Heydi del Carmen Sequera Carballo
ABOGADO
I.P.S.A. No 172.935
INSCRIPCIÓN COLG. 25/10/11,
CIUDADANO
REGISTRADOR MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL
ESTADO COJEDES.-
SU DESPACHO.-
Yo, ROMER JOSE ROJAS LOZADA, Venezolano, mayor de edad, titular de la cedula
de identidad personal No. V-17.888.679, domiciliado en la ciudad de San Carlos estado
Cojedes, civilmente hábil en derecho, Ante usted muy respetuosamente ocurro a los fines de
presentar copia debidamente certificada del Acta de Asamblea General Extraordinaria Nº
01 de Accionistas de fecha sabado 26 de Agosto del Año 2023, de la Empresa
COMERCIALIZADORA EL HERRERO GS 2000, C.A Sociedad debidamente inscrita
en el Registro Mercantil de la Circunscripción judicial del Estado Cojedes, bajo el
expediente N° 325-9005, en fecha dieciséis (16) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), bajo el
N° 5, Tomo 5-A del año 2016, y con el nunero de RIF. N° J407368893, donde se trató los
siguientes puntos: PRIMER PUNTO : Ratificación de la Junta Directiva, SEGUNDO
PUNTO: Ratificación del Comisario, TERCER PUNTO: Aprobación de los Estados
Financieros de los años 2016, 2017 (sin actividad económica) y 2018 (con actividad
económica financiera y contable) respectivamente. Por lo que solicito que luego de
efectuados los trámites necesarios para su registro, fijación y posterior publicación se me
expida copia certificada de la presente Acta a los fines legales consiguientes. Es justicia que
espero en San Carlos, a la fecha de su presentación.
Heydi del Carmen Sequera Carballo
ABOGADO
I.P.S.A. No 172.935
INSCRIPCIÓN COLG. 25/10/11
Yo, GUILLERMO SANCHEZ, Venezolano, mayor de edad, comerciante, titular de la Cédula de
Identidad No.V-21.706.134, de estado civil Soltero, de este domicilio, civilmente hábil, en mi
carácter de Presidente de la Empresa Mercantil COMERCIALIZADORA EL HERRERO GS, 2000,
C.A; inscrita por ante el Registro Mercantil, bajo el Expediente: 325-9005, en fecha dieciséis (16) de
febrero del año dos mil dieciséis (2016), bajo el N° 5, Tomo 5-A del año 2016, con el nunero de
RIF. N° J407368893. CERTIFICO: Que el Acta que a continuación se transcribe es copia fiel y
exacta de su original la cual corre inserta en el Libro de Actas de Asamblea de Accionistas de la
respectiva Empresa, que copiada textualmente es del tenor siguiente: ACTA DE ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS N° 01 : Hoy, sabado 26 de Agosto del año
dos mil veintitrés (2023), siendo las 2:00 p.m., se encuentran reunidos en la sede social de la Empresa
Mercantil COMERCIALIZADORA EL HERRERO GS, 2000, C.A; ubicada en Monseñor Padilla,
Sector 02, calle 05, casa No. 01, de la ciudad de San Carlos de Austria, municipio Ezequiel Zamora
del Estado Bolivariano de Cojedes, los ciudadanos: GUILLERMO SANCHEZ, debidamente
identificado, accionista de la empresa antes descrita con DOSCIENTAS (200) ACCIONES, y, la
ciudadana: ABIGAIL ISABEL SANCHEZ SALVATIERRA, Venezolana, mayor de edad,
comerciante, titular de la Cédula de Identidad No.V-19.723.824, de estado civil Soltera, de este
domicilio, civilmente hábil; accionista de la empresa mercantil COMERCIALIZADORA EL
HERRERO GS, 2000, C.A; con DOSCIENTAS (200) ACCIONES, para un total de
CUATROCIENTAS (400) Acciones. Por encontrarse representado el total del Capital Social, no
hubo necesidad de la convocatoria previa, en razón de lo cual, una vez cumplidos con los requisitos
exigidos por la Ley y lo contenido en el documento constitutivo estatutario, se da por válida la
constitución de la presente Asamblea Extraordinaria de Accionistas. Siendo así, se procede a dar
lectura al orden del día que tiene como puntos a tratar: PRIMER PUNTO: Ratificación de la Junta
Directiva, En este sentido, en su carácter de Presidente, el accionista: GUILLERMO SANCHEZ,
expone: que en vista que la Junta Directiva se encuentra vencida, manifiesta considerar la reelección
de la Junta Directiva; sin cambio de función de los miembros de la Junta Directiva existente.
Quedando como presidente el ciudadano GUILLERMO SANCHEZ, Venezolano, mayor de edad,
comerciante, titular de la Cédula de Identidad No.V-21.706.134, y como vicepresidente la ciudadana
ABIGAIL ISABEL SANCHEZ SALVATIERRA Venezolana, Mayor de Edad Titular de la
Cedula de identidad N° V 19.723.824. Discutido y aprobado este punto, se reeligieron y se
ratificaron los miembros en los cargos de la Junta Directiva por UNANIMIDAD, quienes estando
presentes toman posesión de sus cargos. SEGUNDO PUNTO: Ratificación del Comisario. En su
carácter de Presidente, el accionista: GUILLERMO SANCHEZ, expone: que en vista que la
Compañía Anónima ha venido creciendo comercialmente; es necesario la ratificación del Comisario;
para que estudie los estados financieros posteriores a nuestra constitución. En este sentido, se
consultó a la Ciudadana: FRANCIS DAYANA AGUIÑO DE REYES, Venezolana, mayor de edad,
titular de la Cédula de Identidad Nº V.- 15.627.041, casada, inscrita en el Colegio Público de
Contadores del Estado Bolivariano de Cojedes, bajo el Número 99446; para ser ratificada en el cargo
de Comisario de la empresa; siendo su respuesta AFIRMATIVA. Hecha la propuesta por parte de los
Accionistas en la Asamblea, la misma aprobó por UNANIMIDAD. Seguidamente, se comienza a
desarrollar y a discutir en detalles, la materia objeto de la presente Asamblea: TERCER PUNTO:
Aprobación de los Estados Financieros finalizados de los años 2016, 2017 y 2018: Una vez revisados
los Estados Financieros de los años 2016, 2017 y 2018; además de su respectivo informe por parte del
Comisario, en los años 2016 y 2017 no tuvo la empresa ningún tipo de actividad económica, por lo
tanto, estuvo inactiva durante el ejercicio 2016 y 2017, tal cual se desprende del Informe del
Comisario y Declaración de Impuesto Sobre La Renta del año fiscal terminado el 31/12/2016, y tal
cual se desprende del Informe del Comisario y Declaración de Impuesto Sobre La Renta del año
fiscal terminado el 31/12/2017; el cual se anexa como requisito formal del expediente mercantil. No
teniendo ninguna objeción al respecto la Asamblea UNÁNIMEMENTE aprueba los estados
financieros 2016 y 2017 sin actividad económica; lo que permite indicar al Presidente que
aunado a estos años, se somete la aprobación del ejercicio financiero del 2018, el cual si tuvo
actividad económica, tal cual se desprende del Informe del Comisario y sus notas revelatorias,
lo que deja que los accionistas tuviesen información contable de sus actividades comerciales; sin
objeción alguna respecto la Asamblea UNÁNIMEMENTE aprueba los estados financieros 2018.
Quedando aprobado este punto de la agenda del día . Se levanta Finalmente y adicionalmente
esta Asamblea autoriza al Ciudadano: Ciudadano ROMER JOSE ROJAS
LOZADA, Venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad personal
No. V-17.888.679, para que cumpla con efectuar la correspondiente participación e
inscripción ante el Ciudadano Registrador Mercantil, y firman sus asistentes en señal
de conformidad. Es Justicia en la Ciudad de San Carlos a la fecha de su presentación.-
