Roberto Añez, David Brillembourg y Juan Ramírez en sociedad con el entonces alcalde

chavista del municipio San Francisco en el Estado del Zulia Venezuela, Omar Prieto,
constituyeron un decomiso en Bancoex para acceder a recursos del fondo chino para la
construcción de una planta incineradora de basura.

El decomiso en Bancoex lo llamaron Ciudad de Progreso Alpha I (ciuproca) y para el 2013 a

las empresas controladas por Roberto Añez y Juan Ramírez les liquidaron más de 400 millones
de dólares de recursos del fondo chino. Todos los recursos fueron desviados a las cuentas de
Roberto Añez, Juan Ramírez y David Brillembourg.

David Brillembourg, hace la relación con el Alcalde Omar Prieto a través de su cuñado, Ernesto
Pineda y así lograron estafar y desfalcar a los venezolanos por más de 400 millones de
dólares. Roberto Añez, el operador nanciero y “bookkeeper” de Brillembourg quien
posteriormente fue investigado y multado por el departamento de Justicia y Tesoro de EEUU
llama a Juan Ramírez quien había sido tesorero del Banco Occidental de Descuento BOD y
actualmente es el dueño y presidente de la junta directiva del banco americano Nodus
Internacional Bank, con o cinas en Miami y Puerto Rico para ayudarlo a montar el entramado
de compañías para el esquema usado en esta estafa. Como llegan a Juan Ramírez? Su
hermana, Bella Ramírez está casada con Ernesto Pineda, cuñado de David Brillembourg.

Añez y Ramírez utilizaron cuatro empresas principalmente para recibir las liquidaciones de
Bancoex. Las empresas controladas por Juan Ramírez son: Papillon y Sonderlan y las
empresas controladas por Roberto Añez son: ABO International y Waste Pro Solutions. Añez
utilizó bancos americanos como el Wells Fargo Bank y Ramirez bancos portugueses entre ellos
el Banco Espíritu Santo. Como quedó evidenciando en las investigaciones del Departamento
de justicia a Roberto Añez desde esas empresas posteriormente movieron dineros al grupo
nanciero que Brillembourg tenía en la isla de Santa Lucía: BrillaBank. Desde BrillaBank un
banco de los denominados o shore lograron pagar las comisiones a todos los funcionarios
públicos que tenían en nómina incluyendo a Omar Prieto y José Luis Parada entre otros. El
departamento de Justicia de EEUU se equivocó en la investigación a Roberto Añez y sus
compañías al determinarlo culpable por money transmitting sin licencia y evasión de
impuestos multándolo por más de tres millones de dólares, cuando en realidad lo que Añez y
Ramírez en sociedad con Brillembourg estaban haciendo es money laundering y pagando
sobornos a empleados públicos del gobierno de Nicolás Maduro.

En la demanda de 31 páginas, el agente especial del IRS, Warren Rogers, explica

pormenorizadamente la manera se hacían pagos y transferencias desde y hacia Venezuela,
México, Panamá, Holanda, Portugal, Puerto Rico, Corea del Sur, Suiza, España y Aruba. Para
ello los dineros se canalizaban a través de una urdimbre de empresas, algunas con actividades
conocidas como una rma de construcción de hoteles y bienes raíces de Miami propiedad de
inversionistas venezolanos y otras que aparentemente funcionaban como rmas de fachada,
según la demanda.

Una de las cuentas intervenidas aparece a nombre de International Services and Suplies Inc.
(I.S. &S) que opera en la casa de Añez en San Juan Drive de la ciudad de Coral Gables,
Florida. La cuenta de I.S & S recibió $9.2 millones en depósitos de rmas como ABO
International y Waste Pro Solutions, que a su vez tenían como signatario a Añez, lo que sugiere
que el empresario era remitente y bene ciario de los giros. Algunos de los egresos de la
cuenta se usaron para pagar automóviles importados, jet privado de uso particular de Añez y
Brillembourg, equipos y bienes raíces, pero los investigadores no encontraron información de
que I.S. &S tuviera antecedentes ni experiencia en esos negocios. En otros casos las
transferencias bancarias no indicaban la razón de la operación. Otras de las transferencias
fueron usadas para pagar repuestos del avión Cessna con matrícula N496RA, joyas, obras de
arte y prendas Hermes y Louis Vuitton.
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 La casa de Añez, en Coral Gables, estuvo bajo vigilancia secreta, lo que permitió a los
investigadores concluir que allí no se llevaban a cabo las actividades descritas por las
empresas registradas en esa dirección.

Según otras investigaciones federales, algunos empresarios venezolanos se han dedicado en

los últimos años en Estados Unidos a un lucrativo negocio de cambio de dólares de tasa
preferencial emitidos por el gobierno de Venezuela. Juan Ramírez, el otro socio de Añez y
Brillembourg tras el desfalco del fondo chino se ha especializado en este negocio del cambio a
través de su plataforma bancaria en USA, Nodus International bank. En octubre del pasado
año 2022 el Nodus Internacional Bank presidido por Juan Ramírez fue determinado culpable
por OFAC violando las sanciones interpuestas a Venezuela.

Posteriormente al colapso del grupo nanciero BrillaBank Brillembourg se apoyó en el grupo

nanciero de Julio Herrera Velutini en la isla de Puerto Rico, Bancredito International Bank,
Banvelca CA y Brittania Financial Group. Hoy en día grupo nanciero también difunto y
Herrera Velutini acusado por las autoridades Américas de pagos de sobornos a la entonces
gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vazquez ya declarada culpable …… juicio en curso, y
Herrera Velutini bajo arresto domiciliario. Por su lado, Juan Ramírez decidió separarse de
Brillembourg y Añez abriéndose camino con los dineros robados del deicomiso y compró el
Nodus Internacional Bank en sociedad con Tomás Niembro Concha y actualmente también
está bajo investigación por la OCIF en Puerto Rico por lavado de dinero y procesado de
disolución.

Roberto Añez conjuntamente con su hermano Jorge Añez y su hijo Alexzander Añez han
continuado lavando dinero para el gobierno de Nicolás Maduro. Los Añez son dueños de la
aerolínea Avior y han usado el acceso a crypto monedas a precios preferenciales de la
Sunacrip en sociedad con Joselit Ramírez justi cándose en las necesidades de la aerolínea.
Los Añez delegaron en el joven Aleczander la responsabilidad de manejar y coordinar todos
los vuelos privados y charter de yates a través de MWC Charter & Concierge LLC y Miami
Luxury Yacht Group Co. de estos chavistas corruptos “enchufados” muchos de ellos presos
actualmente.

La principal plataforma de paymaster que Añez ofrecía era en sociedad con Jorge Dellan,
primo hermano de Leonardo González Dellan, expresidente del Banco Industrial de Venezuela
y sancionado por OFAC; Así Añez y Dellan montaron otro entramado de corrupción para lavar
y robar dineros de los venezolanos. Tras lavar cientos de millones de dólares para
empresarios aliados a Tareck El Aissami y Joselit Ramírez a través de DL Services BV donde el
administrador era Jorge Dellan actualmente está en la lista de y investigados por Europol
conjuntamente con su socio Roberto Añez.

Entre los clientes más grandes de Añez y Dellan en esta nueva etapa eran Pedro Ferrer de
Lloyd Sudamericano CA, Jesus Vergara Betancourt socio principal contratista de la
Corporación Venezolana de Guayana y Venalum.

Según informan fuentes allegadas al caso, Añez y Dellan están bajo investigación no solo por
Europol sino por la scalía del Sur de la Florida donde serán enjuiciados por lavado de dinero y
pago de sobornos violando FCPA “Foreign Corrupt Practices Act”.
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