FEBRERO 2023

Al universo no le gustan los secretos. Conspira para

revelar la verdad. Que eso sea tu guía.
 Héctor Andrés Hincapié Vélez
Docente

 Abogado – Universidad Libre Cali

 Especialista en Derecho Administrativo – USC
 Especialista en Derecho Constitucional – USC
 Investigador Judicial Y Criminalístico - CECNAL
 Certificado en T.A.E. - TECNICAS AVANZADAS EN ENTREVISTAS –
EMBAJADA EEUU.
 Certificado en C.S.I.- PROCESAMIENTO y ANALISIS DE LA ESCENA
DEL CRIMEN -EMBAJADA EEUU.
 Certificado en INVESTIGADOR TESTIGO -EMBAJADA EEUU.
 Héctor Andrés Hincapié Vélez
Docente

 Nueve años y 9 meses de Experiencia como Investigador

Criminalístico – Sistema Nacional de Defensoría Pública –
Defensoría del Pueblo- Ministerio Publico
 Experto en Investigación de Delito Sexuales
 2 años – Auxiliar Investigador Criminalístico CTI – Fiscalía
General de la Nación.
 3 años y medio como docente de la EAE

Técnicas de Investigación Criminalística

CONTENIDO
Es intentar descubrir o conocer las circunstancias
que rodearon un hecho, estudiando o examinando
atentamente cualquier indicio y/o realizando
diligencias para aclarar el caso investigado. Es una
búsqueda y aprender constantemente.
Adquirir (búsqueda) conocimiento – construir
conocimiento a partir de datos (Análisis ) y a través
de los sentidos
1. f. Estudio de los indicios de un hecho criminal con el fin de determinar
todos los datos posibles relativos a la víctima o a las circunstancias del
crimen.

criminalística | Definición - Diccionario de la lengua española

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Criminalística
(Derecho Penal) Conjunto de disciplinas científicas que ayudan a
las autoridades de policía y de justicia a determinar las circunstancias exactas
de la comisión de una infracción y a identificar a sus autores
fej.: medicina legal, dactiloscopia, técnicas de las huellas dactilares). 2020
Enciclopedia jurídica | Aviso legal | Diccionario jurídico de derecho

es el conjunto de procedimientos aplicables a la búsqueda, descubrimiento y

verificación científica del hecho aparentemente delictuoso y del presunto actor
de éste.
…es una disciplina que reúne las ciencias y conocimientos humanos para
descubrir el cómo, cuándo, dónde, con qué y para qué de un crimen, para
identificar y descubrir al presunto criminal, así como poder explicar y reconstruir
el crimen.
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Es la observación, descripción y análisis de una situación o
hecho, incluyendo todas las circunstancias que lo rodearon
e influyeron en su ocurrencia, con el fin de obtener
información útil y objetiva que permita establecer con
exactitud los autores y participes del hecho, teniendo en
cuenta la practica de diligencias y su judicialización,
conlleva a la certeza del autor del hecho y las circunstancias
que rodearon el mismo.
A. Observación: es el proceso de percepción de objetos,
sujetos y procesos la cual se hace en forma dirigida
metódicamente.

B. Descripción: expresar las observaciones en un

registro a través del lenguaje oral o escrito; es un
subproducto de la observación y es el umbral necesario
para el establecimiento de las explicaciones.
C. Explicación: implica establecer relaciones entre los
rasgos de un objeto, situación o acontecimiento, para lo
cual se utiliza la información que da la observación y la
descripción.

D. Probabilidad: significa poderse anticipar sobre la

base de las explicaciones logradas acerca del
comportamiento de los fenómenos, la ocurrencia y modo
de manifestarse.
No hay que confundir los pasos de la
investigación criminal con las etapas de
la investigación criminal.
 Taller No 1 en clase
Aplicando los pasos general
de la investigación desarrolle
o investigue el siguiente caso.
 identifique los pasos del método de investigación

Caso: En la calle 4a No. 8-09 de esta ciudad, siendo las 09:00 horas del
día de hoy, el propietario del almacén de calzado “el zueco”, al llegar
para abrir el establecimiento comercial, observó que los vidrios de los
ventanales habían sido rotos y sobre el andén se encontraban varios
fragmentos de los mismos; igualmente la puerta principal del almacén
había sido violentada a la altura de la cerradura. Al entrar al almacén
comprobó que gran parte de la mercancía había desaparecido, ya que
las vitrinas se encontraban desocupadas y varias de ellas presentaban
los vidrios rotos; así mismo, sobre la primera planta se estableció la
presencia de varias cajas de cartón, una de las cuales contenía parte de
la mercancía que se hallaba en una de las vitrinas y sobre el piso varios
zapatos, de igual manera se estableció que el almacén se hallaba
totalmente en desorden. Sobre unos vidrios observó varias manchas
de sangre y en otros unas huellas digitales latentes. El sector cuenta
con un vigilante encargado de realizar la ronda en bicicleta.
Tipos de investigación
A. Histórica: Busca reconstruir el pasado de la manera más objetiva y
exacta posible, para lo cual, de manera sistemática recolecta, evalúa,
verifica y sintetiza evidencias que permitan obtener conclusiones
válidas, a menudo derivadas de hipótesis.

B. Experimental: Se ha ideado con el propósito de determinar con la

mayor confiabilidad posible, relaciones de causa – efecto, para lo cual
uno o más grupos, llamados experimentales, se exponen a los
estímulos y los comportamientos resultantes se comparan con los
comportamientos de ese o otros grupos, llamados control que no
reciben el tratamiento o estímulo experimental.

C. Correlacional: Se persigue fundamentalmente determinar el

grado en el cual las variaciones en uno o varios factores están
correlacionados.
D. Estudio de caso: Es útil para obtener información básica para
planear investigaciones más amplias, pues, debido a lo intensivo de la
indagación arrojan luz sobre importantes variables e interacciones y
procesos que merezcan ser investigados más extensa.

E. “Ex Post Facto” sobre hechos delictivos: Es apropiada para

establecer posibles relaciones de causa-efecto, observando que ciertos
hechos han ocurrido y buscando en el pasado los factores que los
hayan podido ocasionar. Se diferencia del verdadero experimento en
que en este la causa se introduce en un momento determinado y el
efecto se viene a observar algún tiempo después.
F. Acción participativa: Intenta resolver preguntas que se derivan en
forma implícita o explícita de un análisis de la realidad de las
comunidades y de la experiencia práctica acumulada del investigador.

Su finalidad se fundamenta en la forma como aplica el método

científico para hacer investigaciones en ambientes difíciles y con
personas de escasos conocimientos y recursos.
 El término métodos de razonamiento hace
referencia a un número determinado de maneras,
por medio de las cuales, es posible utilizar
efectivamente la facultad humana que permite
resolver problemas.
 El método deductivo es aquél que parte los datos
generales aceptados como valederos, para deducir
por medio del razonamiento lógico, varias
suposiciones, es decir; parte de verdades
previamente establecidas como principios
generales, para luego aplicarlo a casos individuales
y comprobar así su validez
Puede decirse que es el método más común o más
utilizado al momento de razonar, puesto que,
generalmente, la mayoría de las personas, prefiere
fundamentar sus argumentos o hipótesis en
principios o leyes generales. El razonamiento
deductivo, puede definirse como aquel “proceso
discursivo y descendente que pasa de lo general a
lo particular”
Empleamos el método inductivo cuando de la
observación de los hechos particulares obtenemos
proposiciones generales, o sea, es aquél que
establece un principio general una vez realizado el
estudio y análisis de hechos y fenómenos en
particular.
El método científico es la lógica general empleada, tácita o
explícitamente (que expresa con claridad una cosa ) para valorar los
méritos de una investigación. Es, por tanto, útil pensar
acerca del método científico como constituido por un
conjunto de normas, las cuales sirven como patrones que
deben ser satisfechos si alguna investigación es estimada
como investigación responsablemente dirigida cuyas
conclusiones merecen confianza racional. 3

3 Pág. 53-55. Ortiz Frida, García Maria del Pilar. Metodología de la Investigación Editorial Limusa. México 2005.
Método científico
Pasos fundamentales(5):
1. Planteamiento y formulación del problema
2. Formulación de hipótesis
3. Recolección y análisis de datos.
4. Confrontación de los resultados con las hipótesis
5. Conclusiones y generalización de los resultados
 Método de investigación criminal

Es el procedimiento que utiliza el investigador

frente a un hecho punible para llegar a la
verdad. Identifica lo esencial del caso. Es
ordenado y sistemático
En este proceso se contempla las siguientes(6)
fases:
El método cuenta con 6 Fases de la
Investigación
 Fases de la investigación criminal

1. Conocimiento del hecho.

2. Formulación de hipótesis o teoría del caso
3. Planeación de la investigación.
4. Desarrollo investigativo.
5. Consolidación de la prueba.
6. Informe de investigación.
1. Conocimiento del hecho

Implica pensar en las cuatro fuentes que brinda la posibilidad de llegar

al conocimiento de ese hecho, estas son:

a) 1. Hechos: Es decir la descripción de las circunstancias de modo

y tiempo de ocurrencia de ese hecho (que para el caso que nos
ocupa es el delito) Por ejemplo: de día, 11a.m, con violencia sobre
las cosas.
a) 2. Personas: Es la identificación y ubicación de las personas
imputadas con el delito y el grado de su vinculación con los
hechos, víctimas y testigos, entre otras. Esta categoría también
abarca las personas jurídicas y organizaciones delincuenciales.
Por ejemplo Santiago y Cia Lida, Arturo Mendoza, Alias el
Barrigón.

b) 3. Bienes: Son todos los elementos materiales involucrados en un

hecho delictivo. Por ejemplo: carros, armas, vainillas, huellas,
sustancias.

a) 4. Lugares: Se refiere a la ubicación geográfica de los puntos

donde ocurre el hecho o que tienen que ver con la ocurrencia del
mismo. Por ejemplo: Chía, calle 4 No. 4-40, zona de kennedy.
2. Formulación de hipótesis

Con el conocimiento organizado del hecho a investigar, es posible ir

más allá de la mera descripción de lo sucedido. Tener en cuenta los
siguientes pasos:

a) Verificar si aparece registro de casos similares.

b) Relación de las personas involucradas, con otros hechos
semejantes.
c) Relación de los bienes con otro hecho, en caso de que exista.
3. Planeación de la investigación criminal

A partir de la hipótesis que sea escogida como mejor, se desarrolla el

plan de la investigación en el que se establece cuáles son las preguntas
a las que se le está buscando respuesta. Esto significa que en el
conjunto de información se identifiquen los vacíos que existan y la
manera como se van a obtener los datos que la complementarán.
También se debe establecer qué actividades se va a adelantar, quiénes
lo van a hacer y con qué recursos se cuenta.
4. Desarrollo investigativo

Nos puede suministrar nueva información sobre hechos, personas,

bienes y lugares; bien sea que nos amplían o nos confirman la ya
existente o datos nuevos que tenemos que entrar a evaluar y analizar a
la luz de la información de que disponemos. En caso de que se trate de
nuevos hechos, personas, bienes y lugares, que no teníamos
contemplados inicialmente, es preciso buscar con base de datos si hay
información anteriormente registrada. (Ej. consulta de diferentes
agencias)
5. Consolidación de la prueba

El proceso de investigación culmina en el momento en que se logra la

consecución de la prueba suficiente para tomar una decisión judicial.
El papel de la información respecto a la prueba es servir de marco
orientador en la búsqueda de la verdad de los hechos. La información
es la materia prima que conduce al punto dónde se encuentran las
pruebas.
6. Informe de investigación criminal

Finalmente este trabajo desarrollado debe quedar plasmado en el

informe de investigación, donde se registra en forma sucinta las
diligencias investigativas pertinentes, realizadas por el funcionario.

El informe de investigación criminal debe cumplir con los requisitos

legales y contener los principios que caracterizan el informe de policía
judicial (investigación criminal), constituyéndose lo allí escrito en las
bases para la práctica de pruebas útiles e indispensables, que lleven al
funcionario judicial a concluir sobre la certeza del hecho y la
responsabilidad de los autores y participes.