SR.
JUEZ DE INSTRUCCION PENAL DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE LA
CIUDAD DE TARIJA
Presenta querella.-
Otrosíes.-
Lionel Messi mayor de edad, hábil por ley con numero de CI 4444 y domicilio en el barrio
Juan XXIII en la AV. 6 de agosto N 555, dentro del proceso penal, que seguimos
conjuntamente con el Ministerio Publico, en contra de la CONSULTORIA HyM en
representacion legal del Gerente General Lic. Alonso Xavi, con poder notarial N 123456,
mayor de edad, habil por ley con numero de CI 2222, con domicilio en la AV. La Paz N 888,
por los delitos de asociación delictuosa, incumplimiento deberes, omisión denuncia, falsedad
material, falsedad ideológica, contratos lesivos al estado y otros que emerjan de la
investigación, causa signada con N.º TAR. 525252525 ante su autoridad nos presentamos y
exponemos lo siguiente:
I. FUNDAMENTACION FACTICA
a. Sr. Fiscal, funcionarios de la CONSULTORIA HyM, elaboraron más de 7 contratos
auténticos de consultores en línea con sus respectivas declaraciones juradas a la AFP,
Previsión cumpliendo las formalidades legales cuya vigencia estaba fijada del 10 de
julio de 2023 hasta el 31 de septiembre de 2023, los mismos contratos
administrativos de prestación de servicios de consultoría individual, en línea fueron
adulterados cambiando su contenido ya que en la cláusula séptima establece una fecha
muy diferente al documento original, señalado líneas arriba que fue hábil mente
modificado haciendo creer a la Administración Publica, que el plazo de prestación de
las consultorías seria del 5 de octubre de 2023 hasta el 30 de diciembre de 2023.
Por lo que al existir un primer documento original que ha sido registrado en la AFP,
constituyendo un elemento probatorio a ser valorado y un segundo documento similar de
dudosa procedencia, no se puede acreditar su autenticidad y legalidad, no conformes con esta
irregularidad, basados en el segundo documento adulterado, se realiza un tercer contrato
administrativo de prestación de servicios de consultoría individual en línea, para más de
40 personas que son las mismas que han figurado desde el primer contrato haciendo ver esta
vez como plazo de duración del 20 de octubre de 2023 hasta el 31 de enero de 2024,
causando perjuicios al Estado.
Según el instructivo 4523 emitido por Lionel Messi, en su condición de Contratador, ordena
que A PARTIR DEL 10 DE JULIO DE 2023 SE SUSPENDE LAS CERTIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS PARA NUEVAS CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES.
De lo manifestado se puede deducir lo siguiente:
Se evidencia que cuando se suscriben los contratos señalados con fecha de duración del 10
de julio de 2023 hasta el 31 de septiembre de 2023, se encontraban en plena vigencia los
contratos ORIGINALES, fijados del 5 de octubre de 2023, hasta el 30 de diciembre de 2023
por lo que no se podían realizar contrataciones con el mismo sujeto, objeto y causa hasta que
se cumplan dichos contratos. Adecuándose los hechos a conductas penales establecidas en el
código penal.
Se ha realizado contrataciones al margen de la ley no respetando plazos ni norma legal,
alguna situación que amerita que se ejerza la tutela legal, efectiva a favor del Estado como
sujeto de derechos.
II. FUNDAMENTACION JURIDICA
Fundamentamos nuestro Derecho, en el art. 121 parágrafo II. De nuestra Constitución
Nacional, en los arts. 13, 14, 20, 23, Art. 199 C.P. (Falsedad Ideológica) Art. 154 C.P.
(Incumplimiento Deberes) Art. 199 (Falsedad Ideológica) del Código Penal y arts. 11, 12,
14, 16, 21, 36, 42, 76, 78, 79,171, 233 ,234, 235 ,252, del Código de Procedimiento Penal.
V. PETICIÓN.-
Por lo expresado Sr. Fiscal, solicitamos considere lo siguiente:
UNO. Se tenga por presentada la Querella Criminal, en contra del siguiente ciudadano:
Alonso Xavi, ha adecuado su conducta al siguiente tipo penales Art. 199 C.P. (Falsedad
Ideológica) Art. 154 C.P. (Incumplimiento Deberes) en grado de autora art. 20 C.P.
Art. 203 (Uso de instrumento falsificado) en grado de autora.
La presente querella la dirigimos en contra del ahora querellado, en grado de autor como lo
establece el art. 20 del Código Penal, que refiere lo siguiente:
“Son autores quienes realizan el hecho por si solos, conjuntamente por medio de otro o los
que dolosamente prestan una cooperación de tal naturaleza sin la cual no habría podido
cometerse el hecho antijurídico doloso.”
Por los delitos de Art. 199 (Falsedad Ideológica) Art. 203 (Uso de instrumento
falsificado) Art. 154 (Incumplimiento de deberes).
DOS. Se tenga por ofrecida la prueba mencionada, protestando presentar más prueba en el
transcurso de las investigaciones.
TRES. Corridos los trámites de rigor procesal se presente en forma inmediata la Imputación
Formal y una vez concluida la investigación, se presente la acusación.
CUATRO. Protestamos coadyuvar, para la notificación con la querella.
CINCO. Se requiera la aplicación ante el Juez competente de las medidas
Cautelares de carácter personal. Medidas sustitutivas a la detención
preventiva y como medida de carácter real solicito se disponga la anotación
preventiva de los bienes del ahora querellados, en aplicación al art. 252 del
C.P.P con las modificaciones de la ley Nº 007.
Otrosí 1.- Nos constituimos expresamente en parte civil para la reparación del daño causado.
OTROSI 2. Solicitamos exención de pago de valorados en virtud al art. 8 de la ley 1602 que
refiere a los procesos para la recuperación de recursos del estado.
OTROSI 3. Honorarios profesionales, estos no se perciben por ser los abogados funcionario
públicos, dependientes del Servicio Plurinacional de Defensa Pública
OTROSI 4. Señalamos como domicilio procesal AV. La Paz esquina Belgrano N 6396
OTROSI 5. Ratifico ciudadanía digital: [email protected]., y Celular: 76193791
Tarija, 20 de octubre de 2023.
Tarija, 20 de octubre de 2023
Se tiene presente la Querella iniciada por LIONEL MESSI en contra de ALONSO XAVI por
la presunta comisión de los delitos de: Falsedad Ideológica, Incumplimiento Deberes, Uso de
instrumento falsificado, mencionados y sancionados en los siguientes artículos: Art. 199, Art.
154, Art. 203 del Código Penal, de conformidad con el Art. 290 y siguientes del Código de
Procedimiento penal, póngase en conocimiento de la parte querellada, quien tiene 3 días para
objetar su admisibilidad.
Otrosí 1,2, 3.- Se tiene presente.
Otrosí 4.- Por señalado el domicilio procesal.
SEÑOR (A) JUEZ DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL DE TURNO DE LA CAPITAL
Comunica inicio de investigación
Otrosí.-
COD._________________
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, mayor de edad, Fiscal de Materia de esta ciudad, en ejercicio de las
facultades y potestades determinadas por los Arts. 225 de la Constitución Política del Estado,
con relación a los Arts. 3, 5, 12 y 40 numeral 1 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, y
Arts. 16, 70, 72, 279 del Código de Procedimiento Penal, comunica a su autoridad del inicio
de la investigación de acuerdo a los datos siguientes para efectos de control jurisdiccional que
prevé el Art. 54 numeral 1 del C.P.P.:
I.- DATOS GENERALES DE LOS DENUNCIADOS
1.- Nombre y Apellido:
2.- Datos Generales del denunciado:
II.- DATOS GENERALES DEL DENUNCIANTE
1.- Nombres y Apellidos
2.- Datos generales del denunciante
III.- DATOS GENERALES DE LA VICTIMA.
1.- Nombres y Apellidos
2.- Datos Generales de la víctima
IV.- DELITO.
xxxxx (Art. xxxx del C.P.)
Se tenga por informado el inicio de investigación en el plazo de ley.
Otrosí 1°. Se señala domicilio xxxxxxxxxxx.
Justicia para la víctima y la sociedad.-
Tarija, x
REQUERIMIENTO
AL JEFE DE LA DIVISION PERSONAS Y HOMICIDIOS
xxx
REQUIERE: Que designe un investigador asignado al caso para que
cumpla la siguiente dirección funcional:
Dentro el proceso investigativo seguido por el Ministerio Público a denuncia
AAAAAAAAAAA en contra de BBBBBBBBBBBB, por la presunta comisión del delito de
Lesiones Leves previsto en el Art. 271 del C.P., Caso:XXXXXXXXX, corresponde
conforme al Art. 12 y 40 de la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público (Ley 260) y
Art. 16 del CPP, al Ministerio Público, la Dirección Funcional en las investigaciones, en tal
virtud y siendo la Policía Nacional la encargada de las investigaciones de los delitos,
conforme previne el Art. 69 y Art. 297 inciso 2) de la Ley 1970, se REQUIERE: Que el
investigador asignado al caso, proceda a cumplir la siguiente dirección funcional hasta la
conclusión del mismo, debiendo observarse lo previsto por el Art. 277 del CPP.
Alternativamente, de conformidad con lo previsto en los Arts. 293 y 295 inciso 2) del Código
de Procedimiento penal, deberá realizar las siguientes tareas de investigación:
1.- Notificar al Sr. BBBBBBBBB, para su declaración informativa que se llevara a cabo el
día XXXXXXX a horas 09:00 a.m., a efectos de proceder a recepcionar su declaración
informativa quien deberá estar muñido de su documento de identidad y acompañado de su
abogado defensor en el despacho Fiscal de la División de XXXXXXXX, ubicado en la calle
XXXXXXXXXXXXXX de la ciudad de Tarija.
2.- Notificar a BBBB con la querella y admisión
3.-Recibir las entrevistas de los testigos que hubieran conocido el hecho.
4.- Proceder a elaborar el Informe de investigación preliminar.
5.- Recepcionar la declaración del querellante.
6.- Identificar a o los demás participes del hecho denunciado.
7.-Notifique con el presente requerimiento en forma personal al denunciante para que
coadyuve con las investigaciones y esclarecer el hecho denunciado, toda vez que la
investigación se la realiza en forma coordinada con la querellante, denunciante y/o víctima.
Dejando constancia escrita en obrados y entregando copia del requerimiento.
8- Sugiera la realización de acciones e investigaciones tendientes al esclarecimiento de los
hechos y realice cuanta actividad sea pertinente para el esclarecimiento de lo ocurrido, en
coordinación con el Ministerio Público.
9.- Realice croquis de ubicación del domicilio de la denunciante y denunciado (indicando el
nombre completo), indicando barrio, teléfono, calle, avenida, pasaje y otras características
que sean necesarias mencionarlas para su ubicación.
10.- El policía asignado al caso se dará por notificado a la sola recepción del presente
requerimiento, asimismo deberá estar presente para los actos señalados.
Una vez concluida la investigación preliminar, deberá remitir a este despacho fiscal el
informe de todos los actuados realizados y los elementos de prueba acumulados a objeto de
cumplir con lo previsto en el Art. 300 del CPP, PLAZO 15 DIAS bajo alternativa de aplicar
lo previsto en el Art. 135 del señalado procedimiento.
Tarija, xxxxxxxx
