontró un paquete tipo regalo el mismo que en su
interior había un paquete ovoide conteniendo hojas, tallos y semillas secas al
parecer marihuana, en tanto en el caso de Marcos Raúl Andia Camero se le
encontró un teléfono celular.

DECLARACIÓN TESTIMONI,AL DEt SO. PNP RENAN DIAZ COLLANTES, qUiCN

señala actualmente laborar en la DEPINCRI PNP Comas y cuenta con treinta y
tres años de servicios en la Policía; que en la fecha de la intervención refiere
que personal de la DEPINCRI PNP Comas encontrándose a bordo de un
patrullero, en circunstancias que se realizaba acciones propias de Ia función
policial en la jurisdicción del distrito de Comas, tomaron conocimiento a
través de la División de Inteligencia - Lima, que a inmediaciones de la loza
deportiva "LA MAR" ubicada en urbanización Chacra Cerro, se estaría
realizando un pase de drogas, motivo por el cual se constituyeron a dicho
lugar a fin de verificar dicho información, llegando al lugar donde se logró
visualizar a tres personas reunidas en el frontis de la vivienda ubicada en fr.
José Pezet N'497 - Urb, Chacra Cerro, procediendo a intervenir a dichas
personas los mismos que refirieron llamarse: DIEGO DAVID HERNÁNDEZ
UGAZ, ANDER JAYRON SOLORZONO RODRÍGUEZ Y MARCOS RAÚL ANDIA
CAMERO a quienes se les realizo en las respectivas acta de registro personal
en el lugar; refiere además que participó en la intervención y registro personal
de MARCOS RAÚL ANDIA CAMERO formulando el acta de registro personal a
quien se le encontró un teléfono celular. Precisa que al detenido Hernández
Ugaz se le encontró un paquete tipo regalo el mismo que contenía un paquete
ovoide con hojas, tallos y semillas secas al parecer marihuana y al detenido
Solorzano se le encontró cinco bolsitas de marihuana.

DECLAMCIÓN TESTIMONIAT DEL TENIENTE PNP ALVARO ROMANÍ

CORDOVA', quien señala actualmente laborar en la DEPINCRI PNP Comas y
cuenta con siete años de servicios en la Policía; que respecto a Ia fecha de
intervención, refiere que personal policial de la DEPINCRI Comas, a bordo de
un patrullero policial, en circunstancias que se encontraban realizando
acciones propias de la función policial en la jurisdicción del distrito de Comas,
tomaron conocimiento a través de la División de Inteligencia - Lima, que en
inmediaciones de la loza deportiva "LA MAR" ubicada en la urbanización
Chacra Cerro Comas, se estarÍa realizando la venta drogas, motivo por el cual
se constituyeron a dicho lugar verificando la información en donde se
visualizó a tres personas reunidas en el frontis de una vivienda ubicada en el
Jr. fosé Pezet No 497 Urb. Chacra Cerro, procediendo a intervenir a dichas
personas, los mismos que refirieron llamarse DIEGO DAVID HERNÁNDEZ
UGAZ, ANDER JAYRON SOLORZANO RODRíGUEZ Y MARCOS RAÚL ANDIA
cAMERo, por lo que el personal policial a su cargo inmediatamente procedió a
realizar el personal en donde se les encontró bolsitas de
hojas, tallos y secas al parecer marihuana motivo eron
conducidos a la cia policial para las diligencias al ser
intervenidos se n nerviosos; refiere además que él be la
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información de personal de Inteligencia que al parecer se estaría realizando

venta de drogas, el cual compartió con su equipo para verificar la información.

K ACTA DE DESIACRADO, LECTURA DE MEMORIA Y CAPTTIRA DE IMAGEN DE

TEtÉFoNo MÓvlt Y tAcMDo DE EQUIPo CELUII\& mediante el cual se
realizó la visualización del teléfono celular marca Samsung color azul con IMEI
N' 35590710104783599 y chip de la empresa operadora Entel N" 923615616,
incautado a Diego David Hernánda, Ugaz" donde se observa del REGISTRO DE
CONVERSACIONES DEL APLICATIVO FACEBOOK MESSENGER, información
relevante al caso materia de investigación.

L. ACTA DE DESIJ\CRADO, TECTURA MEMORIA Y CAPTURA DE IMAGEN DE

TELÉFoNo MÓvlL Y [Link] DE EQUIP0 CEIUIAR, medianre el cual, de la
visualización del teléfono celular marca LG color negro con Imei N" 369015-
08-038158-0, incautado a Ander Jayron Solorzano Rodrlguez se observa
información relevante al caso materia de investigación.

M. ACTA DE DESIACMDO, LECTURA DE MEMORIA Y CáPTURA DE IMAGEN DE

TELEFONO MÓVIL Y LACMDo DE EQUIPo MÓUt, mediante el cual de la
visualización del teléfono marca lPhone I color negro, con la pantalla rota, con
IMEI N' 356079094408832, encontrado en el regsitro personal de Marcos
Raúl Andia Camero, donde se üene información relevante al caso materia de
investigación.

De los elementos de convicción mencionados, se advierte que se tiene indicios

razonables para imputar a los procesados MARCOS RAUL ANDTA CAMERO, DIEGO
DAVTD HERNANDEZUGN¿ y ANDER fAYRON SOLORZANO RODRIGUEZ la presunta
comisión del delito contra La Salud Pública en la modalidad de FAVORECIMIENTO
AL CONSUMO ITEGAL DE DROGAS TOXICAS A TRAVES DE ACTOS DE TRAFICO -
AGRAVADO, en ese sentido se ha cumplido con señalar los indicios mínimos de
criminalidad exigida.

Naturaleza e importancia a Ia información a recaba¡se: De lo expuesto y anexado por

el representante del Ministerio Público, queda claro que nos encontramos ante una
medida instrumental restrictiva de derechos - búsqueda de información relevante
respecto no solo a esclarecer los hechos denunciados y a los autores del mismo; es
decir es necesario toda información para Ia identificación y esclarecimiento del
hecho delictivo, pues se pretende determinar si los investigados MARCOS RAIIL
ANDIA CAMERO, DIEGO DAVID HERNANDEZU9AZ y ANDER IAYRON SOLORZANO
R0DRIGUEZ, habrÍan comeüdo el delito contra La salud pública en la modalidad de
FAVORECIM¡ENTO AL CONSUMO ILEGAT DE DROGAS TOXICAS A TMVES DE ACf,OS
DE TMFIco - AGRAVADO, en agravio del ESTN)0; por lo que resulta necesario
obtener información respecto a las cuentas bancarias, movimientos financieros y
situación tributaria que podrían registrar los investigados, información útil para la
invesügación y esclarecimiento de los hechos.

Existe urgencia da,

toda vez que se está la necesidad de poder develar los
investigados y co las responsab

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ül)..1i

$¡X t0 lUtlGAt¡O i)!r

CERTIT'¡Cü: Cr* r ro[, o. rr ñiiil
que na stJo confontaCú y ai q'.,€ nne
re{l
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6,2, Asimismo, debemos señalar que lo solicitado cumple con los parámetros de
idoneidad" es decir se encuentra adecuado a lograr el fin propuesto, por cuanto le
permitirá esclarecer los hechos graves investigados; ambién de necesidad, por
cuanto no existe otra alternativa que revista por lo menos la misma aptitud para
alcanzar el obietivo trazado y que sea menos lesivo del derecho afectado, dada las
circunstancias en que describe el representante del Ministerio Público con relación a
los hechos materia de investigación y el delito invocado; finalmente, resulta
proporcional en senüdo esficto, ya que efectuado una ponderación entre el grado de
realización del fin de relevancia constitucional que se pretende alcanzar y el grado
de afectación que produciría la medida restrictiva de derechos, resulta proporcional
y no implica mayores perjuicios, por el contrario, los beneficios son aún mayores,
por cuanto tiene relación al esclarecimiento de un delito sumamente grave, como lo
son los delitos contra La Salud Pública en la modalidad de FAVORECIMIENTO AL
CONSUMO ILEGAL DE DROGAS TOXICAS A TRAVES DE ACTOS DE TRAFICO .
AGMVADQ en agravio del ESTADO.

6.3. En consecuencia, habiéndose cumplido con los parámetros de legalidad,

razonabilidad y proporcionalidad, debe estimarse lo solicitado, más aún si conforme
se ha indicado del requerimiento fiscal, es necesario el LEVANTAMIENTO DEL
SECRE'TO BANCARIO, FINANCIERO, COOPERATIVO, RESERVA BURSATIL Y LA
RESERVA TRJBUTARLA de los investigados MARCOS RAUL ANDLA CA"MERO, DTEGO
DAVID HERNANDEZ VGAZ y ANDER JAYT,ON SOLORZANO RODRIGUEZ, qüenes
podrfan haber estado geneñmdo gananci¡¡s fas las modaliüdes delictivas a las que
probablemente se estarfan dedicando, por lo que es necesario obtener información
respecto de las cuentas y/o movimientos bancarios y la situación tributaria del
investigado,

DECISIÓN

Por lo que estando a los considerandos anteriormente expuestos, al amparo de los

artícufos 235'y 236" del Código Procesal penal, la sEÑoRA IUEZ DEL SElffo IUZGADO DE
TNVESTIGACIÓN PREPAMTORIA DE LA CORTE SttpERrOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE,
RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR FUNDADO Et REQUERIMIENTO DE MEDIDA RESTRICTIVA DE

DERECHOS - LEVANTAIVÍIENTO DEL SECRETO BANCARIO, FINANCIERo, cooPEMTIVo,
RESERVA BURSATIL Y LA RESERVA TRIBUTARIA, formulado por el Segundo Despacho de
la FiscalÍa Provincial Corporativa Especializada contra Delitos de Tráfico llícito de Drogas
de Lima Norte.

SEGUNDO: EN CONSECUENCIA:

2.L. SE AUTORTZA EL LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO, FINANCIERO,

COOPEMTIVO, RESERVA BURSATIL Y LA RESERVA TRIBUTARIA, de tos siguientes
invesügados:

r IvIARCOS RAUL CAME¡O ¡¿.n¡ficado con DNI N' 77536495.

r DIEGO DAWD UGAZ identificado con DNI N.

l.::j:

i r: 1i

sD00 .¡uz6AD0
q)Ri¡
ilf; jT!,f_..1',ü,H*,*f';,,:':l;
 . ANDER IAIIRON SOLORZANO RODRIGUEZ identificado con DNI N" 77256759.
W
2.2 SE REQUIERE a la:

r SUPERINTENDENCLA DE BANCA Y SEGUROS Y AFP. proceda a informar si en el

periodo correspondiente al 01 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021. los imputados
MARCOS RAUL ANDI,A CAMERO identificado con DNI N" 77536495, DIEGO
DAVID HERNANDEZ UGAZ identificado con DNI N'77536495 yANDERfAYRON
SOLORZANO RODRIGUEZ identificado con DNI N" 77256759, son titulares de
cuentas bancarias, sobre las operaciones activas y pasivas que tengan con las
entidades del sistema bancario y financiero, el expediente completo con sus
anexos, sobre los préstamos que pudiera haber realizado el investigado,
préstamos o créditos bancarios de cualquier tipo en los que haya participado ya
sea como obligado principal o como garante, Información sobre cualquier tipo
de participación, ya sea como obligado principal o como garante que dicha
persona mantuvo o tenga por concepto de líneas de crédito, descuento de letras,
Factoring, leasing/Lease back, créditos comerciales, pagarés descontados y no
descontados, financiamiento de importaciones y exportaciones, cuenta especial
o cuenta corriente ya sea en moneda nacional como en moneda extraniera,
cartas fianzas, fianza en documento aparte, avales, avales a terceros, adelanto
sobre cobranzas, adelanto sobre facturas, préstamo personal, empresarial, CTS,
Rescate Financiero agrario (RFA), Fortalecimiento Patrimonial de Empresas
(FOPE), PROBID, Swaps, forwards, opciones o cualquier instrumento financiero
derivado, compra de cheques, financiamiento de advance account, letras
avaladas (comercio exterior), conforming, aperhrra de créditos documentarios
de importación y exportación, tarietas de crédito, créditos personales y de
consumo, créditos mi üüenda, refinanciamientos, créditos hipotecarios, Stand
By Letter ofCredit sobregiros, límite de credito en cuenta corriente, avance en
cuenta, confort letter, forfaiüng, créditos sindicados, así como refinanciaciones
o reestructuraciones de obligaciones asumidas por los investigados ya sea como
obligados, deudores, aceptantes, endosantes, descontantes, avalistas, o fiadores.

o UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA informe sobre las posibles

operaciones financieras sospechosas que hubieran realizado los imputados
MARCOS RAUL ANDTA CAMERO identificado con DNI N" 77536495, DIEGO
DAVID HERNANDEZUGNZidenrificado con DNI N" 77536495 yANDERIAyRON
SOIORZANO RODRIGUEZidentificado con DNI N" 77256259, durante el periodo
de 01AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

o SUPERINTENDENCLA DE MERCADO DE VATORES DEL PERU (SMy) EX CONASEV,

proceda a informar si los imputados MARCOS RAUI ANDTA CAMERO
identificado con DNI N" 77536495, DIEGO DAVID HERNANDEZ UGAZ
identificado con DNI N" 7753649s yANDER JAYRON sOLoRzANo RODRIGUEZ
identificado con DNI N" 777.56759, registran o han registrado actiüdades como
compradores o vendedores de valores (acciones, bonos entre os
en la Bolsa, si son de acciones o de otros negociab Bolsa
y si tienen o rechos consütuidos sobre los el

$nl-r Jt,z€ADo ¡r.

lof,rI
r"'¿8íir:!Cr'., í,:,.e. i.l i:.ipii: r.I r:.:

que na fxlu ií:r}1i rr,1[r1:0 ]'ei 'i!.e

previa conlru;,;crón ü,i L€r.
 . SUPERIT,ITENDENCTA NACIONAL DE ADMINIS'T?ACION TRIBUTARIA - SUNAT.
remita información sobre si los imputados MARcos RAUL ANDIA cAMERo
identificado con DNI N' 77s36495, DIEGO DAVID HERNANDÉZ, vGN¿
identificado con DNI N" 77536495 y ANDER IAyRoN soLoRzANo RoDRtcuEz
identificado con DNI N" 772567s9, se encuentran registrados en el Registro
Único del contribuyente 'R.u.c." de ser el caso desde cuándo y cuáles han sido
los montos tributados; las declaraciones juradas del impuesto a la renta de 1ra,
?da,3ra,4ta y Sta categoría; los reportes del ITF, si pertenecen en calidad de
gerente, socio, asociado, apoderado o se encuentre apersonado de alguna u otra
manera en personas jurfdicas; si alguna persona jurídica o natural han
declarado renta de quinta categoría a favor de dichos imputados, si han tenido
procesos de fiscalización, de ser así, que Ia SUNAT remita copias del expediente
y el informe de la reserva de datos, cifras, informes y otros elementos
relacionados a la situación tributaria del invesügado. Durante el periodo de Qt
AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

. IA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGURO y

AFp, ordene a quien
corresponda que las cooperativas de Ahorro y crédito baio su supervisión,
informen si los imputados MARCOS RAUL ANDIA cAMERo identificado con DNI
N" 77536495, DIEGO DAVID HERNAI{DEZ U$AZ identificado con DNI N"
77536495 y ANDER JAYR0N sotoRzANo R0DRIGUEZ identificado con DNI N"
77256759, en el periodo comprendido entre el periodo de 01 At 2g DE
SEPfiEMBRE DE 2021. han realizado las siguientes operaciones:

r' Cuentas cerradas y vigentes, y/o en liquidación (de ahorros, cuenras

corrientes, mancomunadas si las hubiera, otras).
r' Nombre de titulares de las cuentas, personas autorizadas, firmantes v
beneficiarios
/ Movimientos de cuentas (activas y pasivas), origen y destino de los
movimientos.
r' Cheques girados (verso y reverso), Cheques de gerencia.

/ Prestamos.

TERCERO: sE ORDENA a las entidades requeridas, remitan obligatoriamente la

información recabada en los términos anteriormente indicados. en forma ffsica,
en soporte
magnético (Formato Microsoft Excel - Archivo insertado en un cD -
Histórico), y dentro del
plazo perentorto de SIETE DÍAS directamente al Segundo Despacho
de la Fiscalía provincial
corporativa Especializada en Delitos de Tráfico llícito de Drogas de Lima
Norte, cuya sede
institucional está ubicada en Av. carlos Izaguirre N 176, 2do piso
- distrito de
Independencia,
representantes.

CUARTO: SE AUTORJZA la MEDIDA RESTRICTM DE

BANCARIO, FINANCIERO, TIVO, RESERVA BURSAIIL Y I.A
sea ejecutada por el cargo del Segundo Despacho de
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Corporativa Especializada en Delitos de Tráfico llícito de Drogas de Lima Norte, debiendo
dar cuenta de su eiecución a esta judicatura para los fines de le¡ acompañando todo lo
actuado por el mandato judicial, bajo apercibimiento de remitir cooias certificadas a su
Órgano de Control Interno,

QUIN[,Q: NOTIFÍQUESE mediante casilla electrónica del Ministerio Público señalada en el

requerÍmiento fiscal y vía oficio en sobre cerrado la presente resolución judicial, a fin de
garantizar la reserva del caso, debiendo acercarse al Pool de Tramite de la Corte Superior
de Justicia de Lima N acreditado del Ministerio Público para qu entrega
corresoondiente. -

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