Portada

Diplomado en Inteligencia y
Contrainteligencia Criminológica

Módulo I - La Investigación Criminal

Entrar

1
Mapa conceptual

Mapa conceptual

2
Unidad 1. La investigación criminal

Por medio de la investigación criminal, ¿se puede

disminuir la comisión de delitos?

En estricta teoría no, ya que la investigación criminal tiene como finalidad la

indagación de elementos de un hecho ya ejecutado, por en sí no previene,
más bien interviene (Echeverría, 2019).

1.1. Investigación

Investigar, de acuerdo con Mora-Ledesma y Sepúlveda (1999), citado en

Cruz del Castillo et al. (2014), significa indagar, averiguar y/o buscar.

El objetivo de la investigación criminal es el esclarecimiento de los

hechos aparentemente delictivos. Los órganos que las dirijan deben
estar investidos de plena independencia, imparcialidad e inamovilidad
(Villegas, 2020).

Las técnicas de búsqueda y recolección de indicios se realizan haciendo

uso del método de la observación y análisis documental en los espacios
físicos de intervención donde se presupone se ha generado un hecho
delictivo.

Todo espacio (abierto o cerrado) donde se sepa se haya realizado un

delito será intervenido de manera investigativa, con la finalidad de
encontrar material sensible significativo que lleve al investigador a
conocer la verdad histórica de los hechos.

Este material puede variar dependiendo del tipo de delito investigado:

3
 Tipo de delito investigado:

Robo
Fraude
Homicidio
Violación
Narcotráfico
Trata de personas
Ciberdelitos
Delincuencia organizada

Y del espacio donde presuntamente se haya realizado:

Abierto

Campos
Cerros
Carreteras
Calles o avenidas

4
 Bosques

Cerrado

Casas
Oficinas
Centros comerciales
Salones de fiestas
Escuelas
Empresas

5
1.2. La investigación
criminal

La investigación criminal es un conjunto de saberes interdisciplinarios y

acciones sistemáticas integradas para llegar al conocimiento de una verdad
relacionada con el fenómeno delictivo (Lago, 2008).

Son métodos y técnicas de investigación criminal las técnicas

criminalísticas y herramientas documentales y/o tecnológicas usadas en la
construcción de las investigaciones cualitativas o cuantitativas criminales se
deben determinar con base a las necesidades de cada una de las
especificaciones del delito a investigar.

Dentro de las técnicas criminalísticas se pueden citar algunas como:

Balística

Especialidad que se encarga de estudiar las armas de fuego, los

fenómenos en el momento del disparo, los casquillos percutidos, los
proyectiles disparados, la trayectoria de estos y los efectos que se
producen en el disparo.

Criminalística

Especialidad que se encarga de aplicar la metodología científica en el

lugar de la investigación, participando en sus diferentes etapas como
son: protección, observación, fijación, levantamiento, embalaje y
etiquetado de indicios.

Criminología

Especialidad que se encarga de realizar el estudio y análisis del

expediente, determinando el perfil criminológico del o los
delincuentes.

6
Hechos de tránsito

Especialidad que se encarga de participar en la investigación de

hechos de tránsito terrestre en los casos en que se haya dado colisión
entre dos o más vehículos; de un vehículo contra objeto fijo; volcaduras;
atropellos; caída de personas, animales u objetos de vehículos; y en
general de cualquier vehículo o medio de propulsión, de transporte de
personas o de carga, considerados éstos últimos dentro del reglamento
de tránsito, con el propósito de determinar la responsabilidad de los
involucrados.

Dactiloscopia

Especialidad que se encarga de analizar las huellas latentes

encontradas en un lugar de hechos y realizar la confronta con base de
datos.

Fotografía forense

Especialidad que se encarga de realizar la fijación metodológica de

indicios, objetos, lugares, personas y todo aquello que pudiese tener
relación con el hecho que se investiga.

Documentoscopia

Especialidad que se encarga de determinar la autenticidad o falsedad

de documentos, de escritura y de firmas.

Incendios y explosiones

Especialidad que se encarga de determinar la causa de un incendio o

de una explosión.

Informática forense

Especialidad que se encarga de examinar el contenido de un medio de

almacenamiento de información digital, escribiendo sus
características y funcionamiento.

Acordonamiento

La acción de delimitar el lugar de los hechos, mediante el uso de

cintas, cuerdas u otro tipo de barreras físicas, para preservarlo o sellarlo
en caso de lugares cerrados.

7
 Embalaje

Conjunto de materiales que envuelven, soportan, contienen y

protegen al indicio o elemento material probatorio, con la finalidad
de identificarlos, garantizar su mismidad y reconocer el acceso no
autorizado durante su traslado y almacenamiento.

El embalaje constituye un refuerzo del empaque y, en algunos casos,

podrá fungir como empaque del indicio o elemento material probatorio.

En cuanto a las herramientas documentales se puede hacer uso de:

Expedientes (médicos, jurídicos, escolares, laborales).

Diarios.
Testimoniales.

Así como también se puede hacer uso de la tecnología:

Polígrafo

Herramienta cuantitativa que determina la honestidad de

un individuo basándose en las respuestas galvánicas del
cuerpo humano ocasionadas por un estímulo en forma de
pregunta.

8
CVSA

Herramienta cuantitativa que determina la honestidad de

un individuo basándose en la respuesta del tono de voz
ocasionadas por un estímulo en forma de pregunta.

12 (mapas de riesgo)

Herramienta digital que acomoda datos cuantitativos y/o

cualitativos con la finalidad de realizar mapas de riesgo.

Geolocalización

(GPS)

CCTV

Televisión de circuito cerrado (videovigilancia).

Robótica (drones)

Son usados para acceder a espacios donde se dificulta el

acceso.

9
1.3. Características de la investigación
criminal

La investigación criminal tiene la finalidad de aterrizar los métodos de

investigación del delito para plasmar un reporte, informe o dictamen que
apoye al procurador de justicia a la efectividad y eficiencia de la aplicación de
la ley penal.

Por lo tanto, conoceremos las características que debe contener una

investigación criminal (Pascual, Ayllón y Pascual, 2017, citado en Lago, 2008):

10
Continuidad

Es un proceso concatenado de actividades

interrelacionadas.

Metódica

El investigador sigue una metodología establecida a fin de

dar respuesta a sus hipótesis.

Explicativo – causal

El investigador se basará en las siete preguntas de oro de

la criminalística.

Previsión

Mientras más completa y exacta sea la investigación, más

rápido se llegará a la verdad histórica de los hechos.

Organización

Está basado en una lógica metodológica ordenada.

Actividad analítica – sintética

La investigación es una constante descomposición de

información en búsqueda de la evidencia.

11
Legal

Debe contener un sustento legal.

12
1.4. Métodos de la investigación del
delito

Si se parte de la premisa que el método es el camino para llegar a un fin,

entonces, el método dentro de la investigación del delito se usará para
conocer el cómo y el porqué de la comisión del delito.

Métodos criminalísticos

Los métodos criminalísticos serán usados para dar respuesta a la

pregunta ¿Cómo?, es decir, cómo se llevó a cabo el delito o crimen.

Son aplicados directamente en el espacio físico de intervención en búsqueda

de indicios físicos (materiales sensibles significativos) que después del
análisis pertinente serán evidencia dentro de un proceso de oralidad:

Balística. Documentoscopia.
Hechos de tránsito. Informática forense.
Dactiloscopia. Acordonamiento.
Fotografía forense. Embalaje.

Métodos criminológicos

Los métodos criminológicos los cuales serán usados para dar respuesta
a la pregunta ¿Por qué?, es decir, cuáles fueron las motivaciones, los
factores influyentes en el paso al acto y las simbologías de los indicios en
la comisión del delito o crimen.

Son aplicados en el espacio

físico de intervención o en otro
espacio en presencia del
delincuente o criminal con la
finalidad de realizar una
investigación cualitativa que
brindará evidencia por medio
de un dictamen dentro de un
proceso de oralidad.

Luego entonces; usted se

preguntará; ¿qué diferencia
hay entre la investigación
13
criminal e investigación
delictiva? Y la respuesta atañe
en el “impacto social”,
afectación, recurrencia y dolo
con que se cometa un hecho
delictivo.

Delito

En su mayoría son delitos del fuero

común.

Se llevan a cabo de manera

intempestiva, la afectación no es
federal y la sanción varía según el
Código Penal de cada país.

Pueden ser:

Robo a transporte público.

Robo a casa habitación.
Robo a transeúnte.
Homicidio culposo.
Delitos sexuales.
Fraude.
Riñas y lesiones.
Usurpación de identidad.

14
 Crimen

En su mayoría son delitos del fuero

federal.

Se llevan a cabo de manera

planificada y organizada, la
afectación es federal, el impacto
social es significativo, ya que se
generan en una demarcación
geográfica específica y la sanción se
basa en el Código Penal Federal.

Pueden ser:

Feminicidios.
Trata de personas.
Delincuencia organizada.
Tráfico de armas.
Lavado de dinero.
Robo de hidrocarburos.

Por lo tanto, los métodos de investigación serán variables dependiendo del

tipo de delito que se indague y de la modalidad jurídica: con detenido (1)
o sin detenido (2) .

Luego se van a examinar las fases para considerar los métodos a usar
(Villegas, 2020):

15
 Conocimiento del hecho: el cual puede ser denunciado.
Comprobación del hecho: por lo general, comprobado por
cuerpos policiales.
Diligencia: llevadas a cabo por fiscales, investigadores, técnicos y
peritos.
Hipótesis y planeación de la investigación: generadas por un
cuerpo interdisciplinario.
Recopilación y obtención de información: generada por el
cuerpo de investigadores.
Manejo de informantes: gestionado por el cuerpo de
investigadores por medio de las operaciones encubiertas.
Entrevistas: llevadas a cabo por el cuerpo de investigadores con
las diferentes figuras implicadas en los casos.

Con detenido (1)

Se comienza con la toma de la declaración y la evaluación médico –

legal.

16
Con detenido (2)

Se genera la diligencia de investigación contra quien resulte

responsable.

17
1.5. Lugar de intervención del
crimen

Se diferencia:

18
19
Una vez determinado el tema de método, se acudirá al lugar de
intervención a aplicar la metodología científica y lograr identificar,
recolectar, embalar y trasladar el material sensible significativo para ser
sometido a análisis y que pueda ser presentado como medio de prueba en
un proceso de juicios orales.

El método que se usará de primera instancia será la observación, ya que se

hace un barrido de la zona acordonada para identificar de manera visual los
indicios para realizar el embalaje adecuado y comenzar la cadena de
custodia.

20
Entienda cómo se desarrollan las zonas de
riesgo

A menudo, los analistas examinan las zonas de riesgo recurriendo

solo a la geografía. Con frecuencia es un buen punto de partida, pero
para disminuir o eliminar las zonas de riesgo es necesario ir más a fondo
para entender su origen. Hay que centrarnos en comprender el
desarrollo de una zona de riesgo.

El análisis general que se establece busca combinar la posible

ocurrencia de un evento peligroso posible (amenaza) con la capacidad
o inhabilidad de enfrentar o soportar sus efectos por parte de las
personas y los bienes afectables (vulnerabilidad).

Por ende se construye un mapping, dejando de lado la comprensión de

los movimientos del individuo para centrarse en el estudio de la
criminalidad de la población (Tejeiro et al., 2016).

La aplicación de los Guía Nacional de

métodos de Cadena de Custodia
observación y análisis
documental, en la
realización de redes
criminales y tráficos Descarga el archivo en PDF
ilícitos [resources/cadena_custodia
.pdf]
Descarga el archivo en PDF
[resources/alda_2018.pdf]

Aplicación de drones en la Inteligencia y contrainteligencia

criminológica

21
22
Actualmente, los empleadores de giros variados
incluyen en su proceso de selección y
reclutamiento algunas herramientas de
investigación criminal para determinar si el
candidato es apto para el puesto a desempeñar. Por
lo que la función del criminólogo está tomando
importancia en el área de recursos humanos por
medio de exámenes de control y confianza
aplicando la entrevista criminológica con la finalidad
de detectar sus factores predisponentes y
preparantes, logrando evitar la comisión de
delitos.

Otra área de oportunidad para el criminólogo con

conocimiento de inteligencia y contrainteligencia es
dentro de los cuerpos policiacos, ya sea como
policía investigador, perfilador, estratega o analista.

23
Unidad 2. El perfil del investigador

¿Qué diferencia existe entre el criminalista y el

criminólogo de campo?

El criminalista se encarga del material sensible significativo y la

criminología de campo analiza los signos (semiótica). De esta manera,
identificará indicios, evidencia y huellas criminológicas que permitan
establecer líneas de investigación confiables para identificar al grupo
delictivo que se adjudique una ejecución, un hecho, y, en consecuencia,
poder decodificar correctamente el mensaje que el grupo criminal emite a la
sociedad o a sus miembros (Lázaro, 2014).

2.1. Selección del investigador

La selección del investigador debe estar basada en el caso que se va a

abordar, no dejando de lado la actualización de los temas teórico – prácticos
– metodológicos de inteligencia y contrainteligencia.

Hay casos en los cuales podrán intervenir varias disciplinas para que cada
cual vaya generando su dictamen (3) de acuerdo con su ciencia, lo que le
da figura de perito (4) .

Una vez seleccionado el perito y realizadas las diligencias propias de la

investigación para generar el dictamen, lo deberá exponer y defender en el
proceso de desahogo de pruebas dentro del juicio oral.

24
Dictamen (3)

Es una palabra que deriva del latín dictamen (acción de dictar). Es el

documento que rinde un experto en cualquier arte, profesión o
actividad en la que se dan a conocer los resultados respecto del
análisis que haya de una interrogante sometida a sus conocimientos
(Lázaro, 2014).

Perito (4)

Es la persona entendida en alguna ciencia o arte que puede ilustrar

al juez o al tribunal acerca de diferentes aspectos de una realidad
concreta, para cuyo examen se requiere de conocimientos especiales
en mayor grado que los que entran en el caudal de una cultura general
media. El perito puede ser titulado o práctico (Lázaro, 2014).

25
2.2. La especialización del
investigador

La especialización del investigador es de suma importancia, ya que sus

conocimientos en inteligencia y contrainteligencia criminológicas le
generan un plus que el criminólogo general no puede realizar.

Esta especialización lo hace altamente rentable, ya que maneja la

metodología propia del método científico aplicado a la investigación
criminal, técnicas criminalísticas, y herramientas de inteligencia y
contrainteligencia:

Perfil criminológico

Es una estimación y/o análisis acerca de las características

biográficas y del estilo de vida del sujeto responsable de una serie de
acciones criminales graves y que no ha sido identificado (Sevilla, 2014).

Perfilación geográfica

Es la búsqueda de la base de las operaciones de un delincuente en serie

a partir de las localizaciones de sus crímenes (Gallardo et al., 2016).

Perfilación criminal usando redes sociales

Es el análisis de las redes sociales de los probables responsables, con la

finalidad de analizar su personalidad y realización una perfilación
criminal (Gutiérrez, 2018).

Modus operandi

Significa la manera de actuar. Esto se describe en el legajo

correspondiente a cada delincuente (Echeverría, 2019).

26
Historia clínica criminal

Es un documento que comprende un conjunto de elementos que

permiten entender por qué, cómo, para qué y de qué manera se
suscitó una conducta (Trujillo, 2005).

Perfil victimológico

La víctima es un elemento esencial, ya que es la última persona en que

recae el hecho delictivo, por lo que se debe recopilar en mayor número
de datos e indagar lo máximo posible (Sevilla, 2014).

27
2.3. Formación para
fiscales

Hay que destacar que la formación del fiscal garantiza la adecuada

impartición de justicia, por lo que es de suma importancia su constante
actualización.

Fiscalía General de la República (FGR)

La Fiscalía General de la República (FGR) tiene como fines

institucionales: la investigación de los delitos y el esclarecimiento de
los hechos; otorgar una procuración de justicia eficaz, efectiva, apegada
a derecho, que contribuya a combatir la inseguridad y disminuirla; la
prevención del delito; fortalecer el Estado de Derecho en México;
procurar que el culpable no quede impune; así como promover,
proteger, respetar y garantizar los derechos de verdad, reparación
integral y de no repetición de las víctimas, ofendidos en particular y de la
sociedad en general.

El actuar de la FGR se rige bajo los principios de autonomía, legalidad,

objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, respeto a los derechos
humanos, perspectiva de género, interculturalidad, perspectiva de niñez y
adolescencia, accesibilidad, debida diligencia e imparcialidad (Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación).

28
2.4. Formación y actualización de peritos en
criminalística de campo

Este cuerpo de peritos públicos se postula vía convocatoria a través del

Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores (IFPES) y al
ingresar deben cumplir una capacitación de 120 horas.

Posteriormente, se especializan en diferentes áreas. Se presentan por

orden alfabético:

Acústica forense: especialidad que se encarga de

llevar a cabo el tratamiento de señales acústicas
(voces) por métodos digitales.
Antropología forense: especialidad que se encarga
de determinar características individuales (sexo,
edad, grupo humano, estatura, condiciones de salud,
variantes anatómicas normales o anomalías
anatómicas, etc.).
Arquitectura e ingeniería civil: especialidad que se
encarga de establecer las causas de daños a
bienes inmuebles y estimar el costo de reparación.

29
B

Balística forense: especialidad que se encarga de estudiar

las armas de fuego, los fenómenos en el momento del
disparo, los casquillos percutidos, los proyectiles
disparados, la trayectoria de estos y los efectos que se
producen en el disparo.

Cerrajería forense: especialidad que se encarga de

determinar si una cerradura o un sistema de
seguridad de puertas o accesos fue alterado en su
función normal, violentado o forzado.
Contabilidad forense: especialidad que se encarga
de determinar las cantidades en dinero respecto
de hechos denunciados por personas físicas o
personas morales, en función de documentales o
declaraciones según lo señale la autoridad
competente.
Criminalística: Especialidad que se encarga de
aplicar la metodología científica en el lugar de la
investigación, participando en sus diferentes etapas
como son: protección, observación, fijación,
levantamiento, embalaje y etiquetado de indicios.
Criminología: especialidad que se encarga de
realizar el estudio y análisis del expediente,
determinando el perfil criminológico del o los
delincuentes.

30
D

Dactiloscopía: especialidad que se encarga de

analizar las huellas latentes encontradas en un
lugar de hechos y realizar la confronta con base de
datos.
Discapacidad auditiva: especialidad que se encarga
de intervenir como intérprete en las diligencias
donde las personas involucradas sean sordas.
Documentoscopia: especialidad que se encarga de
determinar la autenticidad o falsedad de
documentos, de escritura y de firmas.

Electricidad forense: especialidad que se encarga de

determinar si una instalación eléctrica es la
adecuada de acuerdo con la normatividad en la
materia, sea aérea, subterránea, visible u oculta.
Electrónica forense: especialidad que se encarga de
determinar si el o los equipos electrónicos se
encuentran dañados, precisando las causas que lo
originaron y la cuantía de su reparación.
Entomología: especialidad que se encarga de
precisar, a través de la fauna cadavérica, el tiempo
de muerte de un cadáver.
Explanometría facial forense: especialidad que se
encarga de llevar a cabo el análisis de imágenes de
sujetos, obtenidas a través de fotografías o de
cualquier forma de filmación, con el propósito de
efectuar estudios comparativos en material similar de
personas, con fines de identificación.

31
F

Fotografía forense: especialidad que se encarga de

realizar la fijación metodológica de indicios, objetos,
lugares, personas y todo aquello que pudiese tener
relación con el hecho que se investiga.

Genética forense: especialidad que se encarga de realizar

estudios de material biológico, con la finalidad de
establecer identidad o parentesco.

32
I

Identificación forense: especialidad que se encarga

de llevar a cabo la confronta de datos, fotografías o
individual dactiloscópica, obtenida de presuntos
responsables contra la información contenida en los
registros documentales existentes.
Impacto ambiental: especialidad que se encarga de
determinar si un lugar es zona ecológica, área
natural protegida, área de valor ambiental, suelo de
conservación, área verde de suelo urbano, barrancas
o zona de recarga de mantos acuíferos.
Incendios y explosiones: especialidad que se
encarga de determinar la causa de un incendio o
de una explosión.
Informática forense: especialidad que se encarga de
examinar el contenido de un medio de
almacenamiento de información digital,
escribiendo sus características y funcionamiento.
Instalaciones hidrosanitarias y de gas:
especialidad que se encarga de determinar si los
daños causados a un bien inmueble son
consecuencia de fugas en instalaciones hidráulicas,
sanitarias o de gas.

Mecánica forense: especialidad que se encarga de

intervenir en la identificación y avalúo de los
vehículos automotores, maquinaria y equipo.
Medicina forense: especialidad que se encarga de
determinar edad clínica probable.

33
O

Odontología forense: especialidad que se encarga de

realizar fichas de identoestomatogramas con fines de
identificación de cadáveres.

Patología forense: especialidad que se encarga de

realizar estudios anatómicos, inmunológicos,
histopatológicos, citológicos y de pelos con fines de
identificación, comparación y diagnóstico.
Poligrafía forense (psicofisiología forense):
especialidad que se encarga de realizar aplicaciones
poligráficas para determinar la veracidad de su
dicho a probables victimarios, víctimas y testigos.
Psicología clínica: especialidad que se encarga de
proporcionar tratamiento psicoterapéutico a
víctimas del delito.
Psicología forense: especialidad que se encarga de
elaborar los estudios de personalidad de la víctima
y del probable responsable.
Psiquiatría forense: especialidad que se encarga de
realizar el examen mental en todos y cada uno de
los sujetos presentados por la autoridad.

Química forense: especialidad que se encarga de realizar

análisis químicos para determinar la presencia o
ausencia de sustancias, su naturaleza química,
clasificación y/o cuantificación.

34
R

Retrato hablado (arte forense): especialidad que se

encarga de elaborar el retrato de una persona cuya
identidad se desconoce basándose en los datos
fisonómicos que aporte la víctima o el testigo de un
delito.

Telefonía celular: especialidad que se encarga de

determinar las llamadas entrantes en un teléfono
celular, precisando número, fecha y hora.
Topografía forense: especialidad que se encarga de
localizar, ubicar y deslindar los terrenos o predios
cuestionados.
Traducción e interpretación forense del idioma
inglés: especialidad que se encarga de realizar
traducciones solicitadas por la autoridad
competente de documentos que obren dentro de
actuaciones.
Tránsito terrestre: especialidad que se encarga de
participar en la investigación de hechos de tránsito
terrestre en los casos en que se haya dado colisión
entre dos o más vehículos; de un vehículo contra
objeto fijo; volcaduras; atropellos; caída de personas,
animales u objetos de vehículos; y en general de
cualquier vehículo o medio de propulsión, de
transporte de personas o de carga, considerados
éstos últimos dentro del reglamento de tránsito, con
el propósito de determinar la responsabilidad de los
involucrados.

35
 V

Valuación forense: especialidad que se encarga de

determinar el valor de diversos bienes como: obras
de arte, alhajas, relojes, textiles, maderas, pieles,
vehículos, herramientas, menaje y, en general,
cualquier otro susceptible de ser valuado.
Veterinaria forense: especialidad que se encarga de
determinar la peligrosidad de animales.
Video: especialidad que se encarga de analizar la
edición de videograbaciones.

Las funciones del IFPES de acuerdo con el artículo 51 de la Ley Orgánica de

la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal son:

I Dirigir y ejecutar

Dirigir y ejecutar los procedimientos relativos al ingreso, y promoción del

personal ministerial, pericial y policial, aprobados por el Comité de
Profesionalización de la Procuraduría, de conformidad con la
normatividad aplicable en el marco del Servicio Profesional de Carrera y
en coordinación con las instancias competentes; así como otros procesos
académicos y de posgrado.

II Elaborar y someter

Elaborar y someter a la aprobación del Comité de Profesionalización del

Instituto de Formación Profesional los planes, programas y requisitos
para el ingreso, formación, permanencia, promoción, especialización
y evaluación de los servidores públicos de la Procuraduría;
interviniendo en el sistema integral de evaluación de la institución con el
objeto de obtener información necesaria para su formación y evaluación,
coadyuvando con las demás áreas competentes en la promoción
mediante la evaluación académica.

III Formular

Formular los planes y programas de estudio e impartir los cursos

necesarios, atendiendo a las exigencias de la Procuraduría.

36
IV Proponer

Proponer la celebración de convenios, bases y otros instrumentos de

coordinación, con instituciones similares del país o del extranjero,
para el desarrollo profesional, de las ciencias penales y de la política
criminal.

V Llevar a cabo los concursos de ingreso

Llevar a cabo los concursos de ingreso y de promoción de los servidores

públicos de la Procuraduría.

VI Diseñar y desarrollar

Diseñar y desarrollar proyectos de investigación sobre temas

relacionados con las ciencias penales y la política criminal.

VII Estar en permanente comunicación

Estar en permanente comunicación con los titulares de las otras

unidades administrativas de la Procuraduría para recabar
información sobre las necesidades de capacitación del personal.

VIII Aplicar las evaluaciones

Aplicar las evaluaciones de conocimientos generales y de

competencias profesionales.

IX Otras

Las demás que le confieran las normas contenidas en el reglamento

de la ley y demás disposiciones aplicables.

37
2.5. Criminólogo de
campo

La profesión del criminólogo en nuestro país es poco reconocida y ha sido

en ocasiones malinterpretada y aun infravalorada. Sin embargo, el
criminólogo por su formación interdisciplinaria, se ha convertido en un
profesionista bien instruido para hacer frente a los problemas que el delito
provoca en el contexto social y que son de muy variada naturaleza
(Rodríguez, 2004).

Función del criminólogo

Da respuesta a motivaciones, causas y factores por los cuales un

individuo delinque. También considera dentro de su análisis las
preguntas de ¿Por qué? y ¿Cómo?

Estas preguntas generan respuestas a los símbolos propios del modus

operandi, por lo tanto, el criminólogo, al igual que el criminalista, debe
estar presente en el espacio físico de intervención y no para
identificar, señalar y recolectar material sensible significativo, sino más
bien, para hacer hipótesis basándose en la observación y dar respuestas
a los cuestionamientos anteriormente señalados.

Por ende, su formación debe estar enfocada en:

38
39
40
Todo esto con la finalidad de concluir qué motivó al individuo a cometer el
paso al acto (Echeverría, 2019).

41
2.6. Criminólogo-Investigador

El criminólogo de campo lleva a cabo su labor en el espacio físico de

investigación, sin embargo, el criminólogo-investigador puede realizar su
trabajo en este espacio o fuera de él, ya que su investigación puede basarse
completamente en información documental, entrevistas, interrogatorios y
uso de tecnologías.

Para abordar este punto se trabajará un caso práctico.

Existen diferentes maneras de estudiar la criminología.

Por ejemplo, en la perfilación criminológica, “técnica para inferir las

características de los individuos responsables de actos criminales”
(Turvey 2018), suele utilizarse el conocimiento de la víctima para
encontrar similitudes entre ellas y, así, poder establecer conexiones y
puntos comunes que deriven en el conocimiento psicológico del autor,
respondiendo a por qué elige ese tipo de víctimas y así, establecer un
perfil en el que encaje el agresor.

La perfilación criminal no pretende señalar a un sospechoso, sino más bien

descartar a los que no cumplan el perfil realizado.

Para ello, normalmente, sobre todo en casos de homicidio o asesinatos

seriales, donde la víctima suele morir, se utiliza la técnica de la autopsia
psicológica para el conocimiento de cómo era y pensaba la víctima.

La autopsia psicológica puede definirse como un proceso de recolección

de datos que permite reconstruir el perfil psicológico de una persona y
su estado mental antes de su muerte, que normalmente suele ser por
causa dudosa que debe ser explicada (suicidio, homicidio, asesinato, muerte
accidental o natural).

Perfilación criminal. Manual Forense

Descarga el archivo en PDF [resources/perfilacion_criminal.pdf]

El trabajo del criminólogo – Perfilador criminal

investigador

42
43
La delincuencia organizada se vale de células bien
estructuradas con funciones específicas.

Entre ellas, existen reclutadores que se valen de

conocimiento psicológico, criminológico, económico,
sociológico e, incluso, legal para realizar perfiles
victimales con la finalidad de captar a personas de
todas edades, estratos sociales y culturales con
características vulnerables con la finalidad de
enrolarlas en sus filas.

Desafortunadamente, estas cooptaciones no son

exclusivas de civiles, también son reclutados
cuerpos de seguridad y figuras de procuración de
justicia, de ahí la importancia de un análisis de
control de confianza que incluya perfiles
victimológicos y criminológicos de estas figuras para
conocer sus vulnerabilidades por medio de sus
mapas de riesgo.

44
Unidad 3. Los responsables de la investigación
criminal

¿Considera que la figura de primer respondiente

cuenta con la capacitación adecuada para
intervenir en el espacio físico de intervención?

Partiendo de la premisa que le compete corroborar la denuncia, localizar,

descubrir o recibir aportaciones de indicios o elementos materiales
probatorios y realizar la detención en caso de flagrancia, en ocasiones, no se
cuenta con la capacitación adecuada para dar el seguimiento correcto.

3.1. La Fiscalía y el Ministerio

Público

Se distinguirán las funciones, alcances y repercusiones jurídicas y

criminológicas de las fiscalías en el proceso de hallazgo, identificación,
resguardo y análisis de todos los elementos involucrados en la comisión de
un delito.

Funciones de la Fiscalía

Tiene como fines institucionales: la investigación de los delitos y el

esclarecimiento de los hechos; otorgar una procuración de justicia eficaz,
efectiva, apegada a derecho, que contribuya a combatir la inseguridad y
disminuirla; la prevención del delito; fortalecer el Estado de Derecho en
México; procurar que el culpable no quede impune; así como promover,

45
 proteger, respetar y garantizar los derechos de verdad, reparación
integral y de no repetición de las víctimas, ofendidos en particular y de la
sociedad en general.

Ley de la Fiscalía General de la República

“El congreso general de los estados unidos mexicanos”. Se expide la ley

de la fiscalía general de la república, se abroga la ley orgánica de la
fiscalía general de la república y se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de distintos ordenamientos legales.

Según el artículo 41. del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría

General de Justicia del Distrito Federal, al frente de la Coordinación de
Agentes del Ministerio Público Auxiliares del procurador habrá un
coordinador, quien ejercerá por sí, o a través de los servidores públicos que
le estén adscritos, las atribuciones siguientes:

46
Atribuciones

I. Establecer, de conformidad con los lineamientos que

emita el Procurador, los criterios para la integración,
control y seguimiento de los dictámenes sobre la
procedencia del no ejercicio de la acción penal.

II. Resolver, en el ámbito de su competencia, el no ejercicio

de la acción penal y la reserva tratándose de delitos
graves.

III. Notificar al querellante, denunciante u ofendido, según

proceda, la resolución del no ejercicio de la acción penal y
de la reserva.

IV. Atraer, para su revisión y, en su caso, confirmación o

revocación, las determinaciones sobre el no ejercicio de la
acción penal resueltas por el superior jerárquico del agente
del Ministerio Público que propuso el no ejercicio de la
acción penal, cuyo análisis estime necesario.

V. Remitir al Subprocurador de Averiguaciones Previas que

corresponda, cuando proceda, el escrito de
inconformidad.

VI. Establecer y operar un sistema de compilación e

información sobre las resoluciones de no ejercicio de la
acción penal y de reserva.

VII. Coordinar con la Dirección General Jurídico Consultiva

y de Implementación del Sistema de Justicia Penal la
formulación de los informes previos y justificados en los
juicios de amparo promovidos contra actos de los
servidores públicos adscritos a la Coordinación, así como la
presentación de las promociones y los recursos que deban
interponerse.

VIII. Resolver las diferencias de criterios que se susciten

entre el Agente del Ministerio Público investigador y el
adscrito al área de Procesos, respecto de la determinación
relativa al ejercicio de la acción penal, de conformidad con
las disposiciones que al efecto se emitan.

IX. Emitir opinión en las vistas dadas al Procurador en

tratándose de conclusiones de no acusación, en los
términos del artículo 321 del Código de Procedimientos

47
Penales para el Distrito Federal.

X. Atender los requerimientos o peticiones de

información, dirigidos a la Oficina de Información Pública
de la dependencia, en coordinación con la Dirección
General de Política y Estadística Criminal de acuerdo con
los lineamientos que se establezcan y de conformidad con
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Distrito Federal y demás normatividad aplicable.

XI. Las demás que le señalen las disposiciones aplicables

y las que le confiera el Procurador.

48
3.2. Las policías de
investigación

Según el Diario Oficial de la Federación, la policía ministerial coordina las

operaciones tácticas en la ejecución de operativos y/o atención de
ordenamientos ministeriales y judiciales. También organiza y supervisa
que el funcionamiento de los Centros Federales de Arraigo, se encuentre en
el marco de aplicación de la ley y el respeto a los derechos humanos.

Hay que destacar que la formación del fiscal y del Ministerio Público
garantiza la adecuada impartición de justicia, por lo que es de suma
importancia su constante actualización.

La policía de investigación será la encargada de la búsqueda de todos

los datos de prueba que se requieran de acuerdo con el tipo penal
investigado, para que la fiscalía solicite la vinculación a proceso, la
acusación y, en su momento, debatir sobre una sentencia y reparación
del daño causado por las personas que cometan delitos.

Depende directamente de la FGCDMX (Nieto, 2018).

49
3.3. Los servicios periciales

Los servicios periciales proveen los insumos técnicos para las

investigaciones sobre las cuales se construyen las acusaciones y las
defensas.

Para lograr esto se valdrá de la Coordinación General de Investigación

Forense y Servicios Periciales.

Código Nacional de Procedimientos

Penales

Define las funciones, alcances y repercusiones jurídicas y criminológicas

de los servicios periciales en el proceso de juicio penal.

50
3.4. La Agencia de Investigación Criminal – Epígrafe de
primer nivel

Tiene como objetivo planear, ejecutar y evaluar las acciones para combatir
tácticamente el fenómeno delictivo a través de productos de inteligencia y
servicios científicos y forenses (FGJ, 2022).

De esta agencia dependen otras figuras como son:

51
52
53
3.5. El perfil y personalidad del
investigador

Teniendo en cuenta la
naturaleza y el objetivo que
persigue la perfilación criminal,
el perfil del investigador no solo
debe tener conocimientos en
psicología y/o psiquiatría, sino
también de ramas humanistas
como la antropología, la
sociología, la filosofía, el
trabajo social y, por supuesto,
los estudios en criminología, ya
que estos engloban la formación
holística del crimen y el delito
(delito, delincuente, víctima e
impacto social).

Por ende, el estudiante tendrá

que revisar en profundidad su
formación en caso de que
pretenda dedicarse a la
investigación criminal.

Primer Ley de la Fiscalía

respondiente. Protocolo General de la República
Nacional de Actuación
Descarga el archivo en PDF
Descarga el archivo en PDF [resources/fiscalia_general.
[resources/protocolo_nacio pdf]
nal.pdf]

CENAPI: acciones para prevenir la corrupción

54
55
El primer respondiente es el encargado de evaluar
la escena, comenzar la revisión del lesionado y
activar el servicio de emergencias médicas (SEM).
Pueden ser policías, bomberos y/o servicios
médicos de emergencia.

Por lo que resulta de vital importancia la

capacitación adecuada y constante a estos
cuerpos sobre el momento de llegar al espacio
físico de investigación.

56
Unidad 4. Marco legal para la investigación
criminal

¿Cuál es la diferencia entre derechos humanos y

garantías individuales?

Las garantías individuales no son los derechos fundamentales en sí,

humanos o esenciales socialmente adquiridos, sino el modelo jurídico
consagrado a nivel fundamental cuya finalidad es la de asegurar el goce de
esos derechos (Contreras, 2006)

4.1. Los derechos humanos y garantías

individuales

La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada y

proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), el 10 de
diciembre de 1948, y consta de 30 artículos.

57
 La Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de los
Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y
naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las
instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan,
mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y
libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e
internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos,
tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre los de los
territorios colocados bajo su jurisdicción (Mestre, 2016).

Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres

e iguales en dignidad y derechos y, dotados como
están de razón y conciencia, deben comportarse
fraternalmente los unos con los otros.

Las garantías individuales son los derechos que todo individuo posee por
el simple hecho de haber nacido, sin importar nacionalidad, raza, sexo,
edad, creencias religiosas o políticas (Contreras, 2006). No debe tomarse
como un catálogo rígido, invariante y limitativo de derechos concedidos a los
gobernados.

58
59
4.2. Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos

Las garantías individuales constan de cinco características:

Universales

Son para todos los hombres.

Inalienables

No se cambian, venden o quitan.

Imprescriptibles

No se extinguen, ni se pierden.

Irrenunciables

No puedes renunciar a ellos.

60
 Limitativas del poder del Estado

El Estado no tiene derecho sobre ellas.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Descarga el archivo en PDF [resources/constitucion.pdf]

61
4.3. El Código Nacional de Procedimientos
Penales

El artículo 2.º Objeto del Código señala:

Este Código tiene por objeto establecer las

normas que han de observarse en la investigación,
el procesamiento y la sanción de los delitos, para
esclarecer los hechos, proteger al inocente,
procurar que el culpable no quede impune y que
se repare el daño, y así contribuir a asegurar el
acceso a la justicia en la aplicación del derecho y
resolver el conflicto que surja con motivo de la
comisión del delito, en un marco de respeto a los
derechos humanos reconocidos en la Constitución
y en los Tratados Internacionales de los que el
Estado mexicano sea parte.

Código Nacional de Procedimientos Penales

Descarga el archivo en PDF [resources/codigo_nacional.pdf]

62
La Constitución de 1857 fue un documento oficial
promulgado el 5 de febrero de 1857 y que entró en
vigor el 16 de septiembre del mismo año.

Nació como consecuencia de la Revolución de

Ayutla. En esta se derrocó al general Santa Anna y
comenzó el periodo liberal de “la Generación de la
Reforma” (México desconocido, s. f.).

63
Autovaloración

Cuestionario de autovaloración

A continuación, encontrará un cuestionario con

preguntas relacionadas con el módulo.

Recuerde que debe responder todas las preguntas para

avanzar y ver los resultados.

Verdadero o falso
Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o
falsas:

Los tres niveles de interpretación de la criminología son: crimen,

criminal y criminalidad.

Verdadero Falso
La escena del crimen es en donde se realizó el hallazgo de un
delito.

Verdadero Falso
La escena del hecho es el lugar donde tuvo lugar el incidente o
lugar aparente donde sucedieron los hechos de interés
criminalístico.

Verdadero Falso
La criminología estudia el delito como fenómeno colectivo en la
vida de los pueblos.

Verdadero Falso

64
Desplegables
Elija la opción correcta:

La investigación criminal es un conjunto de saberes

interdisciplinares y acciones sistemáticas integradas para llegar
al conocimiento de una verdad relacionada con el fenómeno
delictivo.

Desplegables
Elija la opción correcta:

El método de la investigación científica del delito no es sino el

llamado método general de la investigación científica .

Desplegables
Elija la opción correcta:

Para analizar la personalidad de los usuarios de las redes sociales

y su posible perfilación criminal se debe realizar un análisis
de cada uno de los elementos que contiene cada una de las
redes.

Desplegables
Elija la opción correcta:

El código nacional de procedimientos penales establece

las obligaciones de la policía.

65
Respuesta única
En términos generales, la investigación puedes ser entendida
como un proceso:

Natural

Lógico

Intuitivo

Respuesta única
La investigación criminal es un conjunto de saberes
científicos:

Multidisciplinarios

Interdisciplinarios

Transdisciplinarios

Desplegables
Elija la opción correcta:

La criminología de campo como la búsqueda de la base de

operaciones de un delincuente en serie a partir de las
localizaciones de sus crímenes.

66
Respuesta única
¿Qué ley explica las amenazas de seguridad nacional?

La Ley de Seguridad Nacional

El Código Nacional de Procedimientos Penales

La Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos

Desplegables
Elija la opción correcta:

En la Revolución de Apatzingán se unieron figuras tan

importantes como Benito Juárez, Ponciano Arriaga y Melchor
Ocampo para generar la constitución de 1852.

67
Bibliografía

Contreras, J. C.(2006). Las Garantías Individuales en

México. Porrúa.

Cruz del Castillo, C., Olivares, S. y González, M.

(2014). Metodología de la Investigación. Patria.

Echeverría, F. (2019). Criminología de campo. Perfiles

criminales y víctimas. Ed. Trillas.

Gutiérrez, V. (2018). Perfilación criminal usando redes

sociales (PSICPOST). Editorial Seguridad y
Defensa.

Guzmán, C. (2010). El examen en el escenario del

crimen. Métodos para la reconstrucción del pasado.
Euros Editores.

Lago, V. (2008). La práctica de la Investigación

Criminal: Inspección Técnico Ocular (ITO). Editorial
Reus.

Lázaro, E. (2014). El perito en el Sistema Penal

Acusatorio. Editorial Flores.

Mestre, J. (2016). Los derechos humanos. UOC.

México desconocido (s. f.). La constitución de 1857,

características y artículos principales.
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/
7/3454/5.pdf
[https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros
/7/3454/5.pdf]

Nieto, V. (2018). Policía de Investigación en el Sistema

Penal Acusatorio. El motor para el esclarecimiento de
los hechos. Flores Editor.

68
Rodríguez, L. (2004). Profesionalización del
criminólogo.
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/
7/3454/5.pdf

Sevilla, T. (2014). Criminología. El perfil criminal.

Editorial Seguridad y Defensa.

Gallardo, C., Soria, M. y Tejeiro, R. (2016). Perfilación

geográfica en la investigación criminal. Pirámide.

Trujillo, P. (2005). La historia clínica criminal. Editorial

Alfil.

Turvey, B. (2018). Perfilación Criminal. Una

introducción al análisis de la evidencia conductual.
Forensinc Press.

Villegas, J. (2020). Libro verde sobre la investigación

criminal. Pikynson.

Bibliografía complementaria
Aspectos introductorios de la investigación criminal
en el sistema penal acusatorio (s. f.).
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/
7/3454/5.pdf
[https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros
/7/3454/5.pdf]

Blanco, I. (1997). Criminalidad organizada y

mercados ilegales. EGUZKILORE, 213-231.

Collado, J. (2009). Teoría y práctica de la investigación

criminal. Instituto Universitario General Gutiérrez
Mellado. https://iugm.es/wp-
content/uploads/2016/07/TEORIA_PRAC_INV_CRIM_0
1.pdf [https://iugm.es/wp-
content/uploads/2016/07/TEORIA_PRAC_INV_CRIM_0
1.pdf]

De la Vega, R. (2013). Aspectos Introductorios de la

Investigación Criminal en el Sistema Penal
Acusatorio. https://archivos.juridicas.unam.mx/www
/bjv/libros/7/3454/5.pdf
[https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros

69
/7/3454/5.pdf]

Giménez-Salinas, A. (s. f.). Crimen organizado.

Universidad Oberta de Catalunya.
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/
10609/61965/3/Fenomenolog%C3%ada%20de%20la
%20criminalidad_M%C3%b3dulo%202_Crimen%20or
ganizado.pdf
[http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/
10609/61965/3/Fenomenolog%25C3%25ada%2520d
e%2520la%2520criminalidad_M%25C3%25b3dulo%2
5202_Crimen%2520organizado.pdf]

Hernández, J. A. (2005). Técnicas de investigación en

delincuencia organizada. Iter Criminis, 101-124.

Hikal, W. (2019). Causas de la criminalidad

organizada. Psicopatía y violencia, 34-39.

Instituto de Formación Profesional y Estudios

Superiores (s. f.).
https://ifpes.fgjcdmx.gob.mx/dependencia/acerca-
de
[https://ifpes.fgjcdmx.gob.mx/dependencia/acerca-
de]

Perfilación criminal. (2018). Manual Forense. Instituto

Europeo de Ciencias Forenses y Seguridad.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2016).

Proyecto de Presupuesto de Egreso de la Federación
Ejercicio Fiscal 2016.
https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/P
PEF2020/docs/49/r49_ep.pdf
[https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/
PPEF2020/docs/49/r49_ep.pdf]

Zúñiga, L. (2016). El concepto de criminalidad

organizada transnacional: problemas y propuestas.
Revista Nuevo Foro Penal, 12(86), 62-114.

70
Final del módulo

¡Enhorabuena!

Ha alcanzado el final de
este módulo.

Descarga PDF

La aplicación de los métodos de

observación y análisis documental, en la
realización de redes criminales y tráficos
ilícitos
Descarga el archivo en PDF [alda_2018.pdf]

71
 Guía Nacional de Cadena de Custodia

Descarga el archivo en PDF [cadena_custodia.pdf]

Perfilación criminal. Manual Forense

Descarga el archivo en PDF [perfilacion_criminal.pdf]

Primer respondiente. Protocolo Nacional

de Actuación
Descarga el archivo en PDF [protocolo_nacional.pdf]

Ley de la Fiscalía General de la República

Descarga el archivo en PDF [fiscalia_general.pdf]

Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos
Descarga el archivo en PDF [constitucion.pdf]

Código Nacional de Procedimientos

Penales
Descarga el archivo en PDF [codigo_nacional.pdf]

Ayuda

72
73
1. Acceda desde el
menú principal al
listado de los
apartados del
módulo y sus
secciones.
2. Muévase entre las
secciones del
apartado utilizando
las flechas y .
3. Navegue entre
apartados con las
flechas laterales.
4. Preste atención a
las instrucciones. Le
indicarán cómo
interactuar con los
contenidos.
5. No olvide hacer clic
en todos los textos
que estén en azul
para ver más
información.
6. Puede descargar el
pdf con los
contenidos del
módulo.
7. Aquí
podrá consultar el
glosario del módulo.
8. Pulse en la lupa
para localizar
contenidos dentro
del módulo.

74