A.

CICLOS DE LA PRODUCCIÓN DE INTELIGENCIA

Es el proceso continuo mediante el cual se transforma la información o dato específico sobre algún
hecho, fenómeno, persona o cosa en general, en inteligencia, esto es, en un conocimiento con rigor
científico sobre el hecho, fenómeno persona o cosa de que trata la información y su significado.

Este proceso convierte la información que es algo sobre lo que no existe suficiente credibilidad y si
dudas sobre su veracidad, en algo creíble y veraz, que puede servir de base para raciocinios cada
vez más integradores que se llevan a cabo en los estudios de inteligencia.

La transformación mencionada se materializa expresando que el contenido de la información está

confirmado por otras informaciones de alta evaluación o por inteligencia afín disponible o que dicho
contenido es probable, posible, dudoso o improbable; y, en todos estos casos expresando el
significado de la información en el marco de la situación que se está estudiando o de los
requerimientos de inteligencia del usuario.

Se menciona como continuo al proceso en el sentido que dentro del ciclo puede haber
informaciones que están ingresando como consecuencia de la búsqueda y simultáneamente otras
que están procesándose o que están siendo difundidas en su nueva calidad de inteligencia y
permanentemente se está utilizando la orientación del esfuerzo de búsqueda.

El ciclo de la producción de inteligencia está constituido por las siguientes fases:

1. LA ORIENTACIÓN DEL ESFUERZO DE BÚSQUEDA (OEB)
2. LA BÚSQUEDA DE INFORMACIONES (BI)
3. EL PROCESAMIENTO DE LAS INFORMACIONES (PI)
4. LA DIFUSIÓN Y UTILIZACIÓN DE INTELIGENCIA (DI)

B. PRIMER CICLO O FASE DE INTELIGENCIA: ORIENTACIÓN DEL ESFUERZO DE

BÚSQUEDA (OEB)

1. Definición

Es la dirección o guía que se realiza en el órgano de inteligencia con la finalidad de orientar

las actividades de ciclo de producción de inteligencia, teniendo como base las necesidades
de inteligencia de las autoridades con capacidad de adoptar decisiones.
Según lo expuesto, en las dependencias productoras de inteligencia debe existir una
orientación y sus efectos deben percibirse hasta los órganos de búsqueda más alejados.
 Para materializar la OEB, es fundamental un planeamiento detallado y centralizado, que se
obtiene como resultado de aplicar el proceso analítico-sintético de las necesidades de
información o inteligencia del comando y autoridades pertinentes.

Este planeamiento se traduce, normalmente, en la asignación de prioridades a las

necesidades de inteligencia, la formulación de la hoja de trabajo de búsqueda, la emisión de
las órdenes de búsqueda y efectuar pedidos de información a los órganos de búsqueda y
descubrir paulatina y ordenadamente la respuesta a las necesidades de información o
inteligencia.
El planeamiento debe mantenerse al día, para eliminar la duplicidad de esfuerzos y asegurar que
todos los órganos de búsqueda sean empleados eficientemente en provecho de la satisfacción
de las necesidades de información o inteligencia.

2. Importancia

Proporcionar los conocimientos más útiles, con la debida oportunidad, que permitan una
comprensión completa del problema que se está considerando como base para adoptar la
decisión adecuada, evitando en esa forma la improvisación.

3. Actividades

La OEB, comprende las siguientes actividades que se encuentran materializadas en el

documento denominado "Hoja de Trabajo de Búsqueda" (ANEXO 1) que constituye una
ayuda importante para la conducción y supervisión de las actividades de orientación y búsqueda:

a. Determinación de la prioridad de las necesidades de inteligencia

No toda la inteligencia requerida tiene la misma importancia y urgencia para la adopción de

decisiones, siendo necesario el establecimiento de un orden de prioridad en el que se
distinguen dos prioridades: los Elementos Esenciales de Inteligencia (EEI) como primera
prioridad y Otras Necesidades de Inteligencia (ONI) como segunda prioridad.

Ello evitará la dispersión del esfuerzo, permitirá utilizar los órganos de búsqueda en la forma
más eficiente y tener la información con oportunidad y de conformidad a su importancia.

 EEI

Son aquellas necesidades de inteligencia cuya solución, por su importancia y urgencia,

es determinante para arribar a una adecuada decisión.
  ONI

Son aquellas necesidades de inteligencia complementarias que se requieren para la

toma de decisiones.

Tanto los EEI como las ONI constituyen el total de la inteligencia requerida y sirven de base
para el establecimiento del plan de búsqueda. Deben establecerse en lenguaje claro,
conciso, simple y formularse, preferentemente en forma de pregunta.

b. Determinación de las indicaciones

Una indicación es cualquier evidencia, positiva o negativa o cualquier característica del

ambiente, que oriente a confirmar o desvirtuar algún hecho, fenómeno, situación, conducta,
posibilidad o vulnerabilidad del enemigo o adversario o alguna situación futura respecto al
ambiente, que se encuentren planteados como problema de inteligencia en un EEI u ONI.

Las indicaciones se determinan mediante el análisis de los EEI y las ONI, teniendo como
bases el conocimiento integral del enemigo o adversario, de sus actividades reveladoras, de
sus políticas y estrategias así como de la doctrina en el campo militar, a fin de imaginar qué
condiciones deben existir y que actividades debe efectuar el enemigo o adversario si se
dispusiera a realizar una acción o una posibilidad determinada o si tuviera alguna
vulnerabilidad particular.

c. Determinación de las bases para las órdenes o pedidos

Las bases son informaciones específicas por solicitar en relación con cada indicación.

d. Determinación de los órganos

 Los órganos a los cuales se va a ordenar la búsqueda o a pedir informaciones deben ser
seleccionados de acuerdo a sus posibilidades y ubicación.

e. Emisión de las Órdenes de Búsqueda y Pedidos de Información (ANEXO 2)

 Orden de Búsqueda (ODB)

Es una disposición mediante la cual se acciona a los órganos de búsqueda que

dependen de quien la emite.

 Pedido de Información (PDI)

Es una solicitud que se le hace a cualquier órgano de búsqueda que no depende de

quién hace el pedido, así como a cualquier dependencia que no forma parte del Sistema
de Inteligencia Nacional (SINA), para que proporcione una determinada información.

Las ODB y los PDI se basan en las indicaciones e informaciones específicas por buscar,
correspondientes.

f. Coordinación y supervisión permanente

Consiste en el seguimiento de la labor de los órganos de búsqueda, incluyendo el análisis

de los resultados parciales o finales logrados por los mismos. De esta manera se podrán
hacer los reajustes necesarios.

La coordinación y supervisión es responsabilidad del titular del órgano de inteligencia.

 6º Sesión

SEGUNDO CICLO O FASE DE INTELIGENCIA: BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN (BI)

A. DEFINICIÓN

Es el conjunto de actividades de planeamiento y ejecución encaminadas a obtener informaciones de

las fuentes y entregarlas al órgano de procesamiento encargado de la producción de inteligencia.

La búsqueda de las informaciones es permanente, previsora y netamente ofensiva; si bien los

órganos de búsqueda podrán recurrir a fuentes abiertas, su actividad es eminentemente secreta.
Su acción está condicionada por las características propias de la fuente a recurrir.

B. CARACTERÍSTICAS

C. FUENTES DE INFORMACIÓN
ES LA PERSONA, DOCUMENTO, COMUNICACIÓN, ACTIVIDAD, MATERIAL, EQUIPO,
INFRAESTRUCTURA Y ACCIDENTE O FENÓMENO DEL AMBIENTE NATURAL, QUE
CONSTITUYE EL ORIGEN REAL DESDE EL CUAL SE OBTIENE INFORMACIONES.

LA BÚSQUEDA DE LAS INFORMACIONES SE MATERIALIZA EN LA EXPLOTACIÓN DE LAS

FUENTES DE INFORMACIÓN ACUDIENDO A ELLAS CON LOS MEDIOS DISPONIBLES DE LOS
ÓRGANOS DE BÚSQUEDA Y EFECTUANDO LA RÁPIDA TRANSMISIÓN DE LAS
INFORMACIONES OBTENIDAS AL ÓRGANO DE INTELIGENCIA QUE EFECTUARÁ EL
PROCESAMIENTO DE LAS MISMAS.

Obtenida la información de cualquier fuente, se procede a la formulación de la respectiva Nota de

Agente (ANEXO 3), que es el documento básico en la documentación de inteligencia policial y es
confeccionado por el personal policial que se desempeña como Agente de Inteligencia (AI), dentro
del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA).

Las fuentes de información se clasifican en los siguientes grupos:

1. Según el grado de dificultad para obtener información

a. Abiertas

Son aquellas que están a libre disposición de los órganos de búsqueda y ofrecen sólo
información no clasificada. Ejm: los boletines informativos de las emisoras de radio y
televisión, las actividades públicas, etc.

b. Secretas

Son aquellas que se explotan sin conocimiento o contra la voluntad del oponente y sobre las
cuales se han establecido medidas de contrainteligencia para impedir y/o evitar que
trascienda la información.

Son en consecuencia, de difícil y costosa explotación y cobrará mayor gravedad en tiempo

de alteración del Orden Público.

c. Oficiales

Constituidas por los diferentes organismos del estado y del ámbito privado, que por su
interrelación y nivel de coordinación, se puede obtener información para el órgano de
inteligencia.

Su obtención se realiza en forma oficial por la dependencia de inteligencia que la solicita.

La información que ofrece, generalmente es no clasificada, pero eventualmente puede

serla.
2. Por el grado de procesamiento de las informaciones
 a. Fuente Primaria

Se obtiene información sin ningún grado de procesamiento, es decir información sin

modificación en su forma y/o contenido.

b. Fuente Secundaria

Se obtienen informaciones parcialmente procesadas. Los elementos de un sistema con-

sideran la inteligencia de los elementos subordinados, como información secundaria, ya
que es nuevamente procesada, comparándola con informaciones conexas
procedentes de otros órganos.

Tienen esta condición, los estudios, análisis, comentarios, crónicas periodísticas, que
tengan interpretación por parte de sus autores.

3. Por la periodicidad con que proporcionan información

a. Fuente Regular

Es la que proporciona informaciones en forma regular y constante. Su regularidad permite

establecer mecanismos y técnicas adecuadas para su explotación sistemática y simplificará
la tarea de su evaluación.

b. Fuente Ocasional

Es la que proporciona informaciones por una sola vez o eventualmente, están

comprendidas la mayoría de fuentes secretas.

D. PRINCIPALES FUENTES DE INFORMACIÓN

E. ACTIVIDADES DE LA FASE DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN

7º Sesión

MANEJO DE INFORMANTES Y COLABORADORES

La información como se ha visto puede ser obtenida de diversos medios, uno de los cuales es motivo
de especial atención: el colaborador (“Co”) o confidente, personaje que suele jugar un rol vital en
algunos momentos.
Por lo cual merece un manejo y control adecuado en todo el proceso, desde su remoción hasta su
captación.

A. DEFINICIÓN DE INFORMANTE Y COLABORADOR

B. DIFERENCIAS ENTRE INFORMANTE Y COLABORADOR

C. CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA EN EL MANEJO DE INFORMANTES Y

COLABORADORES

No existen reglas fijas; el buen manejo de informantes o confidentes depende de la habilidad,

inventiva y el sentido común del hombre de inteligencia, así como de la comprensión y
colaboración del jefe y los colegas. Sin embargo, a continuación, se proporciona algunas pautas:

1. El elemento de inteligencia para manejar al informante o confidente, debe conocer su lado

débil o vulnerable, el motivo que le impulsa a proporcionar información, cuál es su
verdadera conducta y cuáles son las compañías que cultiva.
2. El elemento de inteligencia que recluta un informante o confidente debe efectuar
personalmente todos los contactos, pero con precaución, cuando por diversas
circunstancias no pueda hacerlo, deberá ir acompañado por otro elemento, a fin de que el
informante o confidente vaya aceptando progresivamente el reemplazo.
3. Es aconsejable reclutar a más de un informante o confidente dentro del mismo "campo de
actividad", para verificar y chequear la información entre uno y otro, teniendo cuidado de
que no se enteren sobre esta comprobación.
4. Los contactos con informantes o confidentes, deben efectuarse discretamente y en lugares
seguros. así, es preferible escoger lugares cerrados y privados (dentro de una casa, una
habitación de hotel, un automóvil, etc.), en un barrio donde ninguno sea conocido; para ello
debe fijarse previamente un lugar determinado y una hora fija de reunión, rara vez debe
efectuarse el contacto en lugares públicos.
5. El número de contactos depende: de los riesgos que corre el informante o confidente, su
ubicación en un grupo muy reducido de sus actividades, de la cantidad de información que
tiene para entregar, de la urgencia de la información y a veces, en el caso de los
confidentes, de los deseos personales, como pueden ser problemas familiares, económicos,
de salud, etc.
6. Es aconsejable que por lo menos se haga un contacto al mes, un lapso más prolongado
hace perder el interés en el asunto.
7. Para establecer el contacto, se debe convenir un sistema especial de comunicación, con el
confidente, para evitar que sea descubierto.
8. Solo para casos urgentes, el elemento de inteligencia deberá proporcionar al informante o
confidente su número telefónico y dirección domiciliaria, debiendo utilizar para el efecto
nombres supuestos previamente convenidos.
9. Nunca se debe revelar la identidad y siempre se debe proteger la integridad física del
informante o confidente; no cumplir con este precepto es atentar contra el decoro y la
equidad que deben normar en el hombre de inteligencia.
10. Con este objeto se debe tratar de obtener las pruebas del delito investigado, para no hacer
necesario el testimonio del informante o confidente ante la autoridad judicial, y si ello
sucede, hay que prestarle las garantías del caso.
11. La indiscreción en la seguridad y protección de informantes o confidentes, dará como
resultado el agotamiento de estas fuentes de información y dejarse de lado toda relación
con los mismos.
12. Nunca efectuar promesas que no cumplirá, el informante o confidente perderá la confianza
en el elemento de inteligencia y lo abandonará. si esto se convierte en una práctica usual,
entonces la desconfianza será general y se perderá este apoyo que es valiosísimo.
13. El elemento de inteligencia debe tratar de ser amigo del informante o confidente, mostrando
interés en sus problemas personales y económicos. No debe mostrarse indiferente y menos
tratarlo despectivamente o con palabras denigrantes.
14. Demostrar aprecio por toda información que se le proporcione, aunque esta sea de poco
valor. Ayudar al informante o confidente a superarse en su labor estimulándolo y
manteniendo en alto su espíritu de colaboración.
15. El elemento de inteligencia al tratar de obtener información no debe referir al informante
todos los detalles del caso, sino lo necesario; no debe olvidar nunca que él es quien
recibe información y no es el encargado de administrarlo.
16. Mucho cuidado con los informantes o confidentes que muestren demasiado interés por
conocer las actividades del elemento de inteligencia; puede hacerlo para ayudar al
delincuente; en este aspecto se debe obrar con mucha cautela al analizar el
comportamiento de estas personas para no caer en equivocaciones.
17. No se debe abusar del informante o confidente, dándole trabajos de poca monta, hay que
reservarlos para casos importantes.
18. Si bien es cierto que por razones prácticas suele tenerse ciertas consideraciones con el
informante o confidente respecto a sus antecedentes policiales, ello no debe considerarse
como licencia para que siga cometiendo, aunque sea pequeñas faltas; podría estar
generándose y perpetuándose una clase criminal privilegiada o el insignificante informador
de hoy puede convertirse en un delincuente importante y peligroso en el futuro.
19. Hay que observar mucha cautela con las informantes o confidentes femeninas,
pueden envolver al elemento de inteligencia en conflictos de diversa naturaleza.
20. Se debe asegurar que el dinero o recompensa llegue al “Co” en su totalidad.
21. Los factores a tener en cuenta en la selección del “Co” radica fundamentalmente en los
siguientes:

 Ubicación
 Acceso
 Motivación
  Cualidades y condiciones

ACTIVIDADES ESPECIALES DE INTELIGENCIA

A. GENERALIDADES

Las actividades especiales de inteligencia u operaciones especiales de inteligencia (OEI) de

observación, vigilancia y seguimiento (OVISE), desarrolladas por la PNP a través de sus
Órganos de Búsqueda y empleadas con criterio técnico-profesional, han permitido neutralizar y/o
contrarrestar con éxito, flagelos como el terrorismo y el narcotráfico y vienen contribuyendo
favorablemente en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia común, permitiendo el
cumplimiento de su finalidad fundamental establecida constitucionalmente.

B. ÓRGANO DE BÚSQUEDA

Un Órgano de Búsqueda está constituida por toda persona (AI-OI), conjunto de personas (EEI) u
organización (órgano de inteligencia) a quién se la asigna la función de buscar información para
el Órgano de Inteligencia al que pertenece y que forma parte del Sistema de Inteligencia
Nacional (SINA).

C. ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA EN LA BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN

El órgano de inteligencia, según su nivel y la disponibilidad de recursos humanos y

logísticos, deben aspirar a conformar los equipos policiales de inteligencia que se indica a
continuación, los mismos que a su vez se constituyen en órganos de búsqueda, siendo estos
los siguientes:

1. Equipo Policial de Inteligencia Territorial

2. Equipo Policial de Inteligencia Encubierto

3. Equipo Policial de Inteligencia Móvil

4. Equipo Policial de Inteligencia Secreto

5. Equipo Policial de Inteligencia Electrónica

6. Equipo Policial de Apoyo Técnico

D. ORGANIZACIÓN DE LOS EQUIPOS POLICIALES DE INTELIGENCIA

1. De Inteligencia Territorial

Están distribuidos en función de la organización del oponente, su actividad se concreta a la

observación y verificación de la información obtenida en el momento, así como la
coordinación con la información existente en las unidades operativas policiales, vale decir, se
obtiene información oportuna de los diversos hechos policiales:

 Mítines
 Movilizaciones
 Atentados
 Incursiones armadas
 Tráfico ilícito de drogas
 Contrabando
 Asaltos a bancos
 Secuestros; así como capturas de delincuentes de los diversos tipos de delitos, etc.
 2. De Inteligencia Encubierto

Representan un trabajo metodológico clandestino de las diversas acciones de inteligencia,

sobre blancos objetivos fijos y perfectamente definidos.

Son acciones de inteligencia de mediano o largo plazo. Se requiere condiciones especiales en

el hombre o mujer de inteligencia para realizar acciones de observación, vigilancia y seguimiento,
orientada a identificar y ubicar a los oponentes. Así como el de acumular pruebas que van a
servir en la operatividad policial de investigación y denuncia, coordinando al final del proceso de
inteligencia con la unidad operativa policial para proceder a su captura.

El equipo de inteligencia no captura, pero por el conocimiento del hecho policial coordina y
apoya la unidad que interviene dentro del marco de la ley; excepcionalmente puede realizar
capturas, cuando la situación lo amerite, en este caso de inmediato se hará de conocimiento
a la unidad operativa.
Estos equipos de inteligencia constituyen la columna vertebral de la labor de inteligencia
policial para las operaciones policiales de prevención e investigación.

3. De Inteligencia Móvil

Realizan similar trabajo que los equipos especiales encubiertos, sobre blancos objetivos en
el interior del país, a la vez que la jefatura del citado equipo de inteligencia realiza
coordinaciones in situ con unidades de la PNP o FFAA y su misión principal es obtener la
información más actualizada sobre el requerimiento prioritario de inteligencia.

4. De Inteligencia Secreto

Debidamente compartimentados, manipulan a lo que en Doctrina de Inteligencia se denomina los

"x", que son agentes secretos y colaboradores secretos, infiltrados en el interior de las
organizaciones.
No son muchos sin embargo, conforman la pieza fundamental del sistema de inteligencia,
este proceso de infiltración y captación se prioriza en las diversas actividades del quehacer
policial.
Asimismo, por razones de importancia en algunos trabajos de inteligencia, estos equipos
manipulan a confidentes ocasionales de nivel, que podrían ser posteriormente, colaboradores
secretos.

5. De Inteligencia Electrónica

Está integrado por personal técnico en electrónica, radioelectrónica, computación e informática,

cuya función es la de brindar apoyo para el acceso a informaciones cifradas, o tener acceso
a archivos magnéticos, encriptados o que tengan sistemas de seguridad para impedir su
acceso.

6. De Apoyo Técnico

Conformado por agentes capacitados en el empleo de equipos y sistemas de

telecomunicaciones y afines para la interceptación de comunicaciones, pudiendo ser esta
actividad de dos tipos: inteligencia de señales (INTELSEÑA) y de inteligencia de imágenes
(INTELIMA).

E. EQUIPAMIENTO DE LOS EQUIPOS POLICIALES DE INTELIGENCIA

Todos los equipos policiales de inteligencia deben contar como mínimo con lo siguiente:

 Vehículos mimetizados: camionetas, autos, motos, motocar y triciclos.

  Equipos de grabación, filmadoras de video y máquinas fotográficas para ser empleadas de día y
de noche.

 Partida de gastos de operaciones, para el pago de colaboradores, alimentación y otros.

8º Sesión

DE LAS OPERACIONES DE VIGILANCIA (OVISE)

A. DEFINICIÓN DE VIGILANCIA

La vigilancia se puede definir como una observación secreta, continua y, a veces, periódica de
personas, vehículos, lugares u objetos.

La vigilancia es una técnica y un arte, porque para realizar un seguimiento, sobre una o más
personas, sin que se percaten de ello, se requiere de habilidad y mucha imaginación creativa.

Por ello, no existen reglas fijas y las que se exponen orientan doctrinariamente el accionar práctico
del policía.

B. OBJETIVOS DE LA VIGILANCIA

C. ELEMENTOS DE LA VIGILANCIA

En las operaciones de vigilancia, participan los siguientes elementos:

1. El Vigilante que es la persona que realiza la vigilancia.

2. El Sujeto que es la persona o local, que se mantiene bajo observación.

 3. El Contacto, que es cualquier individuo con quien habla el sujeto, o trata en cualquier forma,
mientras está bajo vigilancia.
4. El Convoy, que es el aliado del sujeto, quien lo sigue para verificar si es vigilado o no; y si lo
es para determinar por quien.
5. El Señuelo, que es una persona u objeto usado por el sujeto para eludir la vigilancia que se le
efectúa.

D. TIPOS DE VIGILANCIA

1. Por la posición

a. Vigilancia Fija

Cuando la observación se realiza desde uno o más puntos fijos (puestos de vigilancia),
para conocer lo que acontece en el área bajo vigilancia.

b. Vigilancia móvil

Es el seguimiento con desplazamiento al sujeto observado, se realiza a pie o en vehículo.

c. Vigilancia combinada

Es el uso combinado de las dos vigilancias anteriores.

2. Por el medio empleado

a. Vigilancia a pie

Llevada a cabo por uno o más agentes.

b. Vigilancia en vehículos

De los terrestres, el automóvil es el más usado, aéreos el helicóptero es el más adaptable,

marítimos las lanchas y los deslizadores.

3. Por la forma

a. Vigilancia próxima o de cerca

Se mantiene al sujeto vigilado a una distancia prudencial pero relativamente cercana, la

misma que no debe exceder de 48 horas.

b. Vigilancia a distancia

Se vigila al sujeto una parte del tiempo, o se observa parte de sus actividades y propósitos.
La vigilancia debe ser disimulada al máximo, de manera que el sujeto no se percate del
hecho, pues en este caso puede perderse de vista y poner en riesgo el resultado de la
operación especial.

E. PROCEDIMIENTOS PARA UNA LABOR DE VIGILANCIA

F. TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN, VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO (OVISE)

1. Preparativos para una vigilancia

2. Técnicas empleadas en una vigilancia
3. TÉCNICAS EMPLEADAS EN UNA VIGILANCIA A PIE
4. TÉCNICAS EMPLEADAS EN UNA VIGILANCIA CON AUTOMÓVILES

5. Contravigilancia
6. Tácticas de Contravigilancia

9º Sesión

TERCER CICLO O FASE DE INTELIGENCIA: PROCESAMIENTO DE LAS INFORMACIONES

(PI)
A. DEFINICIÓN

El procesamiento es la operación intelectual que emplea procedimientos científicos por medio de la

cual la información obtenida se convierte en inteligencia con un grado óptimo de verdad o
predicción. Por ser un procedimiento científico, el procesamiento de las informaciones requiere que
los analistas que lo efectúen estén capacitados en la aplicación de procedimientos de
razonamiento científico.

B. ETAPAS DEL PROCESAMIENTO

 El procesamiento comprende las siguientes etapas:

1. El Registro

a. La inscripción
b. La codificación
c. La clasificación
d. El archivo de la información

2. La Evaluación

a. El examen de la información
b. La valorización de la veracidad de la información
3. El Análisis

c. El análisis propiamente dicho

d. La integración

e. La interpretación

C. EVALUACIÓN DE LA FUENTE Y DEL ÓRGANO

Es el estudio metódico de una información, para determinar su importancia, la credibilidad de la

fuente y del órgano y exactitud de la información.

Para ello, en primer término, se tendrán en cuenta los antecedentes de cada uno.
No obstante, las actuaciones pasadas por sí solas, no deberán tomarse como consideración
infalible, ya que existirán otros aspectos que podrán incidir en el grado de credibilidad de la
fuente o del órgano.

La evaluación de la credibilidad se indica mediante una letra obtenida de la escala siguiente:

 A: Absoluta credibilidad.
 B: Buena credibilidad.
 C: Regular credibilidad.
 D: Mala credibilidad.
 E: Increíble.
 F: No se puede juzgar su credibilidad.

La evaluación de la credibilidad de la fuente y el órgano se hace por separado y se presenta el

conjunto mediante dos letras, la primera que corresponde a la fuente y la segunda al órgano.

1. La letra A (Absoluta credibilidad) se asigna a una fuente y a un órgano en forma excepcional;

a una fuente de la cual se obtiene información siempre veraz y, a un órgano que proporciona
información veraz, confiable, con experiencia y antecedente al respecto.
2. La letra B (Buena credibilidad) se asigna a una fuente y a un órgano de los que no se tiene
duda de su integridad y de los cuales, generalmente, se obtiene información veraz, confiable, con
experiencia y conocimiento de la información que proporciona.
3. La letra C (Regular credibilidad) se asigna a una fuente y a un órgano que poseen cierto nivel
de integridad, experiencia y conocimiento de la información que proporcionan.
 4. La letra D (Mala credibilidad) se asigna a una fuente y a un órgano de los que se tiene duda
sobre su integridad, experiencia y conocimiento de la información que proporcionan.
5. La letra E (Increíble) se asigna a una fuente y a un órgano que no son dignos de crédito y/o
cuando la información, por su propia naturaleza, no se puede creer.
6. La letra F (no se puede juzgar su credibilidad) se asigna a una fuente y a un órgano cuando
se carece de los elementos de juicio para evaluar su credibilidad.

D. EVALUACIÓN DE LA EXACTITUD DE LA INFORMACIÓN

Se determina la exactitud de una información, teniendo en cuenta su grado de veracidad, si los

hechos son materialmente posibles, si es coherente y lógica por sí misma, si está o no confirmada
con otras informaciones.
Para facilitar el juzgamiento de la exactitud de la información se emplean las preguntas
siguientes:

 Está la información confirmada por otras informaciones?

 Si no está confirmada, existen indicadores que la hacen probable?

 La coherencia y lógica que tiene la información en sí misma la hacen posible?

 Existen informaciones que hacen dudosa la información recibida o que la niegan o la
contradicen?

La materialización de la evaluación de la exactitud de la información se realiza asignándole un

número convencional, obtenido de la escala siguiente:

 1: Confirmada por otras fuentes u órganos

 2: Probable
 3: Posible
 4: Dudosa
 5: Improbable.
 6: No se puede juzgar

Los criterios generales para asignar el número convencional a la información, son:

 Se asigna el valor 1 (Confirmada por otras fuentes u órganos) cuando la información ha sido
confirmada, luego de ser contrastada con otras informaciones o cuando es el propio órgano el
que la obtiene.

 Se asigna el valor 2 (Probable) cuando no se le puede contrastar con otras informaciones, sin
embargo, existen pruebas al respecto.

 Se asigna el valor 3 (Posible) cuando no se le puede contrastar con otras informaciones, no

existen pruebas, pero que sin embargo, tiene por sí misma un contenido coherente y lógico que
permite afirmar que es posible.

 Se asigna el valor 4 (Dudosa) cuando no se le puede contrastar con otras informaciones.

 Se asigna el valor 5 (Improbable) cuando no se le puede contrastar con otras informaciones,

no existen pruebas y su contenido es incoherente e ilógico.

 Se asigna el valor 6 (No se puede juzgar) cuando no existen elementos de juicio para asignar
a la información que se está evaluando ninguno de los valores del 1 al 5 descritos anteriormente.

Al finalizar la evaluación, las informaciones quedan clasificadas mediante dos letras y un

número, no necesariamente en el mismo nivel de evaluación, ya que puede presentarse el caso de
que un órgano de buena credibilidad proporcione una información de dudosa exactitud.
E. EL ANÁLISIS

EL ANÁLISIS, ES UNA ETAPA DE LA FASE DEL PROCESAMIENTO DE LAS INFORMACIONES

Y CONSISTE EN ESTUDIAR O INVESTIGAR LA INFORMACIÓN EVALUADA, CON LA
FINALIDAD DE ADQUIRIR CONOCIMIENTO DEL HECHO, FENÓMENO, PERSONA O COSA EN
GENERAL Y DE SU SIGNIFICADO, DENTRO DEL MARCO DE LA SITUACIÓN QUE SE ESTÁ
ESTUDIANDO O EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES DE INTELIGENCIA DEL USUARIO.

Tiene los siguientes pasos:

1. El análisis propiamente dicho

Este paso consiste en descomponer la información en sus elementos que tengan sentido en
relación con la situación en estudio o con las necesidades de inteligencia del usuario y establecer
sus interrelaciones desde dicha perspectiva, con la finalidad de contar con elementos de juicio
para comprender la información y deducir más adelante, su significado.

El documento de inteligencia que se formule, debe posibilitar y facilitar la toma de decisiones,

para lo cual el análisis debe realizarse en función del mejoramiento, buscando la perfección
de los productos, de tal manera que tenga un valor agregado.

El procedimiento para realizar el análisis propiamente dicho exige:

a. Descomponer la información que se está analizando en tantos elementos con unidad de

análisis como sea pertinente.

b. Someter cada unidad de análisis a un examen acucioso para precisar si coincide, se

complementa o contradice con los otros elementos, con la finalidad de comprenderlo y
precisar su significado dentro de la información.

2. Integración

Consiste en ensamblar los elementos desagregados en el análisis propiamente dicho y cruzar la

información con la inteligencia o información confirmada con la inteligencia o información
confirmada afín disponible, para plantear hipótesis sobre el significado de la información,
 dentro del marco de la situación existente o de las necesidades de inteligencia del usuario,
otorgándole finalmente una coherencia lógica.
Esta integración puede ser un proceso mental muy breve o muy extenso, en función de la
naturaleza y características de la información.

La integración exige:

a. Ensamblar los elementos desagregados en el análisis propiamente dicho. Que significa

juntar todos los elementos pertinentes para formar un conjunto unificado, que es la síntesis
de la información en proceso.

b. Cruzar la información ensamblada con inteligencia o información clasificada afín

disponible.

Lo que significa establecer las interrelaciones entre ambas con el objeto de encontrar
aspectos que apoyen o nieguen la información que se está procesando.
Durante estas interrelaciones puede surgir la necesidad de realizar una comparación crítica,
que consiste en cotejar dos o más informaciones contradictorias sobre un mismo aspecto
concreto y llegar a una conclusión aceptable mediante el razonamiento lógico.

c. Plantear la(s) hipótesis que muestre(n) el(los) posible(s) significado(s) de la información,

en forma coherente y lógica.
Para lo cual, se requiere de un buen juicio y profundo conocimiento de los antecedentes
esenciales de la situación en estudio.
En el planteamiento de hipótesis, el analista debe evitar caer en opiniones preconcebidas o
hipótesis basadas únicamente en sus experiencias o preferencias personales.

d. Comprobación y comparación de hipótesis; cualquiera sea el número de hipótesis sobre

el significado de la información, todas deben ser comprobadas.
Para ello, es necesario previamente determinar las indicaciones que racionalmente
deberían existir para que las hipótesis pudieran ser consideradas válidas.
La comprobación de las hipótesis consistirá entonces en verificar la existencia o no
existencia de las indicaciones, dentro de los límites de tiempo y medios disponibles, para
determinar aquella que es la más adecuada como expresión del significado de la
información, la que será considerada, a partir de ese momento, válida.
Cuando sea necesario y pertinente, el analista empleando su razonamiento lógico, podrá
realizar una comparación entre las hipótesis comprobadas para determinar la válida.

3. La interpretación

Es la última etapa del análisis del procesamiento de las informaciones y consiste en deducir
el significado de la inteligencia obtenida en el paso anterior, en relación con la situación en
estudio o con los requerimientos del usuario, así como, de ser posible, predecir su desarrollo.

Como paso final del análisis y también del procesamiento, esta interpretación complementa la
expresión de la inteligencia obtenida.

La interpretación debe expresarse en forma clara, precisa y concisa.

Como paso final del procesamiento se formulará la Nota de Inteligencia.

F. LA PREDICCIÓN

Todas las organizaciones de inteligencia tienen un vivo interés en el futuro. La inteligencia táctica
u operativa se interesa siempre en el futuro cercano, mientras que la inteligencia estratégica
pone énfasis en periodos más amplios.
 Teniendo en cuenta los grandes cambios que pueden presentarse en el futuro en los diferentes
campos de acción y la conveniencia de estar preparados para tales cambios, justifica la creciente
necesidad de incursionar más y más en la predicción del futuro.
La predicción está basada en los siguientes principios:

10º Sesión

CUARTO CICLO O FASE DE INTELIGENCIA: DIFUSIÓN Y UTILIZACIÓN DE LA

INTELIGENCIA (DI)

A. DEFINICIÓN

LA DIFUSIÓN CONSISTE, ENTONCES, EN ENTREGAR CON LA OPORTUNIDAD, EN FORMA

APROPIADA Y EL DETALLE NECESARIO, LA INTELIGENCIA PRODUCIDA, A LAS
 AUTORIDADES RESPONSABLES DE TOMAR DECISIONES EN EL SISTEMA DE DEFENSA
NACIONAL, A LOS ÓRGANOS DE INTELIGENCIA, A LOS QUE AFECTE O INTERESE EL
CONTENIDO DE LA MISMA, AL COMANDO INSTITUCIONAL Y A LAS UNIDADES OPERATIVAS
DE LA PNP PARA EL PLANEAMIENTO Y LA CONDUCCIÓN DE LAS OPERACIONES
POLICIALES.

B. REQUISITOS PARA LA DIFUSIÓN

1. Oportunidad
2. Dosificación del contenido de acuerdo al nivel del destinatario
3. Cumplimiento de las medidas de seguridad pertinentes

C. LA IMPORTANCIA DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD Y OPORTUNIDAD

1. Seguridad. - Los medios de Inteligencia desarrollan actividades en sus zonas de

responsabilidad e interés, lo cual obliga a extremar medidas de protección del medio y de la
información. Es exigencia de la especialidad poseer una “conciencia de seguridad” amplia
y estricta” basada en la disciplina del secreto, la discreción y la aplicación de medidas. La
más alta vulnerabilidad la provoca que la delincuencia conozca lo que un organismo de
Inteligencia sabe de ellos.

2. Oportunidad. - Se deben satisfacer los tiempos cronológicos o de oportunidad que los

usuarios esperan del producto.

D. PROCEDIMIENTOS DE DIFUSIÓN

La difusión de la inteligencia, producto del ciclo de producción, se efectúa utilizando, entre otros, los
siguientes procedimientos:

1. Contactos personales

2. Mensajes

3. Documentos de Inteligencia (Notas de Inteligencia, Notas de Información, Apreciaciones de

Inteligencia, Estudios Básicos de Inteligencia, Resúmenes semanales, quincenales, mensuales,
semestrales o anuales).

Estos procedimientos de difusión de inteligencia se seleccionarán en función de muchos

factores (oportunidad, importancia del asunto o problema, medios disponibles, nivel del órgano
productor u otros).

E. DOCUMENTOS PARA LA DIFUSIÓN ESCRITA DE INTELIGENCIA

1. Nota de Información (Anexo 4)

Es un documento de difusión generalizada, que se utiliza para transmitir información, responder

las Órdenes de Búsqueda o Pedidos de Información.

2. Nota de Inteligencia (Anexo 5)

Es el documento mediante el cual se difunde la información que ha sido procesada y se refiere a

un caso específico, producto del análisis de una serie de informaciones. En consecuencia, no se
podrá evacuar una Nota de Inteligencia, para difundir una sola información o varias,
cuando éstas no han sido procesadas.

3. Resumen de Inteligencia (Anexo 6)

Es el principal medio empleado por lo Órganos de Inteligencia superiores, para difundir la

Inteligencia producida en un período de tiempo, y que lleva una pequeña Apreciación, al final de
 cada Factor o Aspecto. Este documento sirve como Inteligencia Básica.

4. Estudios Básicos de Inteligencia (Anexo 7)

Son el producto o compendio del estudio pormenorizado, a que han sido sometidas
determinadas informaciones, contenidas en el Archivo, referentes a un aspecto específico (Ejm.
Terrorismo, consumo de drogas, asaltos a bancos, etc.), y que
sean de interés y necesidad. Tiene los párrafos de Interpretación y Conclusiones.

5. Apreciación de Inteligencia (Anexo 8)

Es un estudio que se elabora en el Órgano de Inteligencia, en el cual se describe, analiza e

interpreta, la situación del grupo o grupos por enfrentar, con el fin de apreciar sus posibilidades,
vulnerabilidades y sus probables formas de acción.
La Apreciación de Inteligencia, también, incluye igualmente, las consideraciones referentes a los
efectos de las características del terreno, y condiciones climáticas, sobre las operaciones.
F. UTILIZACIÓN DE LA INTELIGENCIA