SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
Aprendiz: Jesús David Alzate Valencia
Evidencia GA3-210301086-AA1-EV01.
Foro guía descriptiva. Aplicación de procedimientos en las operaciones financieras y efectivas
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
MODALIDAD VIRTUAL
INSTRUCTOR: PAOLA FABIOLA PEREZ MENDEZ
SEPTIEMBRE 2023
OBJETIVOS
Estrategias generales de administración.
Medidas de seguridad
Controles internos para manejar el efectivo
CONTEXTUALIZACIÓN
Realizando un estudio en dicha información, se demuestra que se evita la circulación de
casi 94 millones de pesos en billetes de 50.000 pesos en la ciudad de Carmen del Bolívar, pues se
reconocieron debido a que se detectaron varias resmas de papel con 1880 fragmentos que
llamaron la atención de los policías, por los cortes que se venían pues eran muy parecidos a las
dimensiones de los billetes de la moneda nacional.
Es por ello que se ponen en marcha planes para el control de este tipo de moneda
evitando así que se afecte a muchos ciudadanos de bien y la economía en general.
El origen de este problema es la producción y circulación de billetes falsos en el país, que,
a lo largo de la historia, han surgido numerosos estafadores que han tratado de imitar monedas y
billetes con todo tipo de materiales y técnicas.
PROPUESTA DE MITIGACIÓN DE CADA UNO DE LOS RIESGOS HALLADOS
o Revisar los billetes que se recibe, verificar las medidas de seguridad como el
elemento que cambia de color, fondos lineales, fluorescencia, hilo
micromagnético y/o 3D, impresión con relieve, marca de agua, registro perfecto,
figuras que cambian de color, texto micro impreso y ventana transparente.
o Realizar revisiones periódicas a los billetes recibidos como pago para asegurarse
de que son auténticos
o Utilizar tecnologías de detección de billetes falsos, como detectores de
ultravioleta, detectores de tinta magnética y detectores de tamaño y espesor.
o No firmar documentos en blanco
o Verificar previamente la validez del cheque
o Control de acceso a la caja fuerte entre otras
o Reportar cada caso sospechoso.
CONCLUSIÓN
La falsificación de moneda tal como se logró constatar, es un problema que aqueja a la
mayoría de países del mundo y en algunos afecta más que otro. En el caso de Colombia la
falsificación es un delito más que un problema de carácter económico o social de acuerdo a las
palabras del Presidente del Banco de la República.
La falsificación de los billetes y monedas falsas es un gran delito que afecta directamente a
la economía del país, en donde por estos billetes se logra una desaceleración en el aumento de la
economía, debido a que no se tiene la confianza de un país en cuanto a la moneda vigente.
Si se evidenció que cuando la fiscalía, la policía nacional y demás organismos nacionales o
internacionales trabajan juntos se puede lograr el desmantelamiento de importantes bandas
falsificadoras y traficantes de monedas. Por lo que, es importante que se dé seguimiento a todos
los casos de falsificación de moneda a través de investigaciones conjuntas para seguir
desmantelando bandas de crimen organizado.
BIBLIOGRAFIA
https://www.policia.gov.co/noticia/puesto-control-hallamos-1180-fragmentos-papel-
impresiones-billetes-50-mil-pesos
https://www.condusef.gob.mx/?p=contenido&idc=633&idcat=1#:~:text=Revisa%20los
%20billetes%20que%20recibes,micro%20impreso%20y%20ventana%20transparente.
https://www.banrep.gov.co/es/billetes-monedas/capacitacion-elementos-de-seguridad
https://dspace.utpl.edu.ec/bitstream/123456789/17874/1/Rodr%C3%ADguez_Pont
%C3%B3n_Pablo_Leonardo.pdf
http://www.bvrie.gub.uy/local/File/doctrab/2013/4.2013.pdf
