FACULTAD DE DERECHO Y HUMANIDADES

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO

El Fraude del acto jurídico

AUTORES:

Algarate Valdez Dany Daniel (orcid.org/0000-0001-9239-8930)

De La Cruz Tejada, Jean Piere (orcid.org/0000-0002-2903-8227)

Matienzo Longovardi, Luis Miguel Jesús (org/0000-0001-5426-3787)

Solis Esqueche Piero Aldair (orcid.org/0000-0002-2789-3991)

ASESORA:

Mg. Ojeda Chu, Mariana Lucia (orcid.org/0000-0002-3504-8034)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Derecho público y privado

LÍNEA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA:

Fortalecimiento de la democracia, liderazgo y ciudadanía

CHIMBOTE- PERÚ

2023
 ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN
II. ARGUMENTACIÓN
2.1 El Fraude del Acto Jurídico
2.2 Elementos del fraude en el acto jurídico
2.3 Clase de fraude
2.4 Efectos del fraude
2.5 Acciones legales

2.6 Prevención y detección del fraude

2.7 Legislación y regulación
2.8 Ética profesional y fraude

III. CONCLUSIONES
IV. REFERENCIAS

I. INTRODUCCIÓN
El deudor, el cual celebra actos jurídicos que van dirigidos a terceros, son
principalmente válidos ya que va a disponer de los bienes brindados en dichos
actos, así sea oneroso o gratuito, dependiendo de cómo se ha llegado en el
acuerdo, pero esto es con el fin de poder perjudicar al acreedor. Pero no solo se
ejecuta el fraude en el momento que se hace un acuerdo sino también cuando el
deudor se niega a cumplir pagos con su acreedor. Ante esta situación, se ha
creado un ordenamiento jurídico en donde se le va a conceder a los acreedores
una acción pauliana o también conocido como revocatoria el cual va a decretar
nulo todo tipo de acto jurídico que se ha visto afectado por el deudor al negarse
cumplir con las estipulaciones que se han puesto dentro del acto.

Cuando se ve declarado nulo un acto jurídico, es porque una autoridad estatal, que
tiene la competencia jurídica, hace un cambio jurídico de una persona, así sea
natural o tenga cargo estatal. Es en este caso, se produce una brecha individual
entre el acreedor y el deudor el cual este último va a comprometer sus bienes en
totalidad, como también las obligaciones que van a ser incorporados dentro del
procedimiento.

Siendo vuestra problemática que el fraude, también considerado como la astucia y

el artificio o también llamado como el engaño, son tipos de significados que se le
da porque tienen el fin de dar la contraria a la verdad y a la rectitud de los actos
jurídicos, el cual perjudica al acreedor. Este tipo de conducta fraudulenta busca
fracturar los reglamentos de ley y perjudicar los derechos de terceros, el cual deja
sin efecto alguno de poder cobrar lo que se debe. Es decir, el acreedor se ve
afectado por el fraude a tal punto de no poder disfrutar del pago o beneficio del
acto jurídico.

Dentro de nuestro Código Civil, existe una regulación en donde la figura jurídica
tiene la denominación de fraude del acto jurídico. Es preciso resaltar que, el
engaño o fraude que comete el deudor contra los acreedores se llama Fraude al
acreedor, el cual consiste en el indebido accionar, con intenciones maliciosas e
incorrectas del deudor. El cual va a tener como propósito de incumplir las deudas
con los acreedores, viendo perjudicados los créditos que tiene y disponiendo de los
bienes para vender o donar a terceros. Es decir, el deudor va a enajenar los bienes
del acreedor con malas intenciones. siendo vuestra problemática ¿Existe alguna
relación entre el fraude al acreedor y que ley lo ampara?

Como objetivo general tenemos: Determinar la relación que existe entre el fraude al
acreedor y que ley lo ampara, como objetivos específicos son: Analizar la
definición de fraude al acreedor o Pauliana, analizar la naturaleza jurídica del
Fraude al acreedor, sus acciones que protegen a la misma, analizar los
componentes del Fraude a la Ley.

Estos tipos de significados que se le da porque tienen el fin de dar la contraria a la

verdad y a la rectitud de los actos jurídicos, el cual perjudica al acreedor. Este tipo
de conducta fraudulenta busca fracturar los reglamentos de ley y perjudicar los
derechos de terceros, el cual deja sin efecto alguno de poder cobrar lo que se
debe. Es decir, el acreedor se ve afectado por el fraude a tal punto de no poder
disfrutar del pago o beneficio del acto jurídico.

Dentro de nuestro Código Civil, existe una regulación en donde la figura jurídica
tiene la denominación de fraude del acto jurídico. Es preciso resaltar que, el
engaño o fraude que comete el deudor contra los acreedores se llama Fraude al
acreedor, el cual consiste en el indebido accionar, con intenciones maliciosas e
incorrectas del deudor. El cual va a tener como propósito de incumplir las deudas
con los acreedores, viendo perjudicados los créditos que tiene y disponiendo de los
bienes para vender o donar a terceros. Es decir, el deudor va a enajenar los bienes
del acreedor con malas intenciones.

En nuestra investigación, vamos a responder a modo de interés profesional, la

relación de lo que va sucediendo dentro de nuestra sociedad en lo que respecta al
fraude al acto jurídico. Pero este caso no solo se ve en el Perú sino en otros
países, por lo que han desarrollado puntos doctrinales contra este hecho para
crear normas que regulan las normativas jurídicas sobre actos fraudulentos. Es por
ello que han motivado a los especialistas para que también regulaciones en
nuestro país dicha situación, normando legislaciones correspondientes.
Entonces, dada toda la trascendencia que hay en este tema con las actuales
circunstancias, hemos encontrado que nuestra investigación va a contribuir en
poder demostrar la ejecución de actos jurídicos fraudulentos, en donde va a existir
intención del deudor en no llevar a cabo el pago de la deuda, por lo que se le
puede despojar de sus bienes para el beneficio del acreedor. Finalmente,
ayudaremos en demostrar la correspondiente legislación con el fin de buscar
medidas para que la acción pauliana tenga efecto inmediato para que el acreedor
busque anular los actos jurídicos fraudulentos.
 II. ARGUMENTACIÓN
2.1 El Fraude del Acto Jurídico

El fraude en el acto jurídico se refiere a la acción deliberada de una o más partes

para engañar o distorsionar un acto jurídico con el objetivo de obtener ventajas
indebidas o perjudicar a otras partes involucradas. Este engaño puede
manifestarse de diversas maneras y puede involucrar la ocultación de información
relevante, la presentación de información falsa, la simulación, la colusión o
cualquier otra actividad fraudulenta.

El fraude en el acto jurídico socava la confianza y la integridad del sistema legal.

Las consecuencias del fraude pueden ser significativas y pueden incluir la
anulación del acto jurídico afectado, la restitución de bienes, el pago de daños y
perjuicios y posibles sanciones legales para las partes responsables del fraude.

En ese sentido, para Manuel Albaladejo “ANULABLE” define que son nulos debido
a su incompatibilidad con la finalidad de la legislación. El fraude se considera una
infracción a la ley y, en virtud de su naturaleza, se castiga con la nulidad. Esta
interpretación se basa en un enfoque finalista de la interpretación legal y en la idea
de que la ley no puede permitir resultados que ella misma prohíbe. Albalejo M.(s.f),
p. 188.
El fraude en el acto jurídico puede manifestarse de diversas formas, como la
simulación (cuando las partes aparentan un acto distinto al real), la colusión
(cuando las partes cooperan para cometer un fraude), el dolo (engaño intencional),
entre otros. La consecuencia legal del fraude suele ser la anulación del acto
afectado o la imposición de sanciones legales a las partes responsables.
Es importante destacar que las leyes y regulaciones relacionadas con el fraude en
el acto jurídico pueden variar según el país y la jurisdicción, el fraude en el acto
jurídico en Perú se refiere a situaciones en las que una o más partes involucradas
en un acto o contrato jurídico actúan de manera engañosa, manipuladora o con
mala fe con el propósito de obtener un beneficio indebido, perjudicar a otra parte o
violar la ley. El fraude en el acto jurídico se considera un vicio del consentimiento.
Algunos ejemplos comunes de fraude en actos jurídicos en Perú pueden incluir la
ocultación de información importante, la falsificación de documentos, la simulación,
la colusión y otros actos destinados a distorsionar la voluntad de las partes o el
propósito real del acto. El fraude puede ocurrir en una amplia variedad de
situaciones, como contratos de compraventa, contratos de arrendamiento,
testamentos y otros acuerdos legales.

2.2 Elementos del fraude en el acto jurídico

Los elementos del fraude en el acto jurídico son aspectos que deben
estar presentes para que se pueda considerar que un acto es fraudulento. Estos
elementos son fundamentales para determinar la existencia del fraude. Estos
elementos son los siguientes:

● Intención Maliciosa (Mala Fe): La mala fe es un elemento central del

fraude en el acto jurídico. Implica que una de las partes o todas las partes
involucradas en el acto actuaron con la intención de engañar o defraudar a
otra parte. Esta intención maliciosa es esencial para que se considere que
un acto es fraudulento. Según Rafael Villegas (s.f). p. 13. Aborda la mala fe
como un elemento clave en el fraude del acto jurídico. La mala fe, según él,
implica una conducta deshonesta y engañosa por parte de una parte que
busca obtener una ventaja injusta a expensas de otros, ya sea ocultando
información relevante, presentando datos falsos o utilizando medios
fraudulentos.
● Engaño o Artificio: El fraude a menudo involucra algún tipo de
engaño o artificio. Esto puede manifestarse a través de la ocultación de
información relevante, la presentación de información falsa o engañosa, la
manipulación de hechos o la utilización de medios fraudulentos para lograr
un propósito indebido.
● Perjuicio Causado: Debe existir un perjuicio real o potencial para
otra parte o partes como resultado del acto fraudulento. El perjuicio puede
ser de naturaleza económica, legal o de cualquier otro tipo, pero es
necesario que alguien haya sufrido un daño debido al fraude.
● Violación de la Legalidad o el Orden Público: El fraude en el acto
jurídico implica la violación de la legalidad o de los principios fundamentales
 del orden público. Los actos fraudulentos suelen contravenir la normativa
legal o los principios éticos y legales que rigen las transacciones y
relaciones jurídicas.
● Causa y Efecto: Debe existir una relación de causa y efecto entre la
conducta fraudulenta y el perjuicio causado. El fraude debe ser la causa
directa o indirecta del daño sufrido por la parte perjudicada.
● Existencia de un Acto Jurídico Válido: El fraude se refiere a la
distorsión o corrupción de un acto jurídico legítimo. Para que exista fraude
en el acto jurídico, debe haber un acto legalmente válido que haya sido
objeto de engaño o manipulación con la intención de obtener ventajas
indebidas.
● Requisitos Legales: El fraude en el acto jurídico en el Perú debe
cumplir con los requisitos y criterios establecidos por la legislación peruana y
la jurisprudencia. La legislación y la jurisprudencia pueden definir con más
detalle cómo se debe probar el fraude y qué condiciones específicas deben
cumplirse para que un acto sea considerado fraudulento.

2.3 Clase de fraude

a) Fraude a los acreedores o fraude pauliana
Para Torres (2015), hace referencia que las acciones del deudor, al
renunciar a sus derechos o reducir a su patrimonio, provocan o empeoran
su situación de quiebra, perjudicando a sus acreedores actuales o futuros y
le impiden obtener el total o parcialmente de sus créditos.
La deuda reside en una inestabilidad del patrimonio donde los pasivos
superan a los activos. Insolvente es una persona cuyo patrimonio no es
suficiente para hacer frente a sus obligaciones. Los activos actuales y
futuros del deudor son garantía general o de copropiedad para que los
acreedores (especialmente los acreedores quirografarios) cobren sus
solvencias.

La conducta fraudulenta, cuando el deudor evita intencionadamente la

observancia de los contratos y perjudica los intereses de los acreedores,
puede revelar de varias formas diferentes:
 Las simulaciones pueden ser un recurso engañoso manejado por los
deudores para entorpecer que los acreedores cobren. El remedio
para este mal es la acción simulada.
El adeudado es acreedor de un tercero y no toma medidas
adecuadas contra él, negando así a sus acreedores el derecho de
incluir sus créditos en su patrimonio, o un tercero se acerca al deudor
y este no se defiende, poniendo así en una posición peligrosa. La
integridad de sus activos puede, en última instancia, afectar a sus
acreedores.
El deudor puede efectivamente enajenar o imponer sus bienes
(vender, hipotecar, etc.) o desistir a sus derechos e impedir así que
los acreedores recuperen los bienes, con la acción pauliana, como
menciona en su libro a Colin y el Capitán, se ha desarrollado durante
siglos para proteger los derechos de los acreedores y en la misma
línea venerar genuinamente los beneficios de terceros de la buena fe.

b) Fraude a la ley

Este mismo autor Torres (2015), Eludir el cuidado de la ley (la ley del
engaño) buscando otra ley que sólo proteja superficialmente el acto
realizado (que abarque la ley), en cuyo caso se debe aplicar la ley que
se pretende eludir, o si eso no es posible, la reclamación debe ser
invalidada independientemente de que cause o no pérdida. La conducta
ilegal es un medio para que el sujeto alcance indirectamente resultados
prohibidos; Los resultados prohibidos se logran combinando conductas
que son legales en sí mismas pero que colectivamente desempeñan
funciones ilegales. Las normas coercitivas prohíben el mal
comportamiento mediante acciones intermedias y lo sancionan de forma
totalmente ineficaz.
Como menciona Torres Diez-Picasso en su libro, el fraude ilegal implica
la llamada circunventio legis, o Gesetzumgehung, como la llaman los
alemanes, es utilizada indirectamente para evitar ser aplicada por la ley
al intentar apoyarse en otra normativa que le patrocina superficialmente
la acción ejecutada. Este componente el cual lleva como nombre
 circunventio legis requiere las existencias de dos leyes: la llamada ley de
cobertura y la ley del fraude, la segunda normativa se busca la
protección de la primera norma de manera indirecta. La infracción de la
ley intenta remitirse a otra norma no prohibitiva con el fin de lograr un
resultado similar o idéntico al prohibido por la norma imperativa. La
conducta en materia de fraude, que parece tener la legalidad permitida
por la norma vigente, en realidad carece de legalidad porque se realiza
en referencia a una norma imperativa que prohíbe la conducta y, por
tanto, no es apta para lograr resultados similares. está prohibido y por lo
tanto es nulo.

2.4 Efectos del fraude

Para Torres (2015), Esta acción pauliana está destinado únicamente al

beneficio del acreedor que ejecuta el reclamo, solo en la medida de su
crédito, es decir. un título declarado nulo no es oponible al acreedor
actuante, pero sí a cualquier otra persona: el acreedor puede exigir que
el título sea declarado nulo y el deudor que renuncie a sus derechos, o
los actos que reduzcan su patrimonio no le afectarán.

 Entre el accionante y el adquirente del bien: El acreedor que

prevalezca en una polidemanda podrá embargar los bienes o
bienes objeto pauliana.
 Entre el accionante y el subadquirente del bien: La acción de
Paulian no excluye los derechos adquiridos por terceros
subcontratistas de buena fe; en otras palabras, un caso contra un
subcontratista o una cadena de subcontratistas prosperará si el
subcontratista o la cadena de subcontratistas está libre; si la hay,
se tendrá en cuenta sólo si el comprador ya sabe que los
derechos del acreedor han sido violados y los derechos del
acreedor han surgido antes de la expropiación de los bienes; si el
cesionario y un tercero adoptan posteriormente medidas
encaminadas a perjudicar el crédito futuro del acreedor.
  Entre el adquirente del bien y el deudor enajenante: Con estas
personas la escritura es válida, por lo tanto, si se han extinguido
los créditos de los acreedores del demandante, queda el saldo,
que pertenece al comprador del inmueble, libre de carga o
pagado.

2.5 Acciones legales

2.6 Prevención y detección del fraude

2.7 Legislación y regulación

Respecto al fraude del acto jurídico, el Código Civil Peruano regula esta
figura jurídica con la denominación de fraude del acto jurídico; sin embargo,
se debe precisar que lo que realmente se presenta es un fraude o engaño
por parte del deudor contra su acreedor, de ahí que lo correcto sería llamarlo
fraude a los acreedores (Franciskovic, 2021).

El concepto de fraude a los acreedores implica la conducta inapropiada y

maliciosa de un deudor. Este, con la intención de eludir sus obligaciones
hacia el acreedor y dañar su historial crediticio, transfiere o deshace de sus
activos al venderlos o donarlos a terceros. De esta manera, el deudor lleva a
cabo estas acciones para resguardar sus bienes y evitar que sean objeto de
ejecución por parte del acreedor.

Frente a la conducta inadecuada del deudor, que implica el incumplimiento

de su deuda y la reducción de su patrimonio frente al acreedor, la legislación
otorga al acreedor dos opciones legales: la acción pauliana o revocatoria, y
la acción oblicua o subrogatoria.

La acción Pauliana regulada en el artículo 195 del Código Civil Peruano,

también es conocida como acción revocatoria, es un mecanismo legal que
permite al acreedor impugnar ciertos actos realizados por el deudor. Esta
acción se activa cuando el deudor, con la intención de perjudicar al
 acreedor, realiza disposiciones patrimoniales fraudulentas, como ventas o
donaciones de bienes.

El artículo 195 establece que el acreedor puede solicitar la revocación de

dichos actos si demuestra que el deudor los realizó con la intención de
perjudicar sus derechos. La acción pauliana busca restablecer la situación
patrimonial que existía antes de que se llevarán a cabo dichas disposiciones
fraudulentas, permitiendo al acreedor recuperar sus derechos sobre los
bienes que fueron objeto de tales actos.

2.8 Ética profesional y fraude

La ética profesional es un pilar fundamental en cualquier sociedad que busca

el desarrollo sostenible y la confianza en sus instituciones. La integridad y la
responsabilidad son valores esenciales que deben guiar las acciones de
quienes desempeñan roles profesionales en diversos campos. En este
contexto, el fraude se erige como una amenaza directa a los principios éticos,
socavando la confianza en las profesiones y afectando negativamente tanto a
individuos como a la sociedad en su conjunto.

Uno de los aspectos más críticos de la ética profesional es la relación directa

que tiene con la confianza. Los clientes, empleadores y colegas confían en
que los profesionales actuarán de manera ética y honesta en todas sus
interacciones. Cuando esta confianza se ve socavada por actos fraudulentos,
los cimientos de la profesión se debilitan, generando un impacto negativo en
toda la comunidad.

La ética profesional no solo implica la adhesión a reglas y normativas, sino

también la internalización de valores que van más allá de la mera
conformidad con la ley. Es un compromiso personal con la honestidad, la
transparencia y la equidad. En el contexto del fraude, los profesionales éticos
no solo evitan participar en prácticas fraudulentas, sino que también se
esfuerzan por prevenir y denunciar tales comportamientos.
 La acción pauliana, mencionada en el contexto legal, es una herramienta que
ilustra cómo la ley puede intervenir para corregir situaciones en las que el
fraude ha afectado los derechos de los acreedores. Este concepto legal busca
restablecer la equidad, anulando transacciones fraudulentas y devolviendo al
acreedor los derechos que legítimamente le corresponden. Es un recordatorio
de que la sociedad valora la justicia y la rectitud, incluso en el ámbito de las
transacciones comerciales.
REFERENCIAS

Ossorio, M. (1999). Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales (1a

Edición Electrónica).https://biblioteca.ismm.edu.cu/wp-content/uploads/2017/06/
diccionario-juridico-politico.pdf
Vial, V. (2016). FRAUDE DEL ACTO JURÍDICO. https://acortar.link/8iEHK3

Franciskovic Ingunza, B. (2021). Fraude a los acreedores: la acción pauliana o

revocatoria y la acción oblicua o subrogatoria. Giuristi: Revista De Derecho
Corporativo, 2(3), 125–141. https://doi.org/10.46631/Giuristi.2021.v2n3.08

Torres, A. (2015) Acto jurídico jurista editores.