ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD MERCANTIL

xxxxxxxxxxxx, C.A.

Nosotros, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, venezolano, mayor de edad, casado, titular de la

Cédula de Identidad N.° Vxxxxxxxxxxx y xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, venezolana, mayor de

edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad N.º V-xxxxxxxxxxxxx, por medio del presente

instrumento DECLARAMOS: Que hemos convenido en constituir como en efecto constituimos

una COMPAÑÍA ANÓNIMA, la cual se regirá por las bases contenidas en el presente documento

constitutivo que ha sido redactado con suficiente amplitud para que a su vez sirva de Estatutos

Sociales de la misma, los cuales están contenidas en las siguientes cláusulas:

CAPÍTULO I

DE LA DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN

PRIMERA: La compañía se denominaráxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, C.A; y su domicilio está ubicado

en Av. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Municipio Girardot, Maracay, Estado Aragua,

pudiendo establecer oficinas, agencias, sucursales y representaciones en cualquier lugar, dentro o

fuera de la República Bolivariana de Venezuela, cuando así lo requieran los intereses de la

Compañía. SEGUNDA: La Sociedad Mercantil tendrá como Objeto principal la elaboración y

venta de alimentos perecederos y no perecederos. Así como también, realizará todos los actos,

contratos, operaciones y negociaciones civiles y mercantiles requeridas para el cumplimiento de su

objeto, sin limitación alguna, siempre y cuando sean de lícito comercio, conexa con su objeto y

conveniente para el buen funcionamiento y desarrollo de la empresa, necesarias para el

cumplimiento de su objeto. La misma se suscribirá al programa de Producción Social diseñado por

el Ejecutivo Nacional para la pequeña y mediana industria y unidades de propiedad social.

TERCERA: La duración de la Compañía será de CINCUENTA (50) AÑOS contados a partir de

la fecha de registro de este documento constitutivo, prorrogables por períodos iguales o menores,

según acuerde la Asamblea de Accionistas. CUARTA: El Capital de la Compañía es de

BOLÍVARES CINCO MIL (Bs. 5.000,00) divididos en QUINIENTAS (500) ACCIONES

NOMINATIVAS, con un valor nominal de BOLÍVARES DIEZ (Bs. 10,00) cada una. El Capital

ha sido aportado y suscrito en la forma siguiente: El Accionista xxxxxxxxxxxxxxxxx, ha suscrito la

cantidad de xxxxxxxxxxxxxxACCIONES NOMINATIVAS, por un valor de BOLÍVARES DIEZ

(Bs. 10,00) cada una, para un total de BOLÍVARES xxxxxxxxxxxxxxxxxx equivalente al

XXXXXXXXXXXX por cientodel Capital Social de la Compañía y ha cancelado el cien por

ciento (100%) del valor de las mismas y la Accionistaxxxxxxxxxxxxxx, ha suscrito la cantidad

xxxxxxxxxxxxxACCIONES NOMINATIVAS, por un valor de BOLÍVARES (Bs. 10,00) cada

una, para un total de BOLÍVARESxxxxxxxxxxx equivalente al xxx POR CIENTO (x %) del

Capital Social de la Compañía y ha cancelado el cien por ciento (100%) del valor de las mismas. El
Capital Social ha sido suscrito y pagado en un cien por ciento (100%) de su valor por los

Accionistas, según se evidencia de Inventario de bienes muebles que se anexa a la presente acta y

además DECLARAN BAJO JURAMENTO que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos

del acto o negocio jurídico otorgado a la presente fecha, proceden de actividades licitas, lo cual

puede ser corroborado por los organismos competentes y no tienen relación alguna con actividades,

acciones o hechos ilícitos contemplados en el ordenamiento jurídico venezolano vigente y a su vez

declaran que los fondos producto de este acto, tendrán un destino licito. QUINTA: Dichas acciones

son nominativas, no convertibles al portador, conforme a las disposiciones legales; todas las

acciones confieren iguales derechos y obligaciones a sus tenedores. Cada una de ellas representa un

voto en la Asamblea General de Accionistas y son indivisibles. Su propiedad se comprobará con las

inscripciones y declaraciones correspondientes en el Libro de Accionistas de la Compañía.

SEXTA: Los accionistas gozan de un derecho de preferencia para adquirir las acciones que uno o

cualquiera de ellos deseara vender, en consecuencia, el accionista que quiera vender una, o varias

de sus acciones deberá ofrecerlas por escrito a los demás accionistas, quienes dispondrán de un

lapso de CINCO (05) DIAS, para notificar al accionista oferente, su decisión de comprar, o no las

acciones ofrecidas. El valor de las acciones será determinado por el último Balance aprobado por la

Junta Directiva y en caso de que uno o cualquiera de los accionistas no acepte la propuesta, las

mismas podrán ofrecerse a una tercera persona interesada en adquirir las acciones, siempre y

cuando haya transcurrido íntegramente el lapso de los Cinco (05) días que se le concede a los

accionistas. La enajenación y cesión de las acciones se comprobará con la inserción que se haga en

el Libro de Accionistas y deberán ser firmadas, por el Cedente, el Cesionario y por cualquiera de

los miembros de la Junta Directiva de la Compañía.

CAPÍTULO II

ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD

SÉPTIMA: La Compañía será administrada y dirigida por una JUNTA DIRECTIVA integrada

por UN PRESIDENTE Y UNA VICEPRESIDENTE quienes serán o no accionistas de la

Compañía y tendrán las atribuciones que les confieran estos Estatutos Sociales; serán nombrados

por la Asamblea General de Accionistas y ejercerán las facultades, atribuciones y funciones

que les

confieran en esta Acta Constitutiva Estatutaria o aquellas que llegare a otorgarles la Asamblea,

durarán DIEZ (10) AÑOS en sus funciones y se mantendrán en sus cargos, si por cualquier motivo

la Asamblea no eligiere oportunamente a las personas que ocuparán esos cargos y tomen éstas

posesión de los mismos. EL PRESIDENTE Y LA VICEPRESIDENTE, cada uno depositará o

hará depositar en la Caja de la Empresa UNA (01) ACCIÓN como garantía de su gestión, de

conformidad con lo establecido en el Artículo 244 del Código de Comercio vigente. OCTAVA: EL
PRESIDENTE de la Compañía, tendrá la más amplias facultades de Administración y Disposición

de los bienes de la Compañía, sin limitación de ninguna naturaleza, obligándola con sus sola firma

y en el ejercicio de su cargo, tendrán las facultades siguientes: 1) Será el único miembro de la Junta

Directiva que podrá nombrar, contratar y remover gerentes, representantes, agentes o simplemente

empleados, otorgándoles las facultades que consideren necesarias y fijar sus remuneraciones. 2)

Acordar y otorgar Poderes Generales o Especiales, Judiciales o Extrajudiciales, para la

representación de la Compañía que considere conveniente en cada caso y revocarlos o sustituirlos.

EL PRESIDENTE, actuando en la forma indicada, podrá ejercer por sí mismo o a través de

Apoderados, todas las facultades que desee ejecutar o delegar en beneficio de los intereses de la

Compañía, sin limitación alguna, por el contrario podrán ejercer o delegar facultades que requieran

expresa mención, ya que la indicación anterior es meramente enunciativa y no taxativa. 3) Abrir,

cerrar, movilizar cuentas corrientes, de depósito o de créditos de la compañía en institutos bancarios

y organizaciones financieras y designar por escrito a la persona o personas facultadas para

movilizar dichas cuentas. 4) Obtener créditos con o sin garantías hipotecarias o prendarias. Tomar

dinero en préstamo con o sin garantía. Podrán vender, comprar, enajenar, gravar, disponer, tomar y

dar en arrendamiento los bienes muebles o inmuebles propiedad de la Compañía directamente o a

través de las personas que al efecto designe. 5) Convocar y presidir las Asambleas Generales de

Accionistas y velar por el cumplimiento de las decisiones que en ella se dicten, llevar a cabo la

dirección de los negocios de la Compañía, ejecutando todos los actos que para ello sean necesarios.

6) Firmar, aceptar, avalar y endosar, letras de cambio, cheques, pagarés a nombre de la Compañía.

7) Designar las atribuciones o deberes y fijar la remuneración del Gerente y otros empleados de la

empresa y delegar expresamente por escrito en persona de su confianza, el ejercicio de todas o

algunas de las facultades que le confiere el Acta Constitutiva Estatutaria o la Ley. 8) Abrir

sucursales en cualquier parte del país o en el extranjero, cuando así lo requieran las actividades de

la Compañía. 9) Adquirir divisas a través de los

sistemas o mecanismos autorizados por el ejecutivo nacional. 10) Celebrar y firmar toda clase de

contratos a nombre de la compañía con empresas del sector privado y entes públicos, estableciendo

sus condiciones, modalidades y términos; 11) Cobrar y recibir las cantidades de dinero que se

adeuden a la compañía; 12) Designar mandatarios o apoderados especiales o generales de la

compañía, para que la representen judicial o extrajudicialmente, otorgándoles todas las facultades

que creyera convenientemente para la realización de su encargo; 13) Solicitar créditos y préstamos

bancarios o de otros organismos crediticios y dar en garantía los bienes de la compañía; 14)

Realizar operaciones en la Bolsa Pública de Valores; 15) EL PRESIDENTE está facultado y

autorizado expresamente, para que realice todo tipo de operaciones mercantiles y contratos de

compra de bienes muebles o inmuebles para la Compañía. 16) LA VICEPRESIDENTE suplirá en

Suprema Dirección de la Compañía corresponden a la Asamblea General de Accionistas,

legalmente constituida cuyas decisiones, acuerdos, resoluciones, estén dentro de las facultades que

les señalen las leyes y el Acta Constitutiva Estatutaria y son obligatorias para todos los Accionistas.

DÉCIMA: Las Asambleas Generales de Accionistas son ORDINARIAS Y

EXTRAORDINARIAS. DÉCIMA PRIMERA: Las Asambleas Generales ORDINARIAS Y

EXTRAORDINARIAS deberán ser presididas por EL PRESIDENTE de la Compañía. DÉCIMA

SEGUNDA: Las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinaria de Accionistas se celebrarán

previa convocatoria, hecha por EL PRESIDENTE de la Compañía, mediante aviso publicado por

la prensa y mediante comunicación enviada a todos los accionistas con CINCO (5) DÍAS de

anticipación indicando la fecha, lugar y la hora de la reunión y el objeto o asunto que se someterán

a la consideración y deliberación de la Asamblea. Toda decisión, incluso la revocatoria de

los Administradores, sobre objeto no mencionado en la convocatoria es nula y no obliga a la

compañía ni a los accionistas. Podrán celebrarse Asambleas sin el requisito de la convocatoria

previa, si estuviese representado el CIEN POR CIENTO (100%) del Capital Social de la

Compañía. DÉCIMA TERCERA: La Asamblea General Ordinaria, se reunirá una vez al año,

dentro de los sesenta (60) días siguientes al cierre del ejercicio económico en el domicilio legal de

la compañía, con el propósito de: A) Conocer, aprobar o improbar el informe que anualmente

presentarán EL PRESIDENTE de la Compañía, conjuntamente al Balance General y

el Balance de Estado de Ganancias y Pérdidas de la Compañía, con vista del Informe del Comisario.

B) Decidir sobre el reparto de los beneficios obtenidos durante el ejercicio económico de la

Compañía. C) Adoptar las decisiones que le hayan sido reservadas por la Ley o por el presente

documento. DÉCIMA CUARTA: La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas se celebrará

cuando así lo requieran los miembros de la Junta Directiva o cuando sea de interés o en beneficio de

la compañía y podrá resolver sobre los puntos indicados en el Artículo 280 del Código de Comercio

y en todos los demás casos determinados por la Ley o por el documento constitutivo estatutario o

bien para tratar cualquier asunto que le interese a la Compañía. DÉCIMA QUINTA: La Asamblea

General de Accionistas tanto Ordinarias como Extraordinarias, deben ser presididas por EL

PRESIDENTE de la Compañía y solo podrán constituirse para deliberar y presidir válidamente

cuando se encuentren representadas el SETENTA Y CINCO (75 %) del Capital Social. No se

considerarán válidamente constituidas las Asambleas, si en forma concurrente los accionistas

presentes o sus representantes no reúnen el porcentaje señalado y no está presidida la Asamblea por

EL PRESIDENTE de la Compañía. DÉCIMA SEXTA: Los Accionistas de la Compañía pueden

hacerse representar en las Asambleas mediante mandato público o privado dentro del cual deben

constar las facultades o atribuciones que le confieren al mandatario. DÉCIMA SEPTIMA: De las
reuniones efectuadas con motivo de las Asambleas deben levantarse un Acta de Asamblea, de los

concurrentes a ellas, de los haberes que representan, de los puntos tratados, de las resoluciones

y decisiones tomadas, debiendo ser firmada esa acta por todos los presentes. DÉCIMA

OCTAVA: El Comisario será elegido por la Asamblea General de Accionistas y durará Cinco (05)

Años en sus funciones o hasta que su sucesor haya sido designado y tome posesión de su cargo.

El Comisario tendrá las atribuciones que señala el Código de Comercio.

CAPÍTULO III

DEL EJERCICIO ECONÓMICO

VIGÉSIMA: La Compañía tendrá como ejercicio económico anual el comprendido entre el

PRIMERO DE ENERO Y EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE CADA AÑO a

excepción del primer ejercicio económico que comenzará a partir de la inscripción de la presente

Compañía en el Registro Mercantil correspondiente, hasta el TREINTA Y UNO DE

DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, la compañía llevará su contabilidad con arreglo a la Ley y

a los usos comerciales. EL PRESIDENTE de la Compañía practicará y elaborará un inventario

cada año, así como un estimado de Pérdidas y Ganancias en la forma prevista en el Artículo 304 del

Código de Comercio vigente y con las respectivas propuestas de la distribución de los beneficios, el

cual pondrá a la disposición del Comisario. Todo Accionista tiene derecho a informarse

personalmente del Balance y del Estado de Pérdidas y Ganancias conforme a la Ley. Si la

liquidación arrojase utilidades, de ésta se apartará el CINCO POR CIENTO (5%) para constituir

el fondo de Reserva legal hasta

alcanzar el VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del Capital Social. El excedente se pondrá a

disposición de la Asamblea General de Accionistas para que decida su destino o forma de repartirlo

si fuese el caso. VIGÉSIMA PRIMERA: En caso de disolución o liquidación de la Compañía, ésta

se hará por un liquidador elegido por mayoría de votos que representen el setenta y cinco por ciento

(75 %) del Capital Social en la Asamblea General que resuelva la liquidación. En caso de

liquidación se le concede al presidente de la Compañía un derecho de vetar la elección de dicho

liquidador y además el liquidador deberá estar autorizado por escrito en los actos de liquidación que

impongan la enajenación de algún Activo de la Compañía, por EL PRESIDENTE de la Compañía.

VIGESIMA SEGUNDA: Todo lo no previsto en este documento Constitutivo y Estatutos Sociales,

se regirá por las disposiciones contenidas en el Código de Comercio vigente y demás leyes

especiales de la República Bolivariana de Venezuela que rigen la materia. VIGESIMA

TERCERA: Para este período se realizaron los siguientes nombramientos: PRESIDENTE:

xxxxxxx y VICEPRESIDENTE xxxxxxxxxxxxxx. COMISARIO: xxxxxxxxx., venezolana,

mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N.º xxxxx, Licenciada en Contaduría e inscrito en
el Colegio Público de Contadores bajo el cccccccc. DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Finalmente,

la Asamblea autorizó a la ciudadana xxxxxxxxxxxx, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de

la Cédula de Identidad N.° V-xxxxxxxxxxxxxxx, para que efectúe todas las gestiones ante el

Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, tendientes a la

inscripción, participación y subsiguiente publicación de esta Acta Constitutiva y Estatutos Sociales

que rigen la compañía. En este estado, se dio por concluida la presente Asamblea

y el acta es firmada por todos los concurrentes a la misma en señal de

aprobación.

Desiree M. Esaa G.
ABOGADO
INPRE: 120.029

CIUDADANO:

REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL

ESTADO ARAGUA.

SU DESPACHO.-

Yo, DESIREE MERCEDES ESAA GARCIA, venezolana, mayor de edad, soltero, titular de la

Cédula de Identidad N° V-15.993.053, ante Usted muy respetuosamente, comparezco para exponer:

especialmente autorizado por los estatutos de la Sociedad Mercantil AMORE PER LA PASTA,

C.A; ante Usted muy respetuosamente presento el documento de Acta Constitutiva y Estatutos

Sociales de la Compañía antes referida, a fin de que previa comprobación de que han sido

cumplidos todos los requisitos legales disponga de su Registro, Fijación y se me expida copia

certificada de la misma al igual que de la presente participación y del asiento respectivo a los
efectos de su publicación, tal como lo establece la Ley. La misma se suscribirá al programa de

Producción Social diseñado por el Ejecutivo Nacional para la pequeña y mediana industria y

unidades de propiedad social. Es Justicia que espero en Maracay, a la fecha de su presentación.