SOR ELENA HERNANDEZ

ABOGADO
I.P.S.A 227.141

CIUDADANO
REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO.
SU DESPACHO.

Yo, ROBERLIS CARVIC SANDOVAL MEDINA, venezolana, mayor

de edad, titular de la cedula de identidad Nº 24.903.764, de este
domicilio, debidamente autorizada por los estatutos de la Sociedad
de Comercio R.S CONCEPTO. C.A, ante usted muy
respetuosamente ocurro: “Con la finalidad de dar cumplimiento a
las formalidades previstas en el Artículo 215 del Código de
Comercio vigente consigno en este despacho para presentar a los
fines de su Registro, Archivo, Publicación y Fijación, el original del
documento Constitutivo de la mencionada Sociedad de la cual
emana las atribuciones que se ha hecho para su tramitación con
todos los pronunciamientos legales pertinentes , el cual ha sido
redactada suficientemente amplio para que a la vez constituya los
estatutos, acompaño inventario, anexo igualmente los demás
recaudos exigidos en esta oportunidad, participación que hago a
usted a los fines que se me expida copia certificada del documento
Constitutivo-Estatutos de la presente solicitud y del auto que lo
provea- Hago esta petición con la venia de la Ley la exención y
exoneración de las tasas arancelarias y tributos de derecho de
otorgamientos de las tasas con lo establecido por el Ejecutivo
Nacional para las empresas PYME, petición que se realiza a los
fines consiguientes. En la ciudad de Valencia a la fecha de su
presentación.
SOR ELENA HERNANDEZ
ABOGADO
I.P.S.A 227.141

Nosotras, ROBERLIS CARVIC SANDOVAL MEDINA y ROBERSI

YANETH SANDOVAL MEDINA, venezolanas, mayores de edad, de
estado civil SOLTERAS, titulares de las cédulas de identidad
números V-24.903.764 y V-19.218.569 respectivamente, y de este
domicilio; por medio del presente documento declaramos que hemos
convenio en constituir, como en efecto lo hacemos mediante este
acto, una sociedad mercantil en forma de una COMPAÑIA
ANÓNIMA, el cual ha sido redactado con suficiente amplitud para
que sirva tanto de Acta Constitutiva, como de Estatutos Sociales de
la Compañía.
TITULO I
DENOMINACIÓN, DOMICILIO, DURACIÓN Y OBJETO SOCIAL
PRIMERA: La compañía se denominará R.S CONCEPTO. C.A.
SEGUNDA: La compañía tendrá su domicilio en el Conjunto
Residencial Las Viviendas Dignas Villa Alianza, Manzana I, Casa Nº
28Parroquia Guacara, Municipio Guacara, Estado Carabobo,
pudiendo establecer sucursales y/o agencias en cualquier lugar de
la República Bolivariana de Venezuela y del Extranjero cuando así
lo decida la Asamblea de Accionistas. TERCERA: La Compañía
tendrá por objeto principal La importación, compra y venta de
articulos para el cuidado de la belleza personal, así como también la
prestación de servicios de peluquería, depilación de cejas,
pigmentación de cejas, pestañas por punto, extensión de pestañas,
microblading, cejas permanentes y semipermanentes, maquillajes,
manicure y pedicura. Así como también servicio de spa, masajes, En
el cumplimiento de su objeto social la compañía podrá realizar toda
actividad accesoria o conexa, que conlleve al cumplimiento del
mismo en los ramos mencionados En el cumplimiento de su objeto
social la compañía podrá realizar toda actividad accesoria o conexa,
que conlleve al cumplimiento del mismo en los ramos mencionados
CUARTA: La duración de la compañía será de CUARENTA (40) AÑOS,
contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil,
pudiendo prorrogarse o igualmente disolverse anticipadamente por
decisión de la Asamblea de Accionistas, previo cumplimiento de las
formalidades legales.
TITULO II
DEL CAPITAL ACCIONISTAL Y DE LAS ACCIONES
QUINTA: El capital de la compañía es de CINCUENTA MIL
BOLIVARES (Bs. 50.000) dividido en CIEN (100) ACCIONES
NOMINATIVAS, no convertibles al portador y con un valor nominal de
CINCUENTA BOLIVARES (500 Bs) cada una. Dicho capital ha sido
suscrito de la forma siguiente: La accionista ROBERLIS CARVIC
SANDOVAL MEDINA ha suscrito y pagado CINCUENTA (50)
ACCIONES, para un valor de Total VENTICINCO MIL BOLIVARES (Bs.
25.000), para una participación porcentual del CINCUENTA POR
CIENTO (50%), los cuales cancela en su totalidad y la accionista y
ROBERSI YANETH SANDOVAL MEDINA ha suscrito y pagado
CINCUENTA (50) ACCIONES, para un valor de Total de VEINTCINCO
MIL BOLIVARES (Bs. 25.000), para una participación porcentual del
CINCUENTA POR CIENTO (50%), los cuales cancela en su totalidad.
Dicho capital ha sido suscrito y pagado por los accionistas según
Inventario de Bienes debidamente certificado por Contador Público
Colegiado, el cual se anexa y que forma parte integrante del presente
documento. SEXTA: Las acciones son nominativas, no convertibles al
portador, son indivisibles y conceden a sus titulares iguales derechos y
obligaciones. SEPTIMA: Cuando un socio manifieste su decisión de
vender total o parcialmente sus acciones que posee en la compañía,
deberá informarlo a la Asamblea de Accionistas, la cual convocará
mediante comunicación escrita a todos los socios a reunión Ordinaria o
Extraordinaria, según sea el caso, teniendo los socios restantes la
primera opción a compra de las mismas, transcurridos TREINTA (30)
DÍAS y no se haya llegado a ningún acuerdo por parte de los socios para
la compra de las mismas, el socio vendedor tendrá la libertad de
Negociar sus acciones al mejor postor. El mecanismo para la compra de
las acciones por parte de los socios se hará de acuerdo al porcentaje
de participación accionaría que cada uno posea en la compañía.
OCTAVA: Cuando los accionistas mediante Asamblea Ordinaria o
Extraordinaria manifiesten su decisión de aumentar el capital social
de la compañía mediante EMISION de acciones, el mecanismo para
la suscripción de las mismas por parte de cada socio se hará de
acuerdo al porcentaje de participación accionaría que tenga cada
uno en la compañía cuando la emisión de acciones sea con la
finalidad de favorecer la participación accionaría de aquellos.
NOVENA: La tenencia o propiedad de las acciones de la compañía,
implica plena adhesión al Acta Constitutiva Estatutaria y a las
decisiones y acuerdos de las Asambleas de Accionistas. DECIMA:
Cuando por motivos Sucesorales o por cualquier otra causa, una o
varias acciones de la compañía llegaren a pertenecer a una
comunidad, los comuneros deberán estar representados por una
sola persona.
TITULO III
DE LAS ASAMBLEAS
DECIMA PRIMERA: La Suprema dirección de la compañía
corresponde a la Asamblea General de Accionistas, cuyas
decisiones, serán obligatorias para todos los accionistas presentes.
Los Accionistas están obligados a concurrir a las Asambleas por sí
o por medio de apoderados. DECIMA SEGUNDA: Las Asambleas
serán Ordinarias o Extraordinarias, se reunirán previa convocatoria
que harán las Administradoras y se publicarán en un diario de
amplia circulación en Valencia Estado Carabobo, con Cinco (5) días
de anticipación a la fecha de su celebración, especificando en la
convocatoria todas las materias a tratar en la respectiva asamblea.
Toda deliberación sobre un objeto no expresado en la convocatoria
es nula. Dicha convocatoria indicará a parte del objeto de la
asamblea, la fecha, hora de la reunión y sitio donde habrá de efectuarse
y será firmada por una de las Administradoras. El requisito de la
convocatoria podrá obviarse, tanto para las Asambleas Ordinarias como
para las Extraordinarias, cuando se encuentren en las mismas, el cien
por ciento (100%) del capital social y sus Decisiones se adoptarán por
mayoría absoluta de votos, correspondiendo un voto a cada acción
representada. DECIMA TERCERA: La Asamblea Ordinaria se reunirá
una vez al año, en el Municipio Valencia Estado Carabobo, dentro de los
noventa (90) días siguientes a la terminación del ejercicio económico
anual de la compañía, y para que sea válida su constitución deberá
estar presente un número de accionistas que represente la mayoría
absoluta del capital social, y las decisiones que allí se tomen serán
válidas y obligatorias para todos los accionistas. Las reglas antes
establecidas también regirán para las asambleas cuyos objetos sean los
contemplados en el Artículo 280 del Código de Comercio vigente y
también para las previstas en los artículos 276 y 281 ejusdem. La
Asamblea Ordinaria tendrá las siguientes atribuciones que le acuerdo la
ley, y especialmente las siguientes: A) discutir y aprobar o modificar el
balance, con vista del informe presentado por el Comisario; B) designar
a las Administradoras; C) nombrar y remover libremente al Comisario;
D) fijar la retribución de las Administradoras y el Comisario; E) conocer
de cualquier otro asunto que le sea sometido a su consideración y F)
Podrán autorizar cualquiera de los accionistas a otorgar fianzas u otras
garantías a favor de terceros sin la autorización de la Asamblea de
Accionistas. DECIMA CUARTA: Las Asambleas Extraordinarias serán
convocadas por una de las Administradoras de la Compañía, cuando así
lo exijan los intereses de la misma. Para la validez de su constitución y
de sus decisiones regirán las mismas reglas establecida para las
asambleas Ordinarias en la cláusula Décima Tercera de este
instrumento.
TITULO IV
DE LA ADMINISTRACION
DECIMA QUINTA: La dirección y administración de la Compañía estará
a cargo de Un (1) Presidente y Un (1) Vicepresidente, quienes podrán ser
o no socios, actuarán de forma conjunta y/o separadas. Serán
elegidos por la Asamblea de Accionistas y permanecerán en el
ejercicio de sus cargos CINCO (05) años o hasta que su sucesor sea
designado o elegido y entren en ejercicio de sus funciones, aun
cuando hubiere vencido el período para el cual fueren elegidos
inicialmente. El Presidente y El Vicepresidente depositarán en
la Caja Social de la Compañía, dos (2) acciones de su propiedad o
de terceros, a los efectos de cumplir con la disposición contenida en
el artículo 244 del Código de Comercio.- DECIMA SEXTA: en el
ejercicio de sus funciones del Presidente y Vicepresidente, de la
Compañía, de manera conjunta y/o separadas, tienen los más
amplios poderes de administración y disposición; y en general se le
confiere los siguientes: 1) resolver sobre la celebración de todos los
actos, contratos y negocios tendentes a desarrollar y realizar el
objeto de la compañía; 2) adquirir, enajenar y gravar en cualquier
forma toda clase de bienes muebles e inmuebles; 3) celebrar
cualquier caso de contrato; 4) disponer sobre la celebración de
préstamos dando las respectivas garantías prendarías, hipotecarias
o fiduciarias. 5) Convocar las Asambleas Ordinarias y
Extraordinarias. 6) Librar, aceptar, endosar y protestar letras de
cambio; cheques, o cualquier otro documento mercantil, civil,
bancario de cualquier otra índole sin limitación alguna, pagares y
demás efectos de comercio. 7) Nombrar apoderados judiciales y
factores mercantiles; 8) Representar activa y pasivamente a la
compañía sin limitaciones; 9) Sostener y defender los derechos de la
compañía ante las autoridades y funcionarios nacionales,
municipales y judiciales; así como ante, particulares; 10) Firmar la
correspondencia a entes públicos y privados; 11) Nombrar,
contratar y remover empleados y obreros, además de fijarles el
sueldo y remuneraciones; 12) Dar cumplimiento a las decisiones de
la Asambleas Ordinarias y Extraordinarias; 13) Resolver sobre los
asuntos relativos a la gestión diaria u ordinaria de la compañía; 14)
Presentar a la Asamblea de Accionistas el informe anual de su gestión y
las Administradoras; 15) Supervisar la contabilidad y los procedimientos
previamente establecidos; 16) Actuar e intervenir en cualquier otro
asunto que le fuera encomendado por la Asamblea de Accionistas; 17)
recaudar todos los valores de la compañía y mantener bajo custodia
todos los bienes pertenecientes a ella; 18) solicitar y expedir copia
certificada de todas las actuaciones realizadas por la compañía por ante
el Registro Mercantil y de cualquier asiento que aparezca en los libros de
la compañía; 19) decidir el monto de los dividendos a distribuir y la
oportunidad del pago de los mismos; 20) aprobar el presupuesto de
gastos e inversiones de la compañía. 21) Apertura cuentas bancarias en
el país y en el extranjero, movilizar en moneda legal y extranjera
firmando cheques y endosándolos, confirmar e impugnar estados de
Cuentas, realizar las operaciones que sean necesarias para un pleno
funcionamiento de dichas cuentas bancarias. 22) Comprar y vender a
través del SICAD I, SICAD II, y bonos de la deuda pública de cualquier
organismo de Estado ante cualquier entidad bancaria del país o en el
extranjero. 23) Realizar la compra y venta de bonos de la deuda pública
Nacional o de SICAD I, SICAD II, por medio de apoderados debidamente
autenticado por Notarías Públicas del País; 24) Las Administradoras
actuando de manera separadas podrán hacer cualquier operación o
transacción bancaria internacional, incluyendo operaciones de
adquisición de Divisa, Títulos Valores, Bonos o Acciones Nacionales e
Internacionales, incluyendo la adquisición de Divisas Pública o Privadas
de conformidad con lo establecido en la Ley y Contra Ilícitos Bancarios
de la República Bolivariana de Venezuela y Leyes Internacionales que
rigen esta materia. DECIMA SÉPTIMA: La Asamblea General de
Accionistas es la máxima autoridad de la compañía, y tendrá las
atribuciones que el Código de Comercio le señala.
TITULO V
DEL EJERCICIO ECONÓMICO,
DE LOS APARTADOS Y DE LAS UTILIDADES
DECIMA OCTAVA: El Ejercicio Económico de la Compañía
comenzará el día primero (01) de Enero de cada año y terminará el
día Treinta y Uno (31) de Diciembre del mismo año, a excepción del
Primer Ejercicio Económico de la Compañía el cual se iniciará a
partir de su inscripción en el Registro Mercantil Segundo de la
Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, y culminará el día
Treinta y Uno (31) de Diciembre del 2023. DECIMA NOVENA: Para
la formación del Balance, se regirá por lo previsto en el Artículo 262
del Código de Comercio vigente, y una vez deducidos los gastos
generales y los de operación, se tomará un CINCO POR CIENTO
(5%), para formar el fondo de reserva, hasta alcanzar un DIEZ POR
CIENTO (10%), del capital social de la compañía. El remanente
social será repartido como lo acuerde la Asamblea de Accionistas.
TITULO VI
DEL COMISARIO
VIGÉSIMA: La fiscalización de la compañía será ejercida por un
COMISARIO, quien durará en dicho cargo por un periodo de CINCO
(05) AÑOS, o en su defecto hasta tanto sea reemplazado. El
COMISARIO tendrá las funciones y Responsabilidades que le señale
el Código de Comercio vigente.
TITULO VII
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS Y COMPLEMENTARIAS
VIGESIMA PRIMERA: Todo lo previsto en este Documento
Constitutivo Estatutario, se resolverá de acuerdo a las disposiciones
establecidas en el Código de Comercio vigente. VIGESIMA
SEGUNDA: Por un periodo de CINCO (05) AÑOS, se hacen los
siguientes nombramientos: Para el cargo de PRESIDENTE ha sido
designado a la accionista: ROBERLIS CARVIC SANDOVAL
MEDINA y como VICEPRESIDENTE a la accionista: ROBERSI
YANETH SANDOVAL MEDINA .VIGESIMA TERCERA: Para el
cargo de COMISARIO ha sido designado a la Para el cargo de
COMISARIO ha sido designado a la Licenciada ha sido designado a la
Licenciada CARMEN RAMONA REYES OVIEDO, venezolana, mayor de
edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad N° V-4.550.836,
inscrita en el Colegio de Contadores Públicos de Venezuela, bajo el N°
38621. Quien siendo notificada de su respectivo nombramiento aceptó
el cargo y entro en posesión del mismo. Se autoriza suficientemente a la
ciudadana: ROBERLIS CARVIC SANDOVAL MEDINA venezolana,
mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-24.903.764 para
que cumpla con todos los trámites de Ley ante el Registro Mercantil
competente, a los fines de la inscripción, fijación y publicación de la
Compañía, así como también tramitar el Sellado de libros por ante el
Registro Mercantil, el Registro de Información Fiscal R.I.F por ante el
por ante el SENIAT, INCES, IVSS, FAOV, RACDA, MINISTERIO DE
AMBIENTE, ALCALDIA, REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA y, en
consecuencia, firme toda la documentación a que haya lugar. En
Valencia, Estado Carabobo, a la fecha de su presentación. -