JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
MIN DU SAC
En Lima, a los veinte días del mes de agosto del año dos mil veintitrés, siendo las doce horas, se
reunieron en el domicilio de la sociedad MIN DU SAC sito en la Av. Aviación N° 2449, Distrito de
San Borja, Provincia y Departamento de Lima, los señores accionistas que representan la totalidad
de acciones de la empresa:
- YAO ZHAOXU, titular de 16,000 acciones que representa el 80.00% del capital social con
un valor nominal de S/ 1.00 (Un sol con 00/100 soles) cada una, íntegramente suscritas y
pagadas; y
- YAO WENHUI, titular de 4,000 acciones que representa el 20.00% del capital social con un
valor nominal de S/ 1.00 (Un sol con 00/100 soles) cada una, íntegramente suscritas y
pagadas.
PRESIDENCIA Y SECRETARIO.
Se eligió por unanimidad para actuar como presidente al señor YAO ZHAOXU y como secretario al
señor YAO WENHUI.
CONSTANCIA DEL QUÓRUM
La señora Presidente constató el quórum calificado exigido por el Artículo 126º de la Ley General
de Sociedades, contándose con la presencia de 2 socios accionistas que representan el 100% de las
acciones suscritas y pagadas con derecho a voto ascendente a la suma de S/ 20,000.00 (Veinte mil
con 00/100 Soles) por lo que, en aplicación del Primer Párrafo del Artículo 124º de la mencionada
Ley, el Presidente declaró válidamente instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas y
válidos los acuerdos a tomarse.
AGENDA.
A continuación, se dio lectura a los temas de Agenda la misma que estuvo constituida por los
siguientes asuntos:
1. Designación como apoderado de la sociedad al señor YAO WENHUI.
INFORMES
Acto seguido, se llevaron a cabo los siguientes informes:
1. Respecto al único punto de la agenda, el Presidente tomo uso de la palabra e informo que
es necesario contar con una persona que representante a la sociedad en caso se ausente
el Gerente General, de tal manera que las operaciones comerciales y administrativas de la
sociedad continúen y permitan cumplir con los objetivos empresariales, por lo que con el
propósito de darle mayor dinamismo y representatividad se hace necesario nombrar al
Señor YAO WENHUI, identificado con C.E. N° 000331581, como APODERADO DE LA
EMPRESA MINDU SAC., quien tendrá las facultades descritas en el artículo 10° de los
Estatutos de la Sociedad.
Sobre el particular se inició un amplio intercambio de ideas y opiniones sobre la
conveniencia de decidir por dicha alternativa, tras lo cual, la Junta General Extraordinaria
de Accionistas trasladó el tema al Orden del Día.
ORDEN DEL DÍA.
Vistos y oídos los informes precedentes, y después de una amplia deliberación, la Junta General
Extraordinaria de Accionistas adoptó los siguientes acuerdos.
1.- Designación como apoderado de la sociedad al señor YAO WENHUI.
Seguidamente, en relación al único punto de la Agenda, la Junta General Extraordinaria luego de
una breve deliberación lo cual ha sido materia de análisis y evaluación en la presente sesión se
acordó aprobar por unanimidad la designación en apoderado de la Empresa MIN DU SAC al señor
YAO WENHUI, identificado con C.E. N° 000331581, asumiendo este cargo a partir del 01 de
setiembre del año 2023.
No habiendo más asuntos que tratar, siendo las veinte horas del mismo día, se levantó la sesión
previa redacción y lectura del acta, la misma que fue suscrita por todos los accionistas presentes
en señal de aprobación, de lo que dio fe la secretaria.
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ACCIONISTA ACCIONISTA
YAO ZHAOXU YAO WENHUI
Certificación:
Don Yao Zhaoxu, de nacionalidad china, identificado con C.E. N° 000349855, CASADO, con
domicilio en la Av. Próceres N° 1728, Distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento
de Lima, Gerente General de la Empresa MIN DU SAC, inscrita en la Partida Electrónica N° 14275114
del registro de Personas Jurídicas de Lima, CERTIFICO bajo mi responsabilidad, que los socios
asistentes a la Junta General Extraordinaria de Accionistas del día 20 de agosto de 2023, son
efectivamente tales y que sus firmas en la citada acta corresponden a los mismos.
Lima, 20 agosto de 2023
YAO ZHAOXU
Gerente General
Constancia:
Don Yao Zhaoxu, de nacionalidad china, identificado con C.E. N° 000349855, CASADO, con
domicilio en la Av. Próceres N° 1728, Distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento
de Lima, Gerente General de la Empresa MIN DU SAC, inscrita en la Partida Electrónica N° 14275114
del registro de Personas Jurídicas de Lima, dejo constancia que el nombramiento del apoderado
cuenta con un informe la sustentación correspondiente, y ha sido llevado a cabo en el modo
acordado por la Junta General Extraordinaria de accionistas del día 20 de agosto de 2023.
Lima, 20 agosto de 2023
YAO ZHAOXU
Gerente General
