ACTA CONSTITUTIVA DE LA CONSTRUCTORA “AURA ARQUITECTOS”
---------CLAUSULAS---------
DENOMINACION, OBJETO, DURACION, DOMICILIO, NACIONALIDAD, Y
CLAUSULA DE ADMISION DE EXTRANJEROS.
PRIMERA. – La sociedad se denominará “CONSTRUCTORA AURA
ARQUITECTOS” nombre que ira seguido de las palabras “SOCIEDAD ANONIMA
DECAPITAL VARIABLE”, o de las siglas “S.A. de C.V.”
SEGUNDA. – La sociedad tiene por objeto:
a) La realización de construcciones de casa de interés social, interés medio y
residencial; la planeación y el desarrollo, ejecución de obra de carácter
particular. Asesorías, supervisión de obra, estudios de campo,
especificaciones y otros, proyectos arquitectónicos, planos, estudio de suelo,
proyectos de instalaciones en general, acabados para la construcción
aluminio, pintura, texturizados, impermeabilizantes, pisos, carpintería,
tapices, telas, cortinas, persianas y todo lo relacionado a la decoración en
general; por precio unitario precio alzado, por administración; compra, venta,
importación, exportación, transportación, acarreo, distribución de toda clase
de materiales para la construcción, varilla, cemento, alambres, mallas
electrosoldadas, malla ciclón, alambre de púas, grava, arena, muebles para
baño, pisos azulejos accesorios, material eléctrico y de plomería, artículos
para la decoración en general, pinturas y materiales de uso industrial y
domestico;
b) Compra, venta y renta de maquinaria y equipo de construcción y de
transporte;
c) La supervisión, administración y desarrollo de proyectos arquitectónicos y de
ingeniería;
d) El ejercicio de la industria y en especial de la construcción y del comercio de
obras privadas de arquitectura por contrato, por administración, casas
habitación;
e) Compra, venta, distribución, importación, exportación, transportación de toda
clase de material para la construcción y sus derivados, la explotación de
bancos de arena o de material pétreo;
TERCERA. – La duración de esta sociedad será de CIEN AÑOS, que se contaran a
partir de la fecha y firma de la escritura correspondiente.
CUARTA. – El domicilio legal de la sociedad será la de Xicohtencatl N o1 Contla
Tlaxcala, y esta no exime la posibilidad de establecer agencias y/o sucursales en
cualquier parte de la Republica o del Extranjero, y someterse a los domicilios
convencionales en los contratos que celebre localmente.
Todos los accionistas, estarán sometidos en cuanto a sus actividades y relaciones
ante la sociedad, a la jurisdicción de los tribunales y autoridades correspondientes
del domicilio de la sociedad, con una renuncia expresa del fuero de sus respectivos
domicilios personales.
QUINTA. - Todos los socios de origen extranjero, actuales o futuros dentro de la
sociedad que se constituye se obligan formalmente ante la Secretaria de Relaciones
Exteriores, a considerarse como nacionales, respecto a las partes sociales de que
se hagan acreedores o adquieran o de los que sean titulares dentro de esta
sociedad, así como también de los bienes, derechos, concesiones, participaciones e
intereses de quesea titular en la sociedad o bien de los derechos y obligaciones que
deriven sobre los contratos en que sea parte con autoridades mexicanas así como
no solicitar la protección, intervención y protección de sus gobiernos, bajo la pena
de hacerlo perderán sus beneficios en esta nación sobre sus participaciones
sociales adquiridas.
---------CAPITAL SOCIAL---------
ACCIONES
SEXTA. – Su capital es variable, el mínimo fijo es de 1,500,000.00 (un millón
quinientos mil pesos M/N) representado por DIEZ ACCIONES, con valor nominal de
150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos M/N), cada una.
SEPTIMA. – Cuando exista intervención extranjera se tomarán como reglas de
observancia obligatoria las siguientes:
1.- El capital social, se integrará por acciones de serie “A” y solo podrán ser
suscritas por
a) Personas físicas de nacionalidad mexicana.
b) Inmigrados que no se encuentren vinculados con centros de decisión económica
del exterior, y
c) Personas morales de México en la que su mayor capital sea nacional.
El porcentaje que deba ser suscrito por mexicanos se determinara de acuerdo con
la clasificación mexicana de actividades y productos que señala el Reglamento de la
Ley para promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera. El
porcentaje restante estará integrado por acciones de la serie “B” y será de
suscripción libre. En todo caso y en cualquier circunstancia deberá respetarse el
porcentaje de capital mínimo mexicano, en términos netos, y en caso de que la
participación de la inversión extranjera en el capital social pretenda exceder el
porcentaje fijado deberá cumplir con lo que establece el articulo quinto del
Reglamento antes citado o solicitar autorización de la Comisión Nacional de
Inversiones Extranjeras.
OCTAVA. – El capital social fijo se podrá aumentar o disminuir bajo estar formas:
En caso de aumento se requerirá de Asamblea General extraordinaria de
Accionistas y estos tendrán derecho preferente para suscribirlo en proporción al
numero de acciones de que sean titulares. Tal derecho de preferencia deberá
ejercitarse dentro de los quince días siguientes a la fecha de publicación en el Diario
Oficial de la Federación o en uno de los periódicos de mayor circulación del dominio
social, del acuerdo de la asamblea que haya decretado dicho aumento, pero si en la
asamblea estuviera representada la totalidad del capital social, podrá hacerse el
aumento en ese momento. En caso de disminución se requerirá la Asamblea
General Extraordinaria de Accionistas y no podrá ser inferior al autorizado por la ley
General de Sociedades Mercantiles; la disminución se efectuara por sorteo de las
acciones o por retiro de aportaciones. El socio que desee separarse deberá
notificarlo a la sociedad y no surtirá efectos tal petición sino hasta el fin del ejercicio
anual en curso, si la notificación se hace antes del ultimo trimestre o hasta el fin del
siguiente ejercicio si se hiciere después. Al efecto se cumplirá con lo que establece
el articulo noveno de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
NOVENA. – El máximo capital será ilimitado, así también se aclara que la sociedad
fijara los limites tanto en capital fijo como capital variable se aclarara mediante
asamblea ordinaria de accionistas y estará relacionado a aportaciones en efectivo y
en especie, con motivo de capitalización de primas sobre acciones, con
capitalización de utilidades retenidas o de reservas de valuación y reevaluación así
como otras aportaciones previas de los accionistas, sin que esto implique la
alteración o modificación de los reglamentos o Estatus de la Sociedad; mediante los
mismos requerimientos se podrá alterar el capital de la sociedad en el aspecto
variable. Las acciones en su caso emitidas y no suscritas a tiempo de aumentar el
capital, serán guardadas en la caja de la sociedad para entregarse a medida que
vaya realizándose la suscripción.
DECIMA. – Se llevara un registro de acciones normativas tal y como esta
establecido en la ley general de Sociedades Mercantiles en su artículo vigésimo
octavo, y será considerado como accionista a quien aparezca de tal forma en el
registro mencionado.
Se inscribirá en dicho libro a la petición de cualquier accionista, cualquier
transmisión que se efectúe y de igual forma cada acción representara un voto con
iguales derechos, así como que se será indivisible.
Así, si una acción perteneciente a dos o más personas se deberá asignar a un
representante común. Los certificados provisionales o de títulos definitivos que
representen las acciones, deben cumplir todos los requisitos establecidos en la ley
general de sociedades mercantiles en su articulo ciento veinticinco, pudiendo
adquirir una o mas acciones las que serán formadas por los miembros del consejo
de administración y/o por el administrador.
---------ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS---------
DECIMA PRIMERA. – El órgano supremo de la sociedad es la Asamblea General
de Accionistas y representa la totalidad de las acciones.
DECIMA SEGUNDA. – Toda la asamblea estará constituida de conformidad a la ley
general de sociedades mercantiles en sus artículos ciento ochenta y tres a ciento
ochenta y cinco.
DECIME TERCERA. – La orden del día contemplara la convocatoria y será firmada
por quien la haga, así como que será publicada una en el diario oficial de la
federación por una ocasión, así como podrá usarse en forma supletoria un diario de
elevada circulación en la localidad, esto se debe realizar con tiempo de antelación,
que no será mayor de 5 días.
DECIMA CUARTA. – Las decisiones de la asamblea tendrán total validez sin
necesidad de que exista publicación cuando se encuentre la totalidad de los
accionistas.
DECIMA QUINTA. – Los accionistas podrán designar a un representante para que
vote en su nombre, (este se deberá nombrar con carta poder ante el notario), y las
acciones deberán ser resguardadas en la caja fuerte de la sociedad o en una
institución bancaria con anterioridad a la reunión.
DECIMA SEXTA. - Las asambleas serán presididas por el Administrador, y al no
encontrarse este, por el presidente del consejo de administración y en el fortuito
caso de que este no se presente, se podrá nombrar un presidente de debates quien
designara al secretario suplente.
DECIMA SEPTIMA. – El presidente nombrara uno o mas estructuradores de
preferencia accionistas, para que certifiquen el número de acciones representadas.
DECIMA OCTAVA. – Las Asambleas serán Ordinarias y Extraordinarias y ambas
deberán reunirse en el domicilio social.
DECIMA NOVENA. – La Asamblea General Ordinaria y Accionistas deberán
reunirse por lo menos una vez cada año, dentro de los cuatro meses que sigan a la
clausura del ejercicio social.
VEGESIMA. – Quedara legalmente instalada la asamblea ordinaria si en primera
convocatoria se encuentra presente el cincuenta porciento del capital social y sus
accionistas propietarios correspondientes los accionistas.
VIGESIMA PRIMERA. – Los accionistas que tengan cargos o funciones deberán
abstenerse de votar tal como lo establezca la ley.
VIGESIMA SEGUNDA. – Se asentara el acta correspondiente por el secretario y
realizara la lista de asistencia que será firmada por los asistentes, el presidente y el
secretario.
---------ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD---------
VIGESIMA TERCERA. – Esta labor se llevara a cabo por el administrador o por un
consejo de administración de dos o más miembros, que podrían no ser accionistas y
no existirá tiempo definido para tal función.
VIGESIMA CUARTA. - La administración se realizara por la Asamblea General de
Accionistas, quienes elegirán a los funcionarios por mayoría de votos y designaran
suplentes.
La participación de la Inversión Extranjera en los órganos de administración de la
sociedad no podrá exceder de su participación en el capital.
VIGESIMA QUINTA. - El Administrador Único o el Consejo de Administración en su
caso, serán quienes representen en lo legal a la sociedad y sus atribuciones serán:
-Con un poder general, podrá administrar los bienes y negocios de la sociedad,
siempre en conformidad a lo que establezca el Código civil para el Distrito Federal.
- Representara a la sociedad mediante un poder general para los pleitos y
cobranzas, con todas las facultades generales y las especiales que requiera
conforme a la clausula especial y conforme a las Ley, sin que tenga limitaciones
como lo establece los articulo dos mil quinientos cincuenta y cuatro Primer párrafo y
dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil para el Distrito Federal estando
quedando facultado para promover el juicio de amparo, seguirlo en todos sus
trámites así como desistirse del mismo.
- Representara a la sociedad en sus actos de dominio como lo establece el articulo
dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal.
- Representar a la sociedad con poder general para actos de administración laboral,
en los términos de los artículos once y seiscientos noventa y dos de la Ley Federal
del Trabajo, ante las juntas locales y federales de conciliación y arbitraje.
- Celebrar convenios con el gobierno federal en los términos de las fracciones
primera y cuarta del articulo veintisiete constitucional , su ley orgánica y los
reglamentos de este.
- Formular y presentar querellas, denuncias o acusaciones y coadyuvan junto al
ministerio publico en procesos penales, pudiendo constituir a la sociedad como
parte civil en dichos procesos y otorgar perdones cuando, a juicio, el caso lo
amerite.
- Adquirir participaciones en el capital de otra sociedad.
- Otorgar y suscribir títulos de crédito a nombre de la sociedad.
- Abrir y cancelar cuentas bancarias a nombre de la sociedad, con facultades de
designar y autorizar personas que giren a cargo de las mismas.
- Conferir poderes generales o especiales con facultades de sustitución o sin ellas y
revocarlos.
- Nombrar y remover a los Gerentes, Sugerentes, Apoderados, agentes y
empleados de la sociedad.
determinando sus atribuciones, condiciones de trabajo y re-numeraciones.
- Celebrar contratos individuales y colectivos de trabajo e intervenir en la formación
de los reglamentos interiores de trabajo.
- Delegar sus facultades en uno o varios consejeros en casos determinados,
señalándose sus atribuciones para que las ejerzan en los términos
correspondientes.
- Convocar a asambleas generales ordinarias y extraordinarias de accionistas,
ejecutar sus acuerdos, y en general llevar a cabo sus actos y operaciones que
fueren necesarios para los fines de la sociedad con excepción de los expresamente
reservados por la Ley o por estos estatutos a la asamblea.
VIGESIMA SEXTA. – Si la asamblea elige consejo se utilizarán estipulaciones
siguientes:
- Los accionistas minoritarios que representen veinticinco porciento del capital total
como mínimo, tendrán derecho a elegir uno de los Consejeros Propietarios, este
nombramiento únicamente podrá anularse o renovarse con los votos de la mayoría.
Este porcentaje será del diez porciento cuando las acciones de la sociedad
inscriban en la bolsa de valores.
- El consejero se reunirá en sección ordinaria por lo menos una vez al año y en
extraordinario cuando lo citen el presidente, la mayoría de los consejeros o el
comisario.
- Los acuerdos se aprobaran por mayoría de votos y en caso de empate el
presidente tendrá voto de calidad.
- De cada sesión se levantara acta que firmaran los consejeros que existan.
VIGESIMA SEPTIMA. – La asamblea General de Accionistas, el Administrador o
consejo de Administración, designaran a los gerentes, señalaran el tiempo que
deban ejercer sus cargos sus facultades y obligaciones.
---------VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD---------
VIGESIMA OCTAVA. – La vigilancia de la sociedad estará a cargo de uno o varios
Comisarios, quienes podrán ser o no accionistas serán elegidos por la Asamblea
General de Accionistas por la mayoría de votos y esta podrá designar sus suplentes
así como que desempeñaran sus cargos por tiempo indefinido hasta que tomen
posesión quienes lo sustituyan.
VIGESIMA NOVENA. – Los ejercicios sociales se inician el primero de enero y
terminan el treinta y uno de diciembre de cada año, excepto el primer ejercicio que
se iniciara con las actividades de la sociedad y terminara el treinta y uno de
diciembre del siguiente.
TRIGESIMA. – En los primeros cuatro meses siguientes a la clausura del ejercicio
social, el Administrador o el Consejo de Administración, harán un balance con los
documentos justificativos y pasaran al Comisario para que emita dictamen en un
lapso de diez días.
TRIGESIMA PRIMERA. – Después de practicado el balance, se realizará una
convocatoria a una asamblea general de accionistas y el balance correspondiente
quedara a merced de los accionistas, esto se realizará cada quince días antes de
que quede reunidas la asamblea, tal y como lo establece el articulo ciento setenta y
dos de la ley general de sociedades mercantiles.
TRIGESIMA SEGUNDA. – La repartición de utilidades se realizara de la siguiente
manera:
- El cinco por ciento será seleccionado para formar o reconformar un fondo de
reserva que alcanzará un quinto del capital social.
- El resto será repartido en partes entre los accionistas.
TRIGESIMA TERCERA. – Cuando haya perdida serán soportadas por las reservas
y agotadas estas por acciones por partes iguales hasta su valor nominal.
TRIGESIMA CUARTA. – Los fundadores no se reservan participación adicional a
las utilidades.
---------DISOLUCION Y LIQUIDACION---------
TRIGESIMA SEXTA. - La sociedad se disolverá en los casos previstos por el
articulo doscientos veintinueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
TRIGESIMA SEPTIMA. - La Asamblea que acuerde la disolución nombrara uno o
más liquidadores, fijara sus emolumentos facultades, obligaciones y el plazo de
liquidación.
TRIGESIMA OCTAVA. - La liquidación se sujetará a las bases consignadas por el
articulo doscientos cuarenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
---------CLAUSULAS TRANSITORIAS---------
TRIGESIMA NOVENA. -
PRIMERA. - Se hace constar por los siguientes:
a) Que será suscrito por los accionistas en forma integra el capital social mínimo
en termino fijo con la siguiente proporción.
ACCIONISTAS. –
∑ Abril Corona López
∑ Ernesto Flores Moreno
∑ Miguel Bautista Romero
∑ Alejandra Sanches Zamudio
ACCIONES. -
∑ Abril Corona López------------------------------------------------------------------------------25%
∑ Ernesto Flores Moreno--------------------------------------------------------------------------
25%
∑ Miguel Bautista Romero------------------------------------------------------------------------
25%
∑ Alejandra Sanches Zamudio ------------------------------------------------------------------
25%
VALOR. -
∑ Abril Corona López--------------------------------------------------------------------
$375,000.00
∑ Ernesto Flores Moreno---------------------------------------------------------------
$375,000.00
∑ Miguel Bautista Romero-------------------------------------------------------------$375,000.00
∑ Alejandra Sanches Zamudio -------------------------------------------------------
$375,000.00
b) Los accionistas pagan el Capital Social en efectivo Moneda Nacional, y los
depositan en la caja de la Sociedad; y, en consecuencia, EL
ADMINISTRADOR UNICO, les otorga recibo.
SEGUNDA. - Los otorgantes constituidos en Asamblea General de Accionistas;
acuerdan:
a) Administrara la Sociedad: UN ADMINISTRADOR UNICO.
b) Eligen ADMINISTRADOR UNICO, al señor Samuel Librado López.
c) Eligen COMISARIO al señor Roberto Altamirano Cervantes
d) Los accionistas acuerdan otorgar PODER GENERAL PARA PLEITOS Y
COBRANZAS a la Sra. Abril Corona López.
e) Hacen constar que los funcionarios electos aceptan sus cargos, y protestan
su fiel desempeño.
GENERALES
Los comerciantes declaran ser:
La Sra. Abril Corona López, es Mexicana por nacimiento, originario de la ciudad de
Tlaxcala, donde nació el día 20 de Diciembre de 2000 (estado civil) Soltera,
ocupación Ingeniero civil, domicilio (Adolfo López Mateos N o29 Contla de Juan
Cuamatzi, Tlaxcala.)
La Sra. Ernesto Flores Moreno, es Mexicano por nacimiento, originario de la
ciudad de Tlaxcala, donde nació el día 2 de Agosto de 2000 (estado civil) Soltero,
ocupación Ingeniero civil, domicilio (Venustiano Carranza N o55 Contla de Juan
Cuamatzi, Tlaxcala.)
La Sra. Miguel Bautista Romero, es Mexicano por nacimiento, originario de la
ciudad de Tlaxcala, donde nació el día 20 de Diciembre de 2000 (estado civil)
Soltero, ocupación Ingeniero civil, domicilio (Av. Miguel Hidalgo N o1 Contla de Juan
Cuamatzi, Tlaxcala.)
La Sra. Alejandra Sánchez Zamudio, es Mexicana por nacimiento, originario de la
ciudad de Tlaxcala, donde nació el día 5 de Junio de 2000 (estado civil) Soltera,
ocupación Arquitecta, domicilio (Emiliano Zapata N o106 Contla de Juan Cuamatzi,
Tlaxcala.)
CERTIFICACIONES
1. Que los comparecientes me exhiben el permiso que la Secretaria de
Relaciones Exteriores el día 20 de agosto del 2019 para la constitución de la
sociedad, al cual correspondió el numero 1129, folio 00557 y expediente
00557-29 el que agrego al apéndice de esta escritura con la letra “A”, y
anexare el testimonio que expida.
2. Que lo relacionado e inserto concuerda fielmente con sus originales que
tengo a la vista.
3. Respecto a los comparecientes:
a) Que los conozco y a mi criterio tiene la capacidad legal.
b) Que les hice conocer el contenido del Articulo dos mil quinientos cincuenta y
cuatro del Código Civil del Distrito Federal, y sus correlativos en las demás
entidades Federativas, que dice: “En todos los poderes generales para
PLEITOS y COBRANZAS, bastara que se diga que se otorga con todas las
facultades generales y las especiales que requieran clausula especial
conforme a la Ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna. En
los poderes generales, para facultades de dueño, tanto en el relativo a los
bienes como hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos. Cuando
quisieren limitar en los tres casos antes mencionados, las facultades de los
apoderados, se consignaran las limitaciones a los poderes serán especial.
Los notarios insertaran este Articulo en los testimonios de los poderes que
otorguen”
c) Que les advirtió que de acuerdo con el articulo VENITISITE del Código Fiscal
de la Federación, en el plazo de treinta días a partir de su firma, deben
inscribir esta sociedad en el registro Federal de Contribuyentes y justificarlo
así al suscrito Notario de otra forma se hará la denuncia a que se refiere
dicho precepto y
d) Haberles leído en alta voz e en forma clara, explicando su valor
circunstancias y valores correspondientes, así como el que manifestaran su
conformidad, firma el presente el día 17 de Agosto de 2022 procediendo a
Autorizarlo en forma definitiva, en ciudad de México Distrito Federal en fecha
arriba citada.
Abril Corona López Ernesto Flores Moreno
INVERSIONISTA INVERSIONISTA
Miguel Bautista Romero Alejandra Sánchez Zamudio
INVERSIONISTA INVERSIONISTA
