Universidad
San Marcos.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Delincuencia organizada:
Delincuencia Naturaleza y penalización.
organizada.
Docente: Dr. Manuel .
Adolfo Castellanos Torres
Alumno: Oscar Azael
Licenciatura:
González Vicente. Criminología y Criminalística.
Cuatrimestre:
8vo
Modalidad:
Escolarizado.
22 de enero del 2022
1
Índice.
Justificación del trabajo. .......................................................................................... 3
Planteamiento del problema. ................................................................................... 3
Preguntas de investigación. .................................................................................... 4
Marco teórico........................................................................................................... 5
Definición. ............................................................................................................ 5
Naturaleza u origen. ............................................................................................. 6
Penalización. ........................................................................................................ 7
Conclusión............................................................................................................. 13
Cibergrafia. ............................................................................................................ 14
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Justificación del trabajo.
La presente investigación se enfocará en la delincuencia organizada, analizando la
naturaleza y la penalización del mismo, entre otras cosas, este tema es de gran
importancia para la materia y la carrera en sí. Asimismo, el presente trabajo
permitiría, obtener y desarrollar nuevos conocimientos enfocado al ámbito
académico para luego aplicarlo en el laboral.
Los motivos que me llevaron a investigar dicho tema antes mencionado, fueron con
el propósito de acreditar la materia de delincuencia organizada, impartida por el
catedrático Dr. Manuel Adolfo Castellanos Torres, si bien dicho propósito tuvo
mucho que ver en la elaboración de la presente investigación, cabe aclarar que la
curiosidad, de igual forma influyó, ya que tener conocimiento de este tema me será
de mucha ayuda, además de que como futuro perito tengo que tenerlo presente.
Planteamiento del problema.
Investigar sobre el tema de delincuencia organizada: Naturaleza y penalización.
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Preguntas de investigación.
¿De dónde deriva el término de delincuencia? Este proviene del latín “delinquentia”
hace referencia a la cualidad del delincuente.
¿Qué es organizada/o? Es un adjetivo, el cual está vinculado a una organización
que es el sistema diseñado para alcanzar ciertos objetivos y metas.
¿Qué es la delincuencia organizada? se trata de un grupo social con una cierta
estructura y con miembros que se organizan para cometer acciones delictivas.
¿Cuál es el dato más antiguo que se tiene sobre este tipo de organizaciones?
Empiezan con mayor fuerza por primera vez en un texto siciliano de 1658, que se
extendió y se hizo común en toda Italia hasta el siglo XIX.
¿Cómo se le conocía antes a la delincuencia organizada o cuál era el primer nombre
que se le daba a estos? El nombre que recibía esta organización era la de “Mafia”
¿En qué fecha se empieza a ubicar la delincuencia organizada? se ubican a inicios
del siglo XX realizado por los criminólogos Estadunidenses, especialmente por John
Landesco.
¿Cuál es el orden que mantienen estas organizaciones? Estas organizaciones
delictivas estén regidas por un orden jerárquico. Los miembros de las capas más
bajas deben hacer méritos para ascender y mostrar su lealtad a los jefes.
¿Dentro del código penal para el estado de Chiapas dónde se encuentra el apartado
de Delincuencia Organizada? En el capítulo V, Sección tercera; a partir del artículo
376.
¿Cuál es la ley que se encarga de regular este tipo de delito a nivel federal? La Ley
Federal Contra la Delincuencia Organizada.
¿Cómo define el código penal para el Estado de Chiapas a este delito? Cuando tres
o más personas, se organicen para realizar en forma permanente o reiterada,
conductas que por sí o unidas a otras tengan como fin o resultado cometer alguno
o algunos de los delitos en marcados en el párrafo dos, del articulo 376.
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Marco teórico.
Definición.
Debemos empezar definición el termino de delincuencia organizada, con fines
prácticos y de mejor compresión, dividiré el concepto en dos palabras, delincuencia
y organizada, y al final daré el respectivo concepto de estas dos palabras juntos.
Empecemos con el termino de “delincuencia”, este proviene del latín “delinquentia”
hace referencia a la cualidad del delincuente el cual es aquella persona que comete
delitos y, por lo tanto, viola la ley.
Debemos entender que el término también se utiliza para nombrar al conjunto de
los sujetos que delinquen y mantienen conductas contrarias al derecho.
Ahora bien, definiremos “organizada/o”, es un adjetivo, el cual esta vinculado a una
organización que es el sistema diseñado para alcanzar ciertos objetivos y metas.
Denota, por lo tanto, una orientación hacía un fin determinado.
Una vez teniendo bien definida las dos palabras anteriormente comentadas, al
juntarlas podríamos decir que la delincuencia organizada se trata de un grupo social
con una cierta estructura y con miembros que se organizan para cometer acciones
delictivas. A diferencia del delincuente que actúa en solitario, los individuos que
forman parte de una banda de delincuencia organizada deben responder a la
estructura y cumplir con una determinada función. 1
La anterior definición, es una definición global, más adelante veremos la definición
legal que recibe este delito a nivel estatal como federal, se especificará las
características que conlleva este delito y la penalización del mismo.
1 (Gardey., 2014)
5
Naturaleza u origen.
El dato más antiguo que se tiene, es que dichas organizaciones empiezan con
mayor fuerza por primera vez en un texto siciliano de 1658, que se extendió y se
hizo común en toda Italia hasta el siglo XIX.
El nombre que recibía esta organización era la de “Mafia”, pero la mafia italiana no
es el origen histórico de la delincuencia organizada, sino mas bien un suceso dentro
de su evolución, la delincuencia organizada tiene, según diversas opiniones una
variedad de manifestaciones históricas, la forma más primitiva de la delincuencia
organizada sería la de Asociación Delictuosa, concepto que debe ser entendido no
bajo las ideas modernas del Derecho Penal, sino como una simple conjugación de
personas para cometer un ilícito, eta forma de delinquir se refleja en personajes
tales como mendigos, piratas, corsarios; personajes que tenían el denominado
común de usar la violencia en sus actividades criminales, además de actuar en
asociaciones,
Los estudios de la Delincuencia Organizada se ubican ha inicios del siglo XX
realizado por los criminólogos Estadunidenses, especialmente por John Landesco
mismo que publicó en 1929 un estudio llamado “Organizad Crime in Chicago”, éste
sería el primer estudio formal de tal problema; hemos de mencionar que ha finales
del siglo XX fundamentalmente en la década de los 80 y 90, la Delincuencia
Organizada cobró mayor auge, ello debido a circunstancias propias de su entorno
o relación histórica que la rodeaban, tal como la caída del bloque socialista, el
proceso de globalización e integración económica, bajo las circunstancias tenemos
que la concepción de la Delincuencia Organizada adquiere una nueva naturaleza
enmarcada en el ámbito internacional.2
La naturaleza dinámica de la delincuencia organizada (trasnacionalidad,
mutabilidad y ubicuidad), sometida a continua transformación, convierte la cuestión
de su delimitación conceptual en una ardua labor.
2 (Sainz, 2009)
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La delincuencia organizada suele dedicarse a tareas más complejas que robos
comunes o hurtos. Estos grupos de crimen organizado se involucran en actividades
como el tráfico de drogas o armas, la trata de personas, el contrabando o la
falsificación.
Es habitual que estas organizaciones delictivas estén regidas por un orden
jerárquico. Los miembros de las capas más bajas deben hacer méritos para
ascender y mostrar su lealtad a los jefes.3
La delincuencia actual ha superado con creces las tradicionales notas de jerarquía
y corrupción que caracterizó a las mafias o los carteles del pasado siglo, razón por
la cual se ha rebasado los límites del derecho penal tradicional, y así desarrollar
mecanismos homogéneos supranacionales que aporten soluciones globales.4
Penalización.
El código penal para el estado de Chiapas nos habla sobre la delincuencia
organizada en el capítulo V de esta disposición, el cual recibe el nombre de
“asociación delictuosa, pandillerismo y delincuencia organizada”.
Sección tercera: Delincuencia organizada.
Artículo 376.- Cuando tres o más personas, se organicen para realizar en forma
permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras tengan como fin o
resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes de este artículo, serán
considerados por ese solo hecho como miembros de la delincuencia organizada:
Homicidio calificado, previsto en los artículos 160 y 170; privación ilegal de la
libertad previsto en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia
de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; asalto, previsto en los artículos 231 y
3 Op. Cit.
4 (Alc penal, 2017)
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232; secuestro, previsto en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en
Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; robo a bancos o
instituciones financieras, previsto en los artículos 277 y 278; robo de vehículos,
previsto en el artículo 281; robo, previsto en los artículos 270, 273 y 276; abigeato,
previsto en los artículos 291 y 295; corrupción de menores o incapacitados, previsto
en el artículo 327; pornografía infantil, previsto en el artículo 333; lenocinio, previsto
y sancionado en los artículos 340 al 343; atentados contra la paz y la integridad
corporal y patrimonial de la colectividad y del Estado, previsto en el artículo 369;
evasión de presos, previsto, en el artículo 357; operaciones con recursos de
procedencia ilícita, previsto en el artículo 478.
Artículo 377.- Sin perjuicio de las penas que correspondan por el delito o delitos que
se cometan, al miembro de la delincuencia organizada se le aplicarán las penas
siguientes:
I.- A quien tenga funciones de administración, dirección o supervisión, de cinco a
quince años de prisión y de quinientos a quince mil días multa.
II.- A quien no tenga las funciones anteriores, de cuatro a ocho años de prisión y de
doscientos cincuenta a ocho mil días multa.
Las penas a que se refiere el párrafo anterior, se aumentarán en una mitad más
cuando:
a) Se trate de cualquier servidor público que participe en la realización de los
delitos previstos para la delincuencia organizada. Además, se impondrán a
dicho servidor público, destitución e inhabilitación para desempeñar cualquier
cargo o comisión públicos.
b) Se utilice a menores o incapaces para cometer cualquiera de los delitos de
delincuencia organizada.
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Artículo 378.- Los plazos para la prescripción de la pretensión punitiva y de la
potestad de ejecutar las penas y medidas de seguridad correspondientes, se
duplicarán respecto de los delitos que se refiere el artículo 376 del Código Penal
cometidos por miembros de la delincuencia organizada.5
Ahora bien, cuando hablamos de manera federal, podremos irnos a la Ley Federal
Contra la Delincuencia Organizada.
Artículo 2o.- Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en
forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como
fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán
sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada:
I. Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter, financiamiento al terrorismo
previsto en los artículos 139 Quáter y 139 Quinquies y terrorismo internacional
previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter; contra la salud, previsto en los
artículos 194, 195, párrafo primero y 196 Ter; falsificación, uso de moneda
falsificada a sabiendas y alteración de moneda, previstos en los artículos 234, 236
y 237; operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el artículo 400
Bis; y en materia de derechos de autor previsto en el artículo 424 Bis, todos del
Código Penal Federal;
II. Acopio y tráfico de armas, previstos en los artículos 83 Bis, 84, 84 Bis, párrafo
primero, 85 y 85 Bis, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos;
III. Tráfico de personas, previsto en el artículo 159 de la Ley de Migración;
IV. Tráfico de órganos previsto en los artículos 461, 462 y 462 Bis, y delitos contra
la salud en su modalidad de narcomenudeo previstos en los artículos 475 y 476,
todos de la Ley General de Salud;
V. Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas
que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas
5 (Estado, 2007)
9
que no tienen capacidad para resistirlo previsto en el artículo 201; Pornografía de
personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen
capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen
capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 202; Turismo sexual en contra de
personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen
capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tiene
capacidad para resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203 Bis; Lenocinio de
personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen
capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen
capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 204; Asalto, previsto en los
artículos 286 y 287; Tráfico de menores o personas que no tienen capacidad para
comprender el significado del hecho, previsto en el artículo 366 Ter, y Robo de
vehículos, previsto en los artículos 376 Bis y 377 del Código Penal Federal, o en
las disposiciones correspondientes de las legislaciones penales estatales o del
Distrito Federal;
VI. Delitos en materia de trata de personas, previstos y sancionados en el Libro
Primero, Título Segundo de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar
los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las
Víctimas de estos Delitos, excepto en el caso de los artículos 32, 33 y 34;
VII. Las conductas previstas en los artículos 9, 10, 11, 17 y 18 de la Ley General
para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de
la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
VIII. Contrabando y su equiparable, previstos en los artículos 102 y 105 del Código
Fiscal de la Federación;
VIII Bis. Defraudación fiscal, previsto en el artículo 108, y los supuestos de
defraudación fiscal equiparada, previstos en los artículos 109, fracciones I y IV,
ambos del Código Fiscal de la Federación, exclusivamente cuando el monto de lo
defraudado supere 3 veces lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 del
Código Fiscal de la Federación;
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VIII Ter. Las conductas previstas en el artículo 113 Bis del Código Fiscal de la
Federación, exclusivamente cuando las cifras, cantidad o valor de los
comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos
jurídicos simulados, superen 3 veces lo establecido en la fracción III del artículo
108 del Código Fiscal de la Federación;
IX. Los previstos en las fracciones I y II del artículo 8; así como las fracciones I, II y
III del artículo 9, estas últimas en relación con el inciso d), y el último párrafo de
dicho artículo, todas de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos
Cometidos en Materia de Hidrocarburos.
X. Contra el Ambiente previsto en la fracción IV del artículo 420 del Código Penal
Federal.
Artículo 2o. Bis.- Se impondrá hasta dos terceras partes de las penas previstas en
el artículo 4o. del presente instrumento a quienes resuelvan de concierto cometer
las conductas señaladas en el artículo 2o. de la presente Ley y acuerden los
medios de llevar a cabo su determinación.
Artículo 2o. Ter.- También se sancionará con las penas contenidas en el artículo
4o. de esta Ley a quien a sabiendas de la finalidad y actividad delictiva general de
una organización criminal, participe intencional y activamente en sus actividades
ilícitas u otras de distinta naturaleza cuando conozca que con su participación
contribuye al logro de la finalidad delictiva.
Artículo 4o.- Sin perjuicio de las penas que correspondan por el delito o delitos que
se cometan, al miembro de la delincuencia organizada se le aplicarán las penas
siguientes:
I. En los casos de los delitos contra la salud; operaciones con recursos de
procedencia ilícita a que refiere la fracción I; trata de personas que refiere la
fracción VI; secuestro que refiere la fracción VII y delitos cometidos en materia de
robo de hidrocarburos que refiere la fracción IX, del artículo 2o. de esta Ley:
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a) A quien tenga funciones de administración, dirección o supervisión,
respecto de la delincuencia organizada, de veinte a cuarenta años de prisión
y de quinientos a veinticinco mil días multa, o
b) A quien no tenga las funciones anteriores, de diez a veinte años de prisión
y de doscientos cincuenta a doce mil quinientos días multa.
II. En los demás delitos a que se refiere el artículo 2o. de esta Ley:
a) A quien tenga funciones de administración, dirección o supervisión, de
ocho a dieciséis años de prisión y de quinientos a veinticinco mil días multa,
b) A quien no tenga las funciones anteriores, de cuatro a ocho años de
prisión y de doscientos cincuenta a doce mil quinientos días multa.
En todos los casos a que este artículo se refiere, además, se decomisarán los
objetos, instrumentos o productos del delito, así como los bienes propiedad del
sentenciado y aquéllos respecto de los cuales éste se conduzca como dueño, si
no acredita la legítima procedencia de dichos bienes.
Artículo 5o.- Las penas a que se refiere el artículo anterior se aumentarán hasta
en una mitad, cuando:
I. Se trate de cualquier servidor público que participe en la realización de los
delitos previstos para la delincuencia organizada. Además, se impondrán a dicho
servidor público, destitución e inhabilitación para desempeñar cualquier cargo o
comisión públicos, o
II. Se utilice a menores de edad o incapaces para cometer cualesquiera de los
delitos a que se refiere esta Ley. 6
6 (MEXICANOS, 1996)
12
Conclusión.
El conocer estos temas realmente son necesarios, muchas veces o al menos en mi
persona, me he planteado cuestiones de tal modo que cuestiono el derecho, es
decir, yo como criminólogo debería enfocarme a buscar un tratamiento para las
personas que participen en delincuencia organizada, no aprenderme las leyes, eso
era lo que pensaba antes de investigar dicho trabajo.
Es importante saber las leyes, conocer las características por las cuales muchas
personas cometen este tipo de delitos, existen diferentes motivos o factores que
conllevan a que una persona cometa estos actos, sin embargo, considero que con
un buen plan estratégico podríamos disminuir este índice.
No podemos hablar de erradicar una acción porque es sumamente difícil, incluso
podría decir que imposible, pero si podríamos disminuir este índice.
Dentro de este trabajo vimos a grosso modo una definición simple de delincuencia
organizada y como se componen o de donde derivan dichas palabras, de igual
forma lo definimos con sustento legal haciendo énfasis en cuestión estatal y federal.
Considero importante el conocer las leyes, pero no solamente las federales o las
estatales, si no ambas, ya que en muchas ocasiones utilizáramos el federal y en
otras el estatal.
Investigando acerca del tema me pude percatar de que estoy muy agradecido de
que catedráticos dejen este tipo de tareas, ya que, si bien es cierto, da mucha
pereza, pero al final te viene atrapando el tema e investigas demás, ya no buscas o
investigas por investigar, lo haces para ampliar tu conocimiento y mejorar como
alumno y como futuro profesionista que soy.
Concluyo con que es un tema de gran importancia a nivel académico, como a nivel
laboral, me gustaría indagar más acerca de estos temas y ampliar muchísimo más
mi conocimiento.
13
Cibergrafia.
• Alc penal. (20 de 05 de 2017). Obtenido de
https://www.alc.com.ve/delincuencia-organizada-2/
• Estado, C. d. (14 de 3 de 2007). CongresoChiapas. Obtenido de
https://www.congresochiapas.gob.mx/new/Info-
Parlamentaria/LEY_0012.pdf?v=Mjc=
• Gardey., J. P. (2014). Definicion.de. Obtenido de
https://definicion.de/delincuencia-organizada/
• MEXICANOS, C. D. (7 de 11 de 1996). Diputados.gob. Obtenido de
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/101_200521.pdf
• Sainz, G. (15 de 10 de 2009). Bibliotega digital de la universidad de Sonora.
Obtenido de http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/19598/Capitulo1.pdf
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