MINISTERIO PÚBLICO
Distrito Fiscal del Callao
Decima Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa Del Callao
CUARTO DESPACHO
CASO N.° 1669-2022
DECLARACION DEL INVESTIGADO OSCAR ENRIQUE GRATEROL GONZALEZ
--- En la Provincia Constitucional del Callao, siendo las 9:00 horas del 20 de
julio de 2023, la suscrita deja constancia que se procede a recabar la
declaración –de forma virtual- de OSCAR ENRIQUE GRATEROL GONZALEZ, por
la presunta comisión del delito de Estafa Agravada, en agravio de Rosa Angela
Farfán Chunga.
Se deja constancia que en cumplimiento de las medidas sanitarias la presente diligen-
cia se realiza a través de la aplicación Google Meet, con el enlace: [Link]
[Link]/xoi-fstw-zrh
Enseguida, se procede a recabar los datos del declarante:
DATOS PERSONALES DE LA DECLARANTE:
Nombres y apellidos : OSCAR ENRIQUE GRATEROL GONZALEZ
Carnet Temporal de Permanencia-CPP N° : 000518827
Cedula de Identidad: 24064388
Fecha nacimiento : 30/01/1994
Edad : 29
Lugar de nacimiento : Caracas-Venezuela
Nombre de padres : María González Vásquez y Oscar José Graterol
Ocupación : técnico automotriz
Estado civil : soltero
Grado instrucción : Universitaria (administración bancaria y
financiera)
Domicilio real : jr. Montero Rosas 1338-Urb. Santa Beatriz-
Cercado de Lima
Celular Nro. : +51 979413293
Correo electrónico : oscar20graterol@[Link]
ABOGADO: Javier Gianpierre Degollar Yaringaño con CAL N.° 77505, CELULAR 972255084,
correo jeanpierredegollar@[Link], Av. Morro de Arica 148-Rimac.
Para efectos de las notificaciones el abogado indica el correo:
eliasyasociados1977@[Link]
INSTRUCCIONES PRELIMINARES
CONFORME AL ARTÍCULO 87 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL SE LE COMUNICA
DETALLADAMENTE EL HECHO OBJETO DE IMPUTACIÓN, LOS ELEMENTOS DE
CONVICCIÓN Y DE PRUEBA EXISTENTES, Y LAS DISPOSICIONES PENALES APLICABLES
AL HECHO.
DE IGUAL MANERA, SE LE ADVIERTE QUE TIENE DERECHO A ABSTENERSE DE
DECLARAR Y QUE ESA DECISIÓN NO PODRÁ SER UTILIZADA EN SU PERJUICIO.
ASIMISMO, SE LE INSTRUYE QUE TIENE DERECHO A LA PRESENCIA DE UN ABOGADO
DEFENSOR, Y QUE SI NO PUEDE NOMBRARLO SE LE DESIGNARÁ UN DEFENSOR DE
OFICIO.
TAMBIÉN SE LE INFORMA QUE PUEDE SOLICITAR LA ACTUACIÓN DE MEDIOS DE
INVESTIGACIÓN O DE PRUEBA, A EFECTUAR LAS ACLARACIONES QUE CONSIDERE
CONVENIENTES DURANTE LA DILIGENCIA, ASÍ COMO A DICTAR SU DECLARACIÓN
DURANTE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA.
SE LE EXHORTA A QUE RESPONDA CON CLARIDAD Y PRECISIÓN LAS PREGUNTAS QUE
SE LE FORMULEN.
SE LE PONE EN CONOCIMIENTO LOS BENEFICIOS LEGALES QUE PUEDE OBTENER SI
COOPERA AL PRONTO ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS DELICTUOSOS COMO SON
LA CONFESIÓN Y SU COMPORTAMIENTO EN EL PROCESO.
1. PARA QUE DIGA: ¿SI VA A DECLARAR VOLUNTARIAMENTE? Dijo:
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Que, voy a declarar.
2. PARA QUE DIGA: ¿A QUÉ SE DEDICA? Dijo:
Que, trabajo en una empresa soy técnico especialista en baterías de carros,
damos también atención a domicilio, desde hace 4 meses estoy, antes estuve
como un año, luego salí pero me volvieron a llamar, la empresa se llama
[Link]
3. PARA QUE DIGA: ¿CON QUIENES VIVE? Dijo:
Solo.
4. DECLARANTE DIGA: ¿SI CONOCE A LAS PERSONAS DE VIRGINIA PEREZ
SERAFIN,? Dijo: ---Que, no
5. DECLARANTE DIGA: ¿SI CONOCE A LAS PERSONAS DE JARI CARLOS
RENGIFO NUÑEZ? Dijo: ---Que, no.
6. DECLARANTE DIGA: ¿SI CONOCE A LAS PERSONAS DE CINTHIA
KATHELEEN ARANDA SILVA? Dijo: ---Que, no
7. DECLARANTE DIGA: ¿SI CONOCE A LAS PERSONAS MARY MILAGROS
CACERES HUARCAYA,? Dijo: ---Que, no la conozco
8. DECLARANTE DIGA: ¿SI CONOCE A LAS PERSONAS DE KARLA ROCIO
PANTOJA BENDEZU? Dijo: ---Que, no
9. DECLARANTE DIGA: ¿SI CONOCE A LAS PERSONAS DE LIZ MARICIELO
OBANDO YNOÑAN? Dijo: ---Que, no
10. DECLARANTE DIGA: ¿SI CONOCE A LAS PERSONAS DE THAIS ALIGHIERI
NAISMITH JIMENEZ PAICO? Dijo: ---No la conozco
11. DECLARANTE DIGA: ¿SI CONOCE A LAS PERSONAS DE ROSA ANGELA
FARFAN CHUNGA ? Dijo: ---No la conozco.
12. DECLARANTE DIGA: ¿Cuál ES SU INGRESO MENSUAL PROMEDIO? Dijo: ---
Tengo un ingreso mínimo y aparte comisión por instalación de batería.
13. DECLARANTE DIGA: ¿USTED TIENE CUENTAS BANCARIAS? Dijo: ---Si, en el
BCP tengo una cuenta ahorro soles, tuve una cuenta en el Scotiabank pero ya no
la tengo
14. DECLARANTE DIGA: ¿DESDE CUÁNDO YA NO TIENE LA CUENTA DE
SCOTIABANK? Dijo: ---Que, desde marzo o julio del presente año.
15. DECLARANTE DIGA: ¿QUÉ PASÓ CON LA CUENTA DE SCOTIABANK? Dijo:
---Que, esa cuenta me la bloquearon, me dijo que era por los movimientos
inusuales y me recomendó que abriera en otro banco, esa cuenta en Scotiabank
yo la abrí porque yo trabajé como sereno en San Isidro y me pagaban mi sueldo
por allí.
16. DECLARANTE DIGA: ¿EN QUÉ PERIODO TRABAJO EN SAN ISIDRO COMO
SERENO? Dijo: ---Que, aproximadamente de marzo hasta septiembre de 2022
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17. DECLARANTE DIGA: ¿EN DÓNDE TRABAJO DESPUÉS DE SETIEMBRE DE
2022? Dijo: ---Que, estuve buscando trabajo por internet, el 30 de octubre de 2022
recibo un mensaje por WhatsApp donde me dicen que he sido seleccionado para
un trabajo virtual y de ahí me pasaron un link de telegram, me dijeron que el
trabajo era para trabajar en BINANCE para comprar y vender criptomonedas,
entonces pregunté en que consiste, me explicaron que era compra y venta de
criptomonedas, me preguntaron si tenia cuenta en BINANCE dije que si, me
preguntaron si tenía cuenta en algún banco yo dije en el BCP Y Scotiabank, de ahí
me dijeron que le de mi numero de cuenta de Scotiabank que allí em iba a llegar
depósitos de la empresa y que de ahí yo tenía que pagar facturas a nombre de
otros, también me pidieron mi cuenta y clave de acceso de BINANCE, entonces
empezamos a trabajar, yo venia que mi cuenta de BINANCE me llegaban
mensajes a mi correo que estaba vinculado y veo que coincidía los movimientos
de la plataforma BINANCE con lo que ellos me depositaban a la cuenta y las
facturas que yo pagaba, yo ahí tengo en el telegram la conversación, de
WhatsApp solo tengo un mensaje chiquito, ya que de Whatsapp me pasaron de
frente a Telegram, yo cada vez que hacía la transacción les enviaba una captura
de pantalla para que ellos realizaran su contabilidad. Eso paso durante un mes,
luego me llego un día viernes 2 de diciembre de 2022 diciéndome que mi
cuenta de Scotiabank había sido bloqueada a raíz de eso el sábado en la
mañana me apersono al banco y ellos me dicen que mi cuenta fue bloqueada
por al cantidad de movimientos, entonces escribo por telegram a las personas
con las que estaba trabajando, les pido que me envíen un certificado bancario
para solucionar, ellos me dijeron que no, que solo dijera que trabajan con
BINANCE y criptomonedas, así paso como 6 meses, entonces el banco me dijo
que les informara los movimientos de BINANCE, que lleve un soporte de las
transacciones que hacía en BINANCE para informar a la SBS ya que la cuenta
está bloqueada, yo les pase las capturas que me llegaban de BINANCE a mi
correo, eso le envío al asesor que me estaba atendiendo, quien me dijo que me
aconsejaba cerrar la cuenta. En realidad, nunca sospeche que era una estafa
porque los montos que enviaban a mi cuenta bancaria coincidía con las
transacciones de BINANCE, yo recién me doy cuenta cuando me bloquean mi
cuenta y les digo, pero ellos no apoyaron, solo me dejaron en visto, ni me
contactaron.
18. DECLARANTE DIGA: ¿CUÁNDO ABRIÓ SU CUENTA EN BINANCE? Dijo: --- Yo
la tengo desde el 2021 aproximadamente, yo la abrí para trabajar con
criptomonedas.
19. DECLARANTE DIGA: ¿SI USTED TENIA ACTIVOS VIRTUALES EN BINANCE?
Dijo: --- No tenia nada, en pandemia con un amigo la abrí, para trabajar por allí,
pero al final no se dio, después cuando se dio la oportunidad de trabajar en esta
empresa es que la di.
20. DECLARANTE DIGA: ¿FIRMASTE ALGÚN CONTRATO? Dijo: ---No firmé ningún
contrato
21. DECLARANTE DIGA: ¿SI LE BRINDARON INFORMACIÓN ACERCA DEL
NOMBRE DE LA EMPRESA CON LA QUE USTED IBA A TRABAJAR? Dijo: ---No
me dieron, solo dijeron que la empresa iba a trabajar en la compra y venta de
criptomonedas.
22. DECLARANTE DIGA: ¿CUÁL ES SU WALLET O DIRECCIÓN ELECTRÓNICA
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EN BINANCE? Dijo: ---No la recuerdo tendría que entrar.
23. DECLARANTE DIGA: ¿A que correo está vinculado su cuenta en BINANCE?
Dijo: ---A oscargraterol10_@[Link]
24. DECLARANTE DIGA: ¿SI ACTUALMENTE SU CUENTA EN BINANCE ESTÁ
ACTIVA? Dijo: Si.
25. DECLARANTE DIGA: ¿CUÁNDO HA SIDO LA ÚLTIMA VEZ USTED QUE
INGRESÓ A SU CUENTA DE BINANCE? Dijo: En enero de este año para cambiar
mi clave, después de eso no he vuelto a ingresar y de vez en cuando me llegan
mensajes de BINANCE como diciendo tenemos una superoferta. Cabe indicar que
los de la empresa eran los que ingresaban a mi cuenta, además ellos cuando se
enteran que mi cuenta Scotiabank fue bloqueada me presionaban para que yo
fuera al banco para que la desbloquearan, pero después ya no me escribieron
más.
26. DECLARANTE DIGA: ¿CUÁNDO USTED CAMBIA LA CLAVE DE BINANCE
QUEDABAN ACTIVOS VIRTUALES EN DICHA CUENTA? Dijo: Que yo sepa no.
27. DECLARANTE DIGA: ¿CUÁNDO LE BLOQUEAN LA CUENTA DE
SCOTIABANK QUEDABA DINERO EN DICHA CUENTA? Dijo: No, quedó un
pequeño saldo como de S/ 1300.00
28. DECLARANTE DIGA: ¿QUÉ DATOS RECUERDA DEL GRUPO DE
TELEGRAM A DONDE FUE REDIRIGIDO? Dijo: --El grupo tenia nombre como
ML 400, habían tres o cuatro personas más en dicho grupo de telegram, yo no
conocí a ninguna de estas personas, dichos contactos no tenían nombre solo
decía LM, ADMIN o algo así.
29. DECLARANTE DIGA: ¿QUÉ NÚMEROS DE TELEGRAM HA LOGRADO
IDENTIFICAR? Dijo: --No, ninguno tenia número, de todos estaban ocultos sus
números, no aparecía de ninguno de ellos, aparecía como desconocido. Yo tengo
todas las conversaciones y capturas.
30. DECLARANTE DIGA: ¿DE QUÉ FORMA LE PAGABAN POR SU LABOR? Dijo:
---A mi me pagaban un porcentaje de 0.2% de todas las transacciones que hacia
en el día, trabajábamos desde las 9:00 a.m hasta las 9:00 p.m, incluso ellos a
veces decían vamos a estar libres entre 3 a 4 horas porque la plataforma de
Scotiabank está caída y ya no molestaban, al final ellos sacaban la cuenta de
cuanto era mi sueldo del día, entonces me decían que descontara del saldo de
dinero que había en mi cuenta y el saldo restante que les transfiriera a la cuenta
de ellos que me pasaban ese mismo día les pasaba el screen y me decían nos
vemos mañana a las 9:00
31. DECLARANTE DIGA: ¿CUÁNTAS TRANSACCIONES O DEPÓSITOS
LLEGABAN A TU CUENTA POR DÍA? Dijo: ---A veces 50 otras veces 10 nada
más.
32. DECLARANTE DIGA: ¿UNA VEZ QUE LLEGABA EL DINERO A SU CUENTA, TE
PEDÍAN TRANSFERIR EL DINERO A UNA SOLA CUENTA O ERAN
DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS? Dijo: -----Trabajan con tres o cuatro
cuentas, incluso a veces eran de otros bancos, como BCP, Interbank pero en su
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mayoría eran cuentas de Scotiabank.
33. DECLARANTE DIGA: ¿PUEDE INDICARNOS LOS NÚMEROS DE LAS
CUENTAS DE DESTINO? Dijo: -----Voy a buscar y lo presentare a través de mi
abogado, porque tengo las conversaciones ahí debe estar.
34. DECLARANTE DIGA: ¿CON QUÉ TIPO DE ACTIVOS VIRTUALES O
CRIPTOMENDAS TRABAJABAN DESDE SU CUENTA DE BINANCE LAS
PERSONAS QUE LO CONTACTARON? Dijo: Ellos decían que era bitcoin y a mi
correo me llegaba mensajes en inglés, yo lo traducía se ha retirado de tu cuenta
de BICANCE 10.33 centavos de dólar algo así, pero no llegó un mensaje acerca
del tipo de criptomoneda. Yo me confié, porque no tenía mucho conocimiento de
eso, además vi que esos negocios son así, que compran cuando la tasa esta bien,
por eso nunca sospeché y como coincidía lo que retiraban de mi cuenta de
BINANCE con los depósitos.
35. DECLARANTE DIGA: ¿SI USTED FACILITÓ LAS CLAVES DE ACCESO DE LA
CUENTA DE BINANCE A LA SUPUESTA EMPRESA QUE LA CONTRATÓ? Dijo:
-----Si, le di mi correo y mi clave de acceso, me dijeron que ingresara y que
realizara algunos cambios, que pusiera como código de confirmación, entonces
me decían que me iba a llegar un código de confirmación cada vez que ellos
realizaran una transacción y que yo les hicieran el screen, ellos me dijeron que
confiara en ellos, eran raras las veces que me pedían, una vez uno de ellos me
dijo que a partir de ahora iba a trabajar con ML y después ML me pedía el código
de confirmación de BINANCE, ellos tenían mi cuenta al parecer, entonces era
rara vez, como que a la semana una o dos veces que me pedían el código de
confirmación.
36. DECLARANTE DIGA: ¿CON QUE NUMERO DE CELULAR MANTUVO LAS
CONVERSACIONES POR WHATSAPP Y TELEGRAM? Dijo: -----yo me
comunique con mi número WhatsApp +51 979413293, el numero con el cual me
contactan ellos por WhatApp y después me redirigen a telegram no lo tengo, lo
buscaré y lo pasare con mi abogado.
37. DECLARANTE DIGA: ¿SI EN ALGÚN MOMENTO TUVO LLAMADAS
TELEFÓNICAS POR PARTE DE LAS PERSONAS QUE LO CONTRATARON?
Dijo: -----Si, cuando caían llamadas a mi cuenta ellos me llamaban para que
estuviera pendiente, pero yo contestaba y solo se escuchaba como un sonido, no
escuché una voz, parece que me llábana para que este atento, estas llamadas
eran por telegram.
38. DECLARANTE DIGA: ¿SI TIENE CONOCIMIENTO DE OTRAS DENUNCIAS EN
SU CONTRA POR ESTAFA POR HECHOS SIMILARES? Dijo: -----No tengo
conocimiento.
39. DECLARANTE DIGA: ¿SI ACEPTA EL LEVANTAMIENTO DE SU SECRETO
BANCARIO? Dijo: -----Si, acepto.
40. DECLARANTE DIGA: ¿SI ADEMÁS DE SU CUENTA DE SCOTIABANK USTED
UTILIZO OTRA CUENTA PARA TRABAJAR CON LAS PERSONAS QUE LO
CONTRATARON? Dijo: -----No, solo Scotiabank.
PREGUNTAS FORMULADAS POR EL ABOGADO DEFENSOR
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41. PREGUNTADO DIGA: ¿INDIQUE USTED SI EL ÚNICO CONTACTO CON LAS
PERSONAS QUE LE OFRECIERON TRABAJO PARA TRABAJAR CON LA
EMPRESA BINANCE FUE DE FORMA VIRTUAL O FÍSICA? Dijo: -Las personas
que me contactaron solo fue por WhatsApp luego me pasaron a Telegram, nunca
he tenido contacto físico con ellos, es más el número creo que me han eliminado.
42. PREGUNTADO DIGA: ¿CUÁL FUE LOS MEDIOS DE COMUNICACIONES
MEDIANTE EL CUAL TENIA CONTACTO CON LAS PERSONAS QUE LO
CONTRATARON PARA TRABAJAR CON BINANCE? Dijo: -Por la aplicación de
telegram
43. PREGUNTADO DIGA: ¿CONFORME A SU RESPUESTA ANTERIOR, USTED
TENIA ALGÚN NUMERO DE CONTACTO DE LAS PERSONAS QUE LO
CONTRATARON? Dijo: -No, por ejemplo yo entraba en el perfil de telegram de
ellos y decía ADMIN, pero no aparecía ningún número, decía desconocido,
había por como ML yo ingresaba a ver sus datos y tampoco había número.
44. PREGUNTADO DIGA: ¿A USTED LE SOLICITARON ANTECEDENTES
PENALES, JUDICIALES PARA TRABAJAR EM LA EMPRESA
[Link]? Dijo: -Si me pidieron y estaba todo conforme, además
trabajé en la Municipalidad de San Isidro como sereno donde también te revisan
todo.
RETOMA LA FISCALIA
45. PREGUNTADA DIGA: ¿INDIQUE SI TIENE ALGO MÁS QUE AGREGAR?: DIJO:
Deseo que se esclarezca este tema, nunca me había pasado este hecho, que los
verdaderos culpables pague, porque a mi me bloquearon mi cuenta, yo vine a
Perú para trabajar honradamente.
En este acto, se le requiere al declarante que presente las conversaciones sostenidas,
precise las numero de cuentas de destino, los números de WhatsApp y/o Telegram
que hubiera identificado, debiendo remitirlo al correo pcharajadc@[Link] de la
fiscal que suscribe.
Se deja constancia que la presente diligencia se llevó a cabo en forma virtual con el
consentimiento del declarante, y al amparo del art. 120. inc.4 del Código Procesal
Penal, será suscrita por la fiscal adjunta que dirige la diligencia y el abogado defensor,
así como, se remite al declarante vía correo electrónico para su conformidad, luego de
lo cual es impresa.
Concluye
la
presente
a las
10:30
horas del
20 de julio de 2023.
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