ESCUELA DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS
ASIGNATURA:
Seminario de Actualización Jurídica I
Tarea VI:
Lavado de Activo y el Financiamiento del Terrorismo
PRESENTADO AL FACILITADOR:
Alberto Jiménez Monegro.
SUSTENTADO POR EL PARTICIPANTE:
Aida Marina Fadul Solano
Matrícula: 100038237
Santiago de los Caballeros, Rep. Dom.
Febrero 22 del año 2023.
Introducción
En la realización de esta asignación se trata la ley 155-17 que desglosa lo que hace
referencia al lavado de activo y al financiamiento de terrorismo, sus características,
sus puntos factibles y la diferencia entre ellos.
Se ha elaborado un cuadro comparativo donde se resaltan cada uno de estos
tópicos de suma interés, sobretodo sus puntos más disimiles.
Objetivos específicos:
Conocer Ley 155-17 referente al lavado de activos y al financiamiento de
terrorismo.
Determinar la diferencia entre dichos actos delictivos.
Conocer las penas que se establecen por cada acción.
Elabora un cuadro comparativo donde se destaquen las diferencias entre el
Lavado de Activo y el Financiamiento del Terrorismo. Una vez terminado el
cuadro comparativo como actividad final realizará una reflexión de lo
aprendido. citas fuentes bibliográficas.
Lavado de Activo Financiamiento de terrorismo.
Proceso mediante el cual las personas Se le conoce al proceso mediante el
físicas o jurídicas y las organizaciones cual se acatan medidas preventivas o
criminales, buscan dar apariencia de supervisión que van de la mano con
legítima a bienes o activos obtenidos de la naturaliza de riesgo en cuanto al
manera ilícita, los cuales provienen de lavado de activo se refiere.
los delitos que se encuentran
establecidos en la ley 155-17. Se requiere mayores medidas para
mitigar estos hechos.
La motivación principal es el blanqueo Representa acciones ilegales futuras.
del capital obtenido por actividad
criminal. No esconde el origen de fondos
producidos por acciones ilegales.
Los recursos ilegales se incorporan
dentro del sistema financiero a través No disfruta de las ganancias obtenidas
de un proceso organizado y múltiples por actividades ilícitas.
movimientos, como: compra de
empresas como fachada, inversiones Recauda fondos de manera legal o
inmobiliarias y proyectos comerciales. ilegal, con la finalidad de financiar actos
de terrorismo.
Las penas que se aplican son art.1 al 3
ley 155-17: Se considera más ideológica que
lucrativa.
10 a 20 años de prisión mayor; si la
persona transfiere, convierta o trasporte Su propósito es sembrar terror e la
bienes a conciencia de que son población o Estado, implementando el
producto de delitos procedentes y con miedo, la violencia y la coacción.
la finalidad de ocultar su origen. Multa
de 200 a 400 mil pesos. Decomiso por Las penas aplicar art.5 ley 155-17:
completo de los bienes lícitos y la no
habilidad permanente dentro del Toda persona involucrada de manera
mercado de valores y entidades directa e indirecta en la provisión,
públicas. recolección entre otros que forme parte
en muchos ámbitos para favorecer,
3 a 5 años de prisión mayor; al financiar entre otros la acción de
empleado, funcionario, ejecutivo, cometer actos terroristas, los mismos
director o representante autorizados ser sancionados con 20 a 40 años de
que sean obligados y no cumplan con prisión y decomiso de los bienes
los reportes y obligaciones que la ley involucrados y derecho sobre ellos.
establece. Multa de 100 a 200 mil
pesos y la no habilidad de manera Si una persona viaja a otro estado fuera
permanente de desempeñar sus de su residencia o nacionalidad para
funciones en cualquier ámbito, no podrá cometer, planificar, o preparar actos o
ser contratado por entidades públicas o participar en ellos o para entrenarse en
entidades financieras en especial respecto a los mismos, así como recibir
mercado de valores. la financiación de sus viajes, o dichas
actividades. Estos son sancionados con
2 a 5 años de prisión mayor: aquellas 20 o 30 años de prisión.
personas que pertenezcan al ministerio
público, personal de la organización Constituyen un delito aún si no se
investigativos, los cuales al margen de cometen.
la ley se hagan a disponer de bienes
incautados, o los retengan para uso
personal o de terceros sin ser
autorizados previamente para su
conservación. Multa de 200 a 400
salarios mínimos. A su vez se les
sancionará a aquellos que se encarga
de custodiar los bienes que hagan uso
de manera personal o les permitan el
uso a terceros, o que sean detenidos
incumpliendo dicha ley.
Conclusión
El lavado de activos y el financiamiento de terrorismo, son acciones que están
reguladas por la ley 155-17 la cual establece los tópicos por los que dichas acciones
se considera delitos, las penas que se establecen por dichos actos.
El desarrollo del crimen organizado, es un problema que abraza la sociedad
mundial, en especial los países donde el terrorismo busca sembrar el terror en la
sociedad mediante los actos de terrorismo, a su vez el lavado de activo representa
el fraude a la ley mediante el camuflaje de bienes y beneficios obtenidos por
actividades ilegales.
