CARPETA DE INVESTIGACIÓN NÚMERO:
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DELITO: FRAUDE Y LO QUE RESULTE.
VÍCTIMA: TLACHINOLLAN GRUPO DE APOYO A LOS
PUEBLOS INDIOS DE LA MONTAÑA A.C.
IMPUTADO: WILLIAM REYES ROJAS y NAYELY
PALACIOS RODRÍGUEZ.
ASUNTO: SE PRESENTA ESCRITO DE DENUNCIA
Y/O QUERELLA
C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO
DEL FUERO COMÚN DEL DISTRITO
JUDICIAL DE LOS BRAVO, CON SEDE
EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO,
GUERRERO, PERTENECIENTE A LA
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, EN
TURNO.
PRESENTE.
El que suscribe y al final firma C. ………………………………, en calidad de
víctima de los hechos que más adelante precisaremos señalando como domicilio
para oír y recibir todo tipo de citas y notificaciones, en Avenida Juan N. Álvarez
número 47-B, colonia centro de Chilpancingo de los Bravo Guerrero, designando
desde este momento como mis asesores jurídicos particulares a los CC.
TEODOMIRA ROSALES SIERRA, ADONIAS ROSALES SIERRA Y/o PAVEL
VALENTE ROSALES, de manera conjunta o indistinta, ante Usted con el debido
respeto, comparezco y expongo:
Que por medio del presente escrito y con fundamento en lo que disponen
los artículos 1, 2, 8, 14, 16, 17, 20 apartado C, 21, y 35 fracción V, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, en relación con los
numerales 1,2,108, 109,131 fracción II y V, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 221,
222, 223, 224, 225, 259 y demás relativos y aplicables del Código Nacional de
Procedimientos Penales, así como los preceptos 223 y 219 del Código Penal para
el Estado Libre y Soberano de Guerrero, número 499, vengo a presentar
FORMAL DENUNCIA y/o QUERELLA según proceda por las conductas ilícitas
acaecidas en mi agravio y que a mi juicio actualizan el tipo penal de ROBO,
ALLANAMIENTO DE MORADA Y/o lo que resulte, por lo que solicito se abra la
correspondiente carpeta de investigación realizando los actos de investigación
respectivos a fin de reunir los requisitos que establece el artículo 16 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ilícito previsto y
sancionado por el artículo 223 y 219 del Código Penal Vigente en el Estado de
Guerrero COMETIDO EN AGRAVIO DEL SUSCRITO……………………………. Y
en contra de quien resulte responsable.
Fundan mi escrito de denuncia los preceptos legales invocados, así como
los siguientes:
HECHOS
1.- El suscrito
2.- Bajo protesta de decir verdad manifiesto que
3.- Bajo la misma protesta que tengo rendida,
1
4.- Es importante manifestar que entre
5.-
En relación con los hechos narrados y con el objeto de probar y acreditar
los extremos de mi dicho, ofrezco los siguientes:
DATOS DE PRUEBA
1.- LA DOCUMENTAL: Consistente en el poder general para pleitos y
cobranzas de fecha 26 de junio del año 2013, consignado en la Escritura número
Ocho Mil Doscientos Diez, Volumen Dieciocho, pasada ante la fe pública del
Licenciado Agustín Antonio Meza Bustos, notario público número uno del Distrito
Notarial de Morelos, con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero, con la que se
acredita que el suscrito Abel Jesus Barrera Hernández soy presidente del Consejo
Directivo de Tlachinollan Grupo de Apoyo a los Pueblos Indios de la Montaña A.C.
y que mis facultades otorgadas no han sido revocadas ni suspendidas hasta esta
fecha.
2.- LA DOCUMENTAL: Consistente en la cotización expedida por la casa
de materiales Ferrehogar, representada por Nayely Palacios Rodriguez, ubicada
en Calle Fonseca numero 77, colonia centro de Tlapa de Comonfort, Guerrero,
documento en el mediante una tabla muestran los conceptos de cantidad,
descripción, precio unitario e importe total, que sumados en su totalidad arrojan
una cantidad neta de 335,100.00 (Trescientos treinta y cinco mil, cien pesos
00/100 M.N.)
3.- LA DOCUMENTAL: Consistente en el recibo de transferencia de fecha
27 de octubre del año 2021, en el que se describe que el Cliente del banco
Citibanamex Tlachinollan grupo de apoyo a los pueblos indios de la Montaña que
autorizo Abel Barrera Hernández, realizo una transferencia a la cuenta de depósito
del banco HSBC a nombre de Nayely Palacios Rodríguez por la cantidad de
335,100.00 (Trescientos treinta y cinco mil, cien pesos 00/100 M.N.), que se
registro con la referencia numérica 271021 con el concepto de material para
baños. Dato de prueba que relaciono con todos los hechos de la presente
denuncia.
4.- LA DOCUMENTAL: Consistente en el comprobante fiscal mejor
conocido como factura de fecha 28 de octubre de 2021 expedida en favor de
Tlachinollan Grupo de Apoyo a los Pueblos Indios de la Montaña A.C. por FERRE-
HOGAR, negocio registrado ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a
nombre de Nayely Palacios Rodríguez, el cual expidió la factura por la cantidad de
335,100.00 (Trescientos treinta y cinco mil, cien pesos 00/100 M.N.) que es la
cantidad que Tlachinollan grupo de apoyo a los pueblos indios de la Montaña A.C.
por el pago del material descrito en la factura antes descrita. Dato de prueba que
relaciono con todos y cada uno de los hechos de la presente denuncia.
De igual forma, en mi calidad de representante legal, respetuosamente propongo a
esta autoridad ministerial la realización de los siguientes:
ACTOS DE INVESTIGACIÓN
1.- LA PERICIAL EN MATERIA DE CONTABILIDAD: Consistente en que
por conducto de esta Agencia del Ministerio Publico se solicite al Director General
de Servicios Periciales a efecto de que designe perito en materia de contabilidad a
efecto de que cuantifique el monto total de lo defraudado, así como las posibles
ganancias que ha obtenido Ferre Hogar y su representante Nayely Palacios
Rodríguez por el monto de 335,100.00 (Trescientos treinta y cinco mil 00/100
2
M.N.) que fueron pagados por mi representada Tlachinollan Grupo de Apoyo a los
Pueblos Indios de la Montaña A.C.
2.- LA INSPECCIÓN OCULAR: Consistente en que por conducto de esta
Agencia del Ministerio Publico de solicite al Coordinador de Servicios Periciales de
la Región de la Montaña para que designe perito en materia criminalística de
campo y fotografía forense a efecto de que se constituyan en las instalaciones de
Ferre Hogar, ubicada en la calle Fonseca núm. 77, Colonia centro en la ciudad de
Tlapa de Comonfort, Guerrero, y de Fe de la existencia, así como de las
condiciones y características físicas del lugar.
Por lo anteriormente expuesto y fundado a Usted. C. Agente del Ministerio
Público del Distrito Judicial de Morelos, le reitero mis respetos y pido se sirva:
PRIMERO. - Tenerme por presentado con el presente escrito, interponiendo
formal Denuncia y/o Querella por los hechos descritos que configuran el delito de
fraude, cometido en agravio de mi representada Tlachinollan Grupo de Apoyo a
los Pueblos Indios de la Montaña A.C. y en contra de los CC. Nayely Palacios
Rodríguez y William Reyes Rojas, por lo que solicito que se abra la
correspondiente carpeta de investigación.
SEGUNDO. - Señalar fecha y hora para efectos de presentar a los testigos
a que rindan su entrevista de todos los hechos que les consten y conozcan
respecto de la presente denuncia.
TERCERO. - Se acuerden favorablemente la realización de los actos de
investigación solicitados y se ordenar la práctica de todas las diligencias
tendientes a recabar los datos de prueba para acreditar la probable
responsabilidad de los CC. William Reyes Rojas y Nayely Palacios Rodríguez.
CUARTO. - Que se tengan por aportados los datos de prueba que se
ofrecen en el presente ocurso.
QUINTO. - Una vez que se encuentre debidamente integrada la carpeta de
investigación que al efecto se apertura, se ejercite acción penal en contra de las
personas señaladas como imputadas y/o quien resulte responsable.
PROTESTO LO NECESARIO
C. ABEL JESUS BARRERA HERNANDEZ
Apoderado legal de Tlachinollan Grupo de Apoyo
a los Pueblos Indios de la Montaña A.C.
Tlapa de Comonfort, Guerrero a 07 de febrero de 2023.
