SOCIEDAD ANONIMA CERRADA SIN DIRECTORIO SAC
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA SIN MINUTA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 58 LITERAL I) DEL D. LEG. Nº
1049, DECRETO LEGISLATIVO DEL NOTARIADO, CONCORDADO CON EL DECRETO SUPREMO N° 013-2013-PRODUCE, TEXTO UNICO
ORDENADO DE LA LEY DE IMPULSO AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y AL CRECIMIENTO EMPRESARIAL, QUE OTORGAN :
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- LOURDES SOLEDAD RODRIGUEZ CARPIO, DE NACIONALIDAD: PERUANA, OCUPACIÓN: EMPRESARIO, CON DOCUMENTO DE
IDENTIDAD: DNI 29373744, ESTADO CIVIL: CASADO(A) CON: JORGE LUIS NIETO RAMIREZ DOCUMENTO DE IDENTIDAD: DNI 02795186
BAJO EL RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE PATRIMONIOS INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRONICA NÚMERO 01035571 DEL REGISTRO
DE PERSONAS NATURALES DE LA OFICINA REGISTRAL AREQUIPA, CON DOMICILIO EN: URBANIZACIÓN LOS CIRUELOS 104 CAYMA
AREQUIPA AREQUIPA=============================================
- JORGE IGNACIO NIETO RODRIGUEZ, DE NACIONALIDAD: PERUANA, OCUPACIÓN: EMPRESARIO, CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
DNI 70895607, ESTADO CIVIL: SOLTERO(A), CON DOMICILIO EN: LOS CIRUELOS 104 CAYMA AREQUIPA AREQUIPA=======
SEÑALANDO COMO DOMICILIO COMÚN PARA EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO EN AREQUIPA. EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES:
PRIMERO.- POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES MANIFIESTAN SU LIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, BAJO LA DENOMINACIÓN DE "POLLERIA LOS NIETO"==================================
LA SOCIEDAD PUEDE UTILIZAR LA ABREVIATURA DE PL NIETO=======================================================
LOS SOCIOS SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL Y A FORMULAR EL
CORRESPONDIENTE ESTATUTO.===================================================================================
SEGUNDO.- EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/1500.00 (UN MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES), DIVIDIDO EN 1500(UN MIL
QUINIENTOS) ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/1.00 (UN Y 00/100 SOLES) CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS
DE LA SIGUIENTE MANERA: ==============================================================
1. LOURDES SOLEDAD RODRIGUEZ CARPIO, SUSCRIBE 1000 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/ 1000.00 (UN MIL Y 00/100 SOLES)
LOS CUALES SON EFECTUADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: =============================
1000.00 (UN MIL Y 00/100 SOLES) MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS.=====================================
2. JORGE IGNACIO NIETO RODRIGUEZ, SUSCRIBE 500 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/ 500.00 (QUINIENTOS Y 00/100 SOLES) LOS
CUALES SON EFECTUADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: ===================================================
500.00 (QUINIENTOS Y 00/100 SOLES) MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS.===================================
EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.================================================
TERCERO.- LA SOCIEDAD SE REGIRÁ POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO LO NO PREVISTO POR ESTE, SE ESTARÁ A LO
DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES - LEY 26887 - QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARA LA
"LEY".=======================================================================================================
ESTATUTO====================================================================================================
ARTICULO 1.- DENOMINACIÓN-DURACIÓN-DOMICILIO: LA SOCIEDAD SE DENOMINA: "POLLERIA LOS NIETO”========
LA SOCIEDAD PUEDE UTILIZAR LA ABREVIATURA DE PL NIETO LA SOCIEDAD TIENE UNA DURACIÓN INDETERMINADA, INICIA SUS
OPERACIONES A PARTIR DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS. SU DOMICILIO ES EN LA PROVINCIA
DE AREQUIPA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL
PAÍS O EN EL EXTRANJERO. ==================================================================================
ARTICULO 2°.- OBJETO SOCIAL.- LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A ACTIVIDADES DE RESTAURANTES Y DE SERVICIO
MÓVIL DE COMIDAS, ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CORPORATIVOS Y PRIVADOS, CATERING, DECORACIONES, ESPECTÁCULOS Y
SERVICIOS EN GENERAL, ASIMISMO TODAS LAS ACTIVIDADES QUE DERIVEN DE ELLAS, COMO LA PREPARACIÓN Y EXPENDIO DE
COMIDA AL PÚBLICO, ASÍ COMO LA VENTA DE BEBIDAS EN GENERAL, INCLUYENDO LA CONTRATACIÓN Y SUBCONTRATACIÓN DE
SERVICIOS RELACIONADOS, A PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS DENTRO O FUERA DEL PAÍS. SU ACTIVIDAD INCLUIRÁ EL
ALQUILER DEL LOCAL PARA LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER TIPO DE ACTIVIDAD.. SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL
LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO QUE COADYUVEN A LA REALIZACIÓN DE SUS FINES. PARA CUMPLIR DICHO OBJETO,
PODRÁ REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LÍCITOS, SIN RESTRICCIÓN ALGUNA, DE CONFORMIDAD CON
EL ARTICULO 11° DE LA "LEY". ==========================================================
ARTICULO 3º.- CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/ 1500.00 (UN MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES),
REPRESENTADO POR 1500(UN MIL QUINIENTOS) ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 1.00 (UN Y 00/100 SOLES)
CADA UNA INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS.====================================
ARTICULO 4º.- TRANSFERENCIA Y ADQUISICIÓN DE ACCIONES: LOS OTORGANTES ACUERDAN SUPRIMIR EL DERECHO DE
PREFERENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE ACCIONES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ULTIMO PÁRRAFO DEL ARTICULO 237º DE LA
"LEY".==============================================================================================
ARTICULO 5º.- ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TIENE LOS SIGUIENTES ÓRGANOS:
A) LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS; ========================================================================
B) LA GERENCIA. ============================================================================================
LA SOCIEDAD NO TENDRÁ DIRECTORIO.===========================================================================
ARTICULO 6º.- JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ÓRGANO SUPREMO DE LA
SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL QUÓRUM
CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORÍA QUE ESTABLECE LA "LEY" LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU
COMPETENCIA.================
TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNIÓN, ESTÁN SOMETIDOS A
LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL. ===========================================================
LA CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS SE SUJETA A LO DISPUESTO EN EL ART. 245º DE LA "LEY".================
EL ACCIONISTA PODRÁ HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE JUNTA GENERAL POR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU
CÓNYUGE, ASCENDIENTE O DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO, PUDIENDO EXTENDERSE LA REPRESENTACIÓN A OTRAS
PERSONAS.
ARTICULO 7º.- JUNTAS NO PRESENCIALES: LA CELEBRACIÓN DE JUNTAS NO PRESENCIALES SE SUJETA A LO DISPUESTO POR EL
ARTICULO 246º DE LA "LEY" . ===================================================================
ARTICULO 8º.- LA GERENCIA: NO HABIENDO DIRECTORIO, TODAS LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN LA "LEY" PARA ESTE ÓRGANO
SOCIETARIO SERÁN EJERCIDAS POR EL GERENTE GENERAL.========================
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PUEDE DESIGNAR UNO O MÁS GERENTES. SUS FACULTADES, REMOCIÓN Y
RESPONSABILIDADES SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 185º AL 197º DE LA
"LEY".===================================
EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCIÓN DE TODO ACTO Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OBJETO
DE LA SOCIEDAD, POR LO QUE GOZA DE LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES DE REPRESENTACIÓN PROCESAL
SEÑALADAS EN EL CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y DE LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN PREVISTAS EN EL DECRETO
LEGISLATIVO DEL ARBITRAJE. ASIMISMO, GOZA DE TODAS LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN ANTE PERSONAS NATURALES
Y/O JURÍDICAS PRIVADAS Y/O PÚBLICAS PARA EL INICIO Y REALIZACIÓN DE TODO PROCEDIMIENTO, GESTIÓN Y/O TRÁMITE A QUE
SE REFIERE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. IGUALMENTE, GOZA DE FACULTADES DE DISPOSICIÓN Y
GRAVAMEN RESPECTO DE LOS BIENES Y DERECHOS DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATO CIVIL,
BANCARIO, MERCANTIL Y/O SOCIETARIO PREVISTO EN LAS LEYES DE LA MATERIA, FIRMAR Y REALIZAR TODO TIPO DE
OPERACIONES SOBRE TÍTULOS VALORES SIN RESERVA NI LIMITACIÓN ALGUNA Y EN GENERAL REALIZAR Y SUSCRIBIR TODOS LOS
DOCUMENTOS PÚBLICOS Y/O PRIVADOS REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD, DE CONFORMIDAD
CON LO DISPUESTO EN EL QUINTO PARRAFO DEL ARTICULO 14º DE LA
"LEY".===========================================================EL GERENTE GENERAL PODRÁ REALIZAR TODOS LOS
ACTOS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS.===============================================
ARTICULO 9º.- MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL: LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, SE RIGE
POR LOS ARTÍCULOS 198º Y 199º DE LA "LEY", ASÍ COMO EL AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL, SE SUJETA A LO
DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 201º AL 206º Y 215º AL 220º RESPECTIVAMENTE DE LA "LEY".=============
ARTICULO 10º.- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIÓN DE UTILIDADES: SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 40º, 221º AL
233º DE LA "LEY".========================================================================
ARTICULO 11º.- DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN: EN CUANTO A LA DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA
SOCIEDAD, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 407º, 409º, 410º, 412º, 413º AL 422º DE LA
"LEY".========================================================================================================
CUARTO.- QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL: JORGE IGNACIO NIETO RODRIGUEZ CON DNI 70895607
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ASI MISMO, SE DESIGNA COMO SUB GERENTE DE LA SOCIEDAD A LOURDES SOLEDAD RODRIGUEZ CARPIO DNI 29373744 QUIEN
REEMPLAZA AL GERENTE EN CASO DE AUSENCIA.===================================================================
DECLARACION JURADA
POR EL PRESENTE DOCUMENTO, YO JORGE IGNACIO NIETO RODRIGUEZ CON DNI 70895607, CON DOMICILIO EN LOS CIRUELOS 104
CAYMA AREQUIPA AREQUIPA, EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD DENOMINADA “POLLERIA LOS NIETO”, QUE SE
CONSTITUYE, DECLARO BAJO JURAMENTO LO SIGUIENTE:
QUE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 10 DEL DECRETO SUPREMO N° 013-2013-PRODUCE, TEXTO UNICO
ORDENADO DE LA LEY DE IMPULSO AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y AL CRECIMIENTO EMPRESARIAL, EL(LOS) SOCIO(S) DE LA
EMPRESA HA(N) REALIZADO EL DEPÓSITO BANCARIO EN INSTITUCIÓN FINANCIERA DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:
LOURDES SOLEDAD RODRIGUEZ CARPIO, APORTÓ LA SUMA DE S/1000.00 (UN MIL Y 00/100 SOLES) MEDIANTE APORTES EN BIENES
DINERARIOS.
JORGE IGNACIO NIETO RODRIGUEZ, APORTÓ LA SUMA DE S/500.00 (QUINIENTOS Y 00/100 SOLES) MEDIANTE APORTES EN BIENES
DINERARIOS.
REALIZO LA PRESENTE DECLARACIÓN PARA EFECTOS DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD
REFERIDA.
AREQUIPA, 8 JUNIO 2020.
FIRMA DEL GERENTE GENERAL JORGE IGNACIO NIETO RODRIGUEZ
