DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO IV Extorsión,
Chantaje, Usurpación, Modalidad Agravadas
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SESIÓN 4
Agravadas
SIANCAS Victor
DOCENTE: MANCILLA
DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO IV
Extorsión, Chantaje, Usurpación, Modalidad
🞂 Misión:
Formar abogados emprendedores, con valores, sentido
humanista, científico y tecnológico, responsables con
los cambios que demanda la sociedad global para
lograr el desarrollo sostenible.
🞂 Visión:
Al 2021 la carrera profesional de
Derecho será reconocida por su calidad
innovadora que forma abogados
emprendedores con responsabilidad
social.
🞂 Nociones previas.-
◦ El objeto de la represión penal sólo pueden ser conductas
socialmente nocivas, incompatibles con la ordenada
convivencia colectiva.
◦ La intervención penal no puede afectar a simples modos
de ser de la persona, aunque sean socialmente molestos,
ni tampoco a la mera violación pautas morales
dominantes.
◦ Sin embargo, la idea de nocividad social necesita
concretarse y especificarse: debe traducirse en un
catálogo de “objetos” de ataque perfectamente
individualizados que constituyan punto de valores de
notable relevancia para el hombre y para la sociedad.
Derecho Penal Económico
🞂 Nociones previas.-
◦ La noción del bien jurídico tiene de además un
puente entre ley penal y la Constitución, en cuyos
preceptos el catálogo de bienes penalmente
protegido encuentra su legitimación.
◦ La tutela penal no puede comprender bienes que
no sean reconocidos implícita o explícitamente
por la Constitución.
Derecho Penal Económico
🞂 Nociones previas.-
◦ El derecho penal económico representa el
sector del ordenamiento penal en que más se
advierte la necesidad de un instrumentos crítico
apto para valorar las decisiones del legislador.
◦ El intervencionismo del Estado contemporáneo
en el campo económico, exigido por el
sensacional desarrollo de la economía moderna
y por los logros de la revolución industrial y
complejidad de los mecanismos financieros,
urbanismo y consumo de masas ha favorecido a
la proliferación de leyes penales.
Derecho Penal Económico
🞂 Nociones previas.-
◦ La función del concepto del bien jurídico debe
ser poner orden y límites en el sistema,
constituir el criterio de estructuración legislativa
de acuerdo con esquemas racionales:
●Eliminando directrices de tutela de escasa relevancia
social o históricamente superadas-
●Ayudando a salvar las eventuales lagunas, acogiendo
las necesidades nuevas y
●Otorgando dignidad jurídica a intereses y valores
injustamente olvidados por el legislador.
Derecho Penal Económico
🞂 Naturaleza especial de los delitos
económicos:
◦ Delitos en su sentido propio.
◦ Delitos cuasi legales.
◦ Delitos no previstos por la ley.
Derecho Penal Económico
🞂 Bien jurídico.-
◦ El derecho penal económico es uno de los
sectores en que la utilización del concepto del
bien jurídico es más ardua y problemática: en el
que los objeto merecedores de tutela son más
difíciles de aislar y recortar.
◦ El fenómeno económico afecta a una serie de
intereses de distinta naturaleza, entre los
cuales existe una relación dialéctica que oscila
entre la convergencia y el antagonismo:
intereses individuales y de grupo, intereses
difusos e intereses colectivos.
Derecho Penal Económico
🞂 Bien jurídico.-
◦ El derecho penal económico se ha desarrollado en gran
parte fuera del Código Penal, en una hipertrófica
legislación especial.
◦ Elemento fundamental en el plano económico es la
relación de conflictividad, real o eventual, que media
entre intereses plurales, cada uno de los cuales en su
propia esfera aparece como plenamente legítimo.
◦ En el derecho penal económico abundan los delitos pluri-
ofensivos caracterizados por tener una objetividad
jurídica plurivalente. Ejemplo limitación de uso de aditivo
y colorantes o protección de la competencia.
Derecho Penal Económico
🞂 Bien jurídico.-
◦ La tutela penal se autolimita sobre todo mediante la
descripción de la conducta típica; no incriminando
cualquier conducta lesiva del bien protegido sino
subordinando la represión penal a la comisión de
determinadas modalidades comportamientos a fin de
que,
◦ La construcción del tipo no responde sólo a una exigencia
de precisión, corolarios del principio de legalidad,
significa también un delicado equilibrio de intereses y
pretende evitar una excesiva limitación de actividades
socialmente útiles, aunque presente aspectos peligrosos;
Ejemplo caminar en estado de ebriedad.
Derecho Penal Económico
🞂 Bien jurídico.-
◦ Constituye misión del legislador:
●Delimitar una serie de bienes jurídicos que resulten
suficientemente inteligibles a pesar de la
complejidad del contexto socio-económico.
●Precisar la tutela con el fin de evitar excesos
represivos que tendrían efectos paralizadores del
desarrollo económico, e, incluso, llevarían a la
inobservancia generalizada de la ley.
Derecho Penal Económico
🞂 Bien jurídico del delito económico.-
◦ La función primaria del derecho penal económico es la
protección de la “constitución económica”, es decir, de
las estructuras que caracterizan el modelo económico
vigente en un determinado momento histórico (Babero
Santos).
◦ Se castigan conductas cuya generalización desajustarían
los esquemas del modelo imperante.
◦ El derecho penal económico se caracteriza por una gran
relatividad histórico-geográfica;
◦ Se contraponen en este sentido, a los capítulos centrales
de los códigos que constituyen una constante de toda
civilización. Distinto será legislación económica en países
sociales que en países capitalistas.
Derecho penal económico
🞂 Bien jurídico en delitos económicos.-
◦ El derecho penal económico refleja y sanciona opciones
hechas por el legislador nacional, históricamente
condicionadas.
◦ Objeto de tutela son bienes de creación positiva
(normativa): bienes que no tienen naturaleza prejurídica,
sino que derivan de principios constitucionales y
legislativos, a su vez expresión de las fuerzas políticos
sociales dominante.
◦ La intervención penal en el ámbito económico encuentra
por parte de la colectividad un grado de aceptación
limitado que actúa como estímulo a su infracción por lo
que dicha criminalidad suscite en la sociedad poca
reprobación.
Derecho penal económico
🞂 El bien jurídico en los delitos económicos.-
◦ El derecho penal económico no sólo refleja las
grandes opciones históricas del legislador, el
modelo de economía y sociedad que se
concreta en la constitución económica sino
también está sujeto a presiones contingentes,
determinadas por imperiosas necesidades del
momento.
◦ La intervención represiva del Estado tiene a
dilatarse en situaciones de emergencia
económica.
◦ Ante la emergencia se estructura un sistema
represivo de tipo coyuntural que se expresa en
el derecho penal económico en tiempos de
guerra.
Derecho penal económico
🞂 Función de la pena en los delitos económicos.-
◦ Puede ser usada como instrumento de política
económica contingente.
◦ Obligado por la necesidad el legislador cede a la
sugestión de apelar al efecto más simple y tosco de
la prevención general el basado en la ejemplaridad
de la sanción.
◦ Sin embargo, el derecho penal debe obedecer a su
peculiar vocación y debe, sobre todo, salvaguardar
su carácter subsidiario (Polaino Navarrete. Derecho
Penal. Parte General. Barcelona. 1984. I. Pág. 102).
Derecho Penal Económico
🞂 Características de su regulación.-
◦ No siempre el legislador penal está en
condiciones de llevar a cabo una ponderación
plena y definitiva de los intereses en conflicto.
◦ Cuando lo exige la variabilidad de las
situaciones concretas, se ve obligado a delegar
a la Administración Pública una función de
valoración y mediación.
◦ Los reglamentos y órdenes administrativas
vienen así a colmar las lagunas de las normas
legales y a introducirse en las figuras del delito
como presupuestos de la conducta típica.
Derechos Penal Económico
🞂 Características de su regulación.-
◦ La relación entre acto administrativo y actividad
económica puede asumir diversas formas:
●A veces la licitud de una conducta se subordina a una
previa autorización administrativa.
●Otras, se confiere a la Administración la facultad de
impedir conductas inicialmente lícitas.
●En otros casos, se otorga a la administración el poder
de determinar la normativa a la cual debe someterse el
ejercicio de la actividad económica.
Derecho Penal Económico
🞂 Características de su regulación.-
◦ Directa o indirectamente la norma penal llega a
asumir una función sancionadora respecto a los
reglamentos y órdenes administrativas.
◦ Esta técnica permite la construcción de figuras
delictivas elásticas que acabarían por hacer
recaer sobre los hombros del juez la función de
delimitar (a posteriori) los confines del ilícito
(Pedrazi).
Derecho Penal Económico
🞂 Características de los delitos económicos.-
◦ Tiene una objetividad jurídica compleja:
●Son formas de rebelión contra los poderes de la
administración pública, ofenden los intereses de ésta.
●Al mismo tiempo lesionan los intereses fundamentales
cuya salvaguarda el legislador ha confiado a la
Administración.
◦ No contemplan una lesividad homogénea. El
delito de publicidad engañosa afecta al
consumidor pero el control de precio afecta al
mercado.
◦ Agrupan una serie de manifestaciones
criminales con la actividad económica, en
especial con la actividad de empresa.
Distinción entre Derecho Penal
Económico y Derecho Penal Financiero
🞂 Derecho penal económico.- 🞂 Derecho Penal Financiero.-
◦ Regula el intervencionismo ◦ Regula el intervencionismo
estatal en la producción, estatal en el sistema
distribución y consumo de crediticio, específicamente
los bienes y servicios. el ejercicio empresarial del
◦ Contiene aquellas crédito.
infracciones que, afectando ◦ Contienen sanciones que
un bien jurídico patrimonial protege a socios,
individual, lesionan o ponen acreedores sociales,
en peligro, en segundo terceros y ahorradores en
término, la regulación general buscando tutelar la
jurídica de la producción, actividad bancaria.
distribución y consumo de
bienes y servicios.
Constitución Económica y
Derecho de Competencia
🞂 Nociones previas.-
◦ La constitución económica es definida generalmente
como el conjunto normativo que trata, reconoce o
establece un sistema económico.
◦ La constitución económica se distingue a su vez entre
constitución económica formal (conjunto normativo) y
constitución económica material (orden real de la
economía de un país).
◦ El derecho de la competencia es también un conjunto
normativo que tiene que ver con preservar la
competencia económica y que ésta se lleve con lealtad.
◦ La constitución económica formal y el derecho de la
competencia forman una unidad en cuando al
tratamiento de los aspectos económicos en el derecho
penal.
Constitución Económica
🞂 Antecedentes históricos.-
◦ Circula a partir de la década del 20, con la
República alemana de Weimar.
◦ Su uso se generalizó en 1925, sería Carl Schmitt
quien lo incorpora a la literatura jurídica con la
aparición de su obra “Defensa de la
Constitución”
◦ En este libro Schmitt utiliza este término
aunque sin definirlo pero sí para polemizar con
él.
Constitución Económica
🞂 Definiciones.-
◦ Puede ser entendida como sistema económico
subyacente a un ordenamiento jurídico.
◦ También como orientación general de un texto
constitucional en el cual se da un lugar
prevalente al accionar económico del Estado y
de los agentes económicos.
◦ Por último como el sistema que es regulado
expresamente en un determinado texto
constitucional o como también señala Lojendio
el establecimiento jurídico de una ordenación
económica determinada.
Constitución Económica
🞂 Críticas.-
◦ Se dice que un régimen económico en una constitución,
lo que haría es crear conflictos más que proporcionar
soluciones (Alberto Rebaza Torres, El régimen económico
en una constitución: ¿solución o conflicto?).
🞂 Ubicación.-
◦ Parte dogmática, comprendería los derechos políticos, así
como los económicos y sociales.
◦ Parte orgánica, destinada al tratamiento de los poderes
del Estado y sus facultades.
◦ Constitución económica, que encierra y proporciona el
marco jurídico fundamental para la estructura y
funcionamiento de la actividad económica, en sus
vertientes privada y pública.
La economía social de mercado adoptada
en la Constitución Económica de 1979
🞂 Posiciones a favor: José Pareja Paz-Soldán.-
◦ “La nueva constitución propicia una economía
social de mercado, pues no se inclina en el
tradicional liberalismo capitalista
manchesteriano ni en el socialismo, sino que se
basa en un neocapitalismo progresista y social,
como lo es el de la República Federal de
Alemania, la que gracias a dicho tipo económico
ha logrado alcanzar un notable desarrollo
económico y bienestar general”.
La constitución económica de
1993
🞂 Rasgos principales.-
◦ Se presentarán ciertas variantes al adoptarse un modelo
neoliberal rígido, ortodoxo, en donde se nota mucho, la
ausencia de la flexibilidad tan apropiada en la anterior
constitución.
◦ El Estado cumple sólo un rol vigilante de las reglas de
juego establecidas para el desenvolvimiento del
mercado.
◦ El Estado sólo puede actuar restrictivamente en las áreas
de promoción del empleo, salud, seguridad de la
población, servicios públicos e infraestructura.
◦ El Estado defiende el interés de los consumidores y
usuarios.
◦ El Estado garantiza el derecho a la información sobre los
bienes y servicios que se en cu en tr ana disposición en
el mercado.
Constitución Económica de 1993
🞂 Rasgos principales.-
◦ Se suprime toda referencia de planificación.
◦ Se protege la propiedad y sólo se expropia por causa de
seguridad y necesidad pero no por interés social.
🞂 Según César Ochoa el texto resalta.-
◦ Principio de subsidiariedad del Estado.
◦ Principio de pluralismo económico.
◦ Economía social de mercado.
◦ Libre competencia.
◦ Defensa de los consumidores.
◦ Garantías de la inversión nacional y extranjera.
El derecho de la competencia
🞂 Aspecto conceptuales.-
◦ El concepto de competencia se liga a lo económico, pero
de primera intención la competencia es un término que
excede a este campo.
◦ Competencia es disputa, contienda, oposición, rivalidad
entre sujetos que pugnan por obtener algo.
◦ Se da en el ámbito profesional, en el juego, en el deporte
e inclusive en el amor, donde – al decir de Joaquón
Garrigues – es quizás la más dramática de todas, pues se
trata de la lucha por una sola mujer, que no es fungible o
sustituible por otra, como en el caso de los clientes en la
competencia económica.
Constitución Económico
Material
🞂 Ámbito.-
◦ Las normas jurídicas ofrecen una enorme variedad de
probabilidades para el desarrollo de órdenes económicos
distintos al pensado como racionalmente aceptable.
🞂 Ámbitos específicos.-
◦ Legislación antimonopólica.-
● Existe una ausencia notable como es la regulación a las
fusiones y adquisiciones.
● Sólo la concertación entre competidores (prácticas colusorias)
es regulada.
● Esta laguna trae dudas sobre qué es lo que en definitiva se
pretende como objetivo de la normatividad antimonopólica.
● El tema es de actualidad por haberse presentado la compra
por parte de la cervecería Backus de un paquete en la
compañía nacional de cerveza.
Constitución Económico Material
Ámbitos Específicos
🞂 Legislación antimonopólica.-
◦ Alfredo Bullard:
●“(…) deben ser sancionadas en casos muy
excepcionales. Ello solo debe suceder cuando como
consecuenciade las mismas resultan mercados
altamente concentrados y dode la unidad resultante de
la fusión o concentración adquiere un porcentaje
sustancia de participación que le permite desarrollar
ciertas capacidades para fijar precios, siendo
presumible la inexistencia de beneficios palpables en
términos de eficiencia” (Alfredo Bullard. Estudios de
Análisis Económico del Derecho. Pág. 315).
Constitución Económico Material
Ámbitos Específicos
🞂 Protección de los consumidores.-
◦ Se ha diseñado un mecanismo basado en la simetría
informativa.
◦ No contempla otras asimetrías surgidas en la relación
empresa-consumidor, como son la simetría en el poder
económico y la asimetría en el derecho.
◦ La asimetría en la información supone la concentración y
administración de la misma por parte de las empresas,
provocando que el mercado no sea determinado por el
consumidor ni que este último sea tutelado
efectivamente por la competencia.
◦ La asimetría en el poder económico indica que la
empresa tendrá mayores recursos para influenciar en su
beneficio al mercado, manteniendo un comportamiento
estratégico para aumentar su utilidad.
Constitución Económico Material
Ámbitos Específicos
🞂 Protección de los consumidores.-
◦ Asimetría en el derecho.-
●Concibiéndose como la imposibilidad de solucionar la
situación antes descrita a través del uso de las
categorías tradicionales.
●El derecho no tutela efectivamente al consumidor,
éste no halla los mecanismos apropiados como es el
caso del Código Civil.
Constitución Económico
Material
🞂 Asimetría en el derecho.-
◦ Basta mirar alrededor, incluso superficialmente, para
convencerse de que existen, al menos, dos sociedades
diversas: la sociedad o los grupos sociales, para
entendernos, que tienen un gran interés en que el
derecho desarrolle una función marginal, que haga
simplemente del guardián del sistema, sin penetrar en la
política del empresario, sin llevar a cabo ningún control
sobre el modo en que se explotan los servicios públicos,
etc., y, en el polo opuesto, la otra sociedad, aquella de la
cual nace la demanda de una nueva justicia para los
oprimidos, para los explotados, etc.” (Pietro Barcellona.
La formación del jurista. Madrid. Pág. 31).
Delincuencia económica desde
el punto de vista criminológico
🞂 Sentido y alcance de la expresión delincuencia
económica.-
◦ En la literatura criminológica se utilizan varias
expresiones para referirse a un fenómeno similar aunque
no idéntico.
◦ Tales son las delincuencia económica, delincuencia de
cuello blanco, delincuencia de caballeros y delincuencia
profesional.
◦ La más consagrada y de mayor resonancia internacional
es la de delincuencia de cuello blanco que nace con el
norteamericano ED. H. Sutherland en su discurso
presidencial ante la Sociedad americana de sociología del
27.12.1939, publicada en 1940 con el título White Collar
Criminality.
Delincuencia económica desde
el punto de vista criminológico
🞂 Sentido y alcance de la expresión
delincuencia económica.-
◦ Sutherland definió la delincuencia de cuello
blanco como la violación de la ley penal por una
persona de alto nivel socio-económico en el
desarrollo de su actividad profesional.
◦ Características de su definición.-
●La comisión de un delito.
●El alto nivel social de la clase a que pertenece el autor.
●La relación entre la infracción y la actividad profesional.
Delincuencia económica desde
el punto de vista criminológico
🞂 Sentido y alcance de la expresión
delincuencia económica.-
◦ Mérito del descubrimiento de Sutherland.-
●Presenta a la delincuencia como algo no privativo de
una clase social.
●Demostrar la existencia de una delincuencia en las
clases superiores y dirigente de la sociedad.
●Existe consenso general en el sentido de que son
éstas las notas esenciales de la delincuencia de
cuello blanco.
Sentido y alcance de la expresión
delincuencia económica
🞂 A las características de la definición de
Sutherland algunas autores han añadido otras
características de este delincuencia:
◦ Lesión de la confianza con el tráfico mercantil.
◦ El abuso de la credulidad o ignorancia de la víctima.
◦ La utilización de especial astucia por parte del autor para
impedir su descubrimiento, bien porque presenta el
hecho como lícito, bien porque impide por distinta
razones la denuncia de la víctima.
◦ La conciencia de ilicitud del hecho, pero no su
trascendencia criminal.
◦ La creación de una imagen de honorabilidad.
◦ La pertenencia del autor a un sector de actividad
económica.
