FACULTAD DE DERECHO Y HUMANIDADES
ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO
“Fraude En El Acto Jurídico”
AUTORES
Capristan Rodriguez, Anghela Brigitte
Delgado Díaz, Egma Aracely
Gutierrez Cabanillas, Samanta Naomi
León Sánchez, Pedro Luis
Moreno Alva, Brayan Alexander
Vicuña Orizano, Jimena Mariela
ASESOR:
Dr. Alex Kevin Paucar De La Rosa
TRUJILLO – PERÚ
2023
I. Introducción:
El fraude del acto jurídico es un concepto fundamental en el campo del derecho
civil que se refiere a la realización de acciones fraudulentas o engañosas con el
propósito de eludir obligaciones legales, perjudicar a terceros o asegurar
beneficios injustos. El fraude del acto jurídico puede tener implicaciones
significativas en diversas áreas del derecho, como el derecho contractual, el
derecho de propiedad y el derecho de los acreedores.
El fraude del acto jurídico se basa en la idea de que el derecho no puede ser
utilizado como una herramienta para engañar o defraudar a otros. Los actos
jurídicos son acciones voluntarias que tienen consecuencias legales, como la
transferencia de propiedad, la creación de derechos o la asunción de obligaciones.
Sin embargo, cuando estas acciones se realizan con el propósito de engañar o
perjudicar a terceros, se consideran fraudulentas y pueden ser impugnadas por
medios legales, como la acción pauliana y la acción subrogatorio o oblicua.
La anulación de un acto fraudulento puede implicar la restitución de las partes a su
situación original antes de la realización del acto fraudulento. Por ejemplo, si una
persona vende un bien mediante un acto fraudulento, el tribunal puede ordenar la
devolución del bien al vendedor original y la restitución del dinero al comprador.
Además de la anulación del acto fraudulento, las personas que han sufrido
perjuicio como resultado del fraude pueden tener derecho a reclamar
indemnizaciones. Pueden incluir la compensación por los daños materiales u otras
formas de compensación según lo establecido por la legislación aplicable.
El fraude del acto jurídico puede presentarse en una amplia gama de situaciones y
contextos legales. Algunos ejemplos comunes del ocultamiento de bienes o
activos para evitar su inclusión en un proceso de ejecución de deudas; la
transferencia de bienes a terceros de confianza con el propósito de evitar la
responsabilidad de deudas.
En este presente trabajo analizaremos los conceptos fundamentales relacionados
con el fraude del acto jurídico, analizando su naturaleza, los elementos que lo
caracterizan y los efectos que puede tener en el ámbito legal. También
examinaremos ejemplos de situaciones en las que puede presentarse el fraude del
acto jurídico y las consecuencias legales que pueden derivarse de dichas acciones
fraudulentas.
II. CUERPO:
2.1 Fraude a los acreedores:
El fraude a los acreedores en el acto jurídico se refiere a acciones realizadas por
un deudor con la intención de perjudicar a sus acreedores o eludir sus
obligaciones legales. Este tipo de fraude implica el uso de artimañas o estrategias
engañosas para ocultar, disminuir o transferir activos con el fin de evitar que los
acreedores puedan cobrar sus deudas legítimas.
El fraude a los acreedores en el acto jurídico es considerado una conducta ilícita y
puede tener consecuencias legales graves. Los acreedores perjudicados tienen el
derecho de impugnar y solicitar la anulación de los actos fraudulentos ante los
tribunales. En muchos casos, se busca la declaración de ineficacia de los actos
fraudulentos, lo que implica que se consideran inválidos y sus efectos pueden ser
revertidos. Por ejemplo: Jose le presta dinero a Juan, en la que el segundo con
toda la intención de no devolverle el dinero adquirido, simula la venta de su terreno
con lo que aparenta de por medio que no tiene de qué y no hay modo como
realizar el pago de dicha deuda.
Es importante destacar que, cualquier acto que realice el deudor con el fin de
incumplir su deber de pago, constituye un acto fraudulento para lo cual el acreedor
puede ejecutar medidas cautelares para de alguna manera recuperar su crédito.
Por lo que, la ley instauró remedios legales correspondientes, como: la acción de
nulidad por simulación, la acción pauliana y la acción oblicua o subrogatoria.
Por otro lado, el fraude en el acto jurídico implica la existencia de ciertos
elementos que deben estar presentes para que se configure legalmente. Estos
elementos pueden variar según la jurisdicción y las leyes aplicables, pero
generalmente incluyen los siguientes:
1. Intención fraudulenta: Para que un acto sea considerado fraudulento, debe
existir una intención deliberada de engañar o perjudicar a otros. Esto puede
manifestarse a través de actos engañosos, ocultación de información relevante o
manipulación de las situaciones para obtener beneficios indebidos.
2. Perjuicio a terceros: El acto fraudulento debe causar un perjuicio real y
sustancial a terceros. Esto significa que debe haber una afectación negativa en los
derechos, intereses o patrimonio de las personas perjudicadas como
consecuencia directa del acto fraudulento.
3. Conexión causal: Debe existir una relación de causalidad directa entre el acto
fraudulento y el perjuicio causado a terceros. Es decir, el perjuicio debe ser
consecuencia directa y previsible del acto engañoso realizado.
2.1.1 Acción pauliana o revocatoria
La acción pauliana, también conocida como acción revocatoria o acción de
ineficacia, es una figura jurídica que tiene como objetivo proteger los derechos de
los acreedores frente a actos fraudulentos realizados por el deudor con el
propósito de perjudicarles. Es una acción legal que permite a los acreedores
impugnar y solicitar la anulación de aquellos actos jurídicos realizados por el
deudor que puedan perjudicar sus derechos. Estos actos pueden incluir la
enajenación de bienes, la constitución de garantías o el otorgamiento de derechos
reales, entre otros.
● Finalidad:
La finalidad principal de la acción pauliana es proteger los intereses de los
acreedores y preservar la integridad del patrimonio del deudor. Busca evitar que el
deudor realice maniobras fraudulentas para eludir el cumplimiento de sus
obligaciones, perjudicando así a los acreedores legítimos. Por ejemplo: Luchó,
(deudor) le debe un préstamo de 700 mil dólares al Banco BCP, y para evitar el
pago vende su finca que tenía como único bien, a su vecino Julio. El BCP
interpone la acción pauliana contra el acto, y al obtener un resultado favorable el
bien que ahora es de Julio será vendido y el BCP solo se quedara con el valor del
préstamo, el excedente será para Julio
Si el acto de disposición es a título gratuito se emplea solamente los requisitos
objetivos, pero si el acto es oneroso se emplea los requisitos subjetivos y
objetivos.
● Requisitos objetivos:
Para que proceda la acción pauliana, deben cumplirse ciertos requisitos objetivos,
como:
1. Existencia de un crédito: Debe haber una relación de contraprestación entre el
deudor y acreedor. Es decir, el derecho de cobrar las deudas que tienen
pendientes.
2. Existencia de un acto perjudicial: Debe existir un acto jurídico realizado por el
deudor que tenga la capacidad de perjudicar los derechos del acreedor. Este acto
puede ser una enajenación de bienes, disposición de derechos reales u otro que
implique una disminución del patrimonio del deudor. Y solo este debe de acreditar
que con el acto impugnado no se ha causado perjuicio al acreedor.
● Requisitos subjetivos:
Además de los requisitos objetivos, también existen requisitos subjetivos que
deben cumplirse para que proceda la acción pauliana:
1. Si el crédito es anterior al acto de disminución patrimonial, que el tercero haya
tenido conocimiento del perjuicio a los derechos del acreedor o que, según las
circunstancias, haya estado en razonable situación de conocer o de no ignorarlos
y el perjuicio eventual de los mismos.
2. Si el acto cuya ineficacia se solicita fuera anterior al surgimiento del crédito, que
el deudor y el tercero lo hubiesen celebrado con el fin de perjudicar al futuro
acreedor. Se presume dicha intención cuando ha dispuesto de bienes de cuya
existencia había informado al acreedor. Se presume la intención del tercero
cuando conocía o estaba en aptitud de conocer el futuro crédito
Casos de Improcedente:
La acción pauliana puede considerarse improcedente en los siguientes casos:
1. Actos de disposición en el curso ordinario de los negocios: Si el acto realizado
por el deudor forma parte de las operaciones normales y habituales de su
actividad comercial, sin intención fraudulenta, la acción pauliana puede ser
improcedente.
2. Buena fe de terceros adquirentes: Si un tercero adquirió de buena fe los bienes
o derechos del deudor, es decir, sin conocimiento de la intención fraudulenta, la
acción pauliana puede ser improcedente en relación con ese tercero.
3. Prescripción: Si ha transcurrido el plazo legal de prescripción para interponer la
acción pauliana, esta puede considerarse improcedente.
2.1.2 ACCIÓN OBLICUA O SUBROGATORIA
Esta acción se presenta cuando el deudor, con el fin de perjudicar el crédito al
acreedor, no lleva a cabo acciones destinadas a cobrar alguna o varias de las
deudas que tiene. Es decir, el deudor, en otra relación jurídica obligatoria, posee la
calidad de acreedor frente. Debemos tener en cuenta el daño ya que la
subrogatoria es el remedio contra las omisiones del deudor. Mientras que la
revocatoria es en contra de las acciones del deudor mismo.
La acción oblicua, también conocida como subrogación legal, es un concepto legal
que se refiere a la capacidad de una persona de ejercer derechos y acciones en
nombre de otra persona cuando esta última no puede hacerlo por sí misma. La
subrogación legal se produce cuando una persona asume los derechos y
responsabilidades de otra en virtud de una ley o una decisión judicial.
En términos generales, la acción oblicua puede ocurrir en diversas situaciones
legales. Por ejemplo, en el ámbito del derecho de seguros, cuando una compañía
de seguros paga una reclamación a un asegurado por un daño sufrido, la
compañía puede ejercer una acción de subrogación para recuperar los costos de
la reclamación de la parte responsable del daño. De esta manera, la compañía de
seguros se coloca en el lugar del asegurado y puede perseguir a la persona o
entidad responsable para recuperar los fondos.
En el ámbito del derecho laboral, la acción oblicua puede ocurrir cuando un
empleador paga beneficios a un trabajador lesionado y luego busca recuperar
esos costos de un tercero responsable del accidente, como un contratista o
proveedor negligente. Es importante tener en cuenta que las leyes y regulaciones
específicas relacionadas con la acción oblicua pueden variar según la jurisdicción.
2.1.2.DIFERENCIAS ENTRE ACCION DE REVOCACION, PAULINA Y OBLICUA
Acción Pauliana o acción rescisoria, es una herramienta legal mediante la cual un
acreedor puede impugnar y anular un acto realizado por su deudor En otras
palabras, si un deudor realiza una transacción (como una venta o una donación)
con el propósito de ocultar o disminuir su patrimonio para evitar pagar a sus
acreedores, estos pueden iniciar una acción pauliana para solicitar la anulación de
dicha transacción y recuperar sus derechos sobre los bienes transferidos.
La acción oblicua, también denominada acción subrogatoria, permite a un tercero
(acreedor) ejercer los derechos y acciones legales que corresponden a otra
persona (deudor) en beneficio de su propio crédito. En este caso, el tercero
(acreedor) puede asumir la posición del deudor y utilizar sus derechos para
satisfacer su propia deuda. A diferencia de la acción pauliana, la acción oblicua no
busca anular una transacción fraudulenta, sino utilizar los derechos del deudor
para el beneficio del acreedor.
Acción de Revocación: La acción de revocación es un mecanismo legal que
permite a una persona (acreedor) solicitar la cancelación de una donación hecha
por su deudor con el objetivo de perjudicar sus derechos. En este caso, el
acreedor puede demandar la revocación de la donación y recuperar los bienes
transferidos. La diferencia principal con la acción pauliana radica en que la acción
de revocación se centra específicamente en la anulación de donaciones, mientras
que la acción pauliana puede abarcar cualquier tipo de acto fraudulento o
perjudicial para los derechos del acreedor.
CONCLUSIÓN
En conclusión lo que ocurre en el fraude es un engaño directo, un acto de astucia
o mal intencionado por parte del deudor y que se dirige contra el acreedor. El
fraude al acreedor se presenta siempre y cuando exista un vínculo obligacional
entre dos sujetos. Consiste en la conducta o comportamiento indebidos del
deudor frente a su acreedor, cuando, con el fin de no cumplir con el pago de su
crédito, disminuye su patrimonio, sea de manera onerosa o gratuita, u omite
cobrar una deuda que tiene con otro deudor en otra relación jurídica obligatoria.
Frente a esta situación, el ordenamiento jurídico le concede al acreedor, la acción
pauliana o revocatoria y la acción oblicua o subrogatoria, entre otras.la acción
pauliana se utiliza para anular actos fraudulentos del deudor que perjudican a los
acreedores, la acción oblicua permite a un tercero ejercer los derechos del deudor
para satisfacer su propio crédito, y la acción de revocación se utiliza
específicamente para cancelar donaciones realizadas con el fin de perjudicar a los
acreedores. Cada una de estas acciones tiene sus propias características y
requisitos legales específicos, y su aplicabilidad puede variar según la jurisdicción
y el sistema legal en el que se apliquen.
REFERENCIAS:
-AOB abogados, (Diciembre 2013) Fraude de acreedores: la acción de rescisión o
acción pauliana.
https://www.aobabogados.com/blog/accion-de-rescision-por-fraude-de-acreedores
-Paolo G,( Octubre 2021). Diferencias entre la acción subrogatoria y la acción
revocatoria.
https://www.enfoquederecho.com/2021/10/08/diferencias-entre-la-accion-subrogat
oria-y-la-accion-revocatoria/#:~:text=La%20acci%C3%B3n%20revocatoria%2C%2
0a%20diferencia,conservativas%20previstas%20por%20la%20ley
-Torres, A. (Setiembre 2021). Semejanzas y diferencias entre la acción pauliana y
la acción subrogatoria.
https://lpderecho.pe/semejanzas-diferencias-accion-pauliana-accion-subrogatoria/
file:///C:/Users/Pedro/Downloads/administrator,+Franciskovic+Ingunza+Beatriz.pdf
