ACTA CONSTITUTIVA DE UNA SOCIEDAD ANONIMA.
En la ciudad de Nahuatzen Michoacán a los 29 días del mes de Octubre de 2018,
se reúnen los señores: Abel Onchi Sánchez, con domicilio calle Venustiano
Carranza # 254, el Sr. Jesús Morales Acuchi con domicilio calle Benito Juárez #
657, el Sr. Alberto Torres Jiménez con domicilio calle Leona Vicario # 786 y el Sr
José Alvares Diego con domicilio calle Lázaro Cadenas # 786.
Resuelven:
PRIMERO: Constituir una sociedad anónima cuyo estatuto se regirá por las
normas legales vigentes y las siguientes disposiciones específicas:
a) La sociedad se denominará: “Cadena Productiva Mueblera de Nahuatzen S.A.”
b) Su término de duración será de: Tiempo Indefinido.
c) Tiene por objeto: Producir y abastecer el mercado comercial de mueblerías
localizadas dentro y fuera de la comunidad.
Comerciales: Por compra, venta importación, exportación, representación,
locación, comisión, consignación, envasamiento, distribución y fraccionamiento de
productos alimenticios y sus servicios generales en materias primas productos y
mercaderías, máquinas, herramientas, rodados, automotores, y sus repuestos y
accesorios, explotación de patentes de invención y marcas nacionales y/o
extranjeras, diseños industriales, artísticos y literarios y su negociación en el país
o fuera de él;
Industriales: Mediante la industrialización de materias primas en general y en
especial sobre materias agrícolas y ganaderas, carnes, sebo, lana, cueros,
productos forestales, la fabricación de materiales de construcción, máquinas,
barcos, herramientas, automotores, rodados y repuestos y accesorios, artículos
eléctricos y para el hogar, explotación de canteras y minas con exclusión de
hidrocarburos fluidos, elaboración de materiales plásticos, productos o
subproductos sintéticos y todo lo necesario para la elaboración de productos
textiles, madereros, metalúrgicos, electrometalúrgicos, químicos y electroquímicos,
en plantas industriales propias o no y en cualquier punto del país o del exterior;
Financieras: Mediante aportes de capitales a sociedades o empresas constituidas
o a constituirse en cualquier proporción de su capital y a personas para
operaciones realizadas o a realizarse, préstamos a intereses y financiaciones y
créditos en general con cualquiera de las garantías previstas en la legislación
vigente o futura, o sin ella. Se excluyen las operaciones contempladas en el art. 93
de la ley 11.672; Inmobiliarias: Mediante la compra, venta, urbanización,
colonización, subdivisión, administración, construcción, explotación de bienes
inmuebles urbanos y/o rurales, incluso todas las operaciones comprendidas en las
leyes reglamentarias sobre propiedad horizontal;
d) El capital social se fija en la suma de pesos representado por acciones de valor
nominal $200 000 .00-, dividido en series de: $50 000.00 pesos c/una;
e) El domicilio social está ubicado en la calle: Francisco I madero N°: 343
Piso: 5° de la localidad de: Nahuatzen Michoacán.
f) El directorio estará compuesto de: 3 a: 5 miembros titulares cuyo mandato
durará: 2 años;
g) El ejercicio social cerrará el día 28 del mes de: Noviembre de cada año.
SEGUNDO: De Capital autorizado se emiten series de acciones ordinarias y al
portador de: 15 votos cada una y: 10 series de acciones preferidas nominativas
de: 10%. Todo ello de acuerdo al siguiente detalle:
SUSCRIPCION
INTEGRACION
ACCIONISTAS
[Link]
MONTO: $35 000 .00
La integración se efectúa en: (Dinero - Bienes).
TERCERO: Designar, para integrar el órgano administrativo y de
Fiscalización: Presidente a: Sr Abel Onchi Sánchez, Vicepresidente
a: Jesús Morales Acuchi, Vocales: Alberto Torres Jiménez, Suplentes
a: José Alvares Diego, Síndico titular o Suplente a: C.P Jaime Magaña Pedraza,
art.
285 inc. 1° de la ley 19.550.
CUARTO: El directorio tiene todas las facultades para administrar y disponer
de los bienes, incluso aquellas para las cuales la ley requiere poderes
especiales conforme con el art.1881 del código Civil y el artículo 9 del decreto
ley 5965/63. Puede, en consecuencia, celebrar en nombre de la sociedad toda
clase de actos jurídicos que tiendan a cumplir el objeto social; establecer
agencias, sucursales u otras especies de representación, dentro o fuera del país;
otorgar a una o más personas poderes judiciales inclusive para querellar
criminalmente o extrajudicialmente con el objeto y extensión que juzgue
convenientes. La representación legal de la sociedad corresponde al presidente de
la sociedad y al primer vocal titular quienes actúan en forma conjunta.
QUINTO: Toda asamblea debe ser citada simultáneamente en primera y segunda
convocatoria, en forma establecida en el artículo 237 de la ley 19.550 sin perjuicio
de lo allí dispuesto para el caso de asamblea unánime. La asamblea en segunda
convocatoria ha de celebrarse el mismo día una hora después de la fijada para la
primera.
SEXTO: Rigen el quorum y mayoría en la asamblea societaria de accionistas lo
determinado por el artículo 243 y 244 de la ley de sociedades que dicen: «La
constitución de la asamblea ordinaria en primera convocatoria requiere la
presencia de accionistas que representen la mayoría de las acciones con derecho
a voto. En la segunda convocatoria la asamblea se considerará constituida,
cualquiera sea el número de esas acciones presentes. Las resoluciones en ambos
casos serán tomadas por mayoría absoluta de los votos presentes que puedan
emitirse en las respectivas decisiones, salvo cuando el estatuto exija un número
mayor» y «La asamblea extraordinaria se reúne en primera convocatoria con la
presencia de accionistas que representen el sesenta por ciento de las acciones
con derecho a voto, si el estatuto no exige quorum mayor. En la segunda
convocatoria se requiere la concurrencia de accionistas que representen el 30 %
de las acciones con derecho a voto salvo que el estatuto fije quorum mayor o
menor. Las resoluciones en ambos casos serán tomadas por mayoría absoluta de
los votos presentes que puedan emitirse en la respectiva decisión, salvo cuando el
estatuto exija mayor nú[Link] se tratase de la transformación, prórroga o
disolución anticipada de la sociedad; de la transferencia del dominio al extranjero,
del cambio fundamental del objeto y de la reintegración total o parcial del capital,
tanto en primera cuando en segunda convocatoria, las resoluciones se tomarán
con el voto favorable de la mayoría de acciones con derecho a voto, sin aplicarse
la pluralidad de voto. Esta disposición se aplicará para decidir la fusión, salvo con
respecto de la sociedad incorporarse que se regirá por las normas sobre aumento
de capital».
SEPTIMO: Se autoriza a: Abel Onchi Sánchez con el fin de: aceptar o proponer
modificaciones a la presente, realicen todas las gestiones necesarias para obtener
la conformidad de la autoridad de control e inscripción en el Registro Público de
Comercio.
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PRESIDENTE: Abel Onchi Sánchez. VISEPRESIDNTE: Jesús Morales Acuchi.
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VOCAL: Alberto Torres Jiménez. SUPLENTE: José Alvares Diego.
